(3) 薪酬与考核委员会, 由三名委员组成 : 郑全录独立董事吴瑛独立董事张浩董事为薪酬与考核委员会委员, 郑全录独立董事为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满表决结果 : 同意 7 票, 反对

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浑慕伏
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1 证券代码 : 证券简称 : 理邦仪器公告编号 : 深圳市理邦精密仪器股份有限公司第三届董事会 2016 年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市理邦精密仪器股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 6 月 7 日 ( 星期二 )10:30 在深圳市南山区蛇口南海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开, 会议通知于 2016 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出会议应出席董事 7 名, 实际出席董事 7 名本次会议召开符合公司法及公司章程的相关规定会议由董事长张浩先生主持, 出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议 : 1 审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案; 经审议, 董事会同意张浩先生为公司第三届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过 2 审议通过关于设立第三届董事会各专门委员会及其委员组成的议案 ; 经审议, 第三届董事会同意设立战略委员会审计委员会薪酬与考核委员会并确定各专门委员会组成情况如下 : (1) 战略委员会, 由七名委员组成 : 张浩董事祖幼冬董事谢锡城董事宋飚董事郑全录独立董事吴瑛独立董事刘雪生独立董事为战略委员会委员, 张浩董事为主任委员 ( 召集人 ) (2) 审计委员会, 由三名委员组成 : 刘雪生独立董事郑全录独立董事和谢锡城董事为审计委员会委员, 刘雪生独立董事为主任委员 ( 召集人 ) 1

2 (3) 薪酬与考核委员会, 由三名委员组成 : 郑全录独立董事吴瑛独立董事张浩董事为薪酬与考核委员会委员, 郑全录独立董事为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过 3 审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案; 经审议, 董事会同意续聘祖幼冬先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过 4 审议通过关于聘任公司总裁的议案; 经审议, 董事会同意续聘张浩先生为公司总裁, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满独立董事全体成员同意聘任张浩先生为公司总裁, 并对该议案出具独立意见表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过 5 审议通过关于聘任公司副总裁的议案; 经审议, 董事会同意续聘祖幼冬先生谢锡城先生为公司副总裁, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满独立董事全体成员同意聘任祖幼冬先生谢锡城先生为公司副总裁, 并对该议案出具独立意见表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过 6 审议通过关于聘任公司财务负责人的议案; 经审议, 董事会同意续聘祖幼冬先生为公司财务负责人, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 2

3 独立董事全体成员同意聘任祖幼冬先生为公司财务负责人, 并对该议案出具独立意见表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过 7 审议通过关于聘任证券事务代表的议案; 经审议, 董事会同意续聘李翔华先生为公司证券事务代表, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满独立董事全体成员同意聘任李翔华先生为公司证券事务代表, 并对该议案出具独立意见表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过特此公告深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一六年六月七日附件 1: 理邦仪器第三届董事会各委员会委员及高级管理人员简历 3

4 附件 1: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司第三届董事会各委员会委员及高级管理人员简历 1 张浩, 男,1964 年生, 中国国籍, 硕士学历, 具有丰富的医疗器械行业经验和管理经验曾任深圳市安科公司开发工程师材料工程师销售部副经理等职 ;1995 年创立深圳市理邦精密仪器有限公司 ( 理邦仪器前身 ) 目前担任公司董事长总裁战略委员会主任委员薪酬与考核委员会委员, 主管公司的全面工作截至本公告日, 张浩先生直接持有本公司股份 122,038,160 股, 占已发行股份 20.86%, 为公司创始人及第一大股东与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 2 祖幼冬, 男,1962 年生, 中国国籍, 硕士学历, 具有丰富的医疗器械行业经验和管理经验曾任深圳市安科公司市场及临床技术支持工程师超声部市场经理等职 ;1995 年加入深圳市理邦精密仪器有限公司 ( 理邦仪器前身 ), 现任公司董事副总裁财务负责人董事会秘书战略委员会委员, 主管公司的财务证券事务物业服务等工作截至本公告日, 祖幼冬先生直接持有本公司股份 104,604,140 股, 占已发行股份的 17.88%, 为公司创始人及第二大股东与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 3 谢锡城, 男,1965 年生, 中国国籍, 硕士学历, 一直从事研发相关工作, 在产品开发方面具有丰富的工作经验曾任深圳市安科公司研发工程师研发项 4

5 目经理等职务 ;1995 年创立深圳市理邦精密仪器有限公司 ( 理邦仪器前身 ) 目前担任公司董事副总裁战略委员会委员审计委员会委员, 主管公司的研发工作截至本公告日, 谢锡城先生直接持有本公司股份 99,569,408 股, 占已发行股份的 17.02%, 为公司创始人及第三大股东与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 4 宋飙, 男,1969 年生, 中国国籍, 硕士学历, 在医疗健康服务医疗租赁行业的投资和管理方面有着丰富的经验, 现任杭州艾博健康科技股份有限公司总经理执行董事曾任中国科健有限公司工程师深圳科健医电投资租赁有限公司经理 ; 曾任深圳中银孚电子有限公司总经理 ; 浙江禾联医院投资管理有限公司总经理执行董事截至本公告日, 宋飙先生未持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 5 郑全录, 男,1948 年生, 中国国籍, 硕士学历现任东北大学教授深圳钮斯声学系统有限公司董事长曾担任东软集团董事副总裁 ; 东软飞利浦设医疗备有限公司副董事长截至本公告日, 郑全录先生未持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 5

6 6 吴瑛, 女,1955 年生, 中国国籍, 硕士学历现任深圳市人民医院超声科主任医师, 曾任职武汉同济医大附属协和医院超声科医师主治医师现兼任深圳市医学培训中心教授深圳市医学会超声专委会主任委员中国超声医学工程学会委员中国影像医学研究会超声分会委员中国超声医学工程学会仪器开发专委会委员卫生部海峡两岸医药卫生交流协会超声医学专家委员会委员深圳市司法鉴定专家鉴定人深圳市科技评审专家中国医学影像技术等专业杂志编委等截至本公告日, 吴瑛女士未持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 7 刘雪生, 男,1963 年生, 中国国籍, 高级会计师中国注册会计师现任深圳市注册会计师协会副秘书长 ; 曾先后任职华侨城集团经理会计师子公司副总经理现兼任广东省注协继续教育委员会委员, 深圳市会计学会理事, 华孚色纺股份有限公司独立董事天音通信控股股份有限公司独立董事深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事截至本公告日, 刘雪生先生未持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 8 李翔华, 男,1983 年生, 中国国籍, 本科学历, 财务管理专业 2011 年 12 月入职公司工作至今, 于 2013 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书截至本公告日, 李翔华先生持有本公司股份 500 股, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东公司董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证 6

7 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不存在公司法公司章程及深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法规定的不得担任证券事务代表的情形 7

(2) 审计委员会由苏洋先生李淳先生陈思平先生谢锡城先生组成, 苏洋先生为主任委员 ( 召集人 ); (3) 薪酬与考核委员会由陈思平先生苏洋先生李淳先生张浩先生 Ping Hua 先生组成, 陈思平先生为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期

(2) 审计委员会由苏洋先生李淳先生陈思平先生谢锡城先生组成, 苏洋先生为主任委员 ( 召集人 ); (3) 薪酬与考核委员会由陈思平先生苏洋先生李淳先生张浩先生 Ping Hua 先生组成, 陈思平先生为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期证券代码 :300206 证券简称 : 理邦仪器公告编号 :2013-015 深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二届董事会 2013 年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市理邦精密仪器股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会 2013 年第一次会议于 2013 年 2 月 27 日上午 10:00 在深圳市南山区蛇口南海大道