公司将按照相关规定严格控制风险, 对理财产品进行严格评估, 选择保本型流动性较好投资回报相对较高的理财产品, 不用于其他证券投资, 不购买以股票及其衍生品无担保债券为投资标的的理财产品 4 投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效单个理财产品的投资期限不超过一年 5 资金来源公司用于保本型

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贵赋祁
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1 证券代码 : 证券简称 : 斯莱克公告编号 : 苏州斯莱克精密设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况 : 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第十一次会议于 2014 年 3 月 20 日在苏州市吴中区木渎镇金山路 198 号中华园大酒店以现场方式结合通讯方式召开, 应参加会议董事 7 人, 现场参加会议 4 人, 通讯方式表决 3 人 ( 董事张琦独立董事尤政及独立董事张月红以通讯方式参加 ) 会议通知于 2013 年 3 月 14 日以专人送达传真或邮件方式发出会议由董事长安旭主持, 公司监事董事会秘书财务负责人列席了本次会议本次会议的召开符合公司法及公司章程等有关规定二董事会会议审议情况与会董事以记名投票表决方式, 审议并通过了如下决议 : 1 关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案一投资概况 1 投资目的在不影响公司正常经营的情况下, 为提高资金使用效率, 利用公司闲置自有资金购买短期性低风险的银行理财产品, 以更好地实现公司现金的保值增值, 保障公司股东的利益 2 投资额度公司使用额度不超过万的闲置自有资金购买银行理财产品, 在上述额度内, 资金可滚动使用 3 投资品种

2 公司将按照相关规定严格控制风险, 对理财产品进行严格评估, 选择保本型流动性较好投资回报相对较高的理财产品, 不用于其他证券投资, 不购买以股票及其衍生品无担保债券为投资标的的理财产品 4 投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效单个理财产品的投资期限不超过一年 5 资金来源公司用于保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金目前公司现金流充裕, 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下, 预计阶段性闲置资金较多, 资金来源合法合规经表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州市姑苏支行申请授信额度的议案为方便公司向中国农业银行股份有限公司苏州市姑苏支行 ( 以下简称农行姑苏支行 ) 进行信贷业务, 提高公司资金流动性和使用效率, 公司拟向农行姑苏支行申请 6000 万授信额度经表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 关于聘任公司副总经理的议案根据公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则及公司章程董事会议事规则的相关规定, 经公司总经理提名, 董事会提名委员会审核, 并经独立董事认可, 董事会决定聘任农渊先生为公司副总经理, 任期至本届董事会届满为止农渊先生简历如下 : 农渊, 男, 壮族,1963 年 5 月出生, 中国国籍, 西安交通大学管理工程专业本科西安交通大学管理学院系统工程专业硕士, 历任深圳深飞激光光学系统有限公司商务部业务员副经理 ; 深圳市先科娱乐传播有限公司发行部副主任主任 ; 深圳市先科娱乐传播有限公司总编室主任副总编 ; 深圳市激光节目出版发行公司总编 ; 深圳市雅昌恩优管业有限公司执行董事经理农渊先生目前未持有公司股份, 未与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员存在关联关系, 也均未在公司股东实际控制人等单位任职农渊先生作为公司高级管理人员的候选人符合公司法相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不

3 存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形经表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4 关于制定董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案为加强苏州斯莱克精密设备股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 对董事监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作, 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法中国证券监督管理委员会上市公司董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则深圳证券交易所深圳证券交易所上市公司董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 现提议制定本制度制定本制度, 不仅是相关法律法规和中国证监会的要求, 也是公司完善和加强内部治理, 做好信息披露工作的需要经表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5 关于修改公司章程的议案为适应苏州斯莱克精密设备股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 上市后的工作需要, 提高公司运作效率, 进一步完善和加强公司内部管理, 现提议对公司章程做如下修改 : 原条款修改后条款

4 公司章程 ( 草案 ) 第四十一条公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议通过 : 第四十一条公司下列对外担保行为, 须经董事会审议通过后提交股东大会审议 : ( 一 ) 公司及公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保 ; ( 二 ) 公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保 ; ( 一 ) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保 ; ( 二 ) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保 ; 担保 ; ( 三 ) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保 ; ( 三 ) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的 ( 四 ) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保 ; ( 四 ) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%; ( 五 ) 对股东实际控制人及其关联方提供的担保 ; ( 六 ) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%; ( 七 ) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 3000 万元人民币 ; ( 五 ) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 3000 万元 ; ( 六 ) 对股东实际控制人及其关联方提供的担保 ( 七 ) 法律行政法规部门规章或本章程规定的其他担保情形 ( 八 ) 法律行政法规部门规章或本章程规定的其他担保情形公司章程 ( 草案 ) 第四十四条第二款股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席第四十四条第二款股东大会应当设置会场, 以现场会议形式召开上市公司可以采用经济便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席

5 公司章程 ( 草案 ) 第一百一十一条董事第一百一十一条董事会应当确定对外投会应当确定对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序 ; 重大投资项目应当组织有关专家专业人员进行评审, 并报股东大会批准资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序 ; 重大投资项目应当组织有关专家专业人员进行评审, 并报股东大会批准董事会的决策权限如下 : ( 一 ) 决定公司每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计净资产值 50% 以下的对外投资事项, 但委托理财证券投资等风险投资事项为每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计净资产值的 10% ( 二 ) 决定公司每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计净资产值 50% 以下的收购或出售资产事项 ( 不含公司购买原材料燃料和动力以及出售产品商业等与日常经营相关的资产 ) ( 三 ) 决定未达到本章程第四十一条规定须经股东大会审议通过的对外担保事项标准的公司其他对外担保事项上述对外担保事项应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意在股东大会的权限以下, 董事会审议批准符合下列标准 ( 受赠现金资产除外 ) 之一的交易行为 : ( 一 ) 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10% 以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算数据其中, 一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项, 应当由董事会作出决议, 提请股东大会以特别决议审议通过 ; ( 二 ) 交易标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上, 且绝对金额超过一千万元 ; ( 三 ) 交易标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上, 且绝对金额超过一百万元 ; ( 四 ) 决定公司与关联自然人在 30 万元人民币以上的关联交易, 以及与关联法人发生的交易金额在 100 万元人民币以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值在 0.5% 以上的关联交易公司与关联人发生的交易金额在 1000 万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值在 5% 以上的关联交易 ( 公司获赠现金资产和提供担保除外 ), 应经股 ( 四 ) 交易的成交金额 ( 含承担债务和费用 ) 占上市公司最近一期经审计净资产的 10% 以上, 且绝对金额超过一千万元 ; ( 五 ) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上, 且绝对金额超过一百万元上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝

6 东大会审议对值计算 ( 五 ) 股东大会授予的其他投资决策权限董事会上述权限中属于法律法规部门规章或股票上市规则之规定事项的, 其具体权限还应符合相关法律法规部门规章或股票上市规则的相关规定 ( 六 ) 决定未达到本章程第四十一条规定须经股东大会审议通过的对外担保事项标准的公司其他对外担保事项上述对外担保事项应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意 ( 七 ) 决定公司与关联自然人在 30 万元人民币以上的关联交易, 以及与关联法人发生的交易金额在 100 万元人民币以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值在 0.5% 以上的关联交易公司与关联人发生的交易金额在 1000 万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值在 5% 以上的关联交易 ( 公司获赠现金资产和提供担保除外 ), 应经股东大会审议 ( 八 ) 股东大会授予的其他投资决策权限上述指标涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算交易标的为股权, 且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的, 该股权对应公司的全部资产和营业收入视为上述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入上述交易属于购买出售资产的, 则不含购买原材料燃料和动力以及出售产品商品等与日常经营相关的资产, 但资产置换中涉及购买出售此类资产的, 仍包含在内法律法规部门规章或股票上市规则规定应当提交股东大会审议的事项, 董事会应当按照规定提交股东大会审议

7 6 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案同意公司于 2014 年 4 月 8 日 14 时在苏州市吴中区木渎镇金山路 198 号中华园大酒店四楼国际厅召开公司 2014 年第二次临时股东大会, 以审议关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案及关于修改公司章程的议案相关事项经表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2014 年 3 月 21 日

议案董事会议事规则全文详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网五以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于修订关联交易管理办法的议案关联交易管理办法全文详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网六以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于修订

议案董事会议事规则全文详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网五以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于修订关联交易管理办法的议案关联交易管理办法全文详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网六以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于修订证券代码 :002429 证券简称 : 兆驰股份公告编号 :2015-101 深圳市兆驰股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市兆驰股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第二十六次会议通知于 2015 年 9 月 21 日以电子邮件书面及传真方式发出, 会议于 2015 年