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倚孟备何
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1 证券代码 : 证券简称 : 中能电气公告编号 : 中能电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一董事会会议召开情况中能电气股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2016 年 11 月 30 日以电子邮件电话通知等方式发出, 会议于 2016 年 12 月 5 日 16:00 在福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室现场召开本次会议应参与表决董事 9 人, 实际参与表决董事 9 人公司监事高管列席了本次会议会议由董事长陈添旭先生主持, 会议的召开符合公司法公司章程的有关规定二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案公司 2016 年第五次临时股东大会已选举产生了公司第四届董事会, 第四届董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 3 名根据公司法公司章程的有关规定, 经董事会选举, 同意陈添旭先生为公司第四届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起三年 ( 二 ) 审议通过关于选举公司第四届董事会副董事长的议案根据公司法公司章程的有关规定, 经董事会选举, 同意吴昊先生为公司第四届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起三年

2 ( 三 ) 审议通过关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引有关规定, 公司董事会设立战略与投资决策委员会审计委员会薪酬与考核委员会提名委员会, 任期自本次董事会审议通过之日起三年经董事会选举同意, 第四届董事会各专门委员会人员组成情况如下 : 战略与投资决策委员会 : 陈添旭 ( 召集人 ) 陈曼虹吴昊黄楠陈章旺周纯杰武杨审计委员会 : 汤新华 ( 召集人 ) 陈曼虹陈章旺薪酬与考核委员 : 吴飞美 ( 召集人 ) 吴昊汤新华提名委员会 : 吴飞美 ( 召集人 ) 黄楠陈章旺 ( 四 ) 审议通过关于聘任公司总经理的议案同意聘任黄楠女士为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起三年 ( 五 ) 审议关于聘任公司副总经理的议案年同意聘任禚宏星先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起三 ( 六 ) 审议通过关于董事长代行董事会秘书职责的议案公司 2016 年第五次临时股东大会选举产生第四届董事会, 原副总经理董事会秘书黄孝銮女士因工作调整, 不再担任公司副总经理董事会秘书职务黄

3 孝銮女士还将在公司担任其他职务公司董事会对黄孝銮女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 由于公司目前尚未有合适的董事会秘书候选人, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关规定, 自 2016 年 12 月 5 日起董事长将代行董事会秘书职责, 公司将尽快正式聘任董事会秘书 ( 七 ) 审议通过关于聘任公司财务总监的议案公司原财务负责人赵秀华先生因任期届满工作调整, 将不再担任公司财务负责人职务赵秀华先生离任后还将在公司担任其他职务公司董事会对赵秀华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 公司董事会同意聘任陈刚先生为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起三年 ( 八 ) 审议通过关于聘任公司投融资总监的议案三年同意聘任于春江先生为公司投融资总监, 任期自本次董事会审议通过之日起 ( 九 ) 审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案同意聘任陈榆女士为公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起三年陈榆女士已按照规定取得相关资格证书, 符合深圳证券交易所股票上市规则等规定的证券事务代表任职资格公司独立董事对上述人员的聘任均表示同意, 并发表了独立董事意见具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告上述聘任人员的简历详见附件

4 证券事务代表联系方式 : 联系地址 : 福清市融侨经济技术开发区 ( 宏路街道周店村 ) 联系电话 : 传真 : 电子邮箱 :chenyu@ceepower.com 三备查文件 1 第四届董事会第一次会议决议; 2 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见; 3 深交所要求的其他文件特此公告! 中能电气股份有限公司董事会 2016 年 12 月 6 日

5 附件 : 上述相关人员简历 : 陈添旭 : 男,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于澳大利亚南澳大学, 研究生学历 1983 年至 1992 年就职于机械工业部武汉材料保护研究所,1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司,1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司,1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司,2002 年至今在公司工作现任公司董事长陈添旭先生目前持有公司股份 31,204,600 股本公司为家族控制, 实际控制人为陈添旭陈曼虹吴昊及周玉成 ( 持福州科域电力技术有限公司 100% 股权 ), 陈添旭系陈曼虹的哥哥, 陈曼虹系吴昊的配偶, 周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅除此之外, 陈添旭先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形, 不是失信被执行人吴昊 : 男,1966 年出生, 中国国籍, 加拿大永久居留权, 毕业于武汉水利电力学院, 本科学历 1988 年至 1990 年就职于华东送变电工程公司,1990 年至 1992 年就职于福州科理高技术有限公司,1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司,1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司,1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司,2006 年至今就职于汉斯 ( 福州 ) 电气有限公司现任公司副董事长吴昊先生目前持有公司股份 16,580,200 股本公司为家族控制, 实际控制人为陈添旭陈曼虹吴昊及周玉成 ( 持科域电力 100% 股权 ), 吴昊系陈曼虹的配偶, 陈曼虹系陈添旭的妹妹, 周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅除此之外, 吴昊先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形, 不是失信被执行人黄楠 : 女,1978 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于中南财经政法大学, 硕士学位 2001 年至 2002 年就职于福建中日达金属有限公司 ;2002

6 年至 2004 年就职于福建艾思斯进出口贸易有限公司 ;2005 年至 2010 年 11 月就职于本公司, 曾任财务总监董事会秘书 ;2010 年 12 月至 2013 年 4 月就职于福建福特科光电股份有限公司 ;2013 年 5 月加入本公司, 现任公司董事总经理黄楠女士目前持有公司股份 279,500 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形, 符合高级管理人员任职资格, 不是失信被执行人禚宏星 : 男,1970 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于山东机械职工大学机电一体专业 ( 专科 ), 自修法律专业 ( 专科 ) 2010 年至 2013 年就职于施耐德电气 ( 中国 ) 有限公司, 担任行业大客户经理 2013 年至今在本公司工作, 现任公司副总经理禚宏星先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人董事监事其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形, 符合上市公司高级管理人员任职资格, 不是失信被执行人陈刚 : 男,1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于厦门大学企业管理专业, 硕士学位, 高级会计师注册会计师 1993 年至 1995 年就职于福建房地产开发总公司 ;1996 年至 1999 年就职于福建莎莉日用化工产品有限公司, 担任财务经理 ;2000 年至 2001 年就职于福建诺基亚移动通信技术有限公司, 担任财务经理 ;2002 年至 2004 年就职于福建中城集团有限公司, 担任事业部财务总监 ;2005 年至 2014 年就职于福建天宝矿业集团股份有限公司, 担任财务总监 ;2015 年至 2016 年 3 月, 就职于中联控股集团 ( 中国 ) 有限公司, 担任董办主任 ;2016 年 5 月至 2016 年 10 月, 就职于鸿博集团有限公司, 担任财务总监 2016 年 10 月加入本公司陈刚先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人董事监事其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司

7 规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形, 符合上市公司高级管理人员任职资格, 不是失信被执行人于春江 : 男,1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于中南财经政法大学投资学专业 2007 年至 2010 年就职于湖北兴发化工集团股份有限公司, 任董秘办职员副主任等职 ;2010 年至 2012 年就职于皇明太阳能股份有限公司, 担任证券事务代表 ;2012 年至 2016 年就职于贵人鸟股份有限公司, 担任证券事务代表,2016 年 10 月加入本公司于春江先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人董事监事其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形, 符合高级管理人员任职资格, 不是失信被执行人陈榆 : 女,1990 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历曾就职于福建三元达通讯股份有限公司证券事务部 2016 年 7 月加入本公司, 现任公司证券事务代表陈榆女士已于 2015 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书其未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合上市公司证券事务代表的任职资格, 不是失信被执行人

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