证券代码 : 证券简称 : 海波重科公告编号 : 海波重型工程科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况海波重型工程科技股份有限公司 ( 以下简

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才余姚
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1 证券代码 : 证券简称 : 海波重科公告编号 : 海波重型工程科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况海波重型工程科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2018 年 9 月 4 日分别以专人送达电子邮件等方式发出, 会议于 2018 年 9 月 4 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开本次会议应参与表决董事 7 名, 实际出席会议董事 6 名, 董事刘建军先生因个人原因未能出席会议, 委托董事张海波先生代为表决会议由公司半数以上董事推举公司董事张海波先生主持会议的召集召开符合有关法律行政法规部门规章和公司章程的相关规定, 合法有效二董事会会议审议情况会议审议并通过了如下议案 : 1 审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案经与会董事充分协商, 一致同意选举张海波先生为公司第四届董事会董事长, 任期三年, 自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止张海波先生具备职权相适应的任职条件, 符合法律法规和公司章程中规定的任职资格 ( 简历详见附件 ) 表决情况 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票表决结果 : 通过 2 审议通过了关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案根据公司章程董事会议事规则的规定及公司治理的实际需要, 公司董事会下设审计委员会提名委员会战略委员会薪酬与考核委员会经与会

2 董事审议和表决, 选举下列人员为各委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止审计委员会成员 : 胡凤香 ( 召集人 )( 独立董事 ) 喻超( 独立董事 ) 刘建军 ; 提名委员会成员 : 胡凤香 ( 召集人 )( 独立董事 ) 刘乾俊张涛( 独立董事 ); 战略委员会成员 : 张海波 ( 召集人 ) 刘乾俊冉婷; 薪酬与考核委员会 : 喻超 ( 召集人 )( 独立董事 ) 张海波张涛( 独立董事 ) 3 审议通过了关于聘任公司总经理的议案经全体董事审议, 同意聘任刘乾俊先生为公司总经理, 全面负责公司的生产经营管理工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 ( 简历详见附件 ) 表决情况 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票表决结果 : 通过独立董事对本议案发表了独立意见 4 审议通过了关于聘任公司副总经理的议案经董事会提名委员会推荐, 总经理刘乾俊先生提名, 同意聘任宋雄文先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 ( 简历详见附件 ) 表决情况 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票表决结果 : 通过独立董事对本议案发表了独立意见 5 审议通过了关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案经董事会提名委员会推荐, 董事会审议表决, 同意聘任冉婷女士为公司董事会秘书兼财务总监, 其任期为自本次会议通过之日起, 至公司第四届董事会任期届满之日止 ( 简历详见附件 ) 表决情况 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票表决结果 : 通过

3 独立董事对本议案发表了独立意见特此公告海波重型工程科技股份有限公司董事会 2018 年 9 月 4 日

4 附 : 相关人员简历 : 张海波董事长张海波, 男,1968 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师, 武汉市江夏区政协委员, 湖北省政协委员, 曾获得五一劳动奖章和湖北省优秀企业家湖北省经济建设 2010 年度领军人物武汉市爱心劳模企业家等荣誉称号 1987 年至 1994 年, 在国营武昌造船厂从事质量和计划调度工作 1994 年创立本公司并任总经理,2009 年 9 月至 2018 年 1 月 26 日担任董事长兼总经理,2018 年 1 月 26 日起不再担任总经理, 仍担任董事长截至本公告披露日, 张海波先生直接持有公司 56,570,000 股, 占公司总股本的 52.94%, 均为首发限售股张丽女士为张海波先生姐姐, 董事会秘书兼财务总监冉婷女士为其儿子的配偶 ; 与其他持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在不适合担任公司董事的情形, 其任职资格符合相关法律法规规范性文件和公司章程的有关规定刘建军董事刘建军, 男,1976 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 工程师高级经济师 1994 年 9 月加入公司, 历任公司焊接主管项目经理副总经理 2009 年 9 月至今任公司董事兼副总经理,2018 年 8 月 15 日, 辞去公司副总经理一职截至本公告披露日, 刘建军先生直接持有公司 150,000 股, 占公司总股本的 0.14%, 其中,112,500 股为高管限售股,37,500 为高管流通股与其他持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在不适合担任公司董事的情形, 其任职资格符合相关法律法规规范性文件和公司章程的有关规定

5 刘乾俊董事总经理刘乾俊, 男,1963 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 工程师 1991 年至 2003 年任武汉船舶重工集团有限公司经营开发部副主任主任等职务 ; 2003 年加入公司, 先后历任公司项目经理顾问财务总监兼董事会秘书 2018 年 1 月起至今任公司总经理截至本公告披露日, 刘乾俊先生直接持有公司 450,000 股, 占公司总股本的 0.42%, 其中 300,000 股为股权激励限售股,112,500 股为高管限售股,37,500 为高管流通股与公司控股股东实际控制人及公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在不适合担任公司董事的情形, 其任职资格符合相关法律法规规范性文件和公司章程的有关规定冉婷董事董事会秘书兼财务总监冉婷, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1992 年出生, 大学本科学历年于西班牙马德里康普顿斯大学学习经济专业,2017 年 7 月入职海波重型工程科技股份有限公司,2017 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格, 2018 年 1 月 23 日起至今担任公司董事会秘书兼财务总监截至本公告披露日, 冉婷女士未持有公司股票冉婷女士为公司控股股东董事长张海波先生儿子的配偶, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在不适合担任公司董事的情形, 其任职资格符合相关法律法规规范性文件和公司章程的有关规定喻超独立董事喻超, 男,1970 年 7 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 武汉大学法学学士, 中级律师 1995 年至 2001 年供职于武汉第五律师事务所 ;2001 年至今供职于湖北成和诚律师事务所, 担任副主任律师 2017 年 6 月起至今任公司独立董事截至本公告披露日, 喻超先生未持有公司股票, 与公司控股股东实际控制

6 人及公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在不适合担任公司董事的情形, 其任职资格符合相关法律法规规范性文件和公司章程的有关规定张涛独立董事张涛, 男,1976 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 华中科技大学博士后, 副教授职称 2003 年 5 月至今就职于华中科技大学, 担任博士后副教授职务, 2012 年 10 月至 2013 年 10 月担任英国利物浦大学的访问学者 2017 年 12 月起至今任公司独立董事截至本公告披露日, 张涛先生未持有公司股票, 与公司控股股东实际控制人及公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在不适合担任公司董事的情形, 其任职资格符合相关法律法规规范性文件和公司章程的有关规定胡凤香独立董事胡凤香, 女,1974 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 注册会计师注册税务师中级会计师一级建造师曾任武汉大元会计师事务所有限公司审计经理湖北珩生投资有限公司审计部长武汉鑫亿丰投资有限公司财务总监,2015 年 5 月至今担任湖北高投金运激光产业投资管理有限公司副总经理财务总监 2018 年 2 月起至今任公司独立董事截至本公告披露日, 胡凤香女士未持有公司股票与其他持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在不适合担任公司董事的情形, 其任职资格符合相关法律法规规范性文件和公司章程的有关规定

7 宋雄文副总经理宋雄文, 男,1981 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 国家一级建造师高级工程师 2004 年 7 月至 2007 年 5 月任中铁大桥局集团第七工程有限公司技术员 2007 年 6 月加入公司, 历任公司工艺部门主管技术研发部部长总经理助理 2012 年 10 月至今任公司副总经理截至本公告披露日, 宋雄文先生直接持有公司 550,000 股, 占公司总股本的 0.51%, 均为股权激励限售股宋雄文先生与公司控股股东实际控制人及公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不属于失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在不适合担任公司高级管理人员的情形, 其任职资格符合相关法律法规规范性文件和公司章程的有关规定

董事会专门委员会委员的议案公司第二届董事会设立战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会, 经全体董事审议, 同意选举第二届董事会专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止各专门委员会组成人员如下 : (1) 战略委员会由伍晓峰先生闫大鹏先生李成先生曹

董事会专门委员会委员的议案公司第二届董事会设立战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会, 经全体董事审议, 同意选举第二届董事会专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止各专门委员会组成人员如下 : (1) 战略委员会由伍晓峰先生闫大鹏先生李成先生曹证券代码 :300747 证券简称 : 锐科激光公告编号 :2018-018 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 8 月 18 日以现场会议形式在公司研发楼 501 会议室召开第二届董事会第一次会议,