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1 2017 年第一次临时股东大会 ( 材料汇编 ) 2017 年 9 月 15 日

2 2017 年第一次临时股东大会会议目录一 2017 年第一次临时股东大会会议议程... 2 二 2017 年第一次临时股东大会会议须知... 3 三 2017 年第一次临时股东大会股东问题函... 5 四会议议题 1 关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案关于聘任 2017 年度内控审计机构的议案关于修订公司章程有关条款的议案... 8 附件 1: 关于续聘 2017 年度财务审计机构及聘任 2017 年度内控审计机构的公告附件 2: 关于修订 < 公司章程 > 的公告 1

3 2017 年第一次临时股东大会会议议程现场召开时间 :2017 年 9 月 15 日下午 14:00 网络投票时间 : 采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 9 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 9 月 15 日 9:15-15:00 召开地点 : 上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店主持人 : 公司董事长总裁李丐腾先生会议议程 : 一宣传大会须知二宣布大会开始三审议报告会议议题 1 审议关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案 2 审议关于聘任 2017 年度内控审计机构的议案 3 审议关于修订 < 公司章程 > 有关条款的议案四股东提问, 相关人员回答股东的有关问题五主持人宣布对各项议案投票表决六监事宣布现场投票结果七主持人宣布现场会议结束 2

4 2017 年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证公司 2017 年第一次临时股东大会的顺利进行, 根据上市公司股东大会的规范意见公司章程公司股东大会议事规则及相关法律法规的规定, 特制定本会议须知一本公司根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司股东大会规范意见及公司章程的规定, 认真做好召开股东大会的各项工作二本公司设立股东大会秘书处, 具体负责大会有关程序方面的事宜三股东参加股东大会现场会议依法享有发言权质询权表决权等权利, 同时也必须认真履行法定义务, 不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序四如有股东或代理人要求发言的, 请在场外发言登记处登记, 出示持股的有效证明, 填写股东问题函, 截止时间到 14:15 分登记发言的人数原则上以十人为限, 超过十人时先安排持股数多的前十位股东, 发言顺序亦按持股数多的在先五在股东大会召开过程中, 股东临时要求发言的应向大会秘书处报名, 并填写股东问题函, 经大会主持人许可后, 始得发言六股东在会议发言时, 应当首先报告其所持的股份份额, 并出具有效证明发言应围绕本次会议议题进行, 每位股东发言时间一般不超过三分钟七大会采取现场投票和网络投票相结合的方式公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台, 在股权登记日登记在册的所有股东, 均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式公司股东行使表决权时, 如出现重复表决的, 以第一次表决结果为准八股东大会表决采用投票方式股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权除本须知或本次股东大会表决票特别说 3

5 明的情况外, 出席现场会议的股东在投票表决时, 应在表决票每项议案下设的同意反对弃权三项中任选一项, 并以打表示, 未填填错字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权九根据中国证监会上市公司股东大会规范意见的有关规定, 公司不向参加本次会议的股东发放礼品十公司聘请律师出席见证本次股东大会, 并出具法律意见书董事会 2017 年 9 月 15 日 4

6 2017 年第一次临时股东大会股东问题函致各位股东 : 欢迎出席 2017 年第一次临时股东大会, 并热切盼望您能为公司的发展留下宝贵的意见或建议由于时间关系, 本次股东大会采取书面提问方式请将您的意见或建议及您欲提出的问题, 记在下面空白处, 并交与我们的工作人员, 我们会及时将您的问题转交相关人员, 以便在集中回答问题时, 能更有针对性地解答您的问题谢谢您的合作, 并再次感谢您对公司的关注! 您的意见建议或问题 : 董事会 2017 年 9 月 15 日 5

7 议题 1 关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案各位股东 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称立信会计 ) 在担任公司 2016 年度财务审计机构期间严格遵循了中国注册会计师独立审计准则等有关财务审计的法律法规和相关政策, 完成了公司 2016 年度财务审计工作为了保持审计工作的连续性, 董事会审计委员会提议续聘立信会计担任 2017 年度财务审计机构, 聘期为一年同时, 提请股东大会授权董事会根据业务工作量确定 2017 年度审计费用并支付本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过提请各位股东审议董事会 2017 年 9 月 15 日 6

8 议题 2 关于聘任 2017 年度内控审计机构的议案各位股东 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称立信会计 ) 具有证券业务从业资格, 且具有多年为上市公司提供内控审计服务的经验与能力, 符合为公司提供 2017 年度内控审计的要求董事会审计委员会提议聘任立信会计担任 2017 年度内控审计机构, 聘期为一年同时, 提请股东大会授权董事会根据业务工作量确定 2017 年度审计费用并支付本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过提请各位股东审议董事会 2017 年 9 月 15 日 7

9 议题 3 关于修订公司章程有关条款的议案各位股东 : 为进一步完善优化公司董事会董事长在对外投资收购出售资产资产抵押对外借款委托理财关联交易等事项的授权权限, 提高资金使用效率和投资效益, 更好适应公司经营发展的需要, 公司拟就公司章程有关条款进行相应修订公司章程修订的具体条款及内容如下 : 修订条款修订前修订后第一百一十条董事会应当确定对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序 ; 重大投资项目应当组织有关专家专业人员进行评审, 并报股东大会批准董事会对外投资收购出售资产资产抵押对外借款委托理财关联交易的权限为 : ( 一 ) 对外投资事项 1 公司单项长期投资所运用的资金金额或实物资产的账面净值占公司最近一期经审计净资产的 30% 以下的事项, 一个会计年度内的所有长期投资总额占公司最近一期经审计净资产比例低于 50% 的事项 2 公司单项短期投资所运用的资金金额占公司最近一期经审计净资产的 15% 以下的事项, 一个会计年度内的所有短期投资总额占公司最近一期经审计净资产的 30% 以下的事项 ( 二 ) 收购出售资产事项 1 公司固定资产投资或技术改造投资及无形资产投资单项金额 5,000 万元以下的, 一个会计年度内的累计金额占公司最近一期经审董事会应当确定对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序 ; 重大投资项目应当组织有关专家专业人员进行评审, 并报股东大会批准董事会对外投资收购出售资产资产抵押对外借款委托理财关联交易的权限为 : ( 一 ) 对外投资事项公司单项投资所运用的资金金额或实物资产的账面净值超过公司最近一期经审计净资产的 10% 但尚未达到 50%, 且绝对金额超过 1,000 万元的事项 ( 二 ) 收购出售资产事项公司收购或出售资产的成交金额超过公司最近一期经审计净资产的 10% 但尚未达到 50%, 且绝对金额超过 1,000 万元的事项 8

10 计总资产 30% 以下的事项 ; 2 公司在连续十二个月内其他购买出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 30% 以下的事项 ( 三 ) 资产抵押事项公司在连续十二个月内资产抵押占公司最近一期经审计总资产 30% 以下的事项 ( 四 ) 向银行信用社等金融机构贷款事项就公司年度预算外的贷款事项, 在一个会计年度内本公司资产负债率不超过 60% 时, 单项贷款金额占公司最近一期经审计净资产的 30% 以下 ( 或等值的外币, 按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算 ) 的事项 ( 五 ) 委托理财事项公司在连续十二个月内委托理财占公司最近一期经审计总资产 30% 以下的事项 ( 六 ) 关联交易事项公司与关联人发生的交易 ( 公司提供担保受赠现金资产单纯减免公司义务的债务除外 ) 金额在 3,000 万元以下, 或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下的关联交易事项对外投资收购出售资产资产抵押对外借款委托理财关联交易事项, 交易标准超过前款任一标准的, 在董事会审议通过后应提交公司股东大会审议 ( 三 ) 资产抵押事项除关联担保外, 公司在连续十二个月内资产抵押金额超过公司最近一期经审计总资产的 10% 但尚未达到 30% 的事项 ( 四 ) 向银行信用社等金融机构贷款事项就公司年度预算外的贷款事项, 在一个会计年度内本公司资产负债率不超过 60% 时, 单项贷款金额超过公司最近一期经审计净资产的 10% 以上但尚未达到 30%( 或等值的外币, 按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算 ) 的事项 ( 五 ) 委托理财事项公司在连续十二个月内委托理财金额超过公司最近一期经审计总资产的 10% 但尚未达到 30% 的事项 ( 六 ) 关联交易事项公司与关联人发生的交易 ( 公司提供担保受赠现金资产单纯减免公司义务的债务除外 ) 金额在 300 万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项对外投资收购出售资产资产抵押对外借款委托理财关联交易事项, 交易所涉金额超过前款任一标准的, 在董事会审议通过后应提交公司股东大会审议公司进行提供财务资助委托理财等关联交易时, 应当 9

11 第一百一十二条除本章程第四十一条规定的担保行为应提交股东大会审议外, 公司其他对外担保行为均由董事会批准董事会审议担保事项时, 应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意董事长行使下列职权 : ( 一 ) 主持股东大会和召集主持董事会会议 ; ( 二 ) 督促检查董事会决议的执行 ; ( 三 ) 行使法定代表人的职权 ; ( 四 ) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事和股东大会报告 ; ( 五 ) 批准公司发生的达到下列标准之一的交易 ( 提供担保除外 ): 1 对外投资事项 (1) 公司单项长期投资所运用的资金金额或实物资产的账面净值占公司最近一期经审计净资产 ( 合并会计报表, 以下同 ) 的 5% 以下的事项, 一个会计年度内的所有长期投资总额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以下的事项 (2) 公司单项短期投资所运用的资金金额占公司最近一期经审计净资产的 5% 以下的事项, 一个会计年度内的所有短期投资总额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以下的事项 2 收购出售资产事项 (1) 公司固定资产投资或技以发生额作为计算标准, 并按交易类别在连续十二个月内累计计算除提供财务资助委托理财外的关联交易, 公司应就 (1) 与同一关联人进行的交易 ; 及 (2) 与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易连续十二个月内累计计算除本章程第四十一条规定的担保行为应提交股东大会审议外, 公司其他对外担保行为均由董事会批准董事会审议担保事项时, 应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意董事长行使下列职权 : ( 一 ) 主持股东大会和召集主持董事会会议 ; ( 二 ) 督促检查董事会决议的执行 ; ( 三 ) 行使法定代表人的职权 ; ( 四 ) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事和股东大会报告 ; ( 五 ) 批准公司发生的达到下列标准之一的交易 ( 提供担保除外 ): 1 对外投资事项公司单项投资所运用的资金金额或实物资产的账面净值占公司最近一期经审计净资产 ( 合并会计报表, 以下同 ) 的 10% 以下的事项 2 收购出售资产事项公司收购或出售资产的成交 10

12 术改造投资及无形资产投资单项金额 1000 万元以下的, 一个会计年度内的累计金额占公司最近一期经审计总资产 ( 合并会计报表, 以下同 ) 比例低于 10% 的事项 ; (2) 公司在连续十二个月内购买出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 10% 以下的事项 3 向银行信用社等金融机构贷款事项就公司年度预算外的贷款事项, 在一个会计年度内本公司资产负债率不超过 60% 时, 单项贷款金额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以下 ( 或等值的外币, 按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算 ) 的事项金额占公司最近一期经审计净资产的比例低于 10% 的事项 3 向银行信用社等金融机构贷款事项就公司年度预算外的贷款事项, 在一个会计年度内本公司资产负债率不超过 60% 时, 单项贷款金额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以下 ( 或等值的外币, 按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算 ) 的事项 4 关联交易事项公司与关联人发生的交易 ( 公司提供担保受赠现金资产单纯减免公司义务的债务除外 ) 单笔金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例低于 0.5% 的关联交易事项第一百九十八条 ( 六 ) 董事会授予的其他职权本章程经股东大会通过, 并自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起生效施行 ( 六 ) 董事会授予的其他职权本章程经股东大会通过后生效施行本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过提请各位股东审议 11 董事会 2017 年 9 月 15 日

13 附件 1: 证券代码 : 证券简称 : 飞科电器公告编号 : 关于续聘 2017 年度财务审计机构及聘任 2017 年度内控审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 2017 年 8 月 29 日, ( 以下简称公司 ) 召开了第二届董事会第十二次会议, 会议审议通过了关于续聘 2017 年度财务审计机构的预案及关于聘任 2017 年度内控审计机构的预案, 两个议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议一续聘 2017 年度财务审计机构的具体内容立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称立信会计 ) 在担任公司 2016 年度财务审计机构期间, 严格遵循了中国注册会计师独立审计准则等有关财务审计的法律法规和相关政策, 完成了公司 2016 年度财务审计工作为了保持审计工作的连续性, 董事会审计委员会提议续聘立信会计担任 2017 年度财务审计机构, 聘期为一年同时, 提请股东大会授权董事会根据业务工作量确定 2017 年度审计费用并支付二聘任 2017 年度内控审计机构的具体内容立信会计具有证券业务从业资格, 且具有多年为上市公司提供内控审计服务的经验与能力, 符合为公司提供 2017 年度内控审计的要求董事会审计委员会提议聘任立信会计担任 2017 年度内控审计机构, 聘期为一年同时, 提请股东大会授权董事会根据业务工作量确定 2017 年度审计费用并支付三独立董事事前认可意见根据中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定公司 12

14 章程等法律法规的有关规定, 作为公司独立董事, 我们对关于续聘 2017 年度财务审计机构的预案关于聘任 2017 年度内控审计机构的预案进行了认真的事前审查, 我们一致同意将这两个议案提交公司第二届董事会第十二次会议进行审议四独立董事的独立意见 1 为了保持审计工作的连续性, 独立董事同意将续聘立信会计担任 2017 年度财务审计机构的议案提交股东大会审议 2 鉴于立信会计具有证券业务从业资格, 且具有多年为上市公司提供内控审计服务的经验与能力, 符合为公司提供 2017 年度内控审计的要求, 独立董事同意将聘任其担任 2017 年度内控审计机构的议案提交股东大会审议五备查文件 1 公司第二届董事会第十二次会议决议 2 独立董事关于续聘 2017 年度财务审计机构及聘任 2017 年度内控审计机构的事前认可意见 3 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见特此公告董事会 2017 年 8 月 30 日 13

15 附件 2: 证券代码 : 证券简称 : 飞科电器公告编号 : 关于修订公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任为进一步完善优化公司董事会董事长在对外投资收购出售资产资产抵押对外借款委托理财关联交易等事项的授权权限, 提高资金使用效率和投资效益, 更好适应公司经营发展的需要, 公司拟就公司章程有关条款进行相应修订 2017 年 8 月 14 日, 公司召开了第二届董事会第十一次会议, 会议审议通过了关于修订 < 公司章程 > 有关条款的议案, 具体内容如下 : 修订条款修订前修订后第一百一十条董事会应当确定对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序 ; 重大投资项目应当组织有关专家专业人员进行评审, 并报股东大会批准董事会对外投资收购出售资产资产抵押对外借款委托理财关联交易的权限为 : ( 一 ) 对外投资事项 1 公司单项长期投资所运用的资金金额或实物资产的账面净值占公司最近一期经审计净资产的 30% 以下的事项, 一个会计年度内的所有长期投资总额占公司最近一期经审计净资产比例低于 50% 的事项 2 公司单项短期投资所运用的资金董事会应当确定对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序 ; 重大投资项目应当组织有关专家专业人员进行评审, 并报股东大会批准董事会对外投资收购出售资产资产抵押对外借款委托理财关联交易的权限为 : ( 一 ) 对外投资事项公司单项投资所运用的资金金额或实物资产的账面净值超过公司最近一期经审计净资产的 10% 但尚未达到 50%, 且绝对金额超过 1,000 万元的事项 14

16 金额占公司最近一期经审计净资产的 15% 以下的事项, 一个会计年度内的所有短期投资总额占公司最近一期经审计净资产的 30% 以下的事项 ( 二 ) 收购出售资产事项 1 公司固定资产投资或技术改造投资及无形资产投资单项金额 5,000 万元以下的, 一个会计年度内的累计金额占公司最近一期经审计总资产 30% 以下的事项 ; ( 二 ) 收购出售资产事项公司收购或出售资产的成交金额超过公司最近一期经审计净资产的 10% 但尚未达到 50%, 且绝对金额超过 1,000 万元的事项 2 公司在连续十二个月内其他购买出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 30% 以下的事项 ( 三 ) 资产抵押事项公司在连续十二个月内资产抵押占公司最近一期经审计总资产 30% 以下的事项 ( 三 ) 资产抵押事项除关联担保外, 公司在连续十二个月内资产抵押金额超过公司最近一期经审计总资产的 10% 但尚未达到 30% 的事项 ( 四 ) 向银行信用社等金融机构贷款事项就公司年度预算外的贷款事项, 在一个会计年度内本公司资产负债率不超过 60% 时, 单项贷款金额占公司最近一期经审计净资产的 30% 以下 ( 或等值的外币, 按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算 ) 的事项 ( 四 ) 向银行信用社等金融机构贷款事项就公司年度预算外的贷款事项, 在一个会计年度内本公司资产负债率不超过 60% 时, 单项贷款金额超过公司最近一期经审计净资产的 10% 以上但尚未达到 30%( 或等值的外币, 按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算 ) 的事项 ( 五 ) 委托理财事项公司在连续十二个月内委托理财占公司最近一期经审计总资产 30% 以下的事项 ( 五 ) 委托理财事项公司在连续十二个月内委托理财金额超过公司最近一期经审计总资产的 10% 但尚未达到 30% 的事项 ( 六 ) 关联交易事项公司与关联人发生的交易 ( 公司提供担保受赠现金资产单纯减免公司义务的债务除外 ) 金额在 3,000 万元以下, 或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下的关联交易事项对外投资收购出售资产资产抵押对外借款委托理财关联交易事 ( 六 ) 关联交易事项公司与关联人发生的交易 ( 公司提供担保受赠现金资产单纯减免公司义务的债务除外 ) 金额在 300 万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项对外投资收购出售资产资产抵押对外借款委托理财关联交易事 15

17 第一百一十二条项, 交易标准超过前款任一标准的, 在董事会审议通过后应提交公司股东大会审议除本章程第四十一条规定的担保行为应提交股东大会审议外, 公司其他对外担保行为均由董事会批准董事会审议担保事项时, 应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意董事长行使下列职权 : ( 一 ) 主持股东大会和召集主持董事会会议 ; ( 二 ) 督促检查董事会决议的执行 ; ( 三 ) 行使法定代表人的职权 ; ( 四 ) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事和股东大会报告 ; ( 五 ) 批准公司发生的达到下列标准之一的交易 ( 提供担保除外 ): 1 对外投资事项 (1) 公司单项长期投资所运用的资金金额或实物资产的账面净值占公司最近一期经审计净资产 ( 合并会计报表, 以下同 ) 的 5% 以下的事项, 一个会计年度内的所有长期投资总额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以下的事项 (2) 公司单项短期投资所运用的资金金额占公司最近一期经审计净资产的 5% 以下的事项, 一个会计年度内的所有短期投资总额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以下的事项 2 收购出售资产事项 (1) 公司固定资产投资或技术改造投资及无形资产投资单项金额 1000 万元以下的, 一个会计年度内的累计金额项, 交易所涉金额超过前款任一标准的, 在董事会审议通过后应提交公司股东大会审议公司进行提供财务资助委托理财等关联交易时, 应当以发生额作为计算标准, 并按交易类别在连续十二个月内累计计算除提供财务资助委托理财外的关联交易, 公司应就 (1) 与同一关联人进行的交易 ; 及 (2) 与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易连续十二个月内累计计算除本章程第四十一条规定的担保行为应提交股东大会审议外, 公司其他对外担保行为均由董事会批准董事会审议担保事项时, 应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意董事长行使下列职权 : ( 一 ) 主持股东大会和召集主持董事会会议 ; ( 二 ) 督促检查董事会决议的执行 ; ( 三 ) 行使法定代表人的职权 ; ( 四 ) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事和股东大会报告 ; ( 五 ) 批准公司发生的达到下列标准之一的交易 ( 提供担保除外 ): 1 对外投资事项公司单项投资所运用的资金金额或实物资产的账面净值占公司最近一期经审计净资产 ( 合并会计报表, 以下同 ) 的 10% 以下的事项 2 收购出售资产事项公司收购或出售资产的成交金额占公司最近一期经审计净资产的比例低于 10% 的事项 16

18 第一百九十八条占公司最近一期经审计总资产 ( 合并会计报表, 以下同 ) 比例低于 10% 的事项 ; (2) 公司在连续十二个月内购买出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 10% 以下的事项 3 向银行信用社等金融机构贷款事项就公司年度预算外的贷款事项, 在一个会计年度内本公司资产负债率不超过 60% 时, 单项贷款金额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以下 ( 或等值的外币, 按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算 ) 的事项 ( 六 ) 董事会授予的其他职权本章程经股东大会通过, 并自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起生效施行 3 向银行信用社等金融机构贷款事项就公司年度预算外的贷款事项, 在一个会计年度内本公司资产负债率不超过 60% 时, 单项贷款金额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以下 ( 或等值的外币, 按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算 ) 的事项 4 关联交易事项公司与关联人发生的交易 ( 公司提供担保受赠现金资产单纯减免公司义务的债务除外 ) 单笔金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例低于 0.5% 的关联交易事项 ( 六 ) 董事会授予的其他职权本章程经股东大会通过后生效施行上述修改尚需提交公司股东大会审议批准特此公告董事会 2017 年 8 月 16 日 17

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保利房地产股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 (2018 年 3 月 ) 2018 年第一次临时股东大会须知根据中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则和公司章程的有关规定, 为确保公司股东大会顺利召开, 特制定会议须知如下, 望出席股东大会的全体人员遵守执行 : 一股东参加股东大会, 应当认真履行其法定义务, 不得侵犯其他股东权益 ; 二股东大会期间, 全体出席人员应以维护股东的合法利益