略委员会委员, 其中盛发强先生为主任委员 ( 会议召集人 ) 以上人员任期与本届董事会任期相同 ( 人员简历详见附件 ) 此项议案以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过 3 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案经公司董事会提名与薪酬考核委员会的提名, 续聘彭昕先生为公司总裁 ; 经公司总

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肉晏
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 探路者编号 : 临北京探路者户外用品股份有限公司本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一会议召开情况北京探路者户外用品股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2014 年 9 月 29 日 16:30 在锦秋国际大厦 A 座 21 层公司 1 号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开, 会议通知提前以专人送达电子邮件及电话等形式送达相关人员本次董事会会议应参与表决董事 8 名, 实际参与表决董事 8 名经第三届董事会全体董事推举, 会议由董事盛发强先生主持, 公司其他高级管理人员及监事列席了本次会议本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定二会议审议情况经全体董事书面表决, 形成如下决议 : 1 审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案选举盛发强先生担任公司第三届董事会董事长, 任期与本届董事会任期相同 ( 盛发强先生简历详见附件 ) 此项议案以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过 2 审议通过了关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案公司第三届董事会下设审计委员会提名与薪酬考核委员会和战略委员会具体选举及组成情况如下 : 选举余宇莹女士牛文文先生盛发强先生为公司第三届董事会审计委员会委员, 其中余宇莹女士为主任委员 ( 会议召集人 ) 选举牛文文先生郑锦桥先生盛发强先生为公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会委员, 其中牛文文先生为主任委员 ( 会议召集人 ) 选举盛发强先生彭昕先生蒋中富先生张成先生牛文文先生为公司战

2 略委员会委员, 其中盛发强先生为主任委员 ( 会议召集人 ) 以上人员任期与本届董事会任期相同 ( 人员简历详见附件 ) 此项议案以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过 3 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案经公司董事会提名与薪酬考核委员会的提名, 续聘彭昕先生为公司总裁 ; 经公司总裁彭昕先生的提名, 续聘蒋中富先生为公司常务副总裁, 续聘张成先生为公司副总裁财务总监 ; 经公司董事长盛发强先生的提名, 续聘张成先生兼任公司董事会秘书以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同 ( 人员简历详见附件 ) 公司独立董事已就该事项发表了独立意见此项议案以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过 4 审议通过了关于聘任证券事务代表的议案经公司董事会秘书张成先生的提名, 续聘陶旭先生为公司证券事务代表, 任期与本届董事会任期相同 ( 人员简历详见附件 ) 此项议案以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过三备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2 其他深交所要求文件特此公告北京探路者户外用品股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日

3 附件 1: 相关人员简历盛发强先生,1969 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权中南工业大学工程测量专业本科毕业, 清华大学经管学院 EMBA 硕士学位, 北京市昌平区创业者协会会长 1999 年创立并经营探路者公司, 是公司的创始人及主要投资人之一, 是探路者公司创立发展的灵魂人物, 现任探路者公司董事长, 北京绿野视界信息技术有限公司董事长, 新加坡 Asiatravel 公司非执行董事盛发强先生目前直接持有公司股份 147,600,974 股, 约占公司总股本的 28.79%, 是公司的控股股东及实际控制人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形彭昕先生,1968 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权 1990 年毕业于天津理工大学 ( 原天津纺织工学院 ) 产品设计专业, 学士学位曾任安踏 ( 中国 ) 有限公司东区销售总监, 上海迪阿多纳国际贸易有限公司营运总监, 帝国烟草中国有限公司北方大区经理, 阿迪达斯 ( 苏州 ) 有限公司北方大区经理, 北京探路者户外用品股份有限公司营销副总经理, 在体育用品及消费品行业具有 15 年以上丰富营销管理经验, 现任公司董事总裁彭昕先生目前直接持有公司股份 2,456,797 股, 约占公司总股本的 0.48% 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形蒋中富先生,1971 出生, 中国国籍, 无永久境外居留权中南工业大学勘察工程专业本科毕业, 北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位曾在冶金部西南勘察基础工程总公司北海分公司任职, 系公司创始成员之一, 在市场营销物流管理信息化建设店面装修设计施工管理等方面具有十余年经验, 现任公司董事常务副总裁蒋中富先生目前直接持有公司股份 16,057,589 股, 约占公司总股本的 3.13% 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形张成先生,1973 年出生, 中国国籍, 大学学历, 无永久境外居留权中国注册会计师注册资产评估师特许公认会计师 (ACCA), 中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位曾任甘肃省酒泉地区会计师事务所项目经理北京瑞信达咨询有限公

4 司副总经理, 创办甘肃酒泉弘正会计师事务所并担任主任会计师 ( 执行董事 ), 于 2005 年 1 月至 2006 年 8 月在英国金融学院新加坡中心深造现任公司董事副总裁财务总监兼董事会秘书张成先生目前直接持有公司股份 1,626,578 股, 约占公司总股本的 0.32% 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形牛文文先生,1966 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权 1988 年毕业于中国人民大学, 获经济学学士学位,1991 年毕业于中共中央党校, 获经济学硕士学位,2005 年获长江商学院 EMBA 学位曾任中国企业家杂志总编辑, 中国企业家书系编委会执行主任, 中国企业领袖年会组委会执行主任, 中央电视台年度十大经济人物评委现任创业家杂志总编辑兼社长发行人, 北京创业未来传媒技术有限公司董事长, 酷 6 传媒有限公司独立董事牛文文先生与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 其本人没有持有本公司股份, 也没有公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合公司法公司章程的有关规定余宇莹女士,1979 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权 2001 年毕业于中国农业大学企业管理专业, 获经济学学士学位,2005 年毕业于上海财经大学会计学专业, 获管理学硕士学位,2008 年毕业于厦门大学会计学专业, 获管理学博士学位现任职中国政法大学商学院, 硕士研究生导师, 中国注册会计师协会非执业会员余宇莹女士与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 其本人没有持有本公司股份, 也没有公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合

5 公司法公司章程的有关规定郑锦桥先生,1964 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权毕业于天津财经大学会计学专业, 硕士研究生学历, 并获得英国利兹商学院 MBA 学位, 中国注册会计师高级会计师 1983 年至 1996 年就职于河南省财政厅, 曾任岳华会计师事务所高级合伙人, 河南恒星科技股份有限公司独立董事现任北京嘉富诚股权投资基金管理有限公司董事长, 湖南江南红箭股份有限公司独立董事, 苏州纽威阀门股份有限公司独立董事, 中原英石基金管理有限公司独立董事郑锦桥先生与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 其本人没有持有本公司股份, 也没有公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合公司法公司章程的有关规定陶旭先生,1983 年出生, 中国国籍, 经济学硕士, 无永久境外居留权 2008 年 7 月加入北京探路者户外用品股份有限公司, 现任公司证券投资部经理兼证券事务代表陶旭先生目前直接持有公司股份股, 约占公司总股本的 % 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形

根据公司章程的规定, 为确保董事会的正常运行, 在新一届董事就任前, 原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务本议案将提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制选举, 其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后, 提请股东大会审议此项议案以 8 票赞成 0 票反

根据公司章程的规定, 为确保董事会的正常运行, 在新一届董事就任前, 原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务本议案将提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制选举, 其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后, 提请股东大会审议此项议案以 8 票赞成 0 票反证券代码 :300005 证券简称 : 探路者编号 : 临 2014-53 北京探路者户外用品股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一会议召开情况 2014 年 8 月 28 日北京探路者户外用品股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 以电子邮件以及电话形式通知召开公司第二届董事会第三十七次会议