证券简称：安徽水利　股票代码：　　编号：临

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焘店鲁
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1 证券简称 : 安徽水利证券代码 : 编号 : 安徽水利开发股份有限公司关于签署托管经营合同暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要内容提示 : 过去 12 个月, 本公司及所属子公司与本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司 ( 以下简称建工控股 ) 未发生与本次交易类别相关的其他关联交易本次交易金额不超过 3,000 万元, 且不超过公司 2017 年度经审计净资产的 5%, 因此本次交易无须提交公司股东大会审议为促进解决本公司与本公司控股股东建工控股之间同业竞争问题, 本公司拟与建工控股签订托管经营合同, 建工控股将其所属安徽省第一建筑工程有限公司 ( 以下简称安徽一建 ) 和安徽省第二建筑工程有限公司 ( 以下简称安徽二建 ) 委托本公司进行管理, 有关情况报告如下 : 一关联交易概述本公司拟与建工控股签订托管经营合同, 建工控股拟将其所属安徽一建和安徽二建 ( 以下简称标的公司 ) 委托本公司进行管理, 由本公司行使对标的公司的日常经营管理权, 托管费用为每年人民币 50 万元建工控股持有本公司 32.32% 的股份, 为公司控股股东, 根据上海证券交易所股票上市规则第条规定, 建工控股与公司存在关联关系, 本次托管经营构成关联交易本次交易对公司不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 不构成重组上市 1

2 二关联方基本情况安徽建工集团控股有限公司统一社会信用代码 : W 类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 住所 : 合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦法定代表人 : 赵时运成立日期 : 1989 年 06 月 30 日注册资本 :391, 万元, 建工控股为安徽省国资委出资的国有独资企业, 系本公司控股股东经营范围 : 投资及投资管理 ; 企业管理咨询 ; 技术信息中介咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 最近一年经审计主要财务数据 : 截至 2017 年 12 月 31 日, 建工控股合并报表资产总额 6,677, 万元, 净资产 956, 万元 ;2017 年度实现营业收入 4,017, 万元, 净利润 90, 万元三关联交易标的企业基本情况 ( 一 ) 安徽省第一建筑工程有限公司 1 成立:1989 年 5 月 31 日 2 地址: 安徽省合肥市蜀山区长江西路 334 号 3 法定代表人: 程鹏 4 注册资本:11, 万元 5 企业性质: 有限责任公司 6 经营范围: 房屋建筑工程施工总承包一级 ; 建筑幕墙工程专业承包一级 ; 建筑装修装饰工程专业承包一级 ; 地基与基础工程专业承包一级 ; 预应力工程起重设备安装工程钢结构工程消防设施工程专业承包二级 ; 市政公用工程施工总承包一级 ; 机电安装工程施工总承包二级 ; 建筑工程机械设备租赁安装拆卸维修 ; 材料租赁 ; 室内外装饰咨询服务 ; 承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程 ; 上述境外工程所需的设备材料出口 ; 对 2

3 外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 ( 以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动 ) 7 财务和资产状况: 截至 2017 年 12 月 31 日, 安徽一建公司经审计总资产 83, 万元, 总负债 67, 万元所有者权益 16, 万元 2017 年度实现营业收入 226, 万元, 实现净利润 1, 万元 ( 二 ) 安徽省第二建筑工程有限公司 1 成立:1989 年 6 月 5 日 2 地址: 安徽省合肥市瑶海区裕溪路 1060 号 3 法定代表人: 许业勇 4 注册资本:23, 万元 5 企业性质: 有限责任公司 6 经营范围: 建筑工程市政公用工程施工 ( 一级 ); 公路工程施工 ; 建筑机电安装工程消防设施工程起重设备安装工程钢结构工程建筑幕墙工程建筑装修装饰工程施工 ; 水电暖气通信线路安装 ; 塔吊拆除维护保养租赁 ; 金属制品加工安装销售 ; 钢管租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 7 财务资产状况: 截至 2017 年 12 月 31 日, 安徽二建公司经审计总资产 102, 万元, 总负债 99, 万元所有者权益 2, 万元 2017 年度实现营业收入 191, 万元, 实现净利润 6, 万元四托管经营合同主要内容 ( 一 ) 合同主体委托方 ( 甲方 ): 安徽建工集团控股有限公司受托方 ( 乙方 ): 安徽水利开发股份有限公司 ( 二 ) 托管期限托管期限为合同生效之日起至 2020 年 6 月 30 日止 ( 三 ) 托管事项 3

4 在本合同约定的托管期限内, 标的公司资产及负债依法归标的公司所有标的公司的股权关系保持不变, 对标的公司的经营收益权股权处置权重大事项决策权等股东权利仍由委托方行使受托方行使对标的公司的日常经营管理权, 包括 : 对标的公司日常生产经营活动进行监督检查调度指导等 ( 四 ) 托管费用托管费用为每年人民币 50 万元, 不足一年的, 当期托管费用按实际托管天数予以折算甲方于每年 3 月 30 日前支付上一年度托管费用 ( 五 ) 违约责任本合同生效后, 甲乙双方均应全面履行本合同约定的义务任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务, 应依法承担相应违约责任 ( 六 ) 争议的解决甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议, 应协商解决, 协商不成可向在甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼五关联交易的目的以及对公司的影响 1 本次交易系公司为促进解决与关联方建工控股存在的同业竞争问题而采取的有效措施, 有利于保护公司和全体股东的利益 2 本次交易不涉及股权转让, 不影响公司合并报表范围公司仅对托管标的公司进行管理并收取管理费, 公司不享有对标的公司经营收益权, 也不承担任何经营风险 3 本次关联交易不会对公司的独立运营财务状况和经营结果形成不利影响六该关联交易应当履行的审议程序本次关联交易经公司第七届董事会第五次会议审议通过, 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事王厚良先生许克顺先生童宗胜先生张晓林先生左登宏先生和孙学军先生回避了表决本次关联交易同时经公司第七届监事会第三次会议审议通过 4

5 本次关联交易在提交公司董事会审议之前, 公司独立董事发表了关于本次交易的事前认可意见, 同意将本次关联交易议案提交公司第七届董事会第五次会议审议, 并发表了独立董事意见, 认为本次关联交易本次关联交易是促进解决与关联方建工控股存在的同业竞争问题而采取的有效措施, 有利于保护公司和全体股东的利益 ; 公司仅对托管标的公司日常生产经营活动进行监督管理并收取管理费, 公司不享有对标的公司经营收益权, 也不承担任何经营风险 ; 本次关联交易不会对公司的独立运营财务状况和经营结果形成不利影响本次交易无须提交公司股东大会审议批准本次关联交易无需经过其他部门批准七备查文件目录 ( 一 ) 安徽水利第七届董事会第五次会议决议 ( 二 ) 安徽水利第七届监事会第三次会议决议 ( 三 ) 独立董事事前认可意见 ( 四 ) 独立董事意见特此公告安徽水利开发股份有限公司董事会 2019 年 1 月 24 日 5

证券简称 : 安徽水利证券代码 : 编号 : 安徽水利开发股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示

证券简称 : 安徽水利证券代码 : 编号 : 安徽水利开发股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示证券简称 : 安徽水利证券代码 : 600502 编号 : 2018-025 安徽水利开发股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖, 不会影响上市公司的独立性

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