股东会决议

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虞卓
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 三鑫医疗公告编号 : 江西三鑫医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏江西三鑫医疗科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 12 月 16 日以邮件及通讯方式送达全体董事监事候选人, 并于 2016 年 12 月 23 日下午 4:00 在公司会议室召开本次会议采用现场投票表决的方式进行, 会议应参加表决董事 7 名, 实际参加表决董事 7 名会议由董事长彭义兴先生召集并主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议本次会议的内容以及召集召开的方式程序均符合中华人民共和国公司法江西三鑫医疗科技股份有限公司章程的有关规定, 合法有效经充分讨论, 审议通过了以下议案 : 一审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案经全体董事认真审议, 选举彭义兴先生为公司第三届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止彭义兴先生简历详见附件表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权二审议通过关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案根据上市公司治理准则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及公司章程等有关规定, 公司第三届董事会下设审计委员会薪酬与考核委员会经全体董事认真审议, 选举第三届董事会各专门委员会委员如下 : (1) 审计委员会委员 : 周益平先生浦冠新先生彭义兴先生, 由周益平先生任主任委员 ; (2) 薪酬与考核委员 : 浦冠新先生虞义华先生雷凤莲女士, 由浦冠新先生任主任委员

2 以上人员简历详见附件表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权三审议通过关于聘任公司总经理的议案经董事长提名, 董事会同意聘任雷凤莲女士为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止雷凤莲女士简历详见附件表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权四审议通过关于聘任公司副总经理的议案经总经理提名, 董事会同意聘任毛志平先生乐珍荣先生彭玲女士为公司副总经理, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止以上人员简历详见附件表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权五审议通过关于聘任公司财务总监的议案经总经理提名, 董事会同意聘任乐珍荣先生为公司财务总监, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止乐珍荣先生简历详见附件表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权六审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案经董事长提名, 董事会同意聘任乐珍荣先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止乐珍荣先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议乐珍荣先生联系方式如下 : 办公地址 : 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号邮政编码 : 电话 ( 传真 ):

3 电子邮箱乐珍荣先生简历详见附件表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权七审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案经董事长提名, 董事会同意聘任刘明先生为公司证券事务代表, 协助董事会秘书工作, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止刘明先生联系方式如下 : 办公地址 : 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号邮政编码 : 电话 ( 传真 ): 电子邮箱 :sanxinkeji1997@163.com 刘明先生简历详见附件表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权八审议通过关于聘任公司内部审计部门负责人的议案经全体董事认真审议, 董事会同意聘任张黎明先生为公司内部审计部门负责人, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止张黎明先生简历详见附件表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权九审议通过关于继续使用部分闲置资金购买理财产品的议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的关于继续使用部分闲置资金购买理财产品的公告表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权特此公告

4 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2016 年 12 月 23 日

5 附件 : 彭义兴 :1958 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历, 高级工程师多年来从事医疗器械行业, 曾任职于丰城医疗器械厂 ( 年, 厂长 ) 上海达美医用塑料厂( 年, 销售经理 ) 自 1997 年 3 月三鑫有限成立以来一直在本公司任职, 曾任三鑫有限董事长兼总经理, 现任本公司董事长截至本公告日, 彭义兴先生持有公司股份数为 47,777,600 股, 占公司总股本的 30.10% 彭义兴先生与公司现任董事雷凤莲女士为夫妻关系, 共同作为本公司控股股东和实际控制人彭义兴雷凤莲夫妇之子彭海波先生系公司持股 5% 以上股东, 目前持有公司股份 8,080,000 股, 占公司总股本的 5.09%; 彭义兴雷凤莲夫妇之女彭玲女士为公司现任高级管理人员除此之外, 彭义兴先生与公司其他董事监事高级管理人员及持股 5% 以上股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 亦不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引所规定情形, 不属于失信被执行人, 其任职资格及选举程序符合相关法律法规及公司章程的规定雷凤莲 :1961 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久留居权,MBA, 高级工程师多年从事医疗器械行业, 曾任丰城医疗器械厂 ( 年, 生产厂长 ) 自 1997 年 3 月三鑫有限成立以来一直在本公司任职, 曾任三鑫有限董事副总经理, 现任本公司董事总经理截至本公告日, 雷凤莲女士持有公司股份数为 11,034,400 股, 占公司总股本的 6.95% 雷凤莲女士与公司董事长彭义兴先生为夫妻关系, 共同作为本公司控股股东和实际控制人彭义兴雷凤莲夫妇之子彭海波先生系公司持股 5% 以上股东, 目前持有公司股份 8,080,000 股, 占公司总股本的 5.09%; 彭义兴雷凤莲夫妇之女彭玲女士为公司现任高级管理人员除此之外, 雷凤莲女士与公司其他董事监事高级管理人员及持股 5% 以上股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 亦不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引所规定情形, 不属于失信被执行人, 其任职资格及选举程序符合相关法律法规及公司章程的规定浦冠新 :1943 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 大学本科学历,

6 毕业于南京中医学院中药专业, 主任中药师曾任江西省医药总公司副总经理江西省医药管理局副局长,2004 年 4 月退休前担任江西省食品药品监督管理局副局长 ;2009 年至 2015 年 6 月期间担任江西省医疗器械行业协会会长截至本公告日, 浦冠新先生未持有本公司股份, 与公司董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 与公司持股 5% 以上股东实际控制人之间亦不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 亦不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引所规定情形, 不属于失信被执行人, 其任职资格及选举程序符合相关法律法规及公司章程的规定虞义华 :1977 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 经济学博士, 现任中国人民大学国家发展与战略研究院研究员副教授, 安源煤业独立董事截至本公告日, 虞义华先生未持有本公司股份, 与公司董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 与公司持股 5% 以上股东实际控制人之间亦不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 亦不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引所规定情形, 不属于失信被执行人, 其任职资格及选举程序符合相关法律法规及公司章程的规定周益平 :1963 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 注册会计师曾任职于江西会计师事务所江西恒信会计师事务所广东恒信德律会计师事务所江西分所广东大华德律会计师事务所江西分所立信大华会计师事务所江西分所现任大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 高级合伙人江西分所副所长截至本公告日, 周益平先生未持有本公司股份, 与公司董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 与公司持股 5% 以上股东实际控制人之间亦不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 亦不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引所规定情形, 不属于失信被执行人, 其任职资格及选举程序符合相关法律法规及公司章程的规定毛志平 :1974 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历, 经济师曾任职于江西省未来广告公司 ( 年, 策划部经理 ) 江西省电

7 视台 ( 年, 广告二部策划经理 ) 广东科龙电器股份有限公司江西分公司 ( 年, 投资部主管 ) 2003 年 12 月加入本公司, 历任销售经理营销总监现任本公司董事副总经理截至本公告日, 毛志平先生持有公司股份数为 300,000 股, 占公司总股本的 0.19%, 与公司董事监事高级管理人员及持股 5% 以上股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 亦不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引所规定情形, 不属于失信被执行人, 其任职资格及选举程序符合相关法律法规及公司章程的规定乐珍荣 : 男,1960 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大学学历, 会计师曾任职于江西东风药业股份有限公司 ( 年, 财务总监副总经理 ) 江西纸业股份有限公司( 年, 财务总监 ) 江西江中药业股份有限公司 ( 年, 财务总监 ) 江西博能实业集团有限公司( 年, 财务总监 ) 江西凯源科技有限公司( 年, 总经理兼财务总监 ) 2011 年 6 月加入本公司, 现任本公司副总经理财务总监乐珍荣先生未持有本公司股份, 与公司董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 与公司持股 5% 以上股东实际控制人之间亦不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 亦不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引所规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不属于失信被执行人, 其任职资格及选举程序符合相关法律法规及公司章程的规定彭玲 : 女,1982 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历 2008 年加入本公司, 先后担任总经理秘书技术中心技术员车间主任生产二厂厂长, 具有丰富的医疗器械生产和质量管理经验, 现任本公司副总经理彭玲女士系本公司控股股东实际控制人彭义兴雷凤莲夫妇之女, 与公司持股 5% 以上股东彭海波先生为姐弟关系, 与公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系截至目前, 彭玲女士未持有公司股份, 亦未发现有公司法公司章程以及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在受到中国证监会和其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形, 不属于失信被执行人 ; 其任职资格符合

8 有关法律法规深圳证券交易所及公司章程的有关规定刘明 : 男,1989 年 8 月出生, 大学本科学历, 经济师, 中国国籍, 无境外永久居留权 2011 年 4 月加入本公司, 历任技术中心注册专员办公室政策主管 2015 年 10 月起担任公司证券投资部副经理证券事务代表刘明先生未持有本公司股份, 与公司董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 与公司持股 5% 以上股东实际控制人之间亦不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合深圳证券交易所创业板股票上市规则相关法律法规及公司章程的规定张黎明 : 男,1981 年 5 月出生,2004 年毕业于江西省广播电视大学会计专业中级审计师职称 2010 年 10 月至 2014 年 12 月, 任江西三鑫医疗科技股份有限公司审计专员 2015 年 1 月至 2015 年 9 月, 任江西三鑫医疗科技股份有限公司审计主管现任公司审计部经理公司职工代表监事张黎明先生未持有公司股票, 与公司董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 与公司持股 5% 以上股东实际控制人之间亦不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 亦不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引所规定情形, 不属于失信被执行人, 其任职资格及选举程序符合相关法律法规及公司章程的规定

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议通知已于 2013 年