3 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 同意聘任方兴先生为公司总经理, 任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会期满之日止 个人简历详见附件 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司 2018 年 6 月 26 日中国证监会指定的信息披露网站 表决结果 : 同意 8 票 ;

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1 深圳市盛弘电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况深圳市盛弘电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议 ( 以下简称 会议 ) 之通知 议案材料于 2018 年 6 月 22 日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事 本次会议于 2018 年 6 月 26 日以现场结合通讯的方式召开, 会议由董事长方兴主持, 会议应参加董事 8 人, 实际参加董事 8 人, 董事李晗 曲龙钰, 独立董事李居全 张健 陈喜年以通讯方式参加会议并表决 公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议 本次会议的召开符合有关法律法规和 公司章程 的规定, 会议合法有效 二 董事会会议审议情况 1 审议通过了 关于选举公司第二届董事会董事长的议案 经与会董事一致同意, 选举方兴先生为公司第二届董事会董事长, 任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会期满之日止 个人简历详见附件 表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 2 审议通过了 关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案 公司第二届董事会下设四个专门委员会, 分别为战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会, 各专门委员会人员组成如下 : 委员会名称组成委员主任委员 ( 召集人 ) 战略委员会方兴 张健 盛剑明方兴薪酬与考核委员会陈喜年 李居全 盛剑明陈喜年审计委员会张健 方兴 李居全张健提名委员会李居全 张健 肖学礼李居全以上委员任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会期满之日止 个人简历详见附件 表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票

2 3 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 同意聘任方兴先生为公司总经理, 任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会期满之日止 个人简历详见附件 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司 2018 年 6 月 26 日中国证监会指定的信息披露网站 表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 4 审议通过了 关于聘任公司副总经理的议案 同意聘任肖学礼先生 盛剑明先生 舒斯雄先生为公司副总经理, 任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会期满之日止 个人简历详见附件 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司 2018 年 6 月 26 日中国证监会指定的信息披露网站 逐项表决结果如下 : (1) 同意聘任肖学礼先生为公司副总经理 ; 表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 (2) 同意聘任盛剑明先生为公司副总经理 ; 表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 (3) 同意聘任舒斯雄先生为公司副总经理 ; 表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 5 审议通过了 关于聘任公司财务总监 董事会秘书的议案 经公司董事会提名, 同意聘任杨柳女士为公司财务总监兼董事会秘书, 任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会期满之日止 杨柳女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议 个人简历详见附件 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司 2018 年 6 月 26 日中国证监会指定的信息披露网站 表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 6 审议通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案 同意聘任胡天舜先生为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责 任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会期满之日止 胡天舜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 符合任职要求 个人简历详见附件 表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票

3 证券代码 : 证券简称 : 盛弘股份 公告编号 : 三 备查文件 1 第二届董事会第一次会议决议; 2 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见; 特此公告 深圳市盛弘电气股份有限公司董事会 2018 年 6 月 26 日

4 附件 : 简历方兴先生 : 中国国籍, 无永久境外居留权,1972 年出生, 硕士学历 1994 年 7 月至 2000 年 6 月就职于宝洁 ( 广州 ) 有限公司 2000 年 6 月至 2007 年 6 月就职于捷普电子 ( 广州 ) 有限公司 2007 年 9 月至 2015 年 6 月, 任深圳市盛弘电气有限公司总经理 执行董事 董事长 2015 年 6 月至今, 任深圳市盛弘电气股份有限公司董事长 总经理 方兴先生直接持有公司股份 26,046,075 股, 占公司总股本 19.03%; 持有公司股东深圳市盛欣创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )4.22% 股权 深圳市千百盈创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )1.30% 股权 ; 方兴先生与肖学礼先生 盛剑明先生为公司控股股东 一致行动人 除上述关系外, 与持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形, 不存在被列为失信被执行人的情形 肖学礼先生 : 中国国籍, 无永久境外居留权,1967 年出生, 硕士学历 1987 年 6 月至 1995 年 9 月, 任重庆庆铃汽车股份有限公司电气技术员 助理工程师 1995 年 9 月至 1998 年 6 月, 就读于重庆大学 1998 年 6 月至 2001 年 12 月, 任华为电气有限公司工程师 2001 年 12 月至 2011 年 10 月, 任艾默生网络能源有限公司部门总监 2011 年 10 月至 2012 年 6 月, 任深圳沃特玛电池有限公司电子部总监 2012 年 6 月至 2015 年 6 月, 任深圳市盛弘电气有限公司副总经理 2015 年 6 月至今, 任深圳市盛弘电气股份有限公司董事 副总经理 肖学礼先生直接持有公司股份 14,970,367 股, 占公司总股本 10.94%; 持有公司股东深圳市盛欣创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )6.3% 股权 肖学礼先生与方兴先生 盛剑明先生为公司控股股东 一致行动人 除上述关系外, 与持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形, 不存在被列为失信被执行人的情形

5 盛剑明先生 : 中国国籍, 无永久境外居留权,1973 年出生, 硕士学历 1997 年 3 月至 2001 年 7 月, 历任华为电气有限公司服务销售部工程师 项目经理 总经理 2001 年 7 月至 2011 年 3 月, 任艾默生网络能源有限公司采购专家团主任 副总经理 2011 年 3 月至 2012 年 9 月, 任西安宝德电气深圳分公司总经理 2012 年 9 月至 2015 年 6 月, 任深圳市盛弘电气有限公司董事 副总经理 2015 年 6 月至今, 任深圳市盛弘电气股份有限公司董事 副总经理 盛剑明先生直接持有公司股份 14,354,803 股, 占公司总股本 10.49%; 持有公司股东深圳市盛欣创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )14.49% 股权 盛剑明先生与方兴先生 肖剑明先生为公司控股股东 一致行动人 除上述关系外, 与持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形, 不存在被列为失信被执行人的情形 李居全先生 : 1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学历 1997 年毕业于武汉大学法学院, 博士学位 曾任武汉市武昌县山坡中学 中国人民解放军总参谋部法律顾问处深圳分处专职法律顾问 湖南大学法学院硕士研究生导师 长沙理工大学法学院教师 现任肇庆学院教师, 兼任开立医疗独立董事 深圳市同益实业股份有限公司独立董事 洛阳中超新材料股份有限公司独立董事 肇庆市人民政府法律顾问 肇庆市端州区人大常委会法律顾问 湖南省法商研究所副所长 李居全先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形, 不存在被列为失信被执行人的情形 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象 张健女士 : 中国国籍, 无永久境外居留权,1975 年出生, 硕士学历, 中国注册会计师,

6 中国注册税务师, 英国注册会计师 1997 年 7 月至 1998 年 7 月, 任北京泛华玻璃有限公司成本会计 1998 年 8 月至 2007 年 8 月, 任安永会计师事务所审计部高级经理 2007 年 9 月至 2014 年 1 月, 任 TCL 集团股份有限公司战略与投资管理中心总经理 审计部总经理 财务管理中心总经理 2015 年 3 月至今, 历任深圳华创兆业科技有限公司财务总监 深圳华创兆业科技股份有限公司董事 财务总监兼董事会秘书 2017 年 1 月至今, 任东方网力科技股份有限公司独立董事 2015 年 6 月至今, 任深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事 张健女士未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形, 不存在被列为失信被执行人的情形 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象 陈喜年女士 : 中国国籍, 无永久境外居留权,1969 年出生, 硕士学历 1997 年 10 月至 2001 年 3 月在深圳海王集团股份有限公司担任法律顾问,2001 年 3 月至 2004 年 5 月在广东融关律师事务所担任专职律师,2004 年 5 月至 2006 年 4 月在上海建纬律师事务所担任专职律师,2006 年 4 月至 2016 年 4 月担任北京市君泽君 ( 深圳 ) 律师事务所合伙人,2016 年 6 月至今担任深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司董事 总经理 2016 年 1 月至今任深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事 陈喜年女士未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形, 不存在被列为失信被执行人的情形 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象 杨柳女士 : 中国国籍, 无永久境外居留权,1973 年出生, 本科学历, 中级会计师职称,

7 中国注册会计师 1994 年 7 月至 1995 年 1 月, 任吉林化学工业公司化肥厂工艺员 1995 年 1 月至 2000 年 9 月, 任中国建设银行吉林油田专业支行会计 2001 年 6 月至 2005 年 7 月, 任贝莱香料 ( 深圳 ) 有限公司财务经理 2005 年 8 月至 2009 年 4 月, 任深圳市品极通达通信技术有限公司财务总监 2010 年 5 月至 2015 年 6 月, 任深圳市盛弘电气有限公司财务总监 2015 年 11 月至 2018 年 6 月 29 日, 任深圳市盛弘电气股份有限公司董事 2015 年 6 月至今, 任深圳市盛弘电气股份有限公司财务总监 董事会秘书 杨柳女士未直接持有公司股份 ; 持有公司股东深圳市千百盈创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )10.77% 股权 杨柳女士与持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形, 不存在被列为失信被执行人的情形 胡天舜先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1985 年出生, 本科学历 2011 年 3 月加入公司, 历任深圳市盛弘电气有限公司法务主管 证券部经理 现任珠海高远电能科技有限公司董事, 长沙市菁英盛弘产业投资有限公司监事, 深圳市盛弘电气股份有限公司法务主管, 证券事务代表 胡天舜先生已于 2016 年 4 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 胡天舜先生未直接持有公司股份 ; 持有公司股东深圳市千百盈创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )0.63% 股权 与持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形, 不存在被列为失信被执行人的情形 其任职资格符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等有关规定