上海天玑科技股份有限公司
|
|
- 焰衡慰 庄
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 上海天玑科技股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 上海天玑科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次临时会议于 2018 年 9 月 20 日股东大会取得表决结果后以现场及 电话通知等形式送达至全体董事, 并于 2018 年 9 月 20 日下午 15:30 点在上海市闵行区莲花路 1733 号华纳风格大酒店 16F 以现场及通讯的方式召开 会议应到董事九名, 实到董事九名, 符合 公司法 和 公司章程 的相关规定 会议由董事长苏玉军主持, 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议 : 一 审议通过 关于选举公司第四届董事会董事长的议案 ; 选举苏玉军先生为公司第四届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止 苏玉军先生简历详见附件 经与会董事表决 : 同意票 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%, 表决通过 公司独立董事对此项议案发表了独立意见 二 审议通过 关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案 经选举, 各专门委员会的人员构成为 : (1) 审计委员会 (3 人 ): 庞金伟 ( 召集人 独立董事 ) 徐宇舟( 独立董事 ) 孙瑞铭 (2) 战略发展委员会 (5 人 ): 姚宝敬 ( 召集人 独立董事 ) 徐宇舟( 独立董事 ) 庞金伟( 独立董事 ) 苏玉军 叶磊 (3) 薪酬与考核委员会 (5 人 ): 庞金伟 ( 召集人 独立董事 ) 姚宝敬( 独 1
2 立董事 ) 徐宇舟( 独立董事 ) 孙瑞铭 杜力耘 (4) 提名委员会 (3 人 ): 徐宇舟 ( 召集人 独立董事 ) 姚宝敬( 独立董事 ) 苏玉军以上委员任期三年, 自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止 以上委员简历请详见附件 经与会董事表决 : 同意票 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%, 表决通过 三 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 根据 公司法 公司章程 等文件规定, 公司董事会同意聘任杜力耘先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止 ( 杜力耘先生简历请详见附件 ) 经与会董事表决 : 同意票 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%, 表决通过 公司独立董事对此项议案发表了独立意见 四 审议通过 关于聘任公司高级管理人员的议案 公司董事会审议同意聘任如下高级管理人员 : (1) 同意聘任杨凯先生为公司副总经理, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止 (2) 同意聘任叶磊先生为公司副总经理, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止 (3) 同意聘任陆廷洁女士为公司副总经理兼财务总监, 任期三年, 自本次董事通过之日起至第四届董事会届满为止 杨凯先生 叶磊先生及陆廷洁女士简历请详见附件 经与会董事表决 : 同意票 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票占本次董事 会有效表决权票数的 100%, 表决通过 2
3 公司独立董事对此项议案发表了独立意见 五 审议通过 关于聘任董事会秘书的议案 公司董事会同意聘任陆廷洁女士为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止 陆廷洁女士简历见附件 经与会董事表决 : 同意票 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%, 表决通过 六 审议通过 关于聘任证券事务代表的议案 公司董事会同意聘任余美伊女士为公司证券事务代表, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止 余美伊女士简历见附件 经与会董事表决 : 同意票 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%, 表决通过 七 审议通过 关于聘任公司审计部负责人的议案 公司董事会同意聘任徐晨亮先生为公司审计部负责人, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起, 至第四届董事会任期届满日止 徐晨亮先生的简历见附件 经与会董事表决 : 同意票 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%, 表决通过 特此公告! 上海天玑科技股份有限公司董事会 2018 年 9 月 20 日 3
4 附件 证券号码 : 证券简称 : 天玑科技公告编号 : 苏玉军先生, 男, 中国国籍,1963 年 8 月出生, 大学本科学历 1999 年至今, 在许昌三昌实业有限公司任执行董事及法定代表人 ;2004 年至今在许昌桃园大酒店有限公司任董事 ; 2010 年至今在南阳市鑫安房地产开发有限责任公司任副董事长 2018 年 1 月 8 日起担任公司第三届董事会董事 苏玉军先生未持有公司股票 其与公司其他持股超过 5% 以上股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条所规定的情形 任职资格符合 公司法 的相关规定, 并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行董事应履行的各项职责 杜力耘先生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1971 年 11 月出生, 研究生学历 1996 年至 2001 年, 在中国惠普有限公司先后担任工程师 主管 咨询顾问经理等职务 ;2001 年, 天玑科技设立时为其创始人之一 2003 年起历任天玑科技首席运营官 副总经理兼财务总监 总经理 2009 年 6 月 17 日起至今任公司第一 二 三届董事会董事 杜力耘先生目前持有公司股票 6,076,432 股 除此之外与公司其他持股超过 5% 以上股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条所规定的情形 任职资格符合 公司法 的相关规定, 并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行董事应履行的各项职责 孙瑞铭先生, 美籍华人,1963 年 6 月出生 有 30 多年美国和中国电信行业从业经验, 担任过技术专家及企业经营管理工作 孙先生曾在美国 AT&T 担任高级工程师, 从事 IT 领域研发工作, 随后在著名的美国贝尔实验室任高级技术研究员, 之后在美国 VIAGATE 公司任副总裁, 是美国电信领域中的技术和市场专家 2018 年 1 月 8 日起担任公司第三届董事会董事 2000 年孙瑞铭回国创立了智汇科技 ( 中国 ) 有限公司, 担任总经理至今 引领公司在数年之内年中成为中国电信运营商行业中的最优秀集成商之一, 所服务的客户遍及电信 联通和移动, 得到用户和厂商的高度评价, 获得在技术领域 客户服 4
5 务和公司经营业绩方面的巨大成就 孙瑞铭先生未持有公司股票 其与公司其他持股超过 5% 以上股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条所规定的情形 任职资格符合 公司法 的相关规定, 并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行董事应履行的各项职责 杨凯先生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1970 年 12 月出生, 本科学历 2000 年加入中国惠普公司武汉分公司担任客户经理,2001 年转入中国惠普公司上海分公司工作至 2007 年, 先后担任客户经理 销售经理 2007 年至 2009 年在 Oracle 中国公司担任销售总监, 先后负责过华东区和华南区的大客户销售部 2009 年至 2011 年加入 Avaya 中国公司担任中国区副总裁负责运营商等行业客户销售总经理 2011 年至今担任上海天玑科技股份有限公司区域销售总监 现任公司高级副总裁, 负责公司销售的运营管理 杨凯先生目前持有本公司股票 417,550 股, 除此之外与公司其他持股超过 5% 以上股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条所规定的情形 任职资格符合 公司法 的相关规定, 并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行董事应履行的各项职责 叶磊先生, 男, 中国国籍, 1981 年 8 月出生, 大学本科学历 2010 年加入上海天玑科技股份有限公司至今, 历任全资子公司上海力克数码科技有限公司总经理 上海天玑科技系统服务事业部总经理, 现任公司高级副总裁, 负责云计算事业部 天玑数据 研发中心的整体管理 叶磊先生目前持有本公司股票 439,750 股, 除此之外与公司其他持股超过 5% 以上股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条所规定的情形 任职资格符合 公司法 的相关规定, 并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行董事应履行的各项职责 陆廷洁女士, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1976 年 12 月出生, 大学本 5
6 科学历 公司董事会秘书 副总经理兼财务总监 2002 年加入天玑有限, 历任商务 经理 副总经理 董事会秘书及财务总监等职务 截至公告日, 陆廷洁女士持有公司股票 395,851 股 除此之外与公司其他持股超过 5% 以上股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 任职资格符合 公司法 和 公司章程 的规定 徐宇舟先生, 男,1978 年 7 月生, 中共党员, 汉族, 研究生学历, 硕士学位, 静安区司法局律师党工委委员, 上海原本律师事务所党支部书记 主任 作为在国资及金融法律服务行业拥有领先地位的律师, 徐宇舟在十五年的从业过程中, 先后为包括上海电气 华谊集团 机场集团 绿地集团 银联 锦江等多家国有集团提供国资国企法律服务, 为各类银行 信托 保险 基金 资管等金融机构提供各类金融信托及资产管理法律服务, 成功承办上海首次公务用车拍卖项目 上海首单地方国企超短融债券发行项目 首批非上市公司小公募债发行项目等标杆性法律服务项目, 还承办了包括各类市政基建项目股债权融资 城市综合体产业基金 资管 + 信托复合投资项目 永续债架构项目 物业收益权信托计划 互联网金融平台建设等高端金融及投融资创新法律服务项目, 在 2015 年被国际顶级法律评级机构 Legalband 评定为 资产证券化与衍生产品 中国领先律师 他曾多次受上海国资委 上海律协 律商联讯等委托起草业务工作指引和行业规范指南, 在 上海国资 亚洲法律 中国法律商务 上海法治报 等专业媒体上多次发表文章 2007 年创建上海原本律师事务所, 带领事务所连续两年获得亚洲法律事务评选的 最具潜力律师事务所, 并在 2013 年荣膺 中国地区最佳雇主 及 中国发展最快律师事务所 徐宇舟先生与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 且与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 其本人没有持有本公司股份, 也没有 公司法 及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定, 6
7 不存在 创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条所规定的情形 姚宝敬先生, 男, 1976 年出生, 大学本科学历 2001 年 6 月至今在上海市软件协 会, 现任副秘书长 姚宝敬先生积极参与工信部 国税总局 中国软件行业协会市经信委 发改委 商务委及国家 青浦 长宁等市区政府部门进行政策研究, 为政府制定上海软件产业政策建言献策, 参与起草多项书面政策建议呈送相关部委, 积极对产业统计数据及发展态势进行深入研究, 参与撰写 上海软件产业发展研究报告 中国软件产业年度发展报告 上海信息化发展年度报告 上海工业化年鉴 上海战略性新兴产业年度发展报告等的编撰工作 ; 还参与 长三角联动发展软件外包的思考与实践 上海人才高地建设 上海软件出口统计方法研究 前店后厂 沪港合作发展软件产业 上海软件企业所得税加计扣除研究 软件产品分类标准 等科题的研究, 取得了丰硕成果 其先后获得 2006 年上海市信息化系统协会先进工作者, 年度行业协会先进工作者,2010 年 2012 年全国软件行业协会先进工作者等荣誉称号 姚宝敬先生与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 且与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 其本人没有持有本公司股份, 也没有 公司法 及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条所规定的情形 庞金伟先生,1968 年出生, 经济学博士,2001 年 3 月至今在上海国家会计学院担任副教授, 硕士研究生导师 上海市硕士学位论文抽检评审专家, 曾任上海国家会计学院远程教育中心主任, 众环海华税务师事务所北京分所合伙人 中国注册会计师协会 中国总会计师协会 发改委培训中心 国资委培训中心专家库成员, 多家国内著名高校 CFO 项目教授 主要从事税收政策 风险控制下的纳税筹划 税务审计 ( 纳税检查 ) 如何应对税务机关的税务稽查 税收与会计的差异比较等方面的研究 曾在 财政研究 会计研究 等期刊发表论文数十篇, 出版著作 教材 10 7
8 余部 证券号码 : 证券简称 : 天玑科技公告编号 : 庞金伟先生与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 且与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 其本人没有持有本公司股份, 也没有 公司法 及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条所规定的情形 余美伊女士, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1979 年 12 月出生, 大学学历 2008 年加入天玑科技现任公司证券事务代表, 商务部副经理 截止公告日, 余美伊女士持有公司股票股, 除此之外与公司其他持股超过 5% 以上股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 任职资格符合 公司法 和 公司章程 的规定 徐晨亮先生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1975 年 3 月出生, 大学本科学历, 中国注册会计师 中国注册资产评估师 2007 年加入天玑有限, 历任天玑杭州子公司财务部经理 公司审计部经理等职务 截止公告日, 徐晨亮先生未持有公司股票, 除此之外与公司其他持股超过 5% 以上股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 任职资格符合 公司法 和 公司章程 的规定 8
上海天玑科技股份有限公司
上海天玑科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 上海天玑科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十一次会议于 2018 年 9 月 3 日 10 点在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开, 会议通知于 2018 年 8 月 27 日以邮件方式发出 会议应到董事 9 名, 实到董事
More information证券代码: 证券简称:银信科技 公告编号:
证券代码 :300231 证券简称 : 银信科技公告编号 :2016-069 北京银信长远科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京银信长远科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 29 日下午 15:30 在北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦
More information本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过 浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案 同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算 庞惠民先生简历见附件一 本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0
证券代码 :002214 证券简称 : 大立科技公告编号 :2017-044 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江大立科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面 传真等方式通知各位董事 会议于
More information自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松 杨锐俊 张焰提名委员会张焰张焰 蒋敏 应勇审计委员会吕勇军吕勇军 蒋敏 朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏 吕勇军 应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开 会议通知已于 2013 年
More information证券代码: 证券简称:青龙管业 编号:
证券代码 :002457 证券简称 : 青龙管业公告编号 :2016-083 宁夏青龙管业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 12 月 22 日以专人送达和电子邮件的方式发出 2 本次董事会于 2016 年 12 月 27 日 ( 星期二
More information证券代码 : 证券简称 : 神雾环保公告编号 : 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第
证券代码 :300156 证券简称 : 神雾环保公告编号 :2019 064 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议通知以专人送达 电话及电子邮件等相结合方式于 2019 年 9 月
More information三 审议通过 关于聘任总经理的议案 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理 任期至第二届董事会届满为止 吴延炜先生简历见附件 表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对 四 审议通过 关于聘任副总经理 财务总监的议案 根据
证券代码 :002542 证券简称 : 中化岩土公告编号 :2012-28 中化岩土工程股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中化岩土工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2012 年 6 月 22 日以电话通知 电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第一次临时会议的通知, 于
More information证券代码: 证券简称:赛摩电气 公告编号:
证券代码 :300676 证券简称 : 华大基因公告编号 :2018-048 深圳华大基因股份有限公司 关于聘任高级管理人员 内审内控部负责人和证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳华大基因股份有限公司 ( 以下简称 华大基因 或 公司 ) 于 2018 年 6 月 19 日召开第二届董事会第一次会议, 审议通过了
More information中化岩土工程股份有限公司
证券代码 :300286 证券简称 : 安科瑞公告编号 :2018-022 安科瑞电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 安科瑞电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 3 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第一次会议 ( 以下简称 会议
More information任薪酬与考核委员会主任委员 ( 会议召集人 ) 以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 此项议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 三 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 ; 由公司董事长提名, 拟聘请于涛先生担任公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至
证券代码 :300029 证券简称 : 天龙光电公告编号 :2018-043 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 5 月 8 日以邮件 传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知 会议于 2018
More information证券代码: 证券简称:千红制药 公告编号:
证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2017-060 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017
More information提名委员会 : 廖卫平 赵勇 陈迪清, 其中廖卫平担任召集人 ; 薪酬与考核委员会 : 赵勇 颜克益 陈迪清, 其中赵勇担任召集人 ; 各委员简历详见附件 三 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 ; 表决结果 : 同意 :5 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 :0 票 公司董事会同意聘任黄益全先生
证券代码 :300170 证券简称 : 汉得信息公告编号 :2016-067 上海汉得信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 上海汉得信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次 ( 临时 ) 会议 ( 以下简称 本次会议 ) 于 2016 年 8 月
More information为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第一届董事会 董事仍将继续依照法律 行政法规及其他规范性文件的要求和 公司章程 的规 定履行董事职务 特此公告 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2019 年 1 月 4 日
证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2019-003 北京安达维尔科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京安达维尔科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规
More information证券代码 : 证券简称 : 康达新材公告编号 : 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简
证券代码 :002669 证券简称 : 康达新材公告编号 :2016-056 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 7 月 26 日以邮件及通讯方式向公司董事
More information股份公司
证券代码 :300235 证券简称 : 方直科技公告编号 :2018-059 深圳市方直科技股份有限公司关于选举公司董事长及聘任高级管理人员 董事会秘书 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 深圳市方直科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第一次会议, 本次会议审议通过了
More information4 审计委员会选举陈希琴 叶春 束鹏程为董事会审计委员会委员, 其中陈希琴为召集人 以上人员任期与本届董事会相同, 简历见附件 以上子议案的表决情况均为 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 三 审议通过了 关于聘任总经理的议案 ; 同意聘任 TANG, YAN 博士为公司总经理 任期为
证券代码 :300257 证券简称 : 开山股份公告编号 :2018-038 浙江开山压缩机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江开山压缩机股份有限公司 ( 以下简称 开山股份 或 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日下午以现场方式召开, 本次应参加表决的董事 7
More information深圳市物业发展(集团)股份有限公司
深圳市物业发展 ( 集团 ) 股份有限公司 证券代码 :000011 200011 股票简称 : 深物业 A 深物业 B 编号 :2018-22 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整 及时 公平, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召集 召开情况本公司董事会于 2018 年 6 月 8 日以书面方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知, 会议于 2018
More information主任委员 : 王竹泉 委员 : 费方域 屈东明 2 战略委员会 (5 人 ) 主任委员 : 于德翔 委员 : 费方域 王秉刚 宋国峰 郭永光 3 提名委员会 (3 人 ) 主任委员 : 王秉刚 委员 : 费方域 邢志刚 4 薪酬与考核委员会 (3 人 ) 主任委员 : 费方域 委员 : 陈忠强 王竹
证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2018-103 青岛特锐德电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 特锐德 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德工业园办公大楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,
More information管理办法 及 公司章程 等有关任职资格的规定 上述人员简历详见附件 特此公告 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017 年 7 月 28 日
证券代码 :300407 证券简称 : 凯发电气公告编号 :2017-072 天津凯发电气股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津凯发电气份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 28 日召开第四届董事会第一次会议, 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任董事会秘书的议案
More information股票代码: 股票简称:达志科技 公告编号:
证券代码 :300089 证券简称 : 文化长城公告编号 :2017-090 广东文化长城集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 广东文化长城集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 21 日在公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员后,
More information立董事卫建国先生为主任委员 (2) 董事会提名委员会同意选举钱强先生 宋萍萍女士 黄建元先生为提名委员会委员, 其中独立董事钱强先生为主任委员 (3) 董事会薪酬与考核委员会同意选举宋萍萍女士 钱强先生 黄笑华先生为薪酬与考核委员会委员, 其中独立董事宋萍萍女士为主任委员 以上各专业委员会委员任期自
股票代码 :002063 证券简称 : 远光软件公告编号 :2013-058 远光软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 远光软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2013 年 10 月 25 日发出了关于召开第五届董事会第一次会议的通知 会议于 2013 年 10
More information三 审议通过了 关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案 选举任永平 胡永祥 郝吉明先生为公司第二届董事会审计委员会委员, 其中任永平先生为独立董事 会计专业人士, 郝吉明先生为独立董事, 任永平先生任主任委员, 任期三年 任永平 胡永祥 郝吉明先生简历详见公司 2012 年 6 月 6 日在中
证券代码 :300266 证券简称 : 兴源过滤公告编号 :2012-031 杭州兴源过滤科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州兴源过滤科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2012 年 6 月 26 日在公司一号会议室以现场方式召开 本次会议的通知于
More information(3) 薪酬与考核委员会, 由三名委员组成 : 郑全录独立董事 吴瑛独立董事 张浩董事为薪酬与考核委员会委员, 郑全录独立董事为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 表决结果 : 同意 7 票, 反对
证券代码 :300206 证券简称 : 理邦仪器公告编号 :2016-026 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届董事会 2016 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 6 月 7 日 ( 星期二 )10:30
More information选举公司第四届董事会专门委员会委员, 任期三年, 自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止 (1) 第四届董事会审计委员会委员选举李景辉 李绍滨 陈江涛为公司第四届董事会审计委员会委员, 李景辉为委员会主任委员 ( 召集人 ) (2) 第四届董事会薪酬与考核委员会委员选举于明 李绍滨 陈江涛为公
证券代码 :300324 证券简称 : 旋极信息公告编号 :2018-025 北京旋极信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 9 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开
More information董事会专门委员会委员的议案 公司第二届董事会设立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会, 经全体董事审议, 同意选举第二届董事会专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 各专门委员会组成人员如下 : (1) 战略委员会由伍晓峰先生 闫大鹏先生 李成先生 曹
证券代码 :300747 证券简称 : 锐科激光公告编号 :2018-018 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 18 日以现场会议形式在公司研发楼 501 会议室召开第二届董事会第一次会议,
More information证券代码 : 证券简称 : 海波重科公告编号 : 海波重型工程科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况海波重型工程科技股份有限公司 ( 以下简
证券代码 :300517 证券简称 : 海波重科公告编号 :2018-076 海波重型工程科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况海波重型工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2018 年 9 月 4 日分别以专人送达 电子邮件等方式发出,
More information晋亿实业股份有限公司
证券代码 :300172 证券简称 : 中电环保公告编号 :2016-047 中电环保股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 中电环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会全体董事 一致同意, 公司第四届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 1 日以现场表决方 式在公司会议室召开,
More information况如下 : 委员会名称 委员会成员 主任 提名委员会 李书玲 吕兴平 陈爱珍 李书玲 审计委员会 高虹 李婉贞 陈爱珍 高虹 薪酬与考核委员会 李书玲 何松春 陈爱珍 李书玲 战略委员会 吕兴平 李书玲 陈爱珍 吕兴平 表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 专门委员会委员
证券代码 :002763 证券简称 : 汇洁股份公告编号 :2017-014 深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况深圳汇洁集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 16:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开,
More information第一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码 :002283 股票简称 : 天润曲轴编号 :2016-077 天润曲轴股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况天润曲轴股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 11 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第一次会议的通知, 会议于 2016
More information成, 陈维亮先生作为专业会计人士担任主任委员 ( 召集人 ); (4) 董事会薪酬与考核委员会 : 由董事张菀女士 独立董事陈维亮先生 黄兴旺先生 3 名董事组成, 黄兴旺先生担任主任委员 ( 召集人 ) 公司董事会上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日
四川依米康环境科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况四川依米康环境科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2015 年 8 月 20 日以书面送达 电子邮件 电话通知的方式发出会议通知, 会议于 2015 年 8 月 31 日在公司 2 楼会议室以现场会议的方式召开
More information证券代码: 证券简称:天源迪科 公告编号:临
证券代码 :300047 证券简称 : 天源迪科公告编号 :2016-56 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2016 年 4 月 20 日召开, 公司已于 2016 年 4 月 14 日以邮件方式向所有董事
More information证券代码:002755
证券代码 :002755 证券简称 : 东方新星公告编号 :2017-031 北京东方新星石化工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 北京东方新星石化工程股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 8 日以书面形式发出会议通知,2017
More information广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 23 日
证券代码 :300482 证券简称 : 万孚生物公告编号 :2018-043 广州万孚生物技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州万孚生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规
More information( 二 ) 提名委员会选举蔡庆虹女士 关华建先生 宋弋希先生为公司第三届董事会提名委员会委员, 蔡庆虹女士任主任委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 ( 三 ) 审计委员会选举罗炳勤先生 孙涛先生 宋弋希先生为公司第三届董事会审计委员会委员, 罗炳勤先生为主任委员, 任期自本次董
证券代码 :300479 证券简称 : 神思电子公告编号 :2017-095 神思电子技术股份有限公司 第三届董事会 2017 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 根据公司董事会于 2017 年 8 月 18 日以邮件及短信方式发出的 神思电子技术股份有限公司第三届董事会 2017 年第一次会议通知, 神思电子技术股份有限公司
More information证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称
证券代码 :300650 证券简称 : 太龙照明公告编号 :2018-057 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了促进公司规范 健康 稳定发展, 公司根据相关法律法规和
More information(2) 审计委员会由苏洋先生 李淳先生 陈思平先生 谢锡城先生组成, 苏洋先生为主任委员 ( 召集人 ); (3) 薪酬与考核委员会由陈思平先生 苏洋先生 李淳先生 张浩先生 Ping Hua 先生组成, 陈思平先生为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期
证券代码 :300206 证券简称 : 理邦仪器公告编号 :2013-015 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第二届董事会 2013 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会 2013 年第一次会议于 2013 年 2 月 27 日上午 10:00 在深圳市南山区蛇口南海大道
More information2 聘任章敦辉为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ; 3 聘任叶平为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权 ; 4 聘任李立新为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权
证券代码 :002140 证券简称 : 东华科技公告编号 :2017-047 东华工程科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况东华工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以传真 电子邮件形式发出, 会议于 2017
More information股东会决议
证券代码 :300453 证券简称 : 三鑫医疗公告编号 :2016-063 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江西三鑫医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 12 月 16 日以邮件及通讯方式送达全体董事 监事候选人, 并于 2016
More information股东大会决议
证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2018-165 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司关于选举董事长 监事会主席 各专门委员会委员及聘任高级管理人员 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 乐视网 ) 于 2018 年 10
More information董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 四 关于聘任公司董事会秘书的议案同意聘任刘质岩先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃
证券代码 :000928 证券简称 : 中钢国际公告编号 :2017-93 中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中钢国际工程技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开 会议通知及会议材料于 2017
More information中独立董事吕福苏为主任委员 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案 经提名委员会提议及董事长提名, 会议同意聘任 Gaoyong 先生为公司董事会秘书, 任期三年, 与本届董事会任期一致 Gaoyong 先生简历详见附件 Gaoyong 先生联系方
证券代码 :002828 证券简称 : 贝肯能源公告编号 :2018-095 新疆贝肯能源工程股份有限公司第四届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况新疆贝肯能源工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 19 日下午 16:30 在公司二楼会议室召开,
More information湖北鼎龙化学股份有限公司
证券代码 :300054 证券简称 : 鼎龙股份编号 :2019-035 湖北鼎龙控股股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 湖北鼎龙控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 18 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 516 会议室召开, 会议应到董事
More information证券代码: 证券简称:硕贝德 公告编号:
证券代码 :300322 证券简称 : 硕贝德公告编号 :2016-122 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 11 月 22 日下午以直接送达或邮件方式发出, 会议于
More information董事会决议
证券代码 :002331 证券简称 : 皖通科技公告编号 :2016-046 安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 安徽皖通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2016 年 10 月 20 日在公司会议室召开 本次会议的通知及会议资料已于 2016 年
More information相关规定, 公司董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会四个专门委员会 经董事长提名, 公司同意选举第二届董事会各专门委员会委员和主任委员如下 : 战略委员会 : 刘长杰先生 ( 主任委员 ) 韩振祥先生 王晓军先生; 表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票
证券代码 :002671 证券简称 : 龙泉股份公告编号 :2013-032 山东龙泉管道工程股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况山东龙泉管道工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2013 年 4 月 13 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,
More information表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information表决情况 : 十一票同意 零票反对 零票弃权 表决结果 : 审议通过 选举吴蜀军先生 徐宏灿先生为南天信息第七届董事会副董事长, 吴蜀军先生 徐宏灿先生简历附后 ( 三 ) 审议 关于选举南天信息第七届董事会战略委员会委员的议案 ; 表决情况 : 十一票同意 零票反对 零票弃权 表决结果 : 审议通
证券代码 :000948 证券简称 : 南天信息公告编号 :2017-010 云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 : 1 会议通知时间及方式: 会议通知已于 2017 年 2 月 20 日以邮件 电话方式送达 2 会议时间 地点和方式: 本次会议于 2017
More information略委员会委员, 其中盛发强先生为主任委员 ( 会议召集人 ) 以上人员任期与本届董事会任期相同 ( 人员简历详见附件 ) 此项议案以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过 3 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案经公司董事会提名与薪酬考核委员会的提名, 续聘彭昕先生为公司总裁 ; 经公司总
证券代码 :300005 证券简称 : 探路者编号 : 临 2014-60 北京探路者户外用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况北京探路者户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2014 年 9 月 29 日 16:30 在锦秋国际大厦 A 座 21 层公司 1 号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,
More information证券代码 : 证券简称 : 三七互娱公告编号 : 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 ( 下称 公司 或
证券代码 :002555 证券简称 : 三七互娱公告编号 :2019-046 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 ( 下称 公司 或 本公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以专人送达 电子邮件 电话方式发出,
More information表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 3 审议通过了 关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 公司第二届董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 各委员会具体组成如下 : 1) 战略委员会委员
证券代码 :300636 证券简称 : 同和药业公告编号 :2018-032 江西同和药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况江西同和药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议 ( 以下简称 会议 ) 于 2018 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开
More information证券代码 : 证券简称 : 久吾高科公告编号 : 江苏久吾高科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏久吾高科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019
证券代码 :300631 证券简称 : 久吾高科公告编号 :2019-061 江苏久吾高科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏久吾高科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年第二次临时股东大会选举产生公司第七届董事会成员, 经全体董事同意豁免会议通知要求, 以电话 口头等方式向全体董事传达会议通知
More information公司第四届董事会审计委员会委员的议案 会议选举李永萍女士 刘厚尧先生 王红霞女士为公司董事会审计委员会委员, 推选李永萍女士为公司董事会审计委员会召集人 ( 四 ) 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案 会议选举刘令安先生 曾建国先
证券代码 :002412 证券简称 : 汉森制药公告编号 :2017-027 湖南汉森制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况湖南汉森制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 18 日在公司一楼会议室以现场方式召开, 本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持,
More information证券代码: 证券简称:碧水源 公告编号:
证券代码 :300070 证券简称 : 碧水源公告编号 :2018-026 北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京碧水源科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 16 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开, 会议通知于 2018
More information(2) 审计委员会 : 董秀琴 何志聪 郑亚明 深圳市英威腾电气股份有限公司公告 (2018) (3) 提名委员会 : 黄申力 董秀琴 何志聪 (4) 薪酬与考核委员会 : 李颖 廖爱敏 何志聪三 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案 经董事会提
证券代码 :002334 证券简称 : 英威腾公告编号 :2018-089 深圳市英威腾电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市英威腾电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知及会议资料已于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件等方式送达各位董事 会议于 2018
More information2 审议通过了 关于选举公司第三届董事会副董事长的议案 会议选举封其华先生担任公司第三届董事会副董事长, 任期从本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满为止 封其华先生简历见附件 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 议案获得通过 3 审议通过了 关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的
证券代码 :300044 证券简称 : 赛为智能公告编号 :2014-72 深圳市赛为智能股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况深圳市赛为智能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2014 年 9 月 24 日在广东省深圳市南山区科技中二路软件园
More information河南恒星科技股份有限公司
证券代码 :002132 证券简称 : 恒星科技公告编号 :2016106 河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议基本情况河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 9 日 16 时在公司会议室召开, 会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名,
More information审计委员会 : 刘力先生 ( 主任委员 ) 冯科先生 陈莹女士; 提名委员会 : 吴玉普先生 ( 主任委员 ) 刘力先生 卢涛先生; 薪酬与考核委员会 : 冯科先生 ( 主任委员 ) 吴玉普先生 张旸先生 上述各位董事的简历详见公司于 2016 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体 中国证券报
证券代码 :002289 证券简称 :*ST 宇顺公告编号 :2017-002 深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市宇顺电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 1 月 5 日以口头通知方式送达全体董事, 会议于 2017 年 1 月
More information(2) 经公司总裁提名, 续聘赖德源先生为公司副总裁 财务总监, 任期三年, 自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止 (3) 经公司总裁提名, 续聘罗志明先生为公司副总裁, 任期三年, 自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止 (4) 经公司总裁提名, 续聘关东玉先生为公司副总裁, 任期三
证券代码 :002153 证券简称 : 石基信息编号 :2013-57 北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京中长石基信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议的会议通知于 2013 年 11 月 11 日以通讯方式发出,
More information证券代码:000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
More information选举樊高定 毛永彪 方怀宇为董事会提名委员会委员, 其中樊高定为召集人 4 审计委员会选举谢雅芳 江晓华 樊高定为董事会审计委员会委员, 其中谢雅芳为召集人 以上人员任期与本届董事会相同, 简历见附件 以上子议案的表决情况均为 : 同意 6 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 三 审议通过了 关于聘
证券代码 :300257 证券简称 : 开山股份公告编号 :2012-015 浙江开山压缩机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江开山压缩机股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2012 年 5 月 30 日以现场方式召开, 本次应参加表决的董事 7 人, 实际参加表决的董事 6 人, 公司独立董事樊高定先生因个人原因未能参加会议
More information证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information证券代码: 证券简称:安控股份 公告编码:2014‐007
证券代码 :300370 证券简称 : 安控科技公告编码 :2016 263 北京安控科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京安控科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 23 日下午 16:30 以现场表决方式在公司会议室召开
More information焦点科技股份有限公司
焦点科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 焦点科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议的会议通知于 2017 年 1 月 16 日以口头通知和电子邮件的方式发出, 会议于 2017 年 1 月 16 日以现场方式召开 会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名 会议的召开符合
More information薪酬与考核委员会由赵崴先生 张汉斌先生 魏恺言先生三名董事 独立董组成, 其中独立董事赵崴先生为召集人 4 提名委员会提名委员会由 MAK,SAI CHAK 先生 赵崴先生 魏恺言先生三名董事 独立董事组成, 其中独立董事 MAK,SAI CHAK 先生为召集人 以上各专门委员会委员任期均为三年,
证券代码 :300333 证券简称 : 兆日科技公告编号 :2014-010 深圳兆日科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳兆日科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2014 年 2 月 17 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开, 会议通知于 2014
More information25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通
证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
More information证券简称:G津滨
证券简称 : 津滨发展证券代码 :000897 编号 : 2018-48 天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津津滨发展股份有限公司 ( 以下简称公司 本公司或津滨发展 ) 于 2018 年 9 月 26 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2018 年第一次会议的通知,2018
More information证券代码 : 证券简称 : 嘉事堂公告编号 : 嘉事堂药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第六届董事会第
证券代码 :002462 证券简称 : 嘉事堂公告编号 :2019-043 嘉事堂药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第六届董事会第一次会议, 于 2019 年 4 月 15 日以信息 电子邮件的方式发出会议通知, 会议于 2019
More information证券代码: 证券简称: 公告编号:
证券代码 :002696 证券简称 : 百洋股份公告编号 :2016-102 百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 百洋产业投资集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 9 月 12 日以专人送达 电子邮件和传真等方式发出 会议于 2016
More information证券代码 : 证券简称 : 天业通联公告编号 : 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述和重大遗漏承担责任 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 ( 以下简称 公司
证券代码 :002459 证券简称 : 天业通联公告编号 :2017-041 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述和重大遗漏承担责任 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 16 日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开 召开本次会议的通知已于 2017 年 6 月 12
More information公司拟聘任黄迎春女士担任公司副总经理, 任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满时止 黄迎春女士简历详见附件 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事黄迎春回避表决 独立董事已就本议案发表独立意见 具体内容详见同日披露的相关公告 3 审议通过 关于聘任程骏先生担任公司副
证券代码 :300315 证券简称 : 掌趣科技公告编号 :2018-079 北京掌趣科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京掌趣科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十九次会议于 2018 年 12 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开
More information券交易所反馈意见 候选董事经股东大会选举通过后, 公司第二届董事会中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 公司第二届 董事会成员任期自 2017 年年度股东大会选举通过之日起三年 为确保公司董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第一届董 事会董事仍将继续依照
证券代码 :300653 证券简称 : 正海生物公告编号 :2018-016 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 烟台正海生物科技股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 第一届董事会即将届满, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引
More informationMicrosoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
More information证券简称:证通电子 证券代码: 公告编号:2012-XXX
证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2016-045 深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会 第一次会议 ( 现场和通讯表决相结合 ) 决议公告 深圳市证通电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 19 日下午以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室召开 召开本次会议的通知已于 2016
More information公司第四届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 蒋凌峰先生简历详见附件 1 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 3 审议通过了 关于设立第四届董事会专门委员会及其成员组成的议案 根据 公司法 和 公司章程 等有关规定, 公司董事会下设了战
证券代码 :300122 证券简称 : 智飞生物公告编号 :2018-81 重庆智飞生物制品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会于 2018 年 7 月 31 日以专人送达或电子邮件的方式向董事发出通知, 通知包括会议的相关资料, 同时列明了会议的召开时间
More information过董事会选举, 各专门委员会组成如下 : 1 董事会审计委员会委员由独立董事马秀敏女士 独立董事王丽娜女士 非独立董事吴涵渠先生组成, 由独立董事马秀敏女士担任主任委员 ; 2 董事会薪酬与考核委员会由独立董事王丽娜女士 独立董事贾广新先生 非独立董事吴涵渠先生组成, 由独立董事王丽娜女士担任主任委
证券代码 :002587 证券简称 : 奥拓电子公告编号 :2016-001 深圳市奥拓电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 2016 年 1 月 26 日, 深圳市奥拓电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A6-B 公司会议室举行了第一次会议
More information同意聘任汪春华先生为公司总经理, 其任期与本届董事会任期相同 同意聘任刘晓梅女士为本公司第八届董事会的董事会秘书, 其任期与本届董 事会任期相同 同 同意聘任梁继荣先生为本公司证券事务代表, 其任期与本届董事会任期相 ( 三 ) 审议通过 关于聘任本公司副总经理等人员的议案 同意聘任陈文冕先生为广东
证券简称 : 粤高速 A 粤高速 B 证券代码 :000429 200429 公告编号 :2016-034 广东省高速公路发展股份有限公司 第八届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第一次 ( 临时 ) 会议
More information(1) 战略投资委员会 : 雷菊芳 刘凯列 骆燮龙 索朗欧珠 杜守颖 吴清功 李春瑜, 其中雷菊芳任主任委员 ; (2) 审计委员会 : 李春瑜 雷菊芳 杜守颖, 其中李春瑜任主任委员 ; (3) 提名与薪酬考核委员会 : 雷菊芳 骆燮龙 杜守颖 吴清功 李春瑜, 其中李春瑜任主任委员 董事会专门委
证券代码 :002287 证券简称 : 奇正藏药公告编号 :2018-032 西藏奇正藏药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 西藏奇正藏药股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 15 日以现场形式在公司会议室召开 ; 2 公司于
More information3 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 ; 同意聘任查金荣先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止, 查金荣先生简历详见附件 公司独立董事对该事项发表了独立意见, 详见公司同日在巨潮资讯网 ( 公告的 独立董事关于公司第
启迪设计集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 启迪设计集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 29 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开 会议通知于 2018 年 5 月 18 日以专人送达或电子邮件等方式发出 会议应到董事 11
More information证券代码 : 证券简称 : 格尔软件公告编号 : 格尔软件股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 格尔软件股份有限公司 ( 以下
证券代码 :603232 证券简称 : 格尔软件公告编号 :2019-032 格尔软件股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 格尔软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 11 日以书面形式发出通知, 于 2019
More information<4D F736F F D20B3ACC9F9B5E7D7D3B5DAB0CBBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>
证券代码 :000823 股票简称 : 超声电子公告编号 :2018-030 广东汕头超声电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给拟任董事 监事 董秘, 并电话确认 ; 会议于 2018
More information河南神火煤电股份有限公司
证券代码 :000933 证券简称 : 神火股份公告编号 :2017-034 河南神火煤电股份有限公司董事会第七届一次会议决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司董事会第七届一次会议于 2017 年 5 月 10 日在河南省永城市东城区光明路 17 号公司本部四楼会议室召开, 由崔建友先生召集和主持
More information生 4 名董事组成, 其中, 郑煜曦先生任主任委员 ; 2 提名委员会由吴叔平先生 范值清先生 郑煜曦先生 黄宇先生 4 名董事组成, 其中, 吴叔平先生 ( 独立董事 ) 任主任委员 ; 3 审计委员会由范值清先生 陈灿松先生 郑煜曦先生 3 名董事组成, 其中, 范值清先生 ( 独立董事 ) 任
证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2015-38 深圳市深宝实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市深宝实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会第一次会议于 2015 年 9 月 21 日下午 2:30 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地
More information证券代码: 证券简称:飞利信 公告编号:
证券代码 :300287 证券简称 : 飞利信公告编号 :2019-009 北京飞利信科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京飞利信科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十六次会议于 2019 年 3 月 6 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司九层多媒体会议室召开
More information主任委员 : 何宁委员 : 江五洲 李秉仁 王德宏 陈川 (2) 审计委员会主任委员 : 王德宏委员 : 韩力伟 朱时均 陈川 何天 (3) 薪酬与考核委员会主任委员 : 李秉仁委员 : 江五洲 韩力伟 王德宏 朱时均 (4) 提名委员会主任委员 : 朱时均委员 : 何宁 孙志新 李秉仁 陈川 3
证券代码 :002504 证券简称 : 弘高创意公告编号 :2018-058 北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京弘高创意建筑设计股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 6 月 24 日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届董事会第一次会议的通知,
More information会任期一致 选举独立董事陈永清先生 独立董事黄庆林先生和董事王平卫先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员, 其中陈永清先生为委员会召集人, 任期与第四届董事会任期一致 选举董事刘新国先生 董事王平卫先生和独立董事陈永清先生为第四届董事会战略委员会委员, 其中董事长刘新国先生为委员会召集人, 任期与第
证券代码 :002738 证券简称 : 中矿资源公告编号 :2017-037 号 中矿资源勘探股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中矿资源勘探股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 1 日以现场会议方式召开 本公司全体董事均出席了本次会议,
More information证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;
北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称
More information证券代码: 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-【】
证券代码 :002711 证券简称 : 欧浦智网公告编号 :2017-092 欧浦智网股份有限公司 第五届董事会 2017 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况欧浦智网股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会 2017 年第一次会议通知于 2017 年 11 月 8 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出
More information公司 2018 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制进行逐项表决 为保证董事会正常运作, 在股东大会选举产生新一届董事会前, 公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责, 直至新一届董事会选举产生之日起, 方自动卸任 本次换届后, 马志远先生任期届满后将不再继续担任公司董事职
证券代码 :300289 证券简称 : 利德曼公告编号 :2018-051 北京利德曼生化股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京利德曼生化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期即将届满, 根据 公司法 等法律法规及 公司章程 的有关规定, 公司董事会进行换届选举 公司于 2018
More information证券代码: 证券简称:汇冠股份 公告编号:2013-年报003
证券代码 :300282 证券简称 : 三盛教育公告编号 :2018-066 三盛智慧教育科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 三盛智慧教育科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议由董事长林荣滨先生召集, 并于 2018 年 9 月 25 日以现场和通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事
More information立董事 ) 王凤仁先生组成, 廖晓霞女士为召集人 ; 2 第四届董事会审计委员会委员由张宏图先生 ( 独立董事 ) 黄瑞女士 ( 独立董事 ) 张翠瑛女士组成, 独立董事张宏图先生为召集人 ; 3 第四届董事会提名委员会由郭万达先生 ( 独立董事 ) 黄瑞女士 ( 独立董事 ) 廖晓 霞女士 黄昌礼
证券代码 :002227 证券简称 : 奥特迅公告编号 :2017-015 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知 已于 2017 年 3 月 23 日以电子邮件 手机短信和书面文件方式通知全体董事
More information证券代码 : 证券简称 : 金新农公告编号 :2011- 临 006 深圳市金新农饲料股份有限公司 第二届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市金新农饲料股份有限公司 ( 以下简称
证券代码 :002548 证券简称 : 金新农公告编号 :2011- 临 006 深圳市金新农饲料股份有限公司 第二届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市金新农饲料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次 ( 临时 ) 会议于 2011 年 6 月 9 日上午以书面方式发出通知,
More information深圳市新亚电子制程股份有限公司
证券代码 :002388 证券简称 : 新亚制程公告编号 :2016-086 深圳市新亚电子制程股份有限公司 第四届董事会第二次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 深圳市新亚电子制程股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二次 ( 临时 ) 会议以电子邮件及电话的方式于 2016
More information3 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 同意聘任方兴先生为公司总经理, 任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会期满之日止 个人简历详见附件 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司 2018 年 6 月 26 日中国证监会指定的信息披露网站 表决结果 : 同意 8 票 ;
深圳市盛弘电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况深圳市盛弘电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议 ( 以下简称 会议 ) 之通知 议案材料于 2018 年 6 月 22 日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事 本次会议于 2018 年 6 月
More information任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 相关简历详见附件 三 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过 关于聘任公司副总经理的议案 根据 公司章程 的规定, 聘任黄强先生 苏亮瑜先生 高宇辉先生 吴勇高先生 黎钢先生 王晖先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通
证券代码 :000987 证券简称 : 越秀金控公告编号 :2017-117 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州越秀金融控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第八届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 20 日在公司会议室召开, 会议由董事王恕慧先生主持
More information略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会和审计委员会四个董事会专门委员会, 各专门委员会按公司 董事会专门委员会工作细则 规定的程序开展工作, 各专门委员会成员构成如下 : 1 战略委员会由董事杨卫东 马国林 王满英三人组成, 其中杨卫东为召集人 2 薪酬与考核委员会由独立董事孔冬 彭朝晖与非独立董事
证券代码 :002648 证券简称 : 卫星石化公告编号 :2013-033 浙江卫星石化股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况浙江卫星石化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2013 年 9 月 26 日在公司会议室召开 本次会议的通知已于 2013
More information证券代码 : 证券简称 : 万马科技公告编号 : 万马科技股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在任何虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况万马科技股份有限公司 ( 以下简称
证券代码 :300698 证券简称 : 万马科技公告编号 :2018-052 万马科技股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在任何虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况万马科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 20 日在杭州市文一西路 1218 号恒生科技园
More information(4) 薪酬与考核委员会由姜齐荣 董彩宏 李晓东组成, 姜齐荣为薪酬与考核委员会主席 上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 各专门委员会委员简历详见附件 2 表决结果 : 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票, 审议通过 ( 三 ) 审议通过 关于
证券代码 :603050 证券简称 : 科林电气公告编号 :2017-035 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司全体董事出席了本次会议 本次董事会全部议案均获通过, 无反对 弃权票 一 董事会会议召开情况 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议的通知于
More information股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28
More information2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD
2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn
More information会专门委员会成员, 各专门委员会成员构成如下 : 1 战略委员会: 朱红玉 ( 主任委员 ) 任立军 魏远; 2 审计委员会: 樊行健 ( 主任委员 ) 隆端华 宋量; 3 提名与薪酬考核委员会: 宋量 ( 主任委员 ) 樊行健 蔡怀宁 以上委员任期三年, 自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为
证券代码 :300345 证券简称 : 红宇新材公告编号 :(2013)009 号 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2013 年 1 月 24 日以书面 电子邮件或电话等方式通知所有董事召开第二届董事会第一次会议
More information