(2) 审计委员会由苏洋先生李淳先生陈思平先生谢锡城先生组成, 苏洋先生为主任委员 ( 召集人 ); (3) 薪酬与考核委员会由陈思平先生苏洋先生李淳先生张浩先生 Ping Hua 先生组成, 陈思平先生为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期

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费冯
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1 证券代码 : 证券简称 : 理邦仪器公告编号 : 深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二届董事会 2013 年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市理邦精密仪器股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会 2013 年第一次会议于 2013 年 2 月 27 日上午 10:00 在深圳市南山区蛇口南海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开, 会议通知于 2013 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出会议应出席董事 7 名, 实际出席董事 7 名本次会议召开符合公司法及公司章程的相关规定会议由董事长张浩先生主持, 出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议 : 一审议通过关于选举公司第二届董事会董事长的议案本次董事会同意选举张浩先生为公司第二届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满张浩先生简历详见附件表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过二审议通过关于设立第二届董事会各专门委员会及其委员组成的议案公司已于 2013 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会, 根据上市公司治理准则公司章程和公司各专门委员工作细则等相关规定, 同意设立公司第二届董事会战略委员会审计委员会薪酬与考核委员会, 各专门委员会组成情况如下 : (1) 战略委员会由张浩先生谢锡城先生祖幼冬先生 Ping Hua 先生陈思平先生组成, 张浩先生为主任委员 ( 召集人 );

2 (2) 审计委员会由苏洋先生李淳先生陈思平先生谢锡城先生组成, 苏洋先生为主任委员 ( 召集人 ); (3) 薪酬与考核委员会由陈思平先生苏洋先生李淳先生张浩先生 Ping Hua 先生组成, 陈思平先生为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满上述人员简历见附件表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过三审议通过关于聘任公司总裁的议案本次董事会同意续聘张浩先生为公司总裁, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满张浩先生简历详见附件公司独立董事同意该事项, 并发表了独立意见, 独立董事对相关事项的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过四审议通过关于聘任公司副总裁的议案本次董事会同意续聘谢锡城先生祖幼冬先生 CHAO LIN 先生为公司副总裁, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满上述人员简历详见附件公司独立董事同意该事项, 并发表了独立意见, 独立董事对相关事项的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过五审议通过关于聘任公司财务负责人的议案本次董事会同意续聘祖幼冬先生为公司财务负责人, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满祖幼冬先生简历详见附件公司独立董事同意该事项, 并发表了独立意见, 独立董事对相关事项的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网

3 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过特此公告深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一三年二月二十七日

4 附件 : 一公司第二届董事会董事长简历张浩, 男,1964 年生, 中国国籍, 硕士学历, 具有丰富的医疗器械行业经验和管理经验曾任深圳市安科公司开发工程师材料工程师销售部副经理等职 ; 1995 年创立深圳市理邦精密仪器有限公司 ( 理邦仪器前身 ) 目前担任公司总裁战略委员会主任委员薪酬与考核委员会委员, 主管公司的营销工作张浩先生直接持有本公司股份 20,861,224 股, 占已发行股份 20.86%, 为公司控股股东及实际控制人之一与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形二公司第二届董事会各专门委员会委员简历 1 战略委员会委员 (1) 张浩先生, 公司董事其简历参见公司第二届董事会董事长简历 (2) 谢锡城, 男,1965 年生, 中国国籍, 硕士学历, 一直从事研发相关工作, 在产品开发方面具有丰富的工作经验曾任深圳市安科公司研发工程师研发项目经理等职务 ;1995 年创立深圳市理邦精密仪器有限公司 ( 理邦仪器前身 ) 目前担任公司副总裁战略委员会委员审计委员会委员, 主管公司的研发工作谢锡城先生直接持有本公司股份 19,071,694 股, 占已发行股份 19.07%, 为公司控股股东及实际控制人之一与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 (3) 祖幼冬, 男,1962 年生, 中国国籍, 硕士学历, 具有丰富的医疗器械行业经验和管理经验曾任深圳市安科公司市场及临床技术支持工程师超声部市场经理等职 ;1995 年加入理邦有限, 现任公司副总裁财务负责人战略委员

5 会委员, 主管公司的财务行政人事法规等工作祖幼冬先生直接持有本公司股份 17,881,049 股, 占已发行股份 17.88%, 为公司控股股东及实际控制人之一与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 (4)Ping Hua, 男,1963 年生, 美国国籍, 博士学历, 在高科技企业的投资和管理方面有着丰富的经验 1991 年任西门子 ( 美国 ) 研发和市场营销管理等职务 ;1998 年担任麦肯锡公司管理顾问 ;2000 年至今, 任上海创竞投资管理有限公司副总裁 ;2008 年至今, 为 SBCVC(HK)Limited 合伙人 2010 年 3 月 26 日起担任公司董事战略委员会委员薪酬与考核委员会委员 Ping Hua 先生未持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 (5) 陈思平, 男,1948 年生, 中国国籍, 博士学历现任深圳大学教授博士生导师, 曾先后担任深圳市安科公司研究员总工程师 ; 深圳大学副校长教授浙江大学深圳大学生物医学工程专业博士生导师兼任中国电子学会生物医学电子学分会委员教育部生物医学工程专业教学指导委员会委员全国医用电器标准化技术委员会副主任委员中国超声医学工程学会副会长深圳生物医学工程学会理事长中华医学超声 ( 电子版 ) 常务编委 2010 年 3 月 26 日起担任公司独立董事战略委员会委员审计委员会委员薪酬与考核委员会主任委员陈思平先生未持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形

6 2 审计委员会委员 (1) 苏洋, 男,1968 年生, 中国国籍, 长江商学院 EMBA, 中国证券期货从业资格注册会计师现任华寅五洲会计师事务所 ( 原五洲松德联合会计师事务所 ) 执行合伙人深圳国际高新技术产权交易所特聘讲师北京国家会计学院特聘教授及深圳市工商行政管理局特邀廉政监督员 2010 年 3 月 26 日起担任公司独立董事审计委员会主任委员薪酬与考核委员会委员苏洋先生未持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 (2) 李淳, 男,1957 年生, 中国国籍, 硕士学历国浩律师事务所创始合伙人执行合伙人曾任深圳市律师协会会长 ; 现任中华全国律师协会发展战略委员会副主任 ; 中国私募基金与风险投资法律研究中心首席研究员 ; 国浩研究院执行院长首席法学家 ; 中国人民大学等多间大学兼职教授 ; 山东航空股份有限公司深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事 2010 年 3 月 26 日起担任本公司独立董事审计委员会委员薪酬与考核委员会委员李淳先生未持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 (3) 陈思平先生, 公司独立董事其简历参见战略委员会委员简历 (4) 谢锡城先生, 公司董事其简历参见战略委员会委员简历 3 薪酬与考核委员会委员 (1) 陈思平先生, 公司独立董事其简历参见战略委员会委员简历 (2) 苏洋先生, 公司独立董事其简历参见审计委员会委员简历 (3) 李淳先生, 公司独立董事其简历参见审计委员会委员简历

7 (4) 张浩先生, 公司董事其简历参见公司第二届董事会董事长简历 (5)Ping Hua 先生, 公司董事其简历参见战略委员会委员简历三公司总裁简历张浩先生, 公司董事其简历参见公司第二届董事会董事长简历四公司副总裁简历 1 谢锡城先生, 公司董事其简历参见战略委员会委员简历 2 祖幼冬先生, 公司董事其简历参见战略委员会委员简历 3 CHAO LIN, 男,1960 年生, 美国国籍, 普林斯顿大学化学博士耶鲁大学生物物理化学博士后在医用传感器临床仪器及生命科学领域有近 20 年的研发及产业化经验, 在临床化学分析诊断基因诊断, 尤其在微型医用电化学传感器荧光化学传感器和血液的临床快速检测等领域有非常高的造诣 CHAO LIN 先生自 2010 年 3 月其进入本公司任职并担任本公司控股子公司 Edan Diagnostics,Inc. 总经理, 有数个国外知名医疗器械公司的研发工作经历, 并历任研发副总裁高级科学家等职务 ; 中央组织部第五批千人计划成员 ; 同时自 2004 年 12 月至今兼任中国科学院理化技术研究所客座教授 CHAO LIN 先生未持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形五公司财务负责人简历祖幼冬先生, 公司董事其简历参见战略委员会委员简历

(3) 薪酬与考核委员会, 由三名委员组成 : 郑全录独立董事吴瑛独立董事张浩董事为薪酬与考核委员会委员, 郑全录独立董事为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满表决结果 : 同意 7 票, 反对

(3) 薪酬与考核委员会, 由三名委员组成 : 郑全录独立董事吴瑛独立董事张浩董事为薪酬与考核委员会委员, 郑全录独立董事为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满表决结果 : 同意 7 票, 反对证券代码 :300206 证券简称 : 理邦仪器公告编号 :2016-026 深圳市理邦精密仪器股份有限公司第三届董事会 2016 年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市理邦精密仪器股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 6 月 7 日 ( 星期二 )10:30