证券代码： 证券简称：世纪鼎利 公告编号：临

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1 证券代码 : 证券简称 : 世纪鼎利公告编号 : 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2013 年 11 月 19 日发出, 会议于 2013 年 11 月 19 日下午 14:00 在公司一楼会议室以现场会议方式召开 本次会议应到董事 7 人, 实到 7 人, 本次会议的召集和召开符合 公司法 及 公司章程 的规定 会议由王耘先生主持, 经与会董事认真审议, 做出如下决议 : 一 审议通过 关于选举公司第三届董事会董事长的议案 同意选举王耘先生为公司第三届董事会董事长, 任期与本届董事会相同 本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过 二 审议通过 关于第三届董事会专门委员会组成人员的议案 公司董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬和考核委员会, 组成如下 : 战略委员会 : 主任委员 : 王耘 委员 : 叶滨 张英海 审计委员会 : 主任委员 : 郑欢雪 委员 : 张英海 叶滨 提名委员会 : 主任委员 : 谢春璞 委员 : 郑欢雪 王耘 薪酬与考核委员会 : 主任委员 : 张英海 委员 : 谢春璞 叶滨 以上各委员会委员任期与本届董事会相同

2 本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过 三 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 同意聘任喻大发先生为公司总经理, 任期与本届董事会相同 本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过 四 审议通过 关于聘任公司副总经理的议案 同意根据总经理提名, 聘任许泽权先生, 陈红女士为副总经理, 续聘刘洪兴先生 曲敬铠先生 朱大年先生为公司副总经理, 任期与本届董事会相同 本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过 五 审议通过 关于聘任公司财务总监的议案 同意续聘朱大年先生为公司财务总监 ( 兼 ), 全面负责公司的财务工作, 任期与本届董事会相同 本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过 六 审议通过 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案 同意续聘陈勇先生为公司董事会秘书, 续聘伍燕青女士为公司证券事务代表, 任期与本届董事会相同 陈勇先生及伍燕青女士联系方式如下 : 联系地址 : 珠海市港湾大道科技五路 8 号电话 : 传真 : 电子邮箱 :ir@dinglicom.com 本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过 七 审议通过 关于聘任公司内审部负责人的议案 同意聘任汤阁超先生为公司内审部负责人, 任期与本届董事会相同 本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过

3 特此公告 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 董事会 二 一三年十一月十九日 公司董事 监事及高级管理人员简历 : 1 王耘先生, 中国国籍, 无境外居留权,1968 年生, 博士学历 2001 年筹建鼎利有限, 现任公司董事长, 持有公司 2850 万股股票, 与公司其他董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东 公司实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 2 叶滨先生中国国籍, 无境外居留权,1966 年生, 研究生学历,EMBA 曾任职于航空航天部第一研究院和第五研究院 中国通信服务股份有限公司, 2001 年筹建鼎利有限, 并担任执行董事 ; 现任公司董事, 持有公司 6550 万股股票, 为公司实际控制人 公司的董事叶明先生为其兄弟, 公司的董事兼总经理喻大发先生为其妹夫, 除此之外, 与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事 监事和高级管理人员之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 3 喻大发先生中国国籍, 无境外居留权,1974 年生, 本科学历 2001 年加入鼎利有限, 现任公司董事兼总经理, 持有公司 288 万股股票, 系公司实际控制人叶滨先生以及公司董事叶明先生之妹夫, 除此之外, 与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事 监事和高级管理人员之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 4 叶明先生加拿大籍,1963 年生, 本科学历 曾任职于珠海多科技术研

4 究所 金宏电讯公司 Ovislink Canada Ltd. 从事市场及管理工作 2006 年加入鼎利有限, 担任副总经理职务, 分管海外市场工作 ; 现任公司董事 叶明先生未持有公司股票, 公司的实际控制人叶滨先生系其兄弟, 公司的董事兼总经理喻大发先生系其妹夫, 除此之外, 与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事 监事和高级管理人员之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 5 张英海先生中国国籍, 无境外居留权,1951 年生, 北京邮电大学工学博士 曾先后任职于中央广播事业局科学研究所 北京邮电学院 现任北京邮电大学学术委员会主任, 兼任北京通信信息协会理事长, 目前担任北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事, 中国联合网络通信股份有限公司独立董事, 以及公司独立董事 张英海先生未持有公司股票, 与公司其他董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东 公司实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 6 谢春璞先生中国国籍, 无境外永久居留权,1963 年生, 中国政法大学法学硕士, 高级律师, 律师执业二十四年, 广东华信达律师事务所合伙人 现兼任公司独立董事 谢春璞先生未持有公司股票, 与公司其他董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东 公司实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 7 郑欢雪先生中国国籍, 无境外永久居留权,1967 年生, 江西财经学院财会系会计专业学士, 中国注册会计师 证券从业资格注册会计师 郑欢雪先生于 2003 年 1 月获得深圳证券交易所独立董事资格证书, 目前兼任力合股份 (000532) 独立董事 宝莱特 (300246) 独立董事 恒基达鑫 (002492) 独立董事 郑欢雪先生未持有公司股票, 与公司其他董事 监事和高级管理人员以及持

5 有公司百分之五以上股份的股东 公司实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 8 杨琴女士中国国籍, 无境外居留权,1987 年生, 本科学历 2010 年加入世纪鼎利, 曾担任公司法务专员, 现担任总经理办公室主任助理 杨琴女士未持有本公司股票, 与公司持股 5% 以上股东及实际控制人 董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 9 张天林先生, 中国国籍, 无境外居留权 1981 年生, 本科学历 2004 年加入世纪鼎利, 曾担任公司技术部总监 研发和产品线新业务部总监 现任公司交付部副总监 张天林先生未持有本公司股票, 与公司持股 5% 以上股东及实际控制人 董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 10 张义泽先生, 中国国籍, 无境外居留权 1986 年生, 本科学历 曾任职港中旅 ( 珠海 ) 海洋温泉有限公司温泉分公司行政人事部见习经理,2012 年 3 月加入世纪鼎利, 担任公司人力资源部人力资源专员 张义泽先生未持有本公司股票, 与公司持股 5% 以上股东及实际控制人 董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 11 陈勇先生, 中国国籍, 无境外居留权,1966 年生, 研究生学历 2001 年参与创建鼎利有限, 现任公司董事会秘书, 持有公司 1240 万股股票, 与公司其他董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东 公司实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 陈勇先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书

6 12 朱大年先生, 中国国籍, 无境外居留权,1975 年生, 研究生学历 先后毕业于对外经济贸易大学国际会计专业 中欧国际工商学院 (CEIBS)EMBA; 曾任中国众合有限公司副总裁 CFO; 澄宇利达有限公司 CFO 现任公司副总经理兼财务总监 朱大年先生未持有本公司股票, 与公司其他董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东 公司实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 13 刘洪兴先生, 中国国籍, 无境外居留权,1960 年生, 研究生学历 先后毕业于北京邮电大学电信工程专业 哈尔滨电工学院 ( 现哈尔滨理工大学 ) 智能仪表专业 ; 曾任职黑龙江省邮电科研所任助理工程师 珠海银邮光电技术发展股份有限公司副总经理 ; 现任公司全资子公司 北京世源信通科技有限公司 总经理 公司副总经理 刘洪兴先生未持有本公司股票, 与公司其他董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东 公司实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 14 曲敬铠先生, 中国国籍, 无境外居留权,1969 年生, 研究生学历 曾任职摩托罗拉 ( 中国 ) 电子有限公司, 中国区网络服务业务部总监, 后该部门与诺基亚西门子科技服务有限公司合并, 负责诺西中国移动东区和北区服务运营管理 2012 年加入本公司, 现任公司副总经理 曲敬铠先生未持有本公司股票, 与公司其他董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东 公司实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 15 许泽权先生, 中国国籍, 无境外居留权,1980 年生, 大专学历 先后在广东省微波通信局及广州市欧康通信技术有限公司从事技术及生产管理工作 2003 年参与创办广州市贝讯通信技术有限公司并担任总经理, 现任公司副总经理

7 许泽权先生持有公司 万股股票, 与公司其他董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东 公司实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 16 陈红女士, 中国国籍, 无境外居留权,1971 年生, 本科学历 曾任职于四川省广播电影电视局 2001 年加入鼎利有限, 先后担任行政部经理 客户服务部经理 产品交付部总监 总经理办公室主任 2007 年 11 月起任公司第一届 第二届监事会主席, 现任公司副总经理 陈红女士持有公司 105 万股股票, 与公司其他董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东 公司实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形