《关联交易决策制度》

( 三 ) 第五条所列本公司的关联自然人直接或间接控制的 或担任董事 高级管理人员的, 除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 ; ( 四 ) 持有本公司 5% 以上股份的法人或者一致行动人 ; ( 五 ) 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系, 可能造成本公司对其利益倾斜的法

第一章总则 第一条为规范杭州顺网科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关联交易, 使关联交易过程透明化 公平化 市场化, 维护公司及中小股东权益, 根据 中华人民共和国公司法 等有关法律 法规和 公司章程 的规定, 特制定本办法 第二条公司关联交易应当遵循以下基本原则 : ( 一 ) 符合诚实信用的原则 ; ( 二 ) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议, 协议的签订应遵循平等 自愿 等价

上海翼捷工业安防技术有限公司

浙江力石科技股份有限公司 关联交易管理办法 为规范公司关联交易行为, 保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 等法律 法规和规范性文件以及 公司章程 的 相关规定, 制定本办法 第一章 关联人与关联交易 第一条公司的关联人包括关联法人和关联自然人 第二条具有以下情形之一的法人或其他组织, 为公司的关联法人 : ( 一 ) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织 ; (

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则第一条为进一步加强北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关联交易管理, 明确管理职责和分工, 维护公司股东和债权人的利益, 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平 公正 公开的原则, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则

力合股份有限公司

力合股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则第一条为加强力合股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 关联交易的管理, 维护全体股东的合法利益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 等有关法律法规和 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 公司 章程 的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度 第二条公司的关联交易应遵循以下基本原则 : ( 一

好想你健康食品股份有限公司关联交易管理制度 (2018 年 10 月修订 ) 第一章总则第一条为了好想你健康食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 与关联方之间的关联交易符合公平 公正 公开的原则, 保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国

好想你健康食品股份有限公司关联交易管理制度 (2018 年 10 月修订 ) 第一章总则第一条为了好想你健康食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 与关联方之间的关联交易符合公平 公正 公开的原则, 保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 规范性文件及 好想你健康食品股份有限公司章程 (

公文通报模板

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条为规范江苏省广电有线信息网络股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的关联交易, 保护公司 股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引 等法律 法规 规范性文件及公司章程的有关规定,

( 八 ) 债权或债务重组 ; ( 九 ) 研究与开发项目的转移 ; ( 十 ) 签订许可协议 ; ( 十一 ) 购买原材料 燃料 动力 ; ( 十二 ) 销售产品 商品 ; ( 十三 ) 提供或接受劳务 ; ( 十四 ) 委托或受托销售 ; ( 十五 ) 关联双方共同投资 ; ( 十六 ) 其他通

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章总则第一条为维护深圳市海普瑞药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 及全体股东的利益, 规范关联交易, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 及其他相关法律 法规规定和 深圳市海普瑞药业股份有限公司 ( 以下简称 公司章程 ), 制定本制度 第二条上市公司关联交易应当遵循的原则

四川天邑康和通信股份有限公司

四川天邑康和通信股份有限公司关联交易管理制度 (2018 年 6 月 ) 第一章一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益, 保证公司关联交易的公允性, 确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益, 使公司的关联交易符合公平 公正 公开的原则, 严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章总则 第一条为保证浙江华友钴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 与关联方之间的关联交易符合公平 公正 公开的原则, 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引 等有关法律 法规 规范性文件及 浙江华友钴业股份有限公司章程

北京国创富盛通信股份有限公司

北京田永成医美企业管理股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条为规范北京田永成医美企业管理股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的关联交易, 保证公司关联交易的公允性, 维护公司及公司全体股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下称 证券法 ) 非上市公众公司监督管理办法 全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法 全国中小企业股份转让系统业务规则

第十七号 上市公司股票交易异常波动公告

证券代码 :600959 证券简称 : 江苏有线公告编号 : 临 2017-009 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于修改 公司关联交易管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 ( 以下简称 公司 ), 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称

北京七星华创电子股份有限公司

北方华创科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 (2017 年 1 月 ) 第一章总则第一条为规范北方华创科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的关联交易, 保证关联交易的公平合理, 维护公司和股东的利益, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规 北方华创科技集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 以及其他有关规范性文件的规定,

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关联交易决策制度 安徽省司尔特肥业股份有限公司 (2017 年 4 月份修订 ) 第一章总则 第一条为保证安徽省司尔特肥业股份有限公司 ( 下称 公司 或 本公司 ) 与关联方之间的关联交易符合公平 公正 公开的原则, 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 企业会计准则第 36 号 关联方披露 企业会计准则

( 五 ) 租入或者租出资产 ; ( 六 ) 签订管理方面的合同 ( 含委托或者受托管理资产, 委托经营 受托经营等 ); ( 七 ) 赠与或者受赠资产 ; ( 八 ) 债权 债务重组 ; ( 九 ) 签订许可使用协议 ; ( 十 ) 转让或者受让研究与开发项目 ; ( 十一 ) 购买原材料 燃料

青岛天华院化学工程股份有限公司关联交易管理制度第一节总则第一条为规范公司的关联交易, 保证公司关联交易的公允性, 维护公司及公司全体股东的合法权益, 保证公司与关联人之间的关联交易符合公正 公平 公开的原则, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 公司章程 的有关规定, 制订本制度 第二条关联交易应遵循以下基本原则 : ( 一 ) 诚实信用原则 ; ( 二 ) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则

( 五 ) 租入或者租出资产 ; ( 六 ) 签订管理方面的合同 ( 含委托经营 受托经营等 ); ( 七 ) 赠与或者受赠资产 ; ( 八 ) 债权 债务重组 ; ( 九 ) 签订许可使用协议 ; ( 十 ) 研究与开发项目的转移 ; ( 十一 ) 购买原材料 燃料 动力 ; ( 十二 ) 销售产

顺丰控股股份有限公司 关联交易内部控制及决策制度 第一章总则第一条为规范顺丰控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关联交易, 维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益, 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平 公正 公开的原则, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 规范性文件及 顺丰控股股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程

hongbo

鸿博股份有限公司 关联交易管理办法 ( 修订稿 ) 第一章总则第一条为进一步加强鸿博股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 的关联交易管理, 明确管理职责和分工, 维护公司股东和债权人的合法权益, 特别是中小投资者的合法权益, 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平 公开 公正的原则, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引

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福建新大陆电脑股份有限公司 关联交易决策制度 ( 经公司第六届董事会第十五次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议 ) 第一章总则 第一条为进一步规范福建新大陆电脑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的关联交易, 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引

北大青鸟华光科技股份有限公司关联交易决策制度

横店集团东磁股份有限公司关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证横店集团东磁股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 与关联方之间 的关联交易符合公平 公正 公开的原则, 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 (2006 年修订 ) ( 以下简称 上市规则 ) 企业会计准则 关联方关系及其交易的披露 等有关法律

8、关联交易制度.doc

广东宝丽华新能源股份有限公司 关联交易制度 第一章总 则 第一条 : 为了规范广东宝丽华新能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的关联交易, 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性 公允性 合理性, 保障股东和公司的合法权益, 依据 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 法规 规范性文件及 公司章程 的规定, 制定本制度 第二条 : 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时,

保利房地产（集团）股份有限公司

保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 关联交易决策制度 二 一八年三月修订 1 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条为规范公司的关联交易, 保证关联交易的公允性, 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 根据 中华人民共和国公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司章程

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二 七年十月 第一章总则 第一条为进一步规范关联交易行为, 保证关联交易的公允性, 切实保护投资者的利益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 山东滨州渤海活塞股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等法律 法规和规范性文件的规定, 结合本公司的实际情况, 特制订本制度 第二章关联方和关联关系 第二条公司关联方包括关联法人和关联自然人

广州海格通信集团股份有限公司

广州海格通信集团股份有限公司 关联交易管理制度 (2010 年 10 月修订 ) 广州海格通信集团股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章总则 第一条为规范广州海格通信集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的关联交易, 保证关联交易的公允性, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等有关法律 法规 规范性文件和 广州海格通信集团股份有限公司章程

独立董事工作制度

广州越秀金融控股集团股份有限公司关联交易管理制度 第一章总则第一条为促进广州越秀金融控股集团股份有限公司 ( 以下简称 越秀金控 本公司 或 公司 ) 的规范运作和健康发展, 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性 公允性 合理性, 保障股东和公司的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中华人民共和国会计法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引

关联交易管理办法

创维数字股份有限公司 关联交易管理办法 ( 须经 2016 年 4 月 18 日公司 2015 年度股东大会审议通过 ) 1 创维数字股份有限公司关联交易管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强创维数字股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 及其控股子公司关联交易管理, 明确管理职责和分工, 维护公司股东和债权人的合法利益, 特别是中小投资者的合法利益, 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平

( 十四 ) 签订许可使用协议 ; ( 十五 ) 转让或者受让研究与开发项目 ; ( 十六 ) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项 ; ( 十七 ) 证券交易所认定的其他关联交易 关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准, 对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易

斯太尔动力股份有限公司 关联交易管理办法 ( 经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过, 须经公司股东 大会审议 ) 第一章总则 第一条为加强公司关联交易管理, 明确管理职责和分工, 维护公司股东和债权人的合法利益, 特别是中小投资者的合法利益, 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平 公正 公开的原则, 根据中国证监会 财政部等颁布的相关法律 法规和 公司章程 规定, 特制订本办法 第二条公司的关联交易,

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一汽轿车股份有限公司 关联交易决策制度 (2007 年 4 月 26 日第四届董事会四次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为保证一汽轿车股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 与关联方之间的关联交易符合公平 公正 公开的原则, 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 企业会计准则

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杭州巨星科技股份有限公司 (2008 年 8 月 11 日公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过,2016 年 5 月 18 日公 司 2015 年年度股东大会修订 ) 第一章总则第一条为规范杭州巨星科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的关联交易行为, 保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平 公正 公开的原则, 保证公司各项业务通过合理 必要的关联交易得以顺利的开展, 保障公司 全体股东和债权人的合法权益,

( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ; ( 三 ) 第五条第 ( 一 ) 项所列关联法人的董事 监事和高级管理人员 ; ( 四 ) 本条第 ( 一 ) 项和第 ( 二 ) 项所述人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶 年满 18 周岁的子女及其配偶 父母及配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 配偶的兄弟

诺德投资股份有限公司 关联交易制度 第一章总则第一条为规范诺德投资股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关联交易行为, 保证公司与各关联方所发生的关联交易合法 公允 合理, 保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展, 保护股东和公司的合法权益, 依据相关法律 法规 规范性文件 上海证券交易所股票上市规则 和 诺德投资股份有限公司章程 的规定, 制定本制度 第二条公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责

武桥重工集团股份有限公司

北京北信源软件股份有限公司 关联交易管理办法 第一章总则 第一条为规范北京北信源软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的关联交易行为, 保障公司及中小股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所 ( 以下简称 证券交易所 ) 创业板股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 创业板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件及 北京北信源软件股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程

第一章总则第二章关联方和关联关系第三章关联交易第四章关联交易的决策权限第五章关联方的决策程序第六章附则 2

5F, JianXiangBuilding, No.8, QiJiaHuoZi Block, ChaoYang District, Beijing, P.R.China 100029 www.daoyoudao.com 道有道 ( 北京 ) 科技股份有限公司 关联交易决策制度 道有道 www.daoyoudao.com 目录 1 第一章总则第二章关联方和关联关系第三章关联交易第四章关联交易的决策权限第五章关联方的决策程序第六章附则

欧普照明股份有限公司

欧普照明股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范欧普照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的关联交易, 保证 关联交易的公平合理, 维护公司股东和债权人的合法利益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引 ( 以下简称 实施指引 ) 等法律法规 规范性文件及 欧普照明股份有限公司章程

南通科技投资集团股份有限公司关联交易管理制度

南通科技投资集团股份有限公司关联交易管理制度 第一章总则 第一条为规范公司的关联交易, 保证关联交易的公允性, 根据 公司法 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律 法规及 公司章程 等有关规定, 制定本制度 第二条本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项 控股子公司是指公司持有其 50% 以上的股权, 或者能够决定其董事会半数以上人员的当选, 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司

关于修订《信息披露管理制度》的议案

湖南华菱钢铁股份有限公司关联交易管理办法 ( 本办法经 2016 年 12 月 29 日召开的公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过 ) 1 目的为规范湖南华菱钢铁股份有限公司及其控股子公司 ( 以下简称 公司 ) 与控股股东及其他关联人之间的经济行为, 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平 公正 公开的原则, 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益, 依据 中华人民共和国公司法

国元证券股份有限公司

国元证券股份有限公司 关联交易管理办法 ( 经 2018 年 8 月 30 日第八届董事会第二十三次会议审议通过 ) 第一章 总则 第一条 为了规范国元证券股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的关联交易 行为, 保证公司与关联人所发生关联交易的合法性 公允性 合理性, 充分保障股东特别是中小股东和公司的合法权益, 依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 证券公司治理准则

修订号

中国东方航空股份有限公司关联交易管理制度 (2015 年 4 月 29 日公司董事会 2015 年第三次例会审议修订 ) 第一章总则第一条为规范中国东方航空股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的关联交易行为, 保证公司与关联人所发生关联交易的合法性 公允性及合理性, 充分保障股东 特别是中小股东和公司的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 香港联合交易所有限公司证券上市规则

东吴证券股份有限公司

证券代码 : 601555 股票简称 : 东吴证券公告编号 : 2018-046 东吴证券股份有限公司第三届董事会第二十一次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 东吴证券股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十一次 ( 临时 ) 会议通知于

重大投资和交易决策制度

汕头东风印刷股份有限公司 第一条为确保汕头东风印刷股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 工作规范 有效, 依据 中华人民共和国公司法 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等有关法律 法规和 汕头东风印刷股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 特制订本制度 第二条公司应当严格遵守有关法律 法规及 公司章程 的规定, 在交易决策中, 保障股东大会 董事会 董事长 经理层各自的权限均得到有效发挥,

( 一 ) 直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人 ; ( 二 ) 本公司的董事 监事及其他高级管理人员 ; ( 三 ) 本制度第四条第 ( 一 ) 项所列关联法人的董事 监事和高级管理人员 ; ( 四 ) 本条第 ( 一 ) 项和第 ( 二 ) 项所述人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶 年满

上海秦森园林股份有限公司关联交易管理制度 第一章总则 第一条为规范上海秦森园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关联交易行为, 明确关联交易决策程序和管理职责与分工, 维护公司 公司股东和债权人的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 证券法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 ( 上市规则 ) 等法律 法规 规范性文件以及 上海秦森园林股份有限公司章程

江苏世纪同仁

江苏长电科技股份有限公司 重大决策管理制度 ( 第五届十四次董事会审议通过 ) 第一条为了确保江苏长电科技股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 决策的科学性 有效性, 切实保障公司股东的合法权益 根据 公司章程 上海证券交易所股票上市规则 (2013 年修订 ) 等相关规定, 制定本公司重大决策管理制度 ( 以下称 本制度 ) 第二条股东大会为公司的最高权力机构 董事会对股东大会负责, 依据公司章程和股东大会授权,

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

2017 年 12 月 29 日, 公司向马培花借款 300 万元用以归还贷款 公司已于 2018 年 1 月 2 日向马培花归还该笔借款 2018 年 6 月 2 日, 公司向湖州欣瑞医药有限公司借款 140 万元用以归还贷款 公司已于 2018 年 6 月 5 日向湖州欣瑞医药有限公司归还该笔借

证券代码 :871984 证券简称 : 凯润药业主办券商 : 东莞证券 浙江凯润药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2018 年 12 月 13 日 2.

( 五 ) 公司董事 监事及高级管理人及其关系密切的家庭成员, 包括配偶 父母及配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 年满十八周岁的子女及其配偶 配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母 ; ( 六 ) 因与公司或者其关联人签署协议或者作出安排, 在协议或者安排生效后, 或者在未来十二个月内, 具有上述规定情形之一的

重庆宗申动力机械股份有限公司 关联交易管理办法 (2018 年修订 ) 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司 ( 以下统称 公司 ) 与公司实际控制人及其他关联方之间的经济行为, 进一步规范公司与公司实际控制人及其他关联方的资金往来, 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平 公正 公开的原则, 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益, 依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法

司利益对其倾斜的法人或其他组织, 包括持有对公司具有重要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人或其他组织等 第五条公司与第四条第 ( 二 ) 项所列主体受同一国有资产管理机构控制的, 不因此而形成关联关系, 但该主体的法定代表人 总裁或者半数以上的董事兼任公司董事 监事或者高级管理人员的除外 第六

众泰汽车股份有限公司关联交易管理制度 ( 已经公司第七届董事会第五次会议审议通过, 尚需经公司 2018 年度第三次临时股东大会审议 ) 第一章总则 第一条为规范众泰汽车股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的关联交易行为, 加强公司关联交易管理工作, 保护投资者特别是中小投资者的合法权益, 提高公司治理水平, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知

目 录 第一章总则第二章关联人和关联关系第三章关联交易第四章基本原则第五章关联交易的定价原则第六章关联交易的提出及初步审查第七章董事会对关联交易的审查第八章股东大会对关联交易的审议第九章关联交易的执行第十章回避制度第十一章关联交易的信息披露第十二章防止大股东或实际控制人及其关联方占用上市公司资金第十

(2014 年 10 月修订稿草案 ) 目 录 第一章总则第二章关联人和关联关系第三章关联交易第四章基本原则第五章关联交易的定价原则第六章关联交易的提出及初步审查第七章董事会对关联交易的审查第八章股东大会对关联交易的审议第九章关联交易的执行第十章回避制度第十一章关联交易的信息披露第十二章防止大股东或实际控制人及其关联方占用上市公司资金第十三章附则 深圳市机场股份有限公司 第一章总则 第一条为保证深圳市机场股份有限公司

3 连续十二个月内担保金额未超过最近一期经审计净资产的 50% 或绝对金额未超过 5000 万元 ; 4 为资产负债率低于 70% 的担保对象提供的担保 ; 5 单笔担保额未超过最近一期经审计净资产 10% 的担保 ; 上述条件只要有一项未被满足则需提交股东大会审议批准 公司控股子公司的对外担保,

中核华原钛白股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为适应上市公司规范运作的要求, 维护中核华原钛白股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 利益, 提高董事会工作效率和科学决策能力, 保障董事的合法权益, 保证董事会决策程序及决议的合法性, 根据 中华人民共和国公司法 及其他法律 行政法规 部门规章及 中核华原钛白股份有限公司章程 ( 以下称 公司章程 ) 的规定, 特制定本规则 第二条公司设董事会,

Microsoft Word 特变电工-决议公告 doc

证券代码 :600089 证券简称 : 特变电工编号 : 临 2007-033 特变电工股份有限公司五届六次董事会会议决议公告及召开公司 2007 年第三次临时股东大会的通知 特变电工股份有限公司 2007 年 8 月 8 日以传真 电子邮件方式向公司董事发出了召开五届六次董事会会议的通知, 并于 2007 年 8 月 18 日在公司三楼会议室如期召开了五届六次董事会会议 会议应到董事 11 名,

证券代码： 证券简称：*ST建通 公告编号：临

证券代码 :600149 证券简称 : 廊坊发展公告编号 : 临 2016-005 廊坊发展股份有限公司 关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 廊坊发展股份有限公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 的议案 为进一步完善公司治理结构, 推动公司快速发展,

第八条关于非关联交易的决策权限授权 ( 一 ) 本款所称非关联交易包括购买或出售资产 ( 不含购买原材料 燃料和动力, 以及出售产品 商品等与日常经营相关的资产, 但资产置换中涉及购买 出售此类资产的, 仍包含在内 ); 对外投资 ( 含委托理财 委托贷款 对子公司投资等 ); 提供财务资助 ; 提

山东石大胜华化工集团股份有限公司授权管理制度 第一章总则第一条为了完善山东石大胜华化工集团股份有限公司 ( 以下称为 本公司 或 公司 ) 授权管理工作, 确保公司规范化运作, 保护公司 股东和债权人的合法权益, 根据 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 等法律 法规以及 公司章程 的规定, 结合公司实际情况, 特制订本制度 第二条本制度所称授权管理是指董事会对经理层的授权及公司具体经营管理过程中的必要的授权

( 八 ) 签订许可使用协议 ; ( 九 ) 转让或者受让研究与开发项目 ; ( 十 ) 其他经营计划及投资事项 上述购买或出售资产不含购买原辅材料 燃料和动力, 以及出售产品 商品 劳务等与日常经营相关的资产, 但资产置换中涉及购买或出售此类资产的, 仍包括在内 第五条公司融资及对外提供担保事项以

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 (2017 年 7 月修订 ) 第一章总则第一条为规范上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的重大经营及投资决策程序, 建立系统完善的重大经营及投资决策机制, 确保决策的科学 规范 透明, 有效防范各种风险, 保障公司和股东的利益, 根据有关法律 法规及 上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程 ( 下称 公司章程

议的交易事项 第四条本制度适用于公司及其所有全资子公司 控股子公司 ( 以下简称 子公司 ) 的重大交易决策行为 公司拥有实际控制权的其他参股单位, 包括但不限于纳入公司合并报表范围的产业基金等结构化主体, 参照本制度执行 第五条公司对外提供财务资助事项 对外提供担保 关联交易等交易事项, 按照法律

南洋天融信科技集团股份有限公司 重大交易管理制度 (2018 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议审议制定 ) 第一章总则第一条为规范南洋天融信科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的重大交易决策程序, 建立系统完善的决策机制, 确保决策的科学 规范 透明, 有效防范各种风险, 保障公司和股东的利益, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

股票简称：中宝股份 股票代码： 编号：临

新湖中宝股份有限公司 2013 年度第三次临时股东大会 会议资料 2013.09.02 1 新湖中宝股份有限公司 2013 年度第三次临时股东大会议案一 关于修订 独立董事工作制度 的议案 各位股东 : 公司董事会结合中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 相关规定, 重新梳理了公司相关制度, 将 独立董事工作制度 作了修订 上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

证券代码：300082

证券代码 :300082 证券简称 : 奥克股份公告编号 :2018-098 辽宁奥克化学股份有限公司 关于变更注册资本及修改 公司章程 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 辽宁奥克化学股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 于 2018 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了 关于变更公司注册资本及修改 < 公司章程

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

( ) %

200923 2009 2009 200933 2009 35 ( 200728 ) 200922 15% ( 199338 ) 300 11 20 ( 2 ) 1 2-5 2-3 www.gxjs. com.cn2009525 2009 623 2009 68 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 12 主题词 : 2007 4 13 400 2 第一章总则 199338

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

第二条公司系依照 公司法 和其他有关规定成立的股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 公司由安徽江淮汽车集团有限公司 马来西亚安卡莎机械有限公司 安徽省科技产业投资有限公司 安徽省机械设备总公司 武汉天喻信息产业有限责任公司共同发起设立 ; 在安徽省工商行政管理局注册登记, 取得企业法人营业执照, 营

证券代码 :600418 证券简称 : 江淮汽车公告编号 :2016-060 安徽江淮汽车股份有限公司 六届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 安徽江淮汽车股份有限公司 ( 下称 本公司 或 江淮汽车 ) 六届十二次董事 会会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开,

第二章关联人和关联关系第四条公司的关联人包括符合 上交所上市规则 所定义的关联法人和关联自然人或符合 香港上市规则 第 14A 章所定义的关连人士 第五条具有以下情形之一的法人或其他组织, 为 上交所上市规则 上交所 上市公司关联交易实施指引 下公司的关联法人 : ( 一 ) 直接或者间接控制公司的

华泰证券股份有限公司关联交易管理制度 (2018 年修订 ) 第一章总则第一条为规范华泰证券股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的关联交易决策事宜, 提高公司规范运作水平, 保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 上市公司治理准则 证券公司治理准则 上市公司股东大会规则 上海证券交易所 (

版面设计 ; 翻译服务 ; 教育咨询服务 ; 著作权代理 ; 文化用品 办公用品的销售 ; 纸制品销售 ; 计算机软硬件及外部设备 ; 计算机系统服务 ; 基础软件服务 ; 数据处理的研发 销售 ; 电化教学设备 教学软件 电子产品的销售 ; 教育信息咨询 ; 设备租赁 ; 计算机信息系统集成 ;

证券代码 :300654 证券简称 : 世纪天鸿公告编号 :2018-020 山东世纪天鸿文教科技股份有限公司 关于资本公积转增股本 变更经营范围及修订 公司章程 部分条款 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 山东世纪天鸿文教科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第六次会议,

Microsoft Word 年章程修改案0325.doc

福建新大陆电脑股份有限公司章程修改案 根据中国证监会 关于进一步加快推进清欠工作的通知 关于修改上市公司现金分红若干规定的决定 深圳证券交易所股票上市规则 (2008 年 9 月修订 ) 的要求及公司日常经营运作需要, 董事会拟对 公司章程 部分内容进行相应修改 补充和完善, 具体内容如下 : 一 原 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理 董事会秘书 财务总监 修改为 : 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理

第五条公司信息披露工作由董事会统一领导 董事会全体成员应当保证信息披露内容及时 真实 准确 完整, 没有虚假 严重误导性陈述或重大遗漏, 并就其保证承担连带责任 第六条公司董事 监事 高级管理人员 公司各部门负责人 公司控股子公司的主要负责人 公司派驻参股子公司的董事 监事或高级管理人员负有收集 整

重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条为规范三湘股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的重大信息内部报告工作, 明确公司各部门 参 控股子公司以及有关人员重大事项内部报告的职责和程序, 保证公司内部重大信息的快速传递 归集和有效管理, 及时 准确 全面 完整地披露信息, 维护投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 三湘股份有限公司章程 (

中科软件股份有限公司《董事会议事规则》

中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条为健全和规范中科软科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 保证公司经营 管理与改革工作的顺利进行, 根据国家有关法律 法规和本公司 公司章程 的有关规定, 并结合公司的实际情况, 制定本规则 第二条董事会由九名董事组成, 其中独立董事三名, 不低于董事会人数的三分之一, 设董事长一人 董事会是公司经营管理的决策机构,

二 审议通过 关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案 根据 公司法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 中国证监会广东监管局关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知 的有关规定, 结合公司实际情况, 决定对 关联交易管理制度 以下条款进行修订 : 条目修订前修订后 第十六 条 ( 一 )

广东宜通世纪科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 广东宜通世纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第二十三次会议 ( 以下简称 本次会议 ) 于 2013 年 8 月 5 日上午以现场方式召开 本次会议应参加表决董事 9 名, 实际参加表决董事 9 名 监事和高管列席会议

( 三 ) 审议通过 关于聘任张广林先生为公司副总经理的议案 1 议案内容根据万鹏总经理提名, 同意聘任张广林先生为公司副总经理, 自本决议生效起计算, 至第一届董事会届满之日止 ( 四 ) 审议通过 关于聘任董事蔡彬先生为公司副总经理的议案 1 议案内容根据万鹏总经理提名, 同意聘任董事蔡彬先生为

证券代码 :832350 证券简称 : 汇知康主办券商 : 中国中投证券 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 一 会议召开情况 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第十一次会议 ( 以下简称 本次会议 )

议案 董事会议事规则 全文详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网 五 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了 关于修订关联交易管理办法的议案 关联交易管理办法 全文详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网 六 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了 关于修订

证券代码 :002429 证券简称 : 兆驰股份公告编号 :2015-101 深圳市兆驰股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市兆驰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十六次会议通知于 2015 年 9 月 21 日以电子邮件 书面及传真方式发出, 会议于 2015 年

目录 会议议程...1 会议议案 1 关于修订 金堆城钼业股份有限公司章程 的议案 关于修订 金堆城钼业股份有限公司关联交易管理制度 的议案...5

金堆城钼业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议资料 601958 目录 会议议程...1 会议议案 1 关于修订 金堆城钼业股份有限公司章程 的议案...3 2 关于修订 金堆城钼业股份有限公司关联交易管理制度 的议案...5 金堆城钼业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会议程 现场会议时间 :2018 年 11 月 7 日下午 14:30 网络投票时间 : 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

第十号 上市公司关联交易公告

股票代码 :600891 股票简称 : 秋林集团编号 : 临 2017-071 哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于收到股东增持事项问询函的回函公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司于 2017 年 11 月 16 日收到上海证券交易所 关于对哈尔滨秋林集团股份有限公司股东增持事项的问询函 (

危险品航空运输培训管理办法

方同类交易的条件进行 第二章关联方 第四条本行的关联自然人包括 : ( 一 ) 本行的董事 监事 总行和分行的高级管理人员 有权决定或者参与本行授信和资产转移的其他人员 ( 以下简称 内部人 ); ( 二 ) 直接或者间接持有本行 5% 以上股份的自然人 ( 自然人股东的近亲属持有或控制的股份或表决

宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法 ( 待股东大会审议 ) 第一章总则 第一条为规范关联交易行为, 明确关联交易管理职责和分工, 控制关联交易风险, 维护宁波银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 股东和债权人的合法利益, 根据 中华人民共和国商业银行法 中国银行业监督管理委员会 商业银行与内部人和股东关联交易管理办法 商业银行并表管理与监管指引 商业银行设立基金管理公司试点管理办法 金融租赁公司管理办法

( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理 ( 总裁 ) 的工作汇报并检查总经理 ( 总裁 ) 的工作 ; ( 十六 ) 法律 行政法规 部门规章或公司章程授予的其他职权 第七条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大

中昌大数据股份有限公司 董事会议事规则 (2019 年修订 ) 第一章总则 第一条为进一步完善公司法人治理结构, 规范董事会的运作, 提高董事会的工作效率和科学决策能力, 保证公司董事会依法行使权力, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等法律法规以及 中昌大数据股份有限公司章程

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

第三章 融资和担保 第六条融资是指公司向金融机构 股东或其他人借款, 其他人向公司借款, 以及融资租赁行为 ; 担保是指公司以自有资产为本公司的债务进行抵押 质押, 或公司以自有资产为其他人的债务进行抵押 质押, 或公司为其他人的债务进行保证 第七条公司融资事宜由董事会决定, 单项融资金额未超过最近

鸿博股份有限公司经营决策和经营管理规则 第一章 总则 第一条为建立和健全现代企业制度, 规范公司股东大会 董事会和总经理等法人治理机构的运作, 完善公司管理制度, 提高工作效率, 维护公司的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 以及其他有关法律 法规和公司章程的规定, 结合鸿博股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的实际情况, 特制定本规则 第二条本公司经营管理实行年度预算管理,

浙江三维通信股份有限公司

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为规范杭州星帅尔电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会及其成员的行为, 明确公司董事会的职责权限和议事程序, 确保其决策行为的民主化 科学化, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 等法律 法规和 杭州星帅尔电器股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条公司全体董事应当遵守本规则的规定

理办法 上证所 上市规则 实施指引 定义的关联方 香港联交所定义的关连人士是指根据联交所 上市规则 定义的关连人士 以上关联方的界定见本制度附件一 ( 注 : 附件一仅供参考, 具体内容见证监会 上市公司信息披露管理办法 上证所 上市规则 实施指引 联交所 上市规则 企业会计准则 以及 香港财务报告

上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则第一条为规范上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 复星医药 ) 关联交易行为, 提高本公司规范运作水平, 保护本公司和全体股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 证监会 ) 上市公司信息披露管理办法 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上证所 股票上市规则

上市公司相关制度

深圳市名家汇科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条为规范深圳市名家汇科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 对外担保管理, 规范公司担保行为, 控制公司经营风险, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中华人民共和国担保法, 并参照 深圳证券交易所创业板股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 关于规范上市公司对外担保行为的通知

第六条公司重大事项包括但不限于公司出现 发生或即将发生的重要会议 重要交易 关联交易 重大风险 重大变更 其他事项以及前述事件的重大进展 第七条重要会议事项包括但不限于下列事项 : 公司召开总经理办公会会议, 公司及各子公司召开董事会 监事会 股东 ( 大 ) 会 第八条重要交易事项包括但不限于下列

杭州纵横通信股份有限公司 (2017 年 9 月 12 日经杭州纵横通信股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条为加强杭州纵横通信股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 重大事项内部报告管理, 便于公司内部重大信息的快速传递 归集, 确保公司信息披露及时 准确 真实 完整, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 上市公司信息披露管理办法

目录 第一章总则... 3 第二章一般规定... 3 第三章重大信息的范围和内容... 4 第四章内部报告程序... 8 第五章责任及处罚... 9 第六章附则

盈方微电子股份有限公司 (2016 年 6 月 3 日经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过 ) 1 目录 第一章总则... 3 第二章一般规定... 3 第三章重大信息的范围和内容... 4 第四章内部报告程序... 8 第五章责任及处罚... 9 第六章附则... 9 2 盈方微电子股份有限公司 第一章 总则 第一条为加强盈方微电子股份有限公司 ( 下称 公司 或 本公司 ) 重大信息内部报告工作,

上的控股子公司的担保 ) 2 公司不得直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保 ( 该担保对象不包括公司持股 50% 以上的控股子公司 ) ( 二 ) 公司对外担保的程序公司原则上不提供对外担保, 特殊情况下, 因公司经营活动的需要且不违反本条前款中关于担保的禁止性规定时, 可以

证券代码 :600979 证券简称 : 广安爱众公告编号 : 临 2016-070 四川广安爱众股份有限公司 关于修订公司 章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 为了使公司章程与新的 上市公司章程指引 股票上市规则 等规章 规范性文件保持一致, 并符合公司经营管理的实际, 公司对章程中担保

公司将按照相关规定严格控制风险, 对理财产品进行严格评估, 选择保本型 流动性较好 投资回报相对较高的理财产品, 不用于其他证券投资, 不购买以股票及其衍生品 无担保债券为投资标的的理财产品 4 投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效 单个理财产品的投资期限不超过一年 5 资金来源公司用于保本型

证券代码 :300382 证券简称 : 斯莱克公告编号 :2014-015 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 : 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十一次会议于 2014 年 3 月 20 日在苏州市吴中区木渎镇金山路

( 一 ) 审议通过 关于北京网高科技股份有限公司营业期限变更为长期的议案 1. 议案内容根据 北京网高科技股份有限公司章程 第六条公司为永久存续的股份有限公司, 公司拟将营业执照中营业期限变更为长期 并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更事宜 2. 议案表决结果 : 同意股数 20,882,

证券代码 :831940 证券简称 : 网高科技 主办券商 : 信达证券 北京网高科技股份有限公司 2016 年第 1 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 2 月 4 日 2.

浙江伟明环保股份有限公司

浙江伟明环保股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条为加强浙江伟明环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 重大信息 内部报告工作, 保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理, 确保公司及时 准确 完整 公平的披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影 响的信息, 依据 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 及其他 有关法律 法规 规章 规范性文件的规定, 结合 公司章程

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

常熟风范电力设备股份有限公司

上海菲林格尔木业股份有限公司 第一章总则第一条为了建立和完善上海菲林格尔木业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 现代企业制度, 维护公司及全体股东的权益, 提高公司治理水平, 促进公司规范运作, 保证公司持续健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 首次公开发行股票并上市管理办法 上海证券交易所股票上市规则 和其他有关法律 法规以及 上海菲林格尔木业股份有限公司章程 ( 以下简称

( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理 董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理 总工程师 财务总监 风控总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订公司章程的修改方案

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会议事规则 (2014 年 10 月 10 日经 2014 年第二次临时股东大会表决通过 ) 第一章总则 第一条为确保公司董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 上市公司治理准则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 及 中钢集团吉林炭素股份有限公司章程

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直

吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事提名人声明 提名人吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司董事会, 现提名李玉先生为吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

4 第二十四条公司因本章程第二十三条第 ( 一 ) 项至第 ( 三 ) 项的原因收购本公司股 份的, 应当经股东大会决议 公司依照第二 十三条规定收购本公司股份后, 属于第 ( 一 ) 项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销 ; 属于第 ( 二 ) 项 第 ( 四 ) 项情形的, 应当 在 6

全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 公司章程 修订对照表 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十六次临时会议, 审议通过了 关于修改 < 公司章程 > 的议 案 根据 2018 年 10 月 26 日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的 全国 人民代表大会常务委员会关于修订 < 中华人民共和国公司法 > 的决定

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5

山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015

的 1/2 第六条董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有忠实义务 第七条董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有勤勉义务 第八条董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会应当建议股东大会予以撤换 第九条董事可

中安科股份有限公司董事会议事规则 (2018 年 6 月 ) 第一章总则第一条为进一步规范中安科股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

江苏琼花高科技股份有限公司董事会议事规则

鸿达兴业股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范鸿达兴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会及其成员的行为, 明确公司董事会的职责权限和议事程序, 确保其决策行为的民主化 科学化, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 等法律 法规和 公司章程 的规定, 制定本规则 第二章董事会的组成及其职权 第二条公司设董事会, 董事会对股东大会负责 第三条董事会由九名董事组成,

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799

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大冶特殊钢股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了规范公司董事会的议事方法和程序, 确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 公司法 上市公司治理准则 公司章程 的规定, 制定本议事规则 第二条公司董事会在公司治理结构中处于重要地位 公司董事会实行集体领导 民主决策制度 未经董事会合法授权, 任何董事不得以个人名义行使董事会的职权 第三条公司董事会由 11 名董事组成, 其中独立董事 4 名

广东文灿压铸股份有限公司

广东文灿压铸股份有限公司股东大会议事规则 (2018 年 11 月修订 ) 1 / 23 目录 第一章总则... 3 第二章股东大会的一般规定... 3 第三章股东大会的召集... 9 第四章股东大会的提案与通知... 11 第五章股东大会会议登记... 12 第六章股东大会的召开... 14 第七章股东大会表决和决议... 15 第八章股东大会记录... 21 第九章股东大会决议的执行... 22

最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且绝对金额超过 300 万元 ; ( 四 ) 交易的成交金额 ( 含承担债务和费用 ) 占上市公司最近一期经审计净资产的 50% 以上, 且绝对金额超过 3000 万元 ; ( 五 ) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以

证券代码 :300048 证券简称 : 合康变频编号 :2016-057 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述 或重大遗漏 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议于 2016 年 5 月 27 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开, 会议通知于

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票