2 审议通过了 关于选举公司第三届董事会副董事长的议案 会议选举封其华先生担任公司第三届董事会副董事长, 任期从本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满为止 封其华先生简历见附件 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 议案获得通过 3 审议通过了 关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的

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1 证券代码 : 证券简称 : 赛为智能公告编号 : 深圳市赛为智能股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况深圳市赛为智能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2014 年 9 月 24 日在广东省深圳市南山区科技中二路软件园 2 号楼三楼会议室以现场方式召开 本次会议应出席董事 9 名, 实际参加董事 9 名 本次会议由董事长周勇先生主持 本次会议的召集 召开和表决等符合 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定 二 董事会审议情况 经与会董事认真审议, 表决形成决议如下 : 1 审议通过了 关于选举公司第三届董事会董事长的议案 会议选举周勇先生担任公司第三届董事会董事长, 任期从本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满为止 周勇先生简历见附件 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 议案获得通过

2 2 审议通过了 关于选举公司第三届董事会副董事长的议案 会议选举封其华先生担任公司第三届董事会副董事长, 任期从本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满为止 封其华先生简历见附件 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 议案获得通过 3 审议通过了 关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案 会议选举周勇先生 封其华先生 刘宁女士 周新宏先生 商毛红先生担任公司第三届董事会战略委员会委员, 其中周勇先生担任主任委员 会议选举刘宁女士 王立彦先生 周勇先生担任公司第三届董事会提名委员会委员, 其中刘宁女士担任主任委员 会议选举王立彦先生 胡振超先生 陈中云先生担任公司第三届董事会审计委员会委员, 其中王立彦先生担任主任委员 会议选举胡振超先生 王立彦先生 陈中云先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员, 其中胡振超先生担任主任委员 公司第三届董事会专门委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止 第三届董事会专门委员会委员简历见附件 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 议案获得通过 4 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 经公司董事长提名, 同意聘任周勇先生担任公司总经理, 任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止 周勇先生简历见附件 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 议案获得通过 公司独立董事对此项议案发表了独立意见 具体内容详见 2014 年 9 月 25 日公司刊登在巨潮资讯网 ( 的公告

3 5 审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案 经公司董事长提名, 同意聘任商毛红先生担任公司董事会秘书, 任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止 商毛红先生简历见附件 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 议案获得通过 公司独立董事对此项议案发表了独立意见 具体内容详见 2014 年 9 月 25 日公司刊登在巨潮资讯网 ( 的公告 6 审议通过了 关于聘任公司副总经理的议案 经公司总经理提名, 同意聘任宁群仪女士 商毛红先生 周庆华先生 周晓清先生 林必毅先生 范开勇先生担任公司副总经理, 任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止 上述人员简历见附件 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 议案获得通过 公司独立董事对此项议案发表了独立意见 具体内容详见 2014 年 9 月 25 日公司刊登在巨潮资讯网 ( 的公告 7 审议通过了 关于聘任公司财务总监的议案 经公司总经理提名, 同意聘任宁群仪女士担任公司财务总监, 任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止 宁群仪女士简历见附件 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 议案获得通过 公司独立董事对此项议案发表了独立意见 具体内容详见 2014 年 9 月 25 日公司刊登在巨潮资讯网 ( 的公告 董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一

4 8 审议通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案 公司同意聘任谢丽南女士担任公司证券事务代表, 任期从本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满为止 谢丽南女士简历见附件 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 议案获得通过 三 备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第一次会议决议 ; 2 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 特此公告 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会 二〇一四年九月二十四日 附件 : 周勇 : 男,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历,

5 中共党员, 高级工程师 1982 年 年在华东冶金学院 ( 现更名为安徽工业大学 ) 任教 ; 年中南大学读研究生 ;1988 年 年在华东冶金学院 ( 现更名为安徽工业大学 ) 任教 ;1993 年 年任华冶自动化工程公司总经理 ;1994 年 年任深圳市高思达自动化技术有限公司总经理 ;1997 年 -- 至今任职公司, 现任公司董事长 兼任合肥赛为智能有限公司董事长 总经理 周勇先生目前直接持有公司股份 43,907,477 股, 为公司控股股东 实际控制人, 除与公司高级管理人员周晓清先生存在兄弟关联关系外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 没有 公司法 第一百四十七条规定的情形, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 封其华 : 男,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 中共党员, 高级工程师, 国家一级注册建造师, 注册自动化系统工程师 1982 年 年任郑州轻工业学院教师 ;1985 年 1988 年就读中南大学研究生 ; 1988 年 年任化工部矿山设计研究院工程师 ;1994 年 年任深圳市高思达自动化技术有限公司副总经理 ;1997 年 -- 至今任职公司, 现任公司副董事长 兼任合肥赛为智能有限公司董事 广东赛翼智能科技有限公司董事 封其华先生目前直接持有公司股份 23,426,843 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 没有 公司法 第一百四十七条规定的情形, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

6 第 条所规定的情形 周新宏 : 男,1960 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 中共党员, 高级工程师 1982 年 年任华东冶金学院 ( 现更名为安徽工业大学 ) 教师 ;1985 年 年任安徽行政学院组织员 组织部副部长兼人事处副处长 ;1995 年 年任深圳市高思达自动化技术有限公司销售部经理 副总经理 ;1997 年 -- 至今任职公司, 现任公司董事 兼任成都中兢伟奇有限责任公司董事长及总经理 合肥赛为智能有限公司董事 周新宏先生目前直接持有公司股份 21,920,087 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 没有 公司法 第一百四十七条规定的情形, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 陈中云 : 男,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 中共党员, 注册自动化系统工程师 1988 年 年在湖南省进出口总公司就职 ;1998 年 -- 至今任职公司, 现任公司董事 兼任广东赛翼智能科技有限公司董事 深圳前海赛为智慧城市科技有限公司董事 陈中云先生目前直接持有公司股份 5,298,924 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 没有 公司法 第一百四十七条规定的情形, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第

7 3.1.3 条所规定的情形 宁群仪 : 女,1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 高级会计师 1996 年 年任深圳达实自动化工程有限公司会计 财务副经理 ;1999 年 -- 至今任职公司, 现任公司董事 副总经理 财务总监 兼任合肥赛为智能有限公司董事 广东赛翼智能科技有限公司董事 深圳前海赛为智慧城市科技有限公司董事 宁群仪女士目前直接持有公司股份 799,413 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 没有 公司法 第一百四十七条规定的情形, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 商毛红 : 男,1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 中共党员, 高级工程师, 国家一级注册建造师 1994 年 年任冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院选烧室副主任 党支部书记, 矿山工程部党支部书记 副经理 ;2000 年 -- 至今任职公司, 现任公司董事 副总经理 董事会秘书 兼任成都中兢伟奇科技有限责任公司董事 广东赛翼智能科技有限公司董事 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司董事 商毛红先生目前直接持有公司股份 1,422,430 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 没有 公司法 第一百四十七条规定的情形, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第

8 3.1.3 条所规定的情形 王立彦 : 男,1957 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 经济学博士, 中共党员 1993 年 年任北京大学光华管理学院会计学系主任,1995 年 -- 至今任北京大学光华管理学院会计系教授 ; 兼任北京大学国际会计与财务研究中心主任 光华管理学院责任与价值中心主任 中国会计评论 主编 2011 年至今任北京天坛生物制品股份有限公司 大秦铁路股份有限公司独立董事 王立彦先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 2012 年 5 月参加深交所组织的独立董事后续培训并获结业证书, 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件 刘宁 : 女,1968 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工商管理硕士, 中共党员 曾任招商局地产控股股份有限公司证券事务代表, 董事会秘书处主任等职务 现任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书 兼任深圳市长方半导体照明股份有限公司 天津中环半导体股份有限公司 东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事 连续六年获选 新财富 金牌董秘 称号 刘宁女士未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 符合中国证监会 关于在上市

9 公司建立独立董事制度指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 2014 年 2 月参加深交所组织的独立董事后续培训并获结业证书, 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件 胡振超 : 男,1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 会计学博士, 中共党员 曾担任中信 21 世纪深圳办事处投资经理 深圳市科普特投资发展有限公司 ( 现更名为 深圳市科普特绿色产业发展有限公司 ) 财务部部长兼投资发展部部长 现任深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会秘书 财务总监 副总经理 先后获得第七届新财富 金牌董秘 证券时报第五 第六届中国中小板上市公司 优秀董秘 等荣誉称号 胡振超先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 2012 年 5 月参加深交所组织的独立董事后续培训并获结业证书, 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件 周庆华 : 男,1960 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 1976 年 12 月至 1979 年 2 月在江西省军区独立师服役 ;1979 年 2 月至 1980 年 9 月

10 在南昌陆军学院学习 ;1980 年 9 月至 1983 年 3 月在江西省军区景德镇人武部任参谋 ;1983 年 4 月至 1995 年 9 月在武警江西省总队司令部任参谋 处长 ; 1995 年 10 月至 2012 年 11 月任职大鼠天缘 ( 北京 ) 科技发展有限公司总经理 ; 2012 年 12 月 至今任职公司, 现任合肥赛为智能有限公司副总裁 周庆华先生目前持有公司股份 175,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 第一百四十七条不得担任公司高级管理人员的情形, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 周晓清 : 男,1964 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工工程师, 中共党员, 国家一级注册建造师, 国家注册造价师 1984 年 年任安徽省舒城县水电局助工 ;1987 年 年任马鞍山钢铁股份有限公司工程师 高级工程师 ; 年任深圳市深装总装饰工程工业有限公司项目经理 ; 2005 年 至今任职公司, 现任公司副总经理, 兼任合肥赛为智能有限公司副总经理 周晓清先生持有公司股份 175,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司董事长周勇先生存在兄弟关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 第一百四十七条不得担任公司高级管理人员的情形, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定

11 的情形 林必毅 : 男,1974 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 自动化控制高级工程师, 注册自动化系统工程师, 注册一级建造师, 计算机信息系统集成高级项目经理,2008 年度全国智能建筑行业十大优秀设计师 ( 工程 ),2013 年度获全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会 ( 简称 智标委 ) 颁发的 标准先进个人奖, 深圳市知联会人士 1997 年 年在电子部第五研究所的爱斯佩克公司任软件开发工程师,1999 年 年在深圳市安嘉保实业有限公司任工程部经理 2000 年 6 月 至今任职公司, 现任公司副总经理, 兼任合肥赛为智能有限公司董事 副总经理 ; 兼任深圳市建设工程交易中心 建筑电气与智能化 专家 深圳自动化学会专家委员会专家 南山专家库专家 林必毅先生持有公司股份 175,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 第一百四十七条不得担任公司高级管理人员的情形, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 范开勇 :1973 年出生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 电气自动化专业工程师 1996 年 1997 年任职国营六八 三厂 ;1997 年 1999 年任职武汉市中兴电子有限公司 ;1999 年 2003 年任职深圳市太极佩诚智能系统有限公司 ;2003 年 至今任职公司, 现任公司副总经理

12 范开勇先生持有公司股份 175,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 第一百四十七条不得担任公司高级管理人员的情形, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 谢丽南 : 女,1969 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2000 年 4 月 至今任职公司, 现任公司证券事务代表 谢丽南女士持有公司股份 70,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒