会任期一致选举独立董事陈永清先生独立董事黄庆林先生和董事王平卫先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员, 其中陈永清先生为委员会召集人, 任期与第四届董事会任期一致选举董事刘新国先生董事王平卫先生和独立董事陈永清先生为第四届董事会战略委员会委员, 其中董事长刘新国先生为委员会召集人, 任期与第

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拍栗葛
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1 证券代码 : 证券简称 : 中矿资源公告编号 : 号中矿资源勘探股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏中矿资源勘探股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 1 日以现场会议方式召开本公司全体董事均出席了本次会议, 公司监事及高级管理人员列席了本次会议会议由公司董事长刘新国先生主持本次会议的召集召开符合公司法和公司章程的有关规定, 会议合法有效经出席会议的董事审议及表决, 作出如下决议 : 一审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案选举董事刘新国先生担任公司第四届董事会董事长, 任期与第四届董事会任期一致刘新国先生简历见附件表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票表决结果 : 通过二审议通过了关于选举公司第四届董事会副董事长的议案选举董事王平卫先生担任公司第四届董事会副董事长, 任期与第四届董事会任期一致王平卫先生简历见附件表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票表决结果 : 通过三审议通过了关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案选举独立董事黄庆林先生独立董事孔伟平先生和董事欧学钢先生为第四届董事会审计委员会委员, 其中黄庆林先生为委员会召集人, 任期与第四届届董事 1

2 会任期一致选举独立董事陈永清先生独立董事黄庆林先生和董事王平卫先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员, 其中陈永清先生为委员会召集人, 任期与第四届董事会任期一致选举董事刘新国先生董事王平卫先生和独立董事陈永清先生为第四届董事会战略委员会委员, 其中董事长刘新国先生为委员会召集人, 任期与第四届董事会任期一致选举独立董事孔伟平先生独立董事陈永清先生和董事王平卫先生为第四届董事会提名委员会委员, 其中孔伟平先生为委员会召集人, 任期与第四届董事会任期一致上述人员简历见附件表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票表决结果 : 通过四审议通过了关于聘任公司总裁的议案, 同意聘任王平卫先生为公司总裁并兼任公司法定代表人, 任期与第四届董事会任期一致公司独立董事发表了同意的独立意见表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票表决结果 : 通过五审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案 ; 同意聘任肖晓霞女士为公司董事会秘书, 任期与第四届届董事会任期一致肖晓霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 其任职资格符合深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法等有关规定公司独立董事发表了表示同意的独立意见肖晓霞女士的简历见附件肖晓霞女士的联系方式如下 : 联系地址 : 北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层联系电话 : 传真号码 :

3 电子邮箱表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票表决结果 : 通过六审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案, 同意聘任肖晓霞女士张学书先生张津伟先生为公司副总裁, 肖晓霞女士兼公司财务总监张学书先生兼公司总工程师, 任期与第四届董事会任期一致公司独立董事发表了同意的独立意见上述人员的简历见附件表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票表决结果 : 通过七审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案 ; 同意聘任黄仁静女士为公司证券事务代表, 协助董事会秘书工作, 任期与第四届届董事会任期一致黄仁静女士已取得上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 其任职资格符合深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法等有关规定黄仁静女士简历见附件黄仁静女士的联系方式如下 : 联系地址 : 北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层联系电话 : 传真号码 : 电子邮箱 :chinazkzy@126.com 表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票表决结果 : 通过八审议通过了关于聘任公司内部审计负责人的议案同意聘任邓杰女士为公司内部审计部门负责人, 任期与第四届届董事会任期一致邓杰女士简历见附件表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票表决结果 : 通过 3

4 特此公告中矿资源勘探股份有限公司董事会 2017 年 6 月 2 日附件 : 个人简历 1 刘新国, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1963 年 8 月出生, 大学本科, 高级工程师曾任中色矿业集团有限公司副总经理董事总经理现任本公司董事长中色矿业集团有限公司董事长持有本公司首发限售股 72 万股本公司七名实际控制人之一没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网核查, 刘新国不属于失信被执行人 2 王平卫, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1961 年 1 月出生, 博士研究生, 教授级高级工程师自 2010 年 1 月以来, 任本公司副董事长总裁法定代表人, 中色矿业集团有限公司副董事长, 中南大学董事会副董事长持有本公司万股 ( 其中 : 首发限售股万股, 股权激励限售股 126 万股 ) 本公司七名实际控制人之一没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网核查, 王平卫不属于失信被执行人 3 欧学钢, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1972 年 1 月出生, 大学本科, 高级会计师, 具有中国注册会计师和评估师资格曾任中色矿业集团有限公司财务部经理 ( 财务负责人 ) 现任本公司董事, 中色矿业集团有限公司总经理, 北京金地超硬材料公司法定代表人, 长沙中庭物业管理有限责任公司董事长持有本公司首发限售股 43.2 万股本公司七名实际控制人之一没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网核查, 欧学钢不属于失信被执行人 4 黄庆林, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1966 年 3 月出生, 硕士研究生, 高级经济师注册会计师注册资产评估师注册企业风险管理师曾任华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 执行合伙人总裁, 国务院派出国有企 4

5 业监事会主席特别技术助理, 北京注册会计师协会理事内部治理委员会委员, 北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事, 现任中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 执行合伙人总裁, 本公司独立董事, 湖北尧治河化工股份有限公司独立董事, 兼任中华女子学院审计学专业荣誉教授与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系未持有本公司股份没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网核查, 黄庆林不属于失信被执行人 5 陈永清, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1960 年 2 月出生, 博士研究生, 教授, 博士生导师自 2010 年 1 月以来, 任中国地质大学 ( 北京 ) 教授, 矿产普查与勘探与地球探测与信息技术专业博士生导师, 国际数学地球科学协会中国委员会副主席, 国际数学地球科学理事会理事 ( ),2014 年任本公司独立董事与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系未持有本公司股份没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网核查, 陈永清不属于失信被执行人 6 孔伟平, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1969 年 5 月出生, 硕士研究生, 律师曾任中金黄金股份有限公司独立董事现任北京市鑫诺律师事务所副主任执行合伙人, 本公司独立董事, 国投中鲁果汁股份有限公司独立董事, 北京市上市公司协会独立董事委员会副主任, 全国律协公司法专业委员会委员, 北京市律协第八届第九届国有资产法律专业委员会主任, 北京市西城区政府法律顾问团成员与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系未持有本公司股份没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网核查, 孔伟平不属于失信被执行人 7 肖晓霞女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年 3 月出生, 硕士研究生, 高级会计师曾任职于湖南省冶金企业集团 ( 省冶金厅 ) 财务处 ; 历任本公司财务经理总经理助理现任本公司副总裁财务总监董事会秘书肖晓霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书的资格肖晓霞女士是本公司七名实际控制人之一吴志华的配偶 ; 持有本公司万股 ( 其中 : 首发限售股万股, 股权激励限售股 21 万股 ) 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不存在深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资 5

6 格管理办法规定的不得担任董事会秘书的情形经公司在最高人民法院网核查, 肖晓霞不属于失信被执行人 8 张学书, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年 3 月出生, 博士, 教授级高级地质工程师曾担任云南省有色地质局 308 队总工程师云南省有色地质局地质矿产处副处长综合研究处处长副总工程师本公司副总工程师现任本公司副总裁总工程师与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系持有本公司 22.5 万股股份没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网核查, 张学书不属于失信被执行人 9 张津伟, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1977 年 3 月出生, 工学管理学双学士学位, 中国地质大学 ( 北京 ) 资源产业经济在读博士研究生, 高级工程师, 国家司法鉴定人 2002 年至今, 历任本公司技术员项目经理技术主管部门经理总裁助理, 现任本公司人力资源总监市场运营总监公司党支部书记与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系持有本公司股权激励限售股万股没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网核查, 张津伟不属于失信被执行人 10 黄仁静, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1971 年 4 月出生, 大学本科学历, 经济师曾任北京华联综合超市股份有限公司证券部经理证券事务代表职工监事现任本公司证券事务部经理证券事务代表黄仁静女士已取得上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书持有本公司股权激励限售股万股与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不存在深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法规定的不得担任证券事务代表的情形经公司在最高人民法院网核查, 黄仁静不属于失信被执行人 11 邓杰, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1983 年 12 月生, 国际贸易与金融风险防范专业毕业, 硕士研究生学历, 注册会计师曾任毕马威华振会计师事务所审计部经理, 现任本公司审计部经理持有本公司股权激励限售股 7.1 万股与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网核查, 邓杰不属于失信被执行人 6

证券代码：002755

证券代码：002755 证券代码 :002755 证券简称 : 东方新星公告编号 :2017-031 北京东方新星石化工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一董事会会议召开情况北京东方新星石化工程股份有限公司 ( 下称公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 8 日以书面形式发出会议通知,2017