广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 23 日

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1 证券代码 : 证券简称 : 万孚生物公告编号 : 广州万孚生物技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州万孚生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 需进行新一届董事会的换届选举工作 2018 年 5 月 22 日召开的公司第二届董事会第三十次会议, 分别审议通过了 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案 公司董事会提名王继华女士 李文美先生 何小维先生 刘志军先生 匡丽军女士 董铸剑先生 陈志杰先生 7 人为公司第三届董事会非独立董事候选人, 提名康熙雄先生 田利辉先生 栗建伟先生 陈锦棋先生 4 人为公司第三届董事会独立董事候选人, 公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 ( 上述候选人简历见本公告附件 ) 公司董事会提名的独立董事候选人康熙雄先生 田利辉先生 陈锦棋先生均已取得独立董事资格证书, 公司董事会提名的独立董事候选人栗建伟承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 ; 独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议 公司第三届董事会董事任期自公司 2018 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年 为确保董事会的正常运行, 在新一届董事会董事就任前, 公司第二届董事会董事仍将继续依照法律 行政法规 规范性文件和 公司章程 的规定, 忠实 勤勉地履行董事义务和职责 特此公告

2 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 23 日

3 附件 : 第三届董事会董事候选人简历非独立董事候选人 : 1 王继华, 女,1962 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 先后毕业于中南大学医学院和吉林大学国家酶工程重点实验室, 硕士学位 ;1992 至 2000 年任暨南大学教师,2000 年在美国哈佛大学医学院进修 1 年 ;1992 年创立公司前身万孚有限, 现任公司董事长 截至本公告日, 王继华女士直接持有公司股份 30,156,498 股, 占公司总股本的 15.83%; 通过广州百诺泰投资中心 ( 有限合伙 ) 间接持有公司股份 1,319,409 股 王继华女士与其配偶李文美先生为公司的实际控制人 王继华女士与公司股东 董事 总经理李文美先生系配偶关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 王继华女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 亦不是失信被执行人 2 李文美, 男,1962 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1983 年 1989 年毕业于吉林大学化学系 生命科学学院, 硕士学位 1983 年至 1986 年任南华大学教师 ;1989 年至今任华南理工大学轻工与食品工程学院讲师 ;1992 年创立公司前身万孚有限, 现任公司董事 总经理 截至本公告日, 李文美先生直接持有公司股份 43,705,200 股, 占公司总股本的 22.94%; 通过广州百诺泰投资中心 ( 有限合伙 ) 间接持有公司股份 1,587,722 股 李文美先生与其配偶王继华女士为公司的实际控制人 李文美先生与公司股东 董事长王继华女士系配偶关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 李文美先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 亦不是失信被执行人 3 何小维, 男,1959 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工学博士 教授 博士生导师 1978 年 9 月起在华南理工大学学习, 获工学学士 硕士,1986 年毕业后留校工作 1991 年至 1996 年在日本国九州大学应用化学系

4 生物功能材料专业学习 工作, 获工学博士学位 1996 年 11 月回国后, 在华南理工大学轻工与食品学院从事生物医疗材料以及功能多聚糖的研究, 任副教授 教授 博士生导师 ; 曾任食品与生物工程学院院长助理 轻化工研究所副所长 ; 社会兼职 : 曾为美国化学学会会员 日本化学学会会员 日本高分子学会会员 2000 年起任万孚有限董事,2012 年 4 月至今任公司董事 截至本公告日, 何小维先生直接持有公司股份 50,000 股, 通过广州百诺泰投资中心 ( 有限合伙 ) 间接持有公司股份 408,256 股 何小维先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 何小维先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 亦不是失信被执行人 4 刘志军, 男,1963 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于中山大学 EMBA, 管理学硕士, 中科院博士研究生 1989 年分配到广州市统计局 2001 年 8 月任市统计局人口和社会科技处副处长,2005 年 6 月任市统计局社会科技处处长,2007 年 11 月任市统计局工业处处长,2009 年 9 月任市统计局投资处处长 2011 年 5 月至 2013 年 12 月曾任广州生产力促进中心副主任 广州市科达实业发展公司总经理 现任广州产业投资基金管理有限公司副总经理和广州科技金融创新投资控股有限公司董事长 2011 年起任万孚有限董事,2012 年 4 月至今任公司董事 截至本公告日, 刘志军先生未持有公司股份, 与公司 公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 刘志军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 亦不是失信被执行人 5 匡丽军, 女,1972 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权,2010 年毕业于暨南大学 EMBA, 获管理学硕士 曾在广州科技开发总公司 广州科技房地产开发公司 广州屈臣氏公司 广州科达实业发展公司等单位担任行政管理职务 现任广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理 2015 年 9 月至今任公司董事

5 截至本公告日, 匡丽军女士未持有公司股份, 与公司 公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 匡丽军女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 亦不是失信被执行人 6 董铸剑, 男,1968 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于武汉大学财务管理专业 ;2011 年 1 月至今担任华南理工大学资产经营公司财务总监 广州华工大集团有限公司董事长 总经理 2016 年 4 月至今任公司董事 截至本公告日, 董铸剑先生未持有公司股份, 与公司 公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 董铸剑先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 亦不是失信被执行人 7 陈志杰, 男,1971 年 10 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于清华大学工商管理硕士 ;2004 年至 2013 年 11 月就职于华泰联合证券 ;2013 年 11 月至今任华泰瑞联基金管理有限公司总经理 截至本公告日, 陈志杰先生未持有公司股份, 与公司 公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 陈志杰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 亦不是失信被执行人 独立董事候选人简历 : 1 康熙雄, 男,1952 年 9 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权 1978 年至 2000 年就职于白求恩医科大学,2006 年 6 月至今任首都医科大学附属北京天坛医院检验科教授, 兼任北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事 广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事 基蛋生物技术股份有限公司独立董事 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司独立董事 2015 年 5 月起至今任公司独立董事 截至本公告日, 康熙雄先生未持有公司股份, 与公司 公司控股股东 实

6 际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系, 不存在 公司法 及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不是失信被执行人 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书, 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合 公司法 公司章程 等有关规定 2 田利辉, 男,1973 年 11 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权 1997 年 9 月至 2001 年 9 月就读于伦敦大学伦敦商学院金融经济学博士 ; 先后在密歇根大学商学院任戴维德森访问研究员 北京大学光华管理学院任副教授, 现任南开大学金融发展研究院 战略发展部负责人 教授 截至本公告日, 田利辉先生未持有公司股份, 与公司 公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系, 不存在 公司法 及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不是失信被执行人, 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书, 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合 公司法 公司章程 等有关规定 3 栗建伟, 男,1966 年 9 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权 1991 年 7 月至 1994 年 9 月就读于复旦大学工商管理硕士, 曾先后在美的集团担任董事副总裁, 美的控股有限公司担任总裁, 现任珠海乐中投资管理有限公司董事长 截至本公告日, 栗建伟先生未持有公司股份, 与公司 公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系, 不存在 公司法 及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁

7 入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不是失信被执行人 栗建伟先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 4 陈锦棋, 男,1960 年 1 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权 1984 年 9 月至 1987 年 5 月就读于杭州电子工业学院会计学, 获得硕士学位 ; 先后在广州海运学校 暨南大学担任教师,1998 年 9 月至 2008 年 9 月任广州市大公会计师事务所所长 ;2008 年 9 月至今任信永中和会计师事务所合伙人 截至本公告日, 陈锦棋先生未持有公司股份, 与公司 公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系, 不存在 公司法 及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不是失信被执行人, 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书, 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合 公司法 公司章程 等有关规定