议案董事会议事规则全文详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网五以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于修订关联交易管理办法的议案关联交易管理办法全文详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网六以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于修订

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亭规嵇
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 兆驰股份公告编号 : 深圳市兆驰股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市兆驰股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第二十六次会议通知于 2015 年 9 月 21 日以电子邮件书面及传真方式发出, 会议于 2015 年 9 月 25 日以通讯方式召开, 应参加表决董事 7 人, 实际参加表决董事 7 人本次会议的召集召开符合公司法和公司章程的规定本次会议审议并通过了以下议案 : 一以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于变更注册地址的议案公司位于布吉下李朗的工业园已建成完工并投入使用, 公司原位于福永沙井松岗光明的工厂及彩田路总部均已搬迁至工业园, 因此, 将公司注册地址由深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区 A 栋变更至深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 ; 将子公司深圳市兆驰节能照明有限公司注册地址由深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区 B 栋变更至深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 ; 将子公司深圳市兆驰光电有限公司注册地址由深圳市宝安区福永街道桥头社区福园一路鹏洲工业园厂房 D 栋一二层变更至深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园二以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于修订公司章程的议案公司章程修正案见附件, 公司章程全文详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网三以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于修订股东大会议事规则的议案股东大会议事规则全文详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网四以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于修订董事会议事规则的

2 议案董事会议事规则全文详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网五以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于修订关联交易管理办法的议案关联交易管理办法全文详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网六以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于修订募集资金管理制度的议案募集资金管理制度全文详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网七以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于修订总经理工作细则的议案总经理工作细则全文详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网八以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于 2015 年度日常关联交易预计的议案独立董事对此事项发表了事先认可意见和独立意见, 详见刊登于 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网 ( 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见关于 2015 年度日常关联交易预计的公告全文详见 2015 年 9 月 26 日证券时报中国证券报上海证券报证券日报及巨潮资讯网九以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案具体参会方式与内容详见公司于 2015 年 9 月 26 日刊登在证券时报上海证券报中国证券报证券日报巨潮资讯网 ( 的关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的通知 ( 公告编号 : ) 议案一二三四五六八需提交 2015 年第六次临时股东大会审议特此公告深圳市兆驰股份有限公司董事会

3 二一五年九月二十六日附 : 公司章程修正案修订前修订后第五条公司住所 : 深圳市宝安区福永街道塘尾第五条公司住所 : 深圳市龙岗区南湾街道下李鹏洲工业区 A 栋邮政编码 : 朗社区李朗路一号兆驰创新产业园邮政编码 : 第四十一条公司下列对外担保行为, 须经股东第四十一条公司发生提供担保事项时, 应当经董大会审议通过 ( 一 ) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保 ; ( 二 ) 公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保 ; ( 三 ) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保 ; ( 四 ) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保 ; ( 五 ) 对股东实际控制人及其关联方提供的担保事会审议后及时对外披露提供担保事项属于下列情形之一的, 还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议 : ( 一 ) 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10% 的担保 ; ( 二 ) 上市公司及其控股子公司的对外担保总额, 超过上市公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保 ; ( 三 ) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保 ; ( 四 ) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%; ( 五 ) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过五千万元 ; ( 六 ) 对股东实际控制人及其关联人提供的担保 ; 第四十四条本公司召开股东大会设置会场, 以现场会议形式召开, 召开地点为 : 深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 层大会议室第四十四条本公司召开股东大会设置会场, 以现场会议形式召开, 召开地点为 : 公司住所 ( 但另行通知除外 )

4 修订前 ( 但另行通知除外 ) 公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利股东通过上述方式参加股东大会的, 修订后公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席视为出席第九十七条董事应当遵守法律行政法规和本第九十七条董事应当遵守法律行政法规和本章程, 对公司负有下列忠实义务 : ( 五 ) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意, 与本公司订立合同或者进行交易 ; 章程, 对公司负有下列忠实义务 : ( 五 ) 董事与公司订立合同或者进行交易的, 应当根据深圳证券交易所股票上市规则和公司第一百一十一条董事会应当确定对外投章程的规定提交公司董事会或者股东大会审议通过, 并严格遵守公平性原则 ; 第一百一十一条董事会应当确定对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序 ; 重大投资项目应当组织有关专家专业人员进行评审, 并报股东大会批准董事会有权决定下列收购或出售资产资产抵押对外投资委托理财贷款关联交易等事项 : ( 一 ) 董事会批准对外投资资产抵押委托理财的单笔金额为不超过公司最近一期经审计净资产的 50% ( 二 ) 董事会批准公司一年内的收购或出售资产金额大于 100 万元且不超过公司最近一期经审计净资产的 30% ( 三 ) 董事会批准公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度为不超过公司最近一期经审计资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序 ; 重大投资项目应当组织有关专家专业人员进行评审, 并报股东大会批准公司发生购买或者出售资产对外投资 ( 含委托理财委托贷款对子公司投资等 ) 提供财务资助提供担保等交易事项 ( 公司受赠现金资产除外 ) 达到下列标准之一的, 除应当经董事会审议及时披露外, 还应当提交股东大会审议 : ( 一 ) 董事会审批 : 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10% 以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算数据 ; 股东大会审批 : 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50% 以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面

5 修订前总资产 30% ( 四 ) 董事会批准公司与关联自然人达成的交易总额 ( 含同一标的或同一关联自然人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额 ) 超过 30 万元但小于 300 万元 ( 含 300 万元 ) 的关联交易 ; 批准公司与关联法人达成的交易总额 ( 含同一标的或同一关联法人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额 ) 超过 300 万元但小于 3000 万元 ( 含 3000 万元 ) 或不超过公司最近一期经审计净资产的 5% 的关联交易 ( 五 ) 公司对外担保须遵守以下规定 : 1 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议除按本章程第四十一条和第七十七条规定须提交股东大会审议批准之外的对外担保事项, 董事会有权审批 2 董事会审议担保事项时, 应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意修订后值和评估值的, 以较高者作为计算数据 ; ( 二 ) 董事会审批 : 交易标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上, 且绝对金额超过一千万元 ; 股东大会审批 : 交易标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上, 且绝对金额超过五千万元 ; ( 三 ) 董事会审批 : 交易标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上, 且绝对金额超过一百万元 ; 股东大会审批 : 交易标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且绝对金额超过五百万元 ; ( 四 ) 董事会审批 : 交易的成交金额 ( 含承担债务和费用 ) 占上市公司最近一期经审计净资产的 10% 以上, 且绝对金额超过一千万元 ; 股东大会审批 : 交易的成交金额 ( 含承担债务和费用 ) 占上市公司最近一期经审计净资产的 50% 以上, 且绝对金额超过五千万元 ; ( 五 ) 董事会审批 : 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上, 且绝对金额超过一百万元 ; 股东大会审批 : 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且绝对金额超过五百万元

6 修订前修订后 ( 六 ) 董事会审批 : 公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度为不超过公司最近一期经审计总资产 50% ( 七 ) 董事会审批 : 公司与关联法人发生的交易金额在三百万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易股东大会审批 : 公司与关联人发生的交易 ( 公司获赠现金资产和提供担保除外 ) 金额在三千万元以上, 且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易

公司将按照相关规定严格控制风险, 对理财产品进行严格评估, 选择保本型流动性较好投资回报相对较高的理财产品, 不用于其他证券投资, 不购买以股票及其衍生品无担保债券为投资标的的理财产品 4 投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效单个理财产品的投资期限不超过一年 5 资金来源公司用于保本型

公司将按照相关规定严格控制风险, 对理财产品进行严格评估, 选择保本型流动性较好投资回报相对较高的理财产品, 不用于其他证券投资, 不购买以股票及其衍生品无担保债券为投资标的的理财产品 4 投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效单个理财产品的投资期限不超过一年 5 资金来源公司用于保本型证券代码 :300382 证券简称 : 斯莱克公告编号 :2014-015 苏州斯莱克精密设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况 : 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第十一次会议于 2014 年 3 月 20 日在苏州市吴中区木渎镇金山路