证券简称 : 安徽水利证券代码 : 编号 : 安徽水利开发股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示

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块象范
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1 证券简称 : 安徽水利证券代码 : 编号 : 安徽水利开发股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖, 不会影响上市公司的独立性本公司于 2018 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体上公告了关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 ( 号 ), 现对预计 2018 年度日常关联交易的具体情况补充公告如下 : 一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序本次日常关联交易经 2018 年 3 月 20 日召开的公司第六届董事会第六十五次会议审议通过, 关联董事赵时运杨广亮霍向东许克顺回避了该项议案的表决, 表决结果 : 5 票同意,0 票反对,0 票弃权 2018 年度, 公司预计与安徽省水利建筑工程总公司 ( 以下简称水建总公司 ) 所属子公司之间发生日常性关联交易总额为 495,000 万元, 超过 3,000 万元并且达到公司 2017 年度经审计合并会计报表净资产的 63.84%, 因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议关联股东水建总公司将回避该议案的表决 ( 二 )2018 年日常关联交易预计 2018 年, 公司预计与水建总公司及其所属子公司发生日常关联交易额度如下 : 单位 : 万元关联交关联人交易内容本次预计金额易类别接受关安徽省第一建筑工程有限公司工程劳务分包等 30,000

2 联方劳务向关联人销售商品安徽省第二建筑工程公司 100,000 安徽振皖劳务有限公司 48,000 安徽华力劳务有限公司 42,000 安徽顺宁建筑工程有限公司 80,000 小计 ,000 安徽省第一建筑工程有限公司销售钢材水泥等原 8,000 安徽省第二建筑工程公司材料 37,000 小计 -- 45,000 其他安建商业保理有限公司保理等融资服务 150,000 合计 - 495,000 注 : 本次预计 2018 年度与关联方安建保理之间的日常关联交易额度不包括 2018 年第一次临时股东大会已审议批准的交易金额二关联方介绍和关联关系 1 安徽省水利建筑工程总公司住所 : 合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦法定代表人 : 赵时运注册资本 :7,592 万元, 水建总公司为安徽省国资委出资的国有独资企业, 系本公司控股股东经营范围 : 建设项目投资 ; 技术信息中介咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 最近一年经审计主要财务数据 : 截止 2016 年末, 水建总公司合并报表资产总额亿元, 净资产亿元 ;2016 年度实现营业收入亿元, 净利润 4.03 亿元 2 安徽省第一建筑工程有限公司住所 : 安徽省合肥市蜀山区长江西路 334 号法定代表人 : 范毓庆成立日期 :1989 年 05 月 31 日注册资本 :11, 万元, 系本公司控股股东水建总公司全资子公司

3 经营范围 : 房屋建筑工程施工总承包一级 ; 建筑幕墙工程专业承包一级 ; 建筑装修装饰工程专业承包一级 ; 地基与基础工程专业承包一级 ; 预应力工程起重设备安装工程钢结构工程消防设施工程专业承包二级 ; 市政公用工程施工总承包一级 ; 机电安装工程施工总承包二级 ; 建筑工程机械设备租赁安装拆卸维修 ; 材料租赁 ; 室内外装饰咨询服务 ; 承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程 ; 上述境外工程所需的设备材料出口 ; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 ( 以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动 ) 最近一年经审计主要财务数据 : 截止 2017 年末, 公司合并报表资产总额 83, 万元, 净资产 16, 万元 ;2017 年度实现营业收入 226, 万元, 净利润 1, 万元水建总公司为本公司的控股股东, 根据上海证券交易所股票上市规则第安徽省第二建筑工程公司住所 : 安徽省合肥市瑶海区裕溪路 1060 号法定代表人 : 许业勇成立日期 :1989 年 06 月 05 日注册资本 :5,008 万元, 系本公司控股股东水建总公司的全资子公司经营范围 : 建筑工程市政公用工程施工 ( 一级 ); 公路工程施工 ; 建筑机电安装工程消防设施工程起重设备安装工程钢结构工程建筑幕墙工程建筑装修装饰工程施工 ; 水电暖气通信线路安装 ; 塔吊拆除维护保养租赁 ; 金属制品加工安装销售 ; 钢管租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 最近一年经审计主要财务数据 : 截止 2017 年末, 公司合并报表资产总额 102, 万元, 净资产 2, 万元 ;2017 年度实现营业收入 191, 万元, 净利润 6, 万元水建总公司为本公司的控股股东, 根据上海证券交易所股票上市规则第

4 4 安徽华力劳务有限公司住所 : 安徽省合肥市九华山路法定代表人 : 陈强国成立日期 : 2001 年 05 月 17 日注册资本 :700 万元, 系本公司控股股东水建总公司的全资子公司安徽三建集团公司的全资子公司经营范围 : 建筑劳务作业服务最近一年经审计主要财务数据 : 截止 2017 年末, 公司合并报表资产总额 20, 万元, 净资产万元 ;2017 年度实现营业收入万元, 净利润万元水建总公司为本公司的控股股东, 根据上海证券交易所股票上市规则第安徽振皖劳务有限公司住所 : 安徽省合肥市包河区芜湖路 329 号法定代表人 : 杨华建成立日期 :2002 年 02 月 06 日注册资本 :300 万元, 系本公司控股股东水建总公司的全资子公司安徽三建集团公司的全资子公司经营范围 : 建筑劳务作业服务最近一年经审计主要财务数据 : 截止 2017 年末, 公司合并报表资产总额 19, 万元, 净资产万元 ;2017 年度实现营业收入万元, 净利润万元水建总公司为本公司的控股股东, 根据上海证券交易所股票上市规则第安徽顺宁建筑工程有限公司住所 : 蚌埠市东海大道 5183 号

5 法定代表人 : 罗可丹成立日期 :2017 年 11 月 16 日注册资本 :1000 万元, 系本公司控股股东水建总公司的全资子公司安徽三建集团公司的全资子公司经营范围 : 房屋建筑工程施工总承包 ; 建筑劳务分包 ; 脚手架工程模板工程的造价管理及咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 最近一年经审计主要财务数据 : 成立于 2017 年 11 月 16 日,2017 年底尚未实际出资水建总公司为本公司的控股股东, 根据上海证券交易所股票上市规则第安建商业保理有限公司法定代表人 : 李有贵成立日期 :2016 年 1 月 29 日注册资本 :20,000 万元住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 经营范围 : 保付代理 ( 非银行融资类 ); 信息咨询 ( 不含限制项目 ); 信用风险管理平台系统的技术开发 ; 投资咨询经济信息咨询企业管理咨询 ( 以上均不含限制项目 ); 股权投资 ; 金融信息咨询提供金融中介服务接受金融机构委托从事金融外包服务 ( 根据法律行政法规国务院决定等规定需要审批的, 依法取得相关审批文件后方可经营 ); 国内贸易 ( 不含专营专控专卖商品 ); 经营进出口业务 ( 法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) 股东 : 水建总公司认缴出资 11,000 万元, 占注册资本的 55%; 中核联辰 ( 北京 ) 投资有限公司认缴出资 5,000 万元, 占注册资本的 25%; 中核新能源投资有限公司认缴出资 4,000 万元, 占注册资本的 20% 最近一年经审计主要财务数据 : 截止 2017 年末, 安建保理资产总额 82, 万元,

6 净资产 7, 万元 ;2017 年, 实现营业收入 7, 万元, 净利润 2, 万元水建总公司为本公司的控股股东, 根据上海证券交易所股票上市规则第三定价政策和定价依据公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿平等互惠互利公允的原则进行, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平公正等价有偿等市场原则, 不损害公司及其他股东的利益具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署四交易目的和对上市公司的影响公司与关联人进行上述关联交易, 是公司正常经营活动的需要向关联方出售钢材水泥等原材料, 可以形成一定收益, 不会损害公司利益 ; 向关联方分包部分工程劳务, 有利于发挥本公司和关联方各自的优势, 相互利用各方的市场资质等资源, 实现合作共赢共同发展, 有利于进一步做大公司施工业务规模, 增加公司业务收入, 提高利润水平 ; 与关联方进行保理等融资, 可以提高资金使用效率, 加速资金周转, 有利于缓解应收账款形成的资金占用, 满足业务发展的资金需求, 支持公司业务的开展公司与上述关联方的日常关联交易, 遵循公允原则, 依照市场定价, 没有损害公司和公司股东的利益, 且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低, 不会影响上市公司的独立性本议案尚需提交公司股东大会审议特此公告安徽水利开发股份有限公司董事会二一八年三月二十三日

证券简称：安徽水利　股票代码：　　编号：临

证券简称：安徽水利　股票代码：　　编号：临证券简称 : 安徽水利证券代码 :600502 编号 :2019-002 安徽水利开发股份有限公司关于签署托管经营合同暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要内容提示 : 过去 12 个月, 本公司及所属子公司与本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司 ( 以下简称建工控股 ) 未发生与本次交易类别相关的其他关联交易