广东银禧科技股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "广东银禧科技股份有限公司"

唐成
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 银禧科技公告编号 : 广东银禧科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2017 年 6 月 28 日, 广东银禧科技股份有限公司 ( 以下称公司 ) 第三届董事会第三十次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开, 会议通知于 2017 年 6 月 22 日以电子邮件电话方式送达会议应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定公司全体监事及高级管理人员列席会议, 会议由公司董事长谭颂斌先生主持, 经逐项表决, 审议通过以下议案 : 一审议通过了关于公司董事会换届选举的议案公司第三届董事会任期即将届满, 为了顺利完成董事会的换届选举, 根据公司法公司章程等有关规定, 公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举经实际控制人谭颂斌先生推荐, 公司董事会提名委员会建议谭颂斌周娟林登灿黄敬东张峥张志勇肖晓康为第四届董事会董事候选人 ( 简历详见附件 ), 其中张峥张志勇肖晓康为第四届董事会独立董事候选人经董事会审查, 上述人员符合公司法证券法和公司章程关于董事任职资格要求, 同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人第四届董事会董事任期三年, 自股东大会选举通过之日起计算为确保董事会的正常运行, 在第四届董事就任前, 公司第三届董事会成员仍将继续依照法律法规和公司章程等有关规定, 忠实勤勉地履行董事职责公司独立董事对本议案发表了明确意见, 认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格提名程序均符合公司法及公司章程的有关规定, 同意董事会提名委员会的提名, 并同意提交股东大会审议本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议, 并采用累积投票制选 1

2 举, 其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后, 再行提交给股东大会进行选举表决结果 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票二审议通过了关于第四届董事会独立董事津贴的议案第四届董事会独立董事在公司不领取薪酬, 享受独立董事津贴第四届董事会其他董事的薪酬按广东银禧科技股份有限公司 2017 年非独立董事薪酬与考核方案执行第四届董事会独立董事津贴具体为每人 5,000 元人民币 / 月 ( 税后 ), 合计 60,000 元人民币 / 年 ( 税后 ) 表决结果 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议三审议通过了关于公司对子公司提供担保的议案担保事项具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的关于公司对子公司提供担保的公告表决结果 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议四审议通过了关于董事会提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案公司定于 2017 年 7 月 13 日 ( 星期四 ) 下午 15:00 在广东银禧科技股份有限公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会详细内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的广东银禧科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知表决结果 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票特此公告 2 广东银禧科技股份有限公司董事会 2017 年 6 月 28 日

3 附件 : 广东银禧科技股份有限公司第四届董事会董事候选人简历一非独立董事候选人简历 : 谭颂斌, 男, 出生于 1971 年 10 月, 无永久境外居留权, 香港浸会大学 MBA 硕士学位, 清华大学 DBA 在读 2000 年 3 月至 2008 年 7 月担任本公司董事长兼总经理,2008 年 7 月至今, 担任本公司董事长截至本公告日, 谭颂斌先生为公司的实际控制人之一, 持有公司股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称瑞晨投资 )90% 的股权, 间接持有本公司 95,354,982 股, 直接持有 34,545,994 股与公司董事周娟为夫妻关系, 与瑞晨投资周娟周娟控制的公司法人股东新余德康投资管理有限公司 ( 以下简称新余德康 ) 构成一致行动人, 除上述关系外, 谭颂斌与其他董事监事高级管理人员及其他持有 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 没有公司法第一百四十七条规定的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形周娟, 女, 出生于 1973 年 10 月, 无永久境外居留权, 美国威斯康辛国际大学 MBA 硕士 1995 年 3 月至 2005 年 3 月任职于东莞银禧商业发展有限公司,2005 年 4 月至今在本公司工作, 曾任人力资源总监, 现任公司副董事长截至本公告日, 周娟女士为公司的实际控制人之一, 持有公司股东瑞晨投资 10% 的股权和新余德康 61.33% 的股权, 间接持有本公司约 19,794,498 股与公司董事谭颂斌为夫妻关系, 与谭颂斌瑞晨投资新余德康构成一致行动人, 除上述关系外, 周娟与其他董事监事高级管理人员及其他持有 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 没有公司法第一百四十七条规定的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形林登灿, 男, 出生于 1976 年 1 月, 硕士学位 2000 年 2 月至 2002 年 3 月担任广东雷伊股份有公司财务经理,2003 年 4 月至今在本公司工作, 历任本公司财务总监副总经理总经理兼董事截至本公告日, 林登灿先生持有公司法人股东新余德康 20% 的股权, 间接持 3

4 有本公司 3,000,000 股, 直接持有公司 4,320,000 股与公司实际控制人其他董事监事高级管理人员及其他持有 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 没有公司法第一百四十七条规定的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形黄敬东, 男, 出生于 1971 年 3 月, 硕士学位 1995 毕业于青岛化工学院高分子材料系橡胶工程专业,2009 年获得英国威尔士大学 MBA 硕士学位 1999 年 1 月至 2013 年 7 月历任珠海格力电器股份有限公司注塑厂厂长总装厂长格力小家电董事长 ;2013 年 7 月至 2013 年 12 月任公司管理总顾问 ;2013 年 12 月至今任银禧工程塑料 ( 东莞 ) 有限公司总经理,2014 年 7 月至今担任公司副总经理兼董事截至本公告日, 黄敬东先生持直接持有公司 1,060,000 股与公司实际控制人其他董事监事高级管理人员及其他持有 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 没有公司法第一百四十七条规定的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形二独立董事候选人简历 : 张峥, 男, 出生于 1972 年 8 月,1995 年毕业于南开大学数学系, 获理学学士学位 ;1998 年毕业于南开大学数学系, 获理学硕士学位 ;2005 年毕业于北京大学, 获经济学博士学位 2016 年 1 月至今任天津广宇发展股份有限公司独立董事 2017 年 5 月至今任浙江健盛集团股份有限公司独立董事 2016 年 12 月至今任中国信达资产管理股份有限公司外部监事截至本公告日, 张峥先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度指导意见中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒张峥先生已取得独立董事资格证书, 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件张志勇, 男, 出生于 1954 年 11 月, 在职研究生从事新闻业务三十多年, 曾任吉林省白城日报社主任深圳市金融早报社主任及编委 ;1994 年 2 月至

5 年, 任证券时报社主任编委社长助理副社长 ;2010 年 5 月至 2014 年 6 月任中国科健股份有限公司独立董事,2013 年至今任东沣科技集团股份有限公司 ( 原承德南江股份有限公司 (B 股 )) 独立董事,2015 年 2 月至今, 担任深圳市农产品股份有限公司独立董事截至本公告日, 张志勇先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度指导意见中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒张志勇先生已取得独立董事资格证书, 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件肖晓康, 男, 出生于 1967 年 10 月, 本科学历从事财务管理会计审计业务三十多年, 曾任东莞市中联会计师事务所执业注册会计师项目负责人, 东莞市华联会计师事务所执业注册会计师项目负责人法定代表人 ;2010 年 1 月起至今任大信会计师事务所广东分所分所负责人 ( 所长 ), 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 高级合伙人截至本公告日, 肖晓康先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度指导意见中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒肖晓康先生已取得独立董事资格证书, 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件 5

为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第一届董事会董事仍将继续依照法律行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定履行董事职务特此公告北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2019 年 1 月 4 日

为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第一届董事会董事仍将继续依照法律行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定履行董事职务特此公告北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2019 年 1 月 4 日证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2019-003 北京安达维尔科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏北京安达维尔科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第一届董事会任期即将届满, 根据公司法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规