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尉唯乌孙
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1 证券代码 : 证券简称 : 文化长城公告编号 : 广东文化长城集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况 1 广东文化长城集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 21 日在公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员后, 经全体董事同意豁免会议通知时间要求, 在公司会议厅以现场表决的方式召开 2 本次董事会由董事蔡廷祥先生主持, 会议应出席董事 8 人, 实际出席董事 8 人 3 本次会议的召开和表决程序符合中华人民共和国公司法等法律法规和广东文化长城集团股份有限公司章程的有关规定二董事会会议审议情况 1 审议通过关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案根据公司法公司章程深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关规定, 公司董事会同意选举蔡廷祥先生为公司第四届董事会董事长, 选举吴淡珠女士为公司第四届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止 ( 简历见附件 ) 2 审议通过关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案根据公司法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引公司章程的有关规定, 公司第四届董事会设立审计委员会薪酬与考核委员会提名委员会战略发展委员会四个专门委员会, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止各专门委员会组成人员如下 : (1) 审计委员会成员为 : 贠庆怀先生周林先生任锋先生, 其中贠庆怀先生担任审计委员会主任委员 ; (2) 薪酬和考核委员会成员为 : 周林先生贠庆怀先生吴淡珠女士, 其中周林先生担任薪酬和考核委员会主任委员 ; (3) 提名委员会成员为 : 朱利民先生蔡廷祥先生贠庆怀先生, 其中朱利民先生担任提名委员会主任委员 ;

2 (4) 战略发展委员会成员为 : 蔡廷祥先生朱利民先生周林先生, 其中蔡廷祥先生担任战略发展委员会主任委员 ; 3 审议通过关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案根据公司章程相关规定, 公司董事会同意聘任蔡廷祥先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止 ; 聘任吴淡珠女士任锋先生罗晨鹏先生陈伟雄先生卢俊先生为公司副总经理 ; 聘任任锋先生为公司董事会秘书 ; 聘任罗晨鹏先生为公司财务总监, 任期三年, 自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止 ( 简历见附件 ) 公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ( 披露的独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 4 审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案根据公司章程相关规定, 公司董事会同意聘任郑舜玲女士为公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止 ( 简历见附件 ) 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ( 披露的关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告三备查文件 1 广东文化长城集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议 2 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见特此公告广东文化长城集团股份有限公司董事会 2017 年 11 月 21 日

3 附 : 公司董事长副董事长董事会专门委员会成员高管人员及证券事务代表简历一董事长副董事长及董事会专门委员会成员董事长总经理蔡廷祥, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1965 年出生, 工商管理硕士, 高级工艺美术大师曾任潮州市长城陶瓷制作厂总经理, 广东长城集团有限公司董事长现任广东文化长城集团股份有限公司董事长总经理, 广东省第十二届第十三届人大代表, 并兼任中国陶瓷工业协会副会长中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长深圳市潮汕商会名誉会长潮州市陶瓷行业协会永远名誉会长等社会职务获得优秀青年企业家中国优秀民营科技企业家等荣誉称号蔡廷祥先生系广东文化长城集团股份有限公司控股股东, 目前直接持有公司股票股, 占公司总股本的 32.99% 蔡廷祥未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形副董事长副总经理吴淡珠, 女, 中国国籍, 无永久境外居留权,1973 年出生, 本科学历曾任潮州市长城陶瓷制作厂副总经理, 广东长城集团有限公司营销总监现任本公司副董事长副总经理吴淡珠女士与公司控股股东蔡廷祥先生是夫妻关系, 目前直接持有公司股票股, 占公司总股本的 3.42% 吴淡珠未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形副总经理董秘任锋, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1969 年出生, 研究生学历硕士学位, 并先后在长江商学院中欧商学院进修学习曾任职于辽宁省八家子铅锌矿技术室北京城建亚泰公司市政分公司广东省潮州市神奇果园旅游景区广东省高级技工学校潮州分校 2003 年加入本公司并历任办公室主任副总经理常务副总经理现任本公司副总经理董事董事会秘书, 兼任子公司广东联汛教育科技有限公司董事长任锋先生目前直接持有公司股票股, 占公司总股本的 1.72%, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形朱利民, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1951 年出生, 中国人民大学经济学研究生退休曾任国家体改委试点司副处长综合规划试点司处长 ; 民政部民福房地产公司副总经理, 国家体改委下属中华股份制咨询公司副总经理, 中国证

4 监会稽查局副局长派出机构工作协调部主任, 中信建投证券股份有限公司合规总监监事会主席现任焦点科技股份有限公司航天信息股份有限公司独立董事, 以及兴业基金管理有限公司金元证券股份有限公司信达证券股份有限公司等非上市公司的独立董事朱利民先生与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 其本人没有持有本公司股份, 也没有公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合公司法公司章程的有关规定贠庆怀, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1974 年出生, 专科学历, 注册会计师曾任济南建设设备安装有限公司财务科长山东万隆齐鲁会计师事务所项目经理现任山东中诚信会计师事务所董事长贠庆怀先生与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 其本人没有持有本公司股份, 也没有公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合公司法公司章程的有关规定周林, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1965 年 2 月出生, 硕士研究生学历曾任职于江西省计划委员会, 现任综合开发研究院 ( 中国深圳 ) 创新与产业发展研究中心主任研究员长期从事产业经济及区域经济研究咨询, 承担过大量的政府经济与产业发展规划咨询项目, 曾受到省级规划部门的奖励 ; 具有丰富的企业管理咨询经验, 曾向沃尔玛吉之岛诺基亚及 TCL 集团等跨国公司提供专业咨询服务周林先生与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 其本人没有持有本公司股份, 也没有公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入

5 者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合公司法公司章程的有关规定二其他高级管理人员副总经理财务总监罗晨鹏, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1972 年出生, 大学本科学历曾任职于美的集团股份有限公司自 2013 年 5 月加入广东长城集团股份有限公司, 一直从事财务相关工作, 现任公司副总经理罗晨鹏先生目前未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形副总经理陈伟雄, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1974 年出生, 本科学历 1994 年加入本公司, 先后任总经理助理行政总监办公室主任现任本公司副总经理兼项目拓展部总监陈伟雄先生未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形副总经理卢俊, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1977 年出生, 在职研究生学历曾任职于广东二十一世纪传媒股份有限公司自 2015 年 8 月加入广东文化长城集团股份有限公司下属子公司, 先后任职下属子公司副总经理, 现任本公司副总经理卢俊先生目前未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形三证券事务代表郑舜玲, 女, 中国国籍, 无永久境外居留权,1984 年出生, 本科学历 2008 年加入本公司, 曾任公司法务专员现任公司办公室法务负责人郑舜玲女士于 2016 年 5 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 其未持有公司股票 ; 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议通知已于 2013 年

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