证券代码 : 证券简称 : 神雾环保公告编号 : 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第

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1 证券代码 : 证券简称 : 神雾环保公告编号 : 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议通知以专人送达 电话及电子邮件等相结合方式于 2019 年 9 月 5 日发出, 会议于 2019 年 9 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开, 会议由董事长杜斌先生主持, 会议应参加表决董事 9 名, 实际参加表决董事 9 名 会议符合 公司法 公司章程 的有关规定 经表决形成如下决议 : 一 审议通过 关于选举公司第四届董事会董事长的议案 选举杜斌先生担任公司第四届董事会董事长, 任期与本届董事会任期一致 ( 简历详见附件 ) 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 二 审议通过 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案 经董事会全体成员认真审议, 选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下 : 1 选举杜斌先生 孙健先生 孙浩先生为战略委员会委员, 其中杜斌任战略委员会召集人 2 选举孙浩先生 张继德先生 杜斌先生为提名委员会委员, 其中孙浩先生任提名委员会召集人 3 选举尹丽萍女士 张继德先生 丁力先生为薪酬与考核委员会委员, 其中尹丽萍女士任薪酬与考核委员会召集人 4 选举张继德先生 尹丽萍女士 孙健先生为审计委员会委员, 其中张继德先生任审计委员会召集人 相关人员简历详见附件 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 三 审议通过 关于聘任公司总经理的议案

2 经董事会全体成员认真审议, 同意聘任孙健先生为公司总经理, 任期与本届董事会任期一致 ( 简历详见附件 ) 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 四 审议通过 关于聘任公司高级管理人员的议案 经董事会全体成员认真审议, 同意聘任丁力先生为公司副总经理, 同意聘任李允鹏先生为公司财务总监, 任期与本届董事会任期一致 ( 简历详见附件 ) 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 五 审议通过 关于聘任公司证券事务代表的议案 经董事会全体成员认真审议, 同意聘任杨坤女士为公司证券事务代表, 任期与本届董事会任期一致 ( 简历详见附件 ) 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 特此公告 神雾环保技术股份有限公司董事会 2019 年 9 月 5 日

3 附件 : 简历 杜斌, 男,1965 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 金融专业, 经济师 1988 年 10 月至 2003 年 12 月, 建设银行仙桃市支行, 任信贷员 办事处副主任 主任 营业部主任等职 ;2004 年 2 月至 2011 年 11 月, 北京神雾热能技术有限公司行政部副部长 部长 ;2011 年 12 月北京神雾环境能源科技集团股份有限公司办公室主任 兼任集团政府事务部部长 ;2013 年至今, 任神雾科技集团股份有限公司政府事务总监 杜斌先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 董事 监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 其任职资格符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 等相关规定 孙健, 男, 中国国籍,1984 年出生, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历 本科毕业于南开大学数学与应用数学专业, 硕士毕业于悉尼大学金融学专业 曾任桑德国际有限公司融资经理 亿利生态修复股份有限公司金融总经理 2016 年 10 月至 2018 年 12 月, 任神雾科技集团股份有限公司总经理助理 ;2019 年 1 月至今, 任神雾环保技术股份有限公司副总经理 ;2019 年 3 月至今, 任神雾环保技术股份有限公司董事 孙健先生目前未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 董事 监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 其任职资格符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 等相关规定 丁力, 男, 中国国籍,1985 年出生, 无境外永久居留权, 研究生 2010 年 12 月至 2015 年 12 月, 任神雾科技集团股份有限公司研究院首席专家 ;2015 年 12 月至 2017 年 2 月, 任神雾科技集团股份有限公司研究院院长助理 ;2017 年 3 月至今, 任神雾环保技术股份有限公司研究院院长 副总经理 ;2019 年 3 月至今, 任神雾环保技术股份有限公司董事 丁力先生通过苏州武康投资合伙企业 ( 有

4 限合伙 ) 间接持有公司约 万股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 董事 监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 其任职资格符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 等相关规定 孙浩, 男,1965 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工学博士, 正高级工程师 1984 年 7 月起历任中国石油天然气集团公司昆仑公司实习生 助理工程师 ; 中国钢研科技集团公司冶金自动化院及驻上海宝钢技术工作队成员 工程师, 高级工程师 ; 冶金工业规划研究院高级工程师 教授级高级工程师 ; 现任冶金工业规划研究院正高级工程师 孙浩先生已经取得独立董事资格证书 孙浩先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 董事 监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 其任职资格符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 等相关规定 尹丽萍, 女, 中国国籍,1965 年出生, 无境外永久居留权, 管理学博士, 副教授 1987 年 7 月至 1991 年 9 月任职于河南济源钢铁厂助理工程师 ;1994 年 7 月至今, 任职于首都经济贸易大学副教授 尹丽萍女士已经取得独立董事资格证书 尹丽萍女士未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 董事 监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 其任职资格符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 等相关规定 张继德, 男, 中国国籍,1969 年出生, 无境外永久居留权, 博士, 副教授 1992 年 7 月至 2002 年 7 月, 任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任 ;2002 年 7 月至 2004 年 2 月, 任财会时报社人事行政总监兼发行部主任 ;2004 年 2 月至

5 2004 年 12 月, 任北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理 ;2005 年 1 月至 2005 年 12 月, 任北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监 ;2008 年 7 月至今, 北京工商大学教师 张继德先生已经取得独立董事资格证书 张继德先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 董事 监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 其任职资格符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 等相关规定 李允鹏, 男, 中国国籍,1985 年出生, 无境外永久居留权, 本科学历, 注册会计师 2014 年 9 月至 2016 年 11 月, 任江西隆福矿业有限公司财务经理 ;2016 年 12 月至 2018 年 4 月, 任神雾环保湖北分公司财务经理 ;2018 年 5 月至今, 任神雾环保技术股份有限公司财务总监 李允鹏先生目前未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 董事 监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 其任职资格符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 等相关规定 杨坤, 女, 中国国籍,1978 年出生, 无境外永久居留权, 本科学历, 中级会计师, 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 2011 年 4 月至 2018 年 3 月, 历任本公司证券发展部信息披露主管 部长 2018 年 4 月至今任本公司证券事务代表 杨坤女士目前未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 董事 监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 其任职资格符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 等相关规定