员工入厂审批

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皇冉
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证券代码 :002168 股票简称 : 深圳惠程公告编号 :2017-117 第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏深圳市惠程电气股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 6 日 17:30 以现场及通讯表决方式召开 (

1 证券代码 : 股票简称 : 深圳惠程公告编号 : 第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏深圳市惠程电气股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 6 日 17:30 以现场及通讯表决方式召开 ( 本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事监事 ) 会议应参加表决董事 9 人, 实际参与表决董事 9 人独立董事就相关事项发表了独立意见会议召开程序符合中华人民共和国公司法及深圳市惠程电气股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 的规定, 合法有效会议由董事徐海啸先生主持, 经全体董事认真审议后, 采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议 : 一会议以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对, 审议通过了关于选举第六届董事会董事长的议案第六届董事会董事选举徐海啸先生担任公司第六届董事会董事长, 任期与第六届董事会一致, 简历附后二会议以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对, 审议通过了关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案根据公司章程和董事会专门委员会工作细则的规定, 经第六届董事会全体董事选举, 各专门委员会的召集人和具体委员名单如下 : 董事会专门委员会召集人委员名单战略委员会徐海啸汪超涌徐海啸钟晓林提名委员会钟晓林汪超涌钟晓林叶陈刚 1

2 审计委员会叶陈刚叶陈刚钟晓林沈晓超薪酬与考核委员会 Key Ke Liu 汪超涌 Key Ke Liu 叶陈刚三会议以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对, 审议通过了关于确定公司高级管理人员薪酬的议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核及提议, 公司高级管理人员薪酬分为基本工资和绩效奖金两部分, 基本工资为年度税前数额, 包含在子公司任职所获薪酬, 绩效奖金依据绩效考核方案执行, 薪酬自任职月份起算高级管理人员基本工资标准如下 : 类别总裁副总裁 / 董事会秘书财务总监基本工资标准 120 万元 / 年万元 / 年万元 / 年本薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会按照公司相关制度组织实施, 有效期截止至第六届董事会任期结束独立董事已对上述薪酬方案发表独立意见, 详见公司刊登于 2017 年 11 月 7 日巨潮资讯网 ( 上的相关公告四会议以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对, 审议通过了关于聘任公司总裁的议案经公司第六届董事会提名委员会审核, 会议同意续聘徐海啸先生为公司总裁, 任期与第六届董事会一致, 简历附后五会议以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对, 审议通过了关于聘任公司副总裁的议案经公司总裁徐海啸先生提名及第六届董事会提名委员会审核, 会议同意聘任张晶女士方莉女士刘扬女士迟永军先生为公司副总裁, 任期与第六届董事 2

3 会一致, 简历附后六会议以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对, 审议通过了关于聘任公司财务总监的议案经公司总裁徐海啸先生提名及第六届董事会提名委员会审核, 会议同意聘任徐海啸先生为公司财务总监, 任期与第六届董事会一致, 简历附后七会议以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对, 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案经公司总裁徐海啸先生提名及第六届董事会提名委员会审核, 会议同意续聘刘扬女士为公司董事会秘书, 任期与第六届董事会一致, 简历附后八会议以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对, 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案经公司总裁徐海啸先生提名, 会议同意续聘温秋萍女士为公司证券事务代表, 任期与第六届董事会一致, 简历附后九会议以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对, 审议通过了关于聘任公司内审负责人的议案经公司第六届董事会审计委员会提名, 会议同意聘任赵红艳女士为公司内审负责人, 任期与第六届董事会一致, 简历附后十备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2 深交所要求的其他文件附 : 公司高级管理人员证券事务代表内审负责人简历特此公告 3

4 深圳市惠程电气股份有限公司董事会二零一七年十一月七日 4

5 附件 : 深圳市惠程电气股份有限公司高级管理人员证券事务代表内审负责人简历第六届董事会聘任的高级管理人员证券事务代表内审负责人简历如下 : ( 一 ) 高级管理人员简历徐海啸先生 :1972 年出生, 中国籍, 中南财经政法大学会计学硕士曾任大鹏证券投行总部总经理助理信达证券投资银行总部董事总经理日信证券助理总裁兼投资银行事业部总经理现任北京信中利投资股份有限公司董事,2016 年 6 月起担任本公司总裁,2016 年 7 月起担任本公司董事长财务负责人截至本公告日, 徐海啸先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚, 与公司董事监事及高管不存在关联关系, 持有公司股份 6,000,000 股 ( 占公司总股本 820,589,768 的比例为 0.73%), 为公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司董事张晶女士 :1975 年出生, 中国籍, 东北林业大学毕业, 长江商学院 EMBA, 注册会计师, 注册评估师历任大鹏证券投资银行部高管北京信中利投资股份有限公司董事 2016 年 6 月起担任本公司副总裁,2016 年 7 月起担任本公司董事截至本公告日, 张晶女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚, 与公司董事监事及高管不存在关联关系, 持有公司股份 4,500,000 股 ( 占公司总股本的比例为 0.55%), 历任公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司董事方莉女士 :1978 年出生, 中国籍, 武汉大学法学专业毕业, 厦门大学 EMBA, 获董事会秘书资格证曾任东方金钰股份有限公司总裁助理证券事务代表董事会秘书 2014 年 5 月起担任本公司董事会秘书副总裁,2017 年 8 月起不再担任本公司董事会秘书截至本公告日, 方莉女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚, 与公司董事监事及高管不存在关联关系, 持有公司股份 1,200,000 股 ( 占公司总股本的比例为 0.15%), 与持有公司 5% 以上股份的股东及 5

6 实际控制人不存在关联关系刘扬女士 :1987 年出生, 中国籍, 天津财经大学会计学专业毕业, 管理学硕士, 获董事会秘书资格证曾在中国证监会辽宁监管局中国证监会深圳专员办任职, 主要从事证券期货违法违规案件调查中介机构监督检查等工作 2017 年 8 月起担任本公司董事会秘书副总裁截至本公告日, 刘扬女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚, 与公司董事监事及高管不存在关联关系, 不持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系迟永军先生 :1974 年出生, 中国籍, 北京商贸管理学院市场营销专业毕业曾任上海康特环保科技发展有限公司总经理浩泽净水国际控股有限公司副总经理 2015 年 3 月起任公司电气事业部总经理截至本公告日, 迟永军先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚, 与公司董事监事及高管不存在关联关系, 持有公司股份 760,000 股 ( 占公司总股本的比例为 0.09%), 与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系 ( 二 ) 证券事务代表简历温秋萍女士 :1990 年出生, 中国籍, 华南农业大学法学专业毕业, 获法律职业资格证董事会秘书资格证证券从业资格证 2014 年 4 月起任公司证券部合规专员,2014 年 5 月起任公司监事,2014 年 7 月起任公司证券事务代表截至本公告日, 温秋萍女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚, 与公司董事监事及高管不存在关联关系, 不持有公司股票, 与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系 ( 三 ) 内审负责人简历赵红艳女士 :1977 年出生, 中国籍, 河北农业大学财务会计与管理专业毕业, 获注册资产评估师高级会计师国际金融理财师银行从业资格证券从业资格基金从业资格保险从业资格等证书曾任北京农村商业银行股份有限公司客户经理 2016 年 6 月起任公司财务部副总经理截至本公告日, 赵红艳女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交 6

7 易所的任何处罚, 与公司董事监事及高管不存在关联关系, 不持有公司股票, 与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系 7

证券代码 : 证券简称 : 康达新材公告编号 : 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简

证券代码 : 证券简称 : 康达新材公告编号 : 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简证券代码 :002669 证券简称 : 康达新材公告编号 :2016-056 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 7 月 26 日以邮件及通讯方式向公司董事