目录 第一章总则 第二章总经理 ( 总裁 ) 的职权和责任 第三章公司管理机构设置 第四章总经理 ( 总裁

证券代码： 证券简称：*ST建通 公告编号：临

证券代码 :600149 证券简称 : 廊坊发展公告编号 : 临 2016-005 廊坊发展股份有限公司 关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 廊坊发展股份有限公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 的议案 为进一步完善公司治理结构, 推动公司快速发展,

公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

版面设计 ; 翻译服务 ; 教育咨询服务 ; 著作权代理 ; 文化用品 办公用品的销售 ; 纸制品销售 ; 计算机软硬件及外部设备 ; 计算机系统服务 ; 基础软件服务 ; 数据处理的研发 销售 ; 电化教学设备 教学软件 电子产品的销售 ; 教育信息咨询 ; 设备租赁 ; 计算机信息系统集成 ;

证券代码 :300654 证券简称 : 世纪天鸿公告编号 :2018-020 山东世纪天鸿文教科技股份有限公司 关于资本公积转增股本 变更经营范围及修订 公司章程 部分条款 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 山东世纪天鸿文教科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第六次会议,

江苏世纪同仁

江苏长电科技股份有限公司 重大决策管理制度 ( 第五届十四次董事会审议通过 ) 第一条为了确保江苏长电科技股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 决策的科学性 有效性, 切实保障公司股东的合法权益 根据 公司章程 上海证券交易所股票上市规则 (2013 年修订 ) 等相关规定, 制定本公司重大决策管理制度 ( 以下称 本制度 ) 第二条股东大会为公司的最高权力机构 董事会对股东大会负责, 依据公司章程和股东大会授权,

第二条公司系依照 公司法 和其他有关规定成立的股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 公司由安徽江淮汽车集团有限公司 马来西亚安卡莎机械有限公司 安徽省科技产业投资有限公司 安徽省机械设备总公司 武汉天喻信息产业有限责任公司共同发起设立 ; 在安徽省工商行政管理局注册登记, 取得企业法人营业执照, 营

证券代码 :600418 证券简称 : 江淮汽车公告编号 :2016-060 安徽江淮汽车股份有限公司 六届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 安徽江淮汽车股份有限公司 ( 下称 本公司 或 江淮汽车 ) 六届十二次董事 会会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开,

1

总经理工作细则 第一章总则 第一条为了明确总经理的职责, 保障总经理高效 协调 规范地行使职权, 保护公司 股东和债权人的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 等法律 法规 规定和 迪安诊断技术集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 特制定本工作细则 第二条总经理对董事会负责, 主持公司日常经营管理工作 第二章 总经理的任免 第三条公司设总经理一名, 其他高级管理人员若干名 总经理由董事长提名,

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

( 一 ) 无民事行为能力或者限制民事行为能力 ; ( 二 ) 因贪污 贿赂 侵占财产 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾五年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年 ; ( 三 ) 担任破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经理, 对该公司 企业的破产负有个人

上海新世界股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为进一步完善上海新世界股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 上市公司 ) 法人治理结构, 保证公司规范高效 平稳运作, 保证总经理依法行使职权, 忠实履行职责, 促使公司日常经营管理活动有效开展, 根据 中华人民共和国公司法 和 上海新世界股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及其他有关法律法规的规定, 并结合公司实际情况, 制订本细则

议 副总经理 财务总监协助总经理开展工作, 并在其各自分管的范围内从事日常经营管理活动 第十二条总经理对董事会负责, 行使下列职权 : ( 一 ) 负责公司的日常经营管理活动, 在董事会授权范围内, 全权代表公司从事交易活动和业务处理, 并向董事会报告工作 ; ( 二 ) 组织实施董事会决议 公司年

江苏连云港港口股份有限公司 总经理工作细则 (2017 年修订 ) 第一章总则第一条为了明确江苏连云港港口股份有限公司总经理及经理层的职责, 保证经理层人员高效 协调 规范的行使职权, 促进公司经营管理的制度化 规范化 科学化, 根据 中华人民共和国公司法 和 江苏连云港港口股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本工作细则 第二条公司总经理及经理层应当遵守法律 行政法规和 公司章程

目录 第一章总则 第二章总裁的任职资格和任免程序 第三章总裁及其他高级管理人员的职权 第四章总裁工作机构及工作程序 第五章公司资金 资产的运用和重大合同的签订 第六章报告制度 第七章考核与奖惩

广东温氏食品集团股份有限公司 总裁工作细则 二〇一五年五月 目录 第一章总则... - 1 - 第二章总裁的任职资格和任免程序... - 1 - 第三章总裁及其他高级管理人员的职权... - 2 - 第四章总裁工作机构及工作程序... - 4 - 第五章公司资金 资产的运用和重大合同的签订... - 5 - 第六章报告制度... - 6 - 第七章考核与奖惩... - 6 - 第八章约束及义务...

证券代码：300082

证券代码 :300082 证券简称 : 奥克股份公告编号 :2018-098 辽宁奥克化学股份有限公司 关于变更注册资本及修改 公司章程 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 辽宁奥克化学股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 于 2018 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了 关于变更公司注册资本及修改 < 公司章程

危险品航空运输培训管理办法

中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员, 不得担任公司的高级管 理人员 第八条总经理负责全面主持公司工作 依据公司章程的规定, 公司总经理的职权范围为 : ( 一 ) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作 ; ( 二 ) 组织实施公司年度经营计划和投资方案

北京恒泰实达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为完善北京恒泰实达科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 规范公司总经理 副总经理 财务负责人等高级管理人员 ( 以下合称 高级管理人员 ; 为本细则的目的, 高级管理人员不包括董事会秘书, 董事会秘书的工作细则另行制定 ) 的行为, 促进公司经营管理的制度化 规范化 科学化, 确保公司重大经营决策的正确性 合理性,

( 二 ) 因贪污 贿赂 侵占财产 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾五年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年 ; ( 三 ) 担任破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经理, 对该公司 企业的破产负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾三年

北京万集科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为明确北京万集科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 总经理职责权限, 规范经营管理者的行为, 完善公司法人治理结构, 公司董事会依据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关规定和 北京万集科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 特制定本细则 第二条总经理对董事会负责, 根据

( 一 ) 无民事行为能力或者限制民事行为能力 ; ( 二 ) 因贪污 贿赂 侵占财产 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年 ; ( 三 ) 担任破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经理, 对该公司 企业的破产

好想你枣业股份有限公司总经理工作细则 ( 第二届董事会第十四次会议审议修订 ) 第一章 总则 第一条为进一步完善好想你枣业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的法人治理结构, 规范公司经理层的行为, 确保经理层忠实履行职责, 勤勉高效地工作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规 规范性文件及 好想你枣业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 特制订本工作细则

( ) %

200923 2009 2009 200933 2009 35 ( 200728 ) 200922 15% ( 199338 ) 300 11 20 ( 2 ) 1 2-5 2-3 www.gxjs. com.cn2009525 2009 623 2009 68 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 12 主题词 : 2007 4 13 400 2 第一章总则 199338

议案七

河南中原高速公路股份有限公司 总经理工作细则 (2016 年修订 ) 二 一六年十二月 河南中原高速公路股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则第一条为进一步完善河南中原高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 法人治理结构, 促进公司经营管理的制度化 规范化 科学化, 保证公司总经理依法行使职权 履行职责 承担义务, 有效防范经营风险, 根据 中华人民共和国公司法 等有关法律 法规 部门规章及规范性文件和

北京双鹭药业股份有限公司

北京双鹭药业股份有限公司 (2018 年 4 月修订 ) 第一章总则第一条北京双鹭药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 为完善公司法人治理结构, 明确总经理的职责, 保障总经理行使职权, 促进公司稳定健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 其他有关法律 法规及规范性文件, 以及 北京双鹭药业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 特制定本细则 第二条总经理履行自己的职权时,

( 三 ) 拟订公司内部管理机构设置方案 ; ( 四 ) 拟订公司的基本管理制度 ; ( 五 ) 制定公司的具体规章 ; ( 六 ) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理 财务总监 ; ( 七 ) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员 ; ( 八 ) 听取全资和控股子公司的工

江苏亚星锚链股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条 为了规范江苏亚星锚链股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 经营管 理行为, 保证经营班子依法行使职权, 勤勉高效地工作, 根据 中华人民共和国公 司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 江苏亚星锚链股份有限公司章程 ( 以 下简称 公司章程 ) 及其他规定, 制定本细则 第二条 公司总经理应当遵守法律 行政法规和 公司章程 的规定, 履行 诚信和勤勉的义务

二 因贪污 贿赂 侵占财产 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年 ; 三 担任破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经理, 对该公司 企业的破产负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾 3 年 ;

深圳齐心集团股份有限公司 第一章总则第一条为进一步完善公司的治理结构和经营系统, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 公司章程, 制定本细则, 以规范公司经理人员的行为, 确保经理人员忠实履行职责, 勤勉高效地工作 第二条本细则规定了公司总经理的任职资格和任免程序 总经理的职权 经理人员的责任 总经理办公会等内容 第三条本细则所称经理人员, 包括总经理 副总经理 第四条公司设总经理一名,

( 三 ) 第五条所列本公司的关联自然人直接或间接控制的 或担任董事 高级管理人员的, 除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 ; ( 四 ) 持有本公司 5% 以上股份的法人或者一致行动人 ; ( 五 ) 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系, 可能造成本公司对其利益倾斜的法

第一章总则 第一条为规范杭州顺网科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关联交易, 使关联交易过程透明化 公平化 市场化, 维护公司及中小股东权益, 根据 中华人民共和国公司法 等有关法律 法规和 公司章程 的规定, 特制定本办法 第二条公司关联交易应当遵循以下基本原则 : ( 一 ) 符合诚实信用的原则 ; ( 二 ) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议, 协议的签订应遵循平等 自愿 等价

证券代码 : 股票简称 : 中国化学公告编号 : 临 中国化学工程股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 中国化学工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 为提升公司

证券代码 :601117 股票简称 : 中国化学公告编号 : 临 2018-046 中国化学工程股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 中国化学工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 为提升公司管理效能 完善法人治理体系, 结合证监会发布的 上市公司章程指引 (2016 年修订 ), 以及经营管理实际情况,

重大投资和交易决策制度

汕头东风印刷股份有限公司 第一条为确保汕头东风印刷股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 工作规范 有效, 依据 中华人民共和国公司法 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等有关法律 法规和 汕头东风印刷股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 特制订本制度 第二条公司应当严格遵守有关法律 法规及 公司章程 的规定, 在交易决策中, 保障股东大会 董事会 董事长 经理层各自的权限均得到有效发挥,

( 八 ) 签订许可使用协议 ; ( 九 ) 转让或者受让研究与开发项目 ; ( 十 ) 其他经营计划及投资事项 上述购买或出售资产不含购买原辅材料 燃料和动力, 以及出售产品 商品 劳务等与日常经营相关的资产, 但资产置换中涉及购买或出售此类资产的, 仍包括在内 第五条公司融资及对外提供担保事项以

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 (2017 年 7 月修订 ) 第一章总则第一条为规范上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的重大经营及投资决策程序, 建立系统完善的重大经营及投资决策机制, 确保决策的科学 规范 透明, 有效防范各种风险, 保障公司和股东的利益, 根据有关法律 法规及 上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程 ( 下称 公司章程

3 连续十二个月内担保金额未超过最近一期经审计净资产的 50% 或绝对金额未超过 5000 万元 ; 4 为资产负债率低于 70% 的担保对象提供的担保 ; 5 单笔担保额未超过最近一期经审计净资产 10% 的担保 ; 上述条件只要有一项未被满足则需提交股东大会审议批准 公司控股子公司的对外担保,

中核华原钛白股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为适应上市公司规范运作的要求, 维护中核华原钛白股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 利益, 提高董事会工作效率和科学决策能力, 保障董事的合法权益, 保证董事会决策程序及决议的合法性, 根据 中华人民共和国公司法 及其他法律 行政法规 部门规章及 中核华原钛白股份有限公司章程 ( 以下称 公司章程 ) 的规定, 特制定本规则 第二条公司设董事会,

世联地产

深圳世联行地产顾问股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为更好地管理深圳世联行地产顾问股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 经营工作, 促进公司经营管理的制度化 规范化 科学化, 确保公司重大生产经营决策的正确性 合理性, 提高民主决策 科学决策水平, 以使公司的生产经营高效有序进行, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳世联行地产顾问股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程

( 五 ) 个人所负数额较大的债务到期未清偿 ( 六 ) 被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的人员 ( 七 ) 董事会规定的其他情况 第五条 第六条 国家公务员 公司的监事不得兼任公司总裁 董事可受聘兼任总裁 副总裁, 但兼任总裁 副总裁的董事不得超过公 司董事总数的二分之一 第三章总

辽宁奥克化学股份有限公司总裁工作细则 第一章总则第一条为明确辽宁奥克化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 总裁责权利, 规范总裁工作行为, 保证总裁依法行使职权 履行职责 承担义务, 根据 中华人民共和国公司法 和其他有关法律法规, 以及本公司章程, 特制定本细则 第二条 公司依法设置总裁, 总裁主持公司日常生产经营和管理工作, 组织实施 董事会决议, 对董事会负责 第二章总裁的任职资格与任免程序第三条总裁任职应当具备下列条件

被判处刑罚, 执行期满未逾 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年 ; ( 三 ) 担任破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经理, 对该公司 企业的破产负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾 3 年 ; ( 四 ) 担任因违法被吊销营业执照 责令关闭的公司 企业的

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 总经理工作细则 (2016 年 1 月修订 ) 第一章总则第一条为提高公司管理效率和科学管理水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 下称 公司法 ) 等相关规定及 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司章程 ( 下称 公司章程 ), 特制定本细则 第二条本细则对公司总经理 副总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作分工 主要管理职能作出规定 第三条公司总经理 副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定行使职权外,

第四条有下列情形之一的, 不得担任公司总裁 : 1 无民事行为能力或者限制民事行为能力; 2 因贪污 贿赂 侵占财产 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年 ; 3 担任破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经理,

锦州港股份有限公司总裁工作细则 (2017 年 6 月修订稿 ) 第一章总则第一条为规范公司高级管理人员依法履行职责, 提高公司民主决策 科学决策水平, 进一步完善公司治理结构, 促进公司经营管理的制度化 规范化 科学化, 保障股东的合法权益, 根据 公司法 上市公司治理准则 锦州港股份有限公司章程 及相关规定, 特制定本细则 第二条本细则所称高级管理人员包括本公司总裁 副总裁 董事会秘书 财务总监和总裁助理

<453A5CB6ADB0ECCEC4BCFE5CB3A3D3C3CEC4BCFE2DD0C5CFA2B9ABB8E6CEC4BCFE5C C4EA5C31D4C25CB5DAC8FDBDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FECAAEC8FDB4CEBBE1D2E95C D7DCBEADC0EDB9A4D7F7CFB8D4F22E646F6378>

广州阳普医疗科技股份有限公司总经理工作细则 ( 于 2016 年 1 月 25 日第三届董事会第二十三次会议通过 ) 第一章总则 第一条按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善公司治理结构, 依照 中华人民共和国公司法 和有关法律的规定, 并结合 广州阳普医疗科技股份有限公司章程 ( 简称公司章程 ), 特制定本细则 第二条本细则适用于广州阳普医疗科技股份有限公司 ( 简称公司 ) 第三条公司依法设置总经理一名

议案 董事会议事规则 全文详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网 五 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了 关于修订关联交易管理办法的议案 关联交易管理办法 全文详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网 六 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了 关于修订

证券代码 :002429 证券简称 : 兆驰股份公告编号 :2015-101 深圳市兆驰股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市兆驰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十六次会议通知于 2015 年 9 月 21 日以电子邮件 书面及传真方式发出, 会议于 2015 年

福建众和股份有限公司总经理工作细则

北京四方继保自动化股份有限公司 总裁工作细则 第一章总则 第一条按照现代企业制度的要求, 为进一步完善公司的治理结构和经营系统, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 和 公司章程, 制定本细 则, 以规范公司经理人员的行为, 确保经理人员忠实履行职责, 勤勉高效地工作 第二条本细则规定了公司总裁的任职资格和任免程序 总裁的职权 经理人员 的责任 总裁办公会议等内容 第三条本细则所称经理人员,

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桂林莱茵生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为规范桂林莱茵生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 总经理 副总经理 财务总监等经理人员的工作行为, 保障经理人员依法履行职权, 根据 中华人民共和国公司法 等有关法律 法规 规范性文件以及 桂林莱茵生物科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 特制定本细则 第二条经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外, 还应符合相关法律

最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且绝对金额超过 300 万元 ; ( 四 ) 交易的成交金额 ( 含承担债务和费用 ) 占上市公司最近一期经审计净资产的 50% 以上, 且绝对金额超过 3000 万元 ; ( 五 ) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以

证券代码 :300048 证券简称 : 合康变频编号 :2016-057 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述 或重大遗漏 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议于 2016 年 5 月 27 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开, 会议通知于

议的交易事项 第四条本制度适用于公司及其所有全资子公司 控股子公司 ( 以下简称 子公司 ) 的重大交易决策行为 公司拥有实际控制权的其他参股单位, 包括但不限于纳入公司合并报表范围的产业基金等结构化主体, 参照本制度执行 第五条公司对外提供财务资助事项 对外提供担保 关联交易等交易事项, 按照法律

南洋天融信科技集团股份有限公司 重大交易管理制度 (2018 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议审议制定 ) 第一章总则第一条为规范南洋天融信科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的重大交易决策程序, 建立系统完善的决策机制, 确保决策的科学 规范 透明, 有效防范各种风险, 保障公司和股东的利益, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

( 八 ) 法律 法规或规章规定的其他内容 第二节任免程序 第四条公司设总经理一名, 副总经理若干名, 财务总监一名 总经理 副总经理及财务总监组成公司总经理工作班子, 主持公司日常生产经营和管理工作, 组织实施董事会决议 董事可受聘兼任总经理 副总经理或者其他高级管理人员, 但兼任公司总经理 副总

广东英联包装股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善广东英联包装股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 及其他相关法律 法规和 广东英联包装股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 制定本工作细则 第二条本细则适用人员范围为总经理班子成员, 包括总经理

( 三 ) 担任因经营不善破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经理, 并对该公司 企业的破产负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾 3 年 ( 四 ) 担任因违法而被吊销营业执照的公司 企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司 企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年 ( 五 )

新光圆成股份有限公司 总经理 ( 总裁 ) 工作细则 第一章总则 第一条为明确总经理 ( 总裁 ) 权利, 规范总经理 ( 总裁 ) 工作行为, 保证总经理 ( 总裁 ) 依法行使职权 履行职责 承担义务, 根据 中华人民共和国公司法 和其他有关法律法规, 以及本公司章程, 特制定本细则 第二条公司依法设置总经理 ( 总裁 ), 总经理 ( 总裁 ) 主持公司日常生产经营和管理工作, 组织实施董事会决议,

中科软件股份有限公司《董事会议事规则》

中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条为健全和规范中科软科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 保证公司经营 管理与改革工作的顺利进行, 根据国家有关法律 法规和本公司 公司章程 的有关规定, 并结合公司的实际情况, 制定本规则 第二条董事会由九名董事组成, 其中独立董事三名, 不低于董事会人数的三分之一, 设董事长一人 董事会是公司经营管理的决策机构,

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 总经理工作细则 (2018 年 6 月修订 ) 第一章总则第一条按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善公司治理结构, 依照 中华人民共和国公司法 ( 简称 公司法 ) 和有关法律的规定, 并根据 深圳市新星轻合金材料股份有限公司章程 ( 简称 公司章程 ), 特制定本细则 第二条本细则适用于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 ( 简称公司 ) 第三条公司依法设置总经理一名

江苏弘业股份有限公司

江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2016 年第一次临时股东大会会议资料 二零一六年二月一日 18 江苏弘业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料 江苏弘业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会现场会议议程 时间 : 2016 年 2 月 1 日 ( 星期一 )14:00 地点 : 南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室主持人 :

总经理工作条例

创维数字股份有限公司 总经理工作细则 (2016 年 8 月 18 日第九届董事会第十五次会议审议通过 ) 1 创维数字股份有限公司 总经理工作细则 (2016 年 8 月 18 日第九届董事会第十五次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为建立健全创维数字股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 法人治理结构, 规范总经理工作行为, 保证总经理依法行使职权 履行职责 承担义务, 促进公司稳定健康发展, 依据

　第一章 总则

创业软件股份有限公司 总经理工作细则 ( 修订稿 ) 二〇一七年三月 第一章 总则 第一条按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善创业软件股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 及其他相关法律 法规和 创业软件股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 的有关规定, 制定本细则 第二条公司依法设置总经理 总经理由董事会聘任, 主持公司日常生产经营和管理工作,

各自在其权限范围内, 对公司的对外投资作出决策 第六条公司董事会战略委员会主要负责对重大对外投资决策进行研究并提出建议, 战略委员会根据需要成立投资评审工作组, 负责战略委员会决策研究的前期准备工作 第七条公司总经理为对外投资实施的主要责任人, 负责对外投资项目实施的人 财 物进行计划 组织 监控,

中国高科集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国高科集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 对外投资的管理, 规范公司对外投资行为, 提高资金运作效率, 维护公司和股东的利益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上海证券交易所上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等法律 行政法规 规范性文件及 中国高科集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 )

杭州微光电子股份有限公司对外投资管理制度

杭州微光电子股份有限公司 对外投资管理制度 (2018 年 6 月修订 ) 第一章总则 第一条 为规范杭州微光电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的对外投 资行为, 加强公司对外投资管理, 防范投资风险, 保障投资安全, 提高投资效益, 实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 股票上市规则 )

第八条关于非关联交易的决策权限授权 ( 一 ) 本款所称非关联交易包括购买或出售资产 ( 不含购买原材料 燃料和动力, 以及出售产品 商品等与日常经营相关的资产, 但资产置换中涉及购买 出售此类资产的, 仍包含在内 ); 对外投资 ( 含委托理财 委托贷款 对子公司投资等 ); 提供财务资助 ; 提

山东石大胜华化工集团股份有限公司授权管理制度 第一章总则第一条为了完善山东石大胜华化工集团股份有限公司 ( 以下称为 本公司 或 公司 ) 授权管理工作, 确保公司规范化运作, 保护公司 股东和债权人的合法权益, 根据 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 等法律 法规以及 公司章程 的规定, 结合公司实际情况, 特制订本制度 第二条本制度所称授权管理是指董事会对经理层的授权及公司具体经营管理过程中的必要的授权

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

第三章 融资和担保 第六条融资是指公司向金融机构 股东或其他人借款, 其他人向公司借款, 以及融资租赁行为 ; 担保是指公司以自有资产为本公司的债务进行抵押 质押, 或公司以自有资产为其他人的债务进行抵押 质押, 或公司为其他人的债务进行保证 第七条公司融资事宜由董事会决定, 单项融资金额未超过最近

鸿博股份有限公司经营决策和经营管理规则 第一章 总则 第一条为建立和健全现代企业制度, 规范公司股东大会 董事会和总经理等法人治理机构的运作, 完善公司管理制度, 提高工作效率, 维护公司的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 以及其他有关法律 法规和公司章程的规定, 结合鸿博股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的实际情况, 特制定本规则 第二条本公司经营管理实行年度预算管理,

( 八 ) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 ; ( 九 ) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行高级管理人员应履行的各项职责 ; ( 十 ) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; ( 十一 ) 法律 行政法规 部门规章和规范性

深圳科创新源新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为规范深圳科创新源新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 总经理及其他高级管理人员的工作行为, 保证高级管理人员依法履行职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 等法律 法规 规范性文件以及 深圳科创新源新材料股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定,

名雕5-总经理工作细则

深圳市名雕装饰股份有限公司 总经理工作细则 ( 二 O 一六年十二月 ) 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市名雕装饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理 结构, 依据 中华人民共和国公司法 深圳市名雕装饰股份有限 公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定, 制订本工作细 则 第二条 公司依法设置总经理一名, 由董事长或董事会提名委员会提名, 董 事会聘任或者解聘 主持公司日常经营和管理工作,

　第一章 总则

安徽集友新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善安徽集友新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 及其他相关法律 法规和 安徽集友新材料股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 制定本细则 第二条公司依法设臵总经理 总经理由董事会聘任, 主持公司日常生产经营和管理工作,

中国北方稀土 ( 集团 ) 高科技股份有限公司高级管理人员工作规则 ( 修订稿 ) 第一章总则 第一条为规范中国北方稀土 ( 集团 ) 高科技股份有限公司 ( 以 下简称公司 ) 高级管理人员的行为, 确保高级管理人员忠实履行职 责, 勤勉高效工作, 根据 中华人民共和国公司法 和公司 章程, 制定

中国北方稀土 ( 集团 ) 高科技股份有限公司高级管理人员工作规则 ( 修订稿 ) 第一章总则 第一条为规范中国北方稀土 ( 集团 ) 高科技股份有限公司 ( 以 下简称公司 ) 高级管理人员的行为, 确保高级管理人员忠实履行职 责, 勤勉高效工作, 根据 中华人民共和国公司法 和公司 章程, 制定本规则 第二条本规则所称高级管理人员, 包括公司总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书 总工程师 第三条公司设总经理一名,

2

2016 2 1 2 目录 1 在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 (2012 年 11 月 8 日 ) 36 中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过 (2013 年 11 月 12 日 ) 45 72 中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议 (2014 年 10 月 23 日 ) 93 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过 (2015 年 10 月 29 日 ) 100

中核苏阀科技实业股份有限公司

中核苏阀科技实业股份有限公司 授权管理规定 ( 经公司第六届董事会第九次会议审议修订 ) 为进一步完善企业法人治理结构, 明确职责范围, 促进公司规范 高效运营, 根据 民法通则 公司法 证券法 合同法 等国家有关法律 法规, 以及 中核苏阀科技实业股份有限公司章程 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会议事规则 等规章制度的规定, 特制定本授权管理规定 在使用本授权规定时应遵循如下原则 : 一 是公司的最高权力机构,

北京立思辰科技股份有限公司总经理工作细则

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为进一步完善深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 规范公司内部运作, 明确总经理的职责, 保障总经理行使职权, 确保公司重大生产经营决策的正确 合理 效率, 促进公司稳定 健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

第八条董事长为公司的法定代表人 第八条董事长或总经理为公司的法定代表人 第十三条经依法登记, 公司的经营范围 : 第十三条经依法登记, 公司的经营范围 : 原公司的经营范围 : 许可经营项目 : 生产和销料药 ( 利巴韦林 硫唑嘌呤 巯嘌呤 阿昔售原料药 ( 利巴韦林 硫唑嘌呤 巯嘌呤 洛韦 克林霉

证券代码 :603811 证券简称 : 诚意药业公告编号 :2017-008 浙江诚意药业股份有限公司 关于修订 浙江诚意药业股份有限公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 浙江诚意药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了

广东天安新材料股份有限公司

广东天安新材料股份有限公司 第一章总则 第一条 为提高广东天安新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 管理效率和 管理水平, 规范经理人员的行为, 确保经理人员忠实 勤勉地履行职责, 根据 中 华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 广东天安新材料股份有限公司 章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定, 结合公司实际情况, 制订本细则 第二条 第三条 本细则系对总经理及其他经理人员的职责权限与议事规则的规定

武汉精伦电子股份有限公司

精伦电子股份有限公司 (2008 年 12 月 12 日经第三届第十六次董事会批准后生效 ) 第一章总则第一条 为进一步完善精伦电子股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 治理结构, 规范经理的职务行为, 保证经理依法行使职权, 履行职责, 承担义务, 维护公司 股东和债权人的合法权益, 依据 中华人民共和国公司法 等法律 法规和公司章程, 特制定本规则 第二条 公司依法设置经理 经理主持公司日常业务经营和管理工作,

( 四 ) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历, 精通本行, 熟悉多种行业的生产经营能力, 并掌握国家有关政策 法律和法规 ; ( 五 ) 诚信勤勉, 廉洁自律, 无私奉献, 对公司事业忠诚 ; ( 六 ) 年富力强, 开拓进取, 锐意创新, 具有团队精神, 有较强的历史使命感和责任感 第六条总经

湖南天雁机械股份有限公司总经理工作规则 (2018 年 6 月修订 ) 第一章总则第一条为进一步完善法人治理结构, 提高议事和办事效率, 规范公司经理人员的行为, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 等法律 法规 规章和公司的有关规定, 结合公司实际, 制定本规则 第二条本规则所称经理人员, 包括总经理 副总经理 总会计师 本规则规定了公司总经理的责任, 总经理及副总经理 总会计师的职权及分工

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

的破产负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾三年 ; ( 四 ) 担任因违法被吊销营业执照 责令关闭的公司 企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司 企业被吊销营业执照之日起未逾三年 ; ( 五 ) 个人所负数额较大的债务到期未清偿 ; ( 六 ) 被中国证监会处以证券市场禁

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则第一条为明确秦皇岛天业通联重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 总经理及经理层其他成员的职责 权限, 规范其履行职责的行为, 根据国家有关法律 行政法规和 秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本细则 第二条总经理主持公司日常生产经营和管理工作, 组织实施董事会决议, 行使 公司章程 和董事会赋予的职权,

上海锦和商业经营管理股份有限公司

华荣科技股份有限公司 投资管理制度 二〇一七年十一月 第一章总则 第一条 为加强华荣科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 投资决策与 管理, 控制投资方向和投资规模, 拓展经营领域, 保障公司权益, 依据 华荣科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 以及有关法律法规规定, 制定本制度 第二条本制度适用于公司全部投资活动, 包括但不限于 : ( 一 ) 长期股权投资, 指根据有关国家法律法规的规定,

( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理 董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理 总工程师 财务总监 风控总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订公司章程的修改方案

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会议事规则 (2014 年 10 月 10 日经 2014 年第二次临时股东大会表决通过 ) 第一章总则 第一条为确保公司董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 上市公司治理准则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 及 中钢集团吉林炭素股份有限公司章程

关于选举第二届董事长、副董事长的议案

光明乳业股份有限公司总经理工作细则 (2007 年 4 月 26 日第三届董事会第一次会议通过 ) (2016 年 7 月 28 日第六届董事会第二次会议修订 ) 第一章总则第一条为进一步完善公司治理结构, 规范公司经理层的生产经营管理工作和行为, 确保经理层有效履行管理职能并高效运作, 维护公司整体利益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 公司法 ) 上市公司治理准则 上市公司章程指引 上海证券交易所股票上市规则

第一章总则第一条为进一步完善法人治理结构, 提高议事和办事效率, 规范宝泰隆新材料股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 总裁的行为, 保证其认真行使职权, 忠实履行义务, 确保公司生产经营的正常运作, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 等法律 法规 规章和 宝泰隆新材料股份有限公司

二 O 一八年十月 第一章总则第一条为进一步完善法人治理结构, 提高议事和办事效率, 规范宝泰隆新材料股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 总裁的行为, 保证其认真行使职权, 忠实履行义务, 确保公司生产经营的正常运作, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 等法律 法规 规章和 宝泰隆新材料股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 结合公司实际, 制定本细则 第二条公司依法设置总裁一名,

4 第二十四条公司因本章程第二十三条第 ( 一 ) 项至第 ( 三 ) 项的原因收购本公司股 份的, 应当经股东大会决议 公司依照第二 十三条规定收购本公司股份后, 属于第 ( 一 ) 项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销 ; 属于第 ( 二 ) 项 第 ( 四 ) 项情形的, 应当 在 6

全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 公司章程 修订对照表 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十六次临时会议, 审议通过了 关于修改 < 公司章程 > 的议 案 根据 2018 年 10 月 26 日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的 全国 人民代表大会常务委员会关于修订 < 中华人民共和国公司法 > 的决定

第十一条公司经理机构的人员变动须经董事会审议批准 第十二条公司总经理在公司董事长 董事会领导下开展工作, 接受公司董 事长 董事会的监督和指导 第三章经理班子职权 第一节总经理职权权限 第十三条公司总经理对董事会负责, 全面贯彻执行董事会各项决议, 并向董事会报告工作 全面主持公司日常经营与管理工作

深圳市兆驰股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为提高深圳市兆驰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 管理效率和管理水平, 根据公司章程的要求, 结合公司实际情况, 制订本细则 第二条本细则对公司总经理和副总经理 财务总监的职责权限与工作分工做出规定 第三条本细则对公司总经理 副总经理 财务总监和其他高级管理人员的主要管理职能与事项做出规定 第四条公司总经理和副总经理 财务总监除应按照公司章程的规定行使职权外,

( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理 ( 总裁 ) 的工作汇报并检查总经理 ( 总裁 ) 的工作 ; ( 十六 ) 法律 行政法规 部门规章或公司章程授予的其他职权 第七条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大

中昌大数据股份有限公司 董事会议事规则 (2019 年修订 ) 第一章总则 第一条为进一步完善公司法人治理结构, 规范董事会的运作, 提高董事会的工作效率和科学决策能力, 保证公司董事会依法行使权力, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等法律法规以及 中昌大数据股份有限公司章程

【】股份有限公司对外投资管理制度

广东群兴玩具股份有限公司 对外投资管理制度 ( 二〇一六年十月 ) 第一章总则 第一条为加强广东群兴玩具股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 对外投资管理, 规范公司对外投资行为, 提高资金运作效率, 保障公司对外投资的保值 增值, 依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等相关法律 法规 规则及 广东群兴玩具股份有限公司章程

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则第一条为进一步加强北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关联交易管理, 明确管理职责和分工, 维护公司股东和债权人的利益, 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平 公正 公开的原则, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则

Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, Puchong, Selangor D.E. Tel: ; Fax:

1 Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, 47160 Puchong, Selangor D.E. Tel: 603-8061 9988; Fax: 603-8061 9933 Email: akitiara@po.jaring.my Website: www.akitiara.com

晟典 稿

( 经公司第四届董事会第九次会议修订 ) 二 七年八月 第一章总则 第一条为提高公司管理效率, 确保公司的生产经营高效有序进行, 根据 中华 人民共和国公司法 中国证监会 上市公司章程指引, 并结合本公司章程有关 规定制订本细则 第二条本细则所称总经理是指总经理本人或被赋予总经理职权的副总经理 ; 第三条本细则对公司总经理和副总经理的职责权限和主要管理职能作出规定, 并对公司总经理 副总经理的主要管理职能作出规定

天和众邦

苏州晶瑞化学股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为进一步提高苏州晶瑞化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率, 进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序, 保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 及其他法律 法规 规范性文件 深圳证券交易所的有关规定和 苏州晶瑞化学股份有限公司章程

北京众信国际旅行社股份有限公司总经理工作细则

北京众信国际旅行社股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条 为进一步完善北京众信国际旅行社股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 规范公司内部运作, 明确总经理及其他高级管理人员 ( 以下简称 高管人员 ) 的职责, 保障总经理行使职权, 确保公司重大生产经营决策的正确 合理 效率, 促进公司稳定 健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法

总经理工作细则

山西杏花村汾酒厂股份有限公司总经理工作细则 第一章总则 第一条为更好地管理公司生产经营工作, 确保公司的生产经营高效 有序进行, 根据 中华人民共和国公司法 中国证监会 上市公司章程指 引 及 公司章程 的有关规定, 并结合公司实际情况制定本细则 第二条总经理受董事会委托全面主持公司日常生产经营管理工作, 执行董事会决议, 并向董事会负责 第三条本细则所称其他高级管理人员, 是指公司总工程师 总会计

福建东百集团股份有限公司

福建东百集团股份有限公司 总裁工作细则 信息披露文件 (2017 年 7 月修订 ) 第一章总则第一条为了适应建立现代企业制度的需要, 确保公司法人治理结构规范运作, 保证公司经理层贯彻执行和组织实施董事会决议, 切实履行公司日常经营管理的职权职责, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 和 公司章程 有关规定, 特制定本细则 第二条本规则适用于公司总裁 副总裁 财务总监等公司高级管理人员

( 六 ) 未经股东大会同意, 不得利用职务便利, 为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会, 自营或者为他人经营与公司同类的业务 ; ( 七 ) 不得接受与公司交易的佣金归为己有 ; ( 八 ) 不得擅自披露公司秘密 ; ( 九 ) 不得利用其关联关系损害公司利益 ; ( 十 ) 法律 行政法规 部

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司总经理工作细则 第一章总则第一条为进一步完善成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 法人治理结构, 明确总经理的职责, 保障总经理行使职权, 促进公司稳定健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 和其他有关规定, 制定本工作细则 第二条本工作细则对公司经理机构及相关人员

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

公司将按照相关规定严格控制风险, 对理财产品进行严格评估, 选择保本型 流动性较好 投资回报相对较高的理财产品, 不用于其他证券投资, 不购买以股票及其衍生品 无担保债券为投资标的的理财产品 4 投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效 单个理财产品的投资期限不超过一年 5 资金来源公司用于保本型

证券代码 :300382 证券简称 : 斯莱克公告编号 :2014-015 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 : 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十一次会议于 2014 年 3 月 20 日在苏州市吴中区木渎镇金山路

总经理工作细则

福建龙净环保股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为明确总经理责权利, 规范总经理工作行为, 保证总经理依法行使职权 履行职责 承担义务, 根据 中华人民共和国公司法 和其他有关法律法规, 以及本公司章程, 特制定本条例 第二条公司依法设置总经理, 总经理主持公司日常生产经营和管理工作, 组织实施董事会决议, 对董事会负责 第二章总经理的任职资格与任免程序 第三条总经理任职应当具备下列条件

安徽神剑新材料股份有限公司

兰州庄园牧场股份有限公司 第一章总则 第一条为了促进兰州庄园牧场股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 经营管理的制度化 规范化 科学化, 确保公司重大经营决策的正确性 合理性, 提高民主决策 科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证劵交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引

好想你健康食品股份有限公司关联交易管理制度 (2018 年 10 月修订 ) 第一章总则第一条为了好想你健康食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 与关联方之间的关联交易符合公平 公正 公开的原则, 保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国

好想你健康食品股份有限公司关联交易管理制度 (2018 年 10 月修订 ) 第一章总则第一条为了好想你健康食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 与关联方之间的关联交易符合公平 公正 公开的原则, 保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 规范性文件及 好想你健康食品股份有限公司章程 (

( 四 ) 担任因违法被吊销营业执照 责令关闭的公司 企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司 企业被吊销营业执照之日起未逾三年者 ; ( 五 ) 个人所负数额较大的债务到期未清偿者 ; ( 六 ) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚, 期限未满者 ; ( 七 ) 法律 行政法规或部门规章规定

深圳市汇川技术股份有限公司 (2012 年 10 月修订 ) 第一章总则第一条为进一步提高深圳市汇川技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 总经理 副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率, 进一步规范公司总经理 副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序, 保证总经理 副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法

广西丰林木业集团股份有限公司

广西丰林木业集团股份有限公司 第一章总则第一条为了更好地管理广西丰林木业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的生产经营活动, 促进公司经营管理的制度化 科学化 规范化, 确保公司重大生产经营决策的正确 合理, 提高民主决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等有关法律 法规以及 广西丰林木业集团股份有限公司公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定而制定本细则 第二条公司依法设置总经理

2017 年 12 月 29 日, 公司向马培花借款 300 万元用以归还贷款 公司已于 2018 年 1 月 2 日向马培花归还该笔借款 2018 年 6 月 2 日, 公司向湖州欣瑞医药有限公司借款 140 万元用以归还贷款 公司已于 2018 年 6 月 5 日向湖州欣瑞医药有限公司归还该笔借

证券代码 :871984 证券简称 : 凯润药业主办券商 : 东莞证券 浙江凯润药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2018 年 12 月 13 日 2.

第一章总则第一条为进一步完善安徽扬子地板股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的治理结构和经营运作系统, 促进经营管理的制度化 规范化 科学化, 根据 中华人民共和国公司法 及 公司章程 的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本细则 第二条公司依法设置总经理和副总经理 财务负责人等高级管理人员 (

安徽扬子地板股份有限公司 总经理工作细则 2016 年 5 月 1 第一章总则第一条为进一步完善安徽扬子地板股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的治理结构和经营运作系统, 促进经营管理的制度化 规范化 科学化, 根据 中华人民共和国公司法 及 公司章程 的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本细则 第二条公司依法设置总经理和副总经理 财务负责人等高级管理人员 ( 以下简称 高管 ), 高管应当遵守法律

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

浙江伟明环保股份有限公司

浙江伟明环保股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条为加强浙江伟明环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 重大信息 内部报告工作, 保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理, 确保公司及时 准确 完整 公平的披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影 响的信息, 依据 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 及其他 有关法律 法规 规章 规范性文件的规定, 结合 公司章程

四川天邑康和通信股份有限公司

四川天邑康和通信股份有限公司关联交易管理制度 (2018 年 6 月 ) 第一章一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益, 保证公司关联交易的公允性, 确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益, 使公司的关联交易符合公平 公正 公开的原则, 严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

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苏州柯利达装饰股份有限公司

苏州柯利达装饰股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为进一步完善苏州柯利达装饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 法人治理结构, 规范公司总经理的行为, 依照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 苏州柯利达装饰股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及有关法规, 制定本细则 第二条公司依法设置总经理 总经理主持公司日常生产经营和管理工作, 组织实施董事会决议 总经理由公司董事会聘任或解聘,

苏州柯利达装饰股份有限公司

苏州柯利达装饰股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为进一步完善苏州柯利达装饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 法人治理结构, 规范公司总经理的行为, 依照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 苏州柯利达装饰股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及有关法规, 制定本细则 第二条公司依法设置总经理 总经理主持公司日常生产经营和管理工作, 组织实施董事会决议 总经理由公司董事会聘任或解聘,

《关联交易决策制度》

江苏爱康科技股份有限公司 关联交易决策制度 (2017 年 6 月修订 ) 第一章总则第一条为规范江苏爱康科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的关联交易, 保护公司 股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据法律 法规 规范性文件及 江苏爱康科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 特制定本制度 第二条在本制度中, 关联交易是指公司及附属公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项

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海南双成药业股份有限公司 (2010 年 11 月制定 2017 年 8 月第一次修订 ) 第一章总则第一条为明确海南双成药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 总经理职责权限, 规范总经理的组织和行为, 提高决策效率, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 海南双成药业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本细则 第二条公司依法设置总经理一名

安徽黄山胶囊股份有限公司

安徽黄山胶囊股份有限公司 中国 安徽 (2018 年 4 月修订 ) 1 第一章总则第一条为进一步完善安徽黄山胶囊股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 规范公司经营管理层的行为及运作, 依照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规及 公司章程 的相关规定, 结合公司实际情况, 制定本细则 第二条公司依法设置总经理, 由董事会聘任 总经理主持公司日常业务经营和管理工作,

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2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况