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1 证券代码 : 证券简称 : 特发信息公告编号 : 深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏深圳市特发信息股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 在 2018 年 11 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会后, 通过电话口头方式发出会议通知, 于 2018 年 11 月 8 日在公司 18 楼会议室召开第七届董事会第一次会议会议由蒋勤俭董事长主持, 应到董事 9 人, 实到董事 7 人, 董事常琦先生因公务未能出席会议, 委托董事蒋勤俭先生代为行使表决权 ; 董事邓树娥女士因公出差未能出席会议, 委托董事李明俊女士代为行使表决权公司全体监事列席了会议本次会议的召开符合公司法本公司章程和董事会议事规则经过认真审议, 会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案 : 一审议通过关于选举公司董事长的议案经举手表决, 选举蒋勤俭先生为公司董事长表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权二审议通过关于董事会各专业委员会组成人员名单的议案 1 战略委员会: 主任委员 : 蒋勤俭委员 : 蒋勤俭李明俊常琦杨洪宇韦岗 2 审计委员会主任委员 : 唐国平委员 : 唐国平韦岗王宇新李明俊李增民 3 薪酬与考核委员会主任委员 : 王宇新委员 : 王宇新韦岗唐国平李明俊邓树娥表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权三审议通过关于聘任公司总经理的议案 1

2 聘任杨洪宇先生为公司总经理表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权四审议通过关于聘任公司董事会秘书证券事务代表内审负责人的议案聘任张大军先生为公司董事会秘书, 聘任杨文女士为公司证券事务代表, 聘任叶操女士为公司内审负责人表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权五审议通过关于聘任公司副总经理的议案聘任刘阳先生黄红女士刘涛先生张大军先生为公司副总经理表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权六审议通过关于聘任公司财务总监的议案聘任李增民先生为公司财务总监表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止特此公告深圳市特发信息股份有限公司董事会二〇一八年十一月八日附 : 蒋勤俭, 男,1962 年 8 月生, 汉族, 注册会计师审计师毕业于湖南财经学院财政系, 大学本科历任深圳中南酒店管理公司财务总监, 深圳人民银行金融培训中心主任助理, 深圳市特发集团有限公司计划财务部副经理经理, 本公司财务总监总经理现任公司董事长最近五年任公司财务总监总经理董事长持有公司股票 45,300 股蒋勤俭先生与其他持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 ; 不是失信被执行人, 不存在公司法等相 2

3 关法律法规规定的不得担任董事的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定及公司章程要求的董事任职条件杨洪宇, 男,1978 年 5 月生, 汉族, CFA 特许金融分析师中级经济师毕业于中山大学金融系, 经济学硕士历任深圳市远致投资有限公司投资部副部长, 深圳市特发集团有限公司企业一部副部长董事会秘书办公室主任董事会秘书最近五年任深圳市特发集团有限公司企业一部副部长董事会秘书办公室主任董事会秘书, 公司总经理现任公司总经理持有公司股票 100,000 股杨洪宇先生与其他持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 ; 不是失信被执行人, 不存在公司法等相关法律法规规定的不得担任董事高级管理人员的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定及公司章程要求的任职条件张大军, 男,1965 年 5 月生, 汉族, 经济师毕业于吉林大学, 法学硕士历任深圳市蛇口企业 ( 集团 ) 公司, 企管部职员投资部职员下属服装公司总经理, 深圳经济特区发展财务公司职员, 深圳市特发集团有限公司职员最近五年任公司董事会秘书现任公司董事会秘书, 持有 15,150 股公司股票张大军先生与其他持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 ; 不是失信被执行人, 不存在公司法等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定及公司章程要求的任职条件杨文, 女,1970 年 10 月生, 汉族, 硕士, 经济师会计师, 国际注册内审师毕业于西安理工大学, 财务管理专业硕士历任工商银行四川分行营业部会计稽核处科员, 特发信息吉光电子分公司会计, 本公司计财部会计最近五年任公司证券事务代表现任公司董事会秘书处证券事务代表未持有公司股票杨文女士与其他持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 没有 3

4 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 ; 不是失信被执行人, 不存在公司法等相关法律法规规定的不得任职的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定及公司章程要求的任职条件叶操, 女, 汉族,1985 年 2 月生, 会计师, 国际注册内审师, 毕业于南京审计学院, 审计学本科历任深圳马洪会计师事务所审计部项目经理, 深圳市同方多媒体科技有限公司审计部审计主管, 公司审计部审计管理专员最近五年任公司审计部审计管理专员审计部副经理现任公司审计部副经理未持有本公司股票叶操女士与其他持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 ; 不是失信被执行人, 不存在公司法等相关法律法规规定的不得任职的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定及公司章程要求的任职条件刘阳, 男,1962 年 4 月生, 汉族, 高级工程师先后毕业于清华大学和电子部 54 所, 硕士研究生毕业历任电子部 54 所微波通信事业部助工工程师, 电子部 36 所通信事业部副主任主任工程师高级工程师, 深圳市通讯工业股份有限公司技术开发部经理总工程师, 深圳市特发光纤有限公司 ( 筹 ) 总经理, 本公司企管部经理总工程师最近五年任公司副总经理现公司副总经理持有本公司股票 15,000 股刘阳先生与其他持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 ; 不是失信被执行人, 不存在公司法等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定及公司章程要求的任职条件黄红, 女,1966 年 11 月生, 汉族, 助理政工师毕业于东北财经大学, 本科历任深圳市旅游 ( 集团 ) 公司团委副书记团委书记, 深圳市国际旅行社党支部书记总经理, 深圳市旅游 ( 集团 ) 公司物业部部长办公室副主任, 深圳市欧维朗商贸公司董事长, 深圳市贸促会品牌促进会副秘书长, 深圳市特发小梅沙旅游中心副总经理最近五年任深圳市特发小梅沙旅游中心副总经理公司副总 4

5 经理现任公司副总经理黄红女士未持有本公司股票黄红女士与其他持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 ; 不是失信被执行人, 不存在公司法等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定及公司章程要求的任职条件刘涛, 男,1967 年 11 月生, 汉族, 工程师毕业于长春光学精密机械学院, 本科历任公司光缆事业部销售部大区经理销售部副经理光缆事业部副总经理光缆事业部总经理最近五年任公司光缆事业部副总经理光缆事业部总经理, 公司副总经理现任公司副总经理刘涛先生未持有本公司股票刘涛先生与其他持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 ; 不是失信被执行人, 不存在公司法等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定及公司章程要求的任职条件李增民, 男,1978 年 8 月生, 汉族, 高级会计师毕业于首都经贸大学, 硕士学历历任佛山中油高富石油有限公司财务总监, 中石油燃料油有限责任公司财务处负责人, 深圳优普泰服装科技有限公司财务总监最近五年任中石油燃料油有限责任公司财务处负责人, 深圳优普泰服装科技有限公司财务总监, 深圳市特发信息股份有限公司财务管理部经理现任公司财务管理部经理未持有公司股票李增民先生与其他持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形 ; 不是失信被执行人 ; 不存在公司法等相关法律法规规定的不得担任董事高级管理人员的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定及公司章程要求的任职条件 5

董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权四关于聘任公司董事会秘书的议案同意聘任刘质岩先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃

董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权四关于聘任公司董事会秘书的议案同意聘任刘质岩先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃证券代码 :000928 证券简称 : 中钢国际公告编号 :2017-93 中钢国际工程技术股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏中钢国际工程技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第八届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开会议通知及会议材料于 2017

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