江苏琼花高科技股份有限公司董事会议事规则

( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购 收购本公司股票或者合并 分立 解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 根据 公司章程 规定, 在股东大会授权范围内决定公司对外投资 收购出

上海雪榕生物科技股份有限公司 第一章总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序, 保证公司决 策行为的民主化 科学化, 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制, 完善公司的法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规, 以及 上海雪榕生物科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 特制订本规则 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以

<4D F736F F D20B4F3D2B1CCD8B8D6B6ADCAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F22E646F63>

大冶特殊钢股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了规范公司董事会的议事方法和程序, 确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 公司法 上市公司治理准则 公司章程 的规定, 制定本议事规则 第二条公司董事会在公司治理结构中处于重要地位 公司董事会实行集体领导 民主决策制度 未经董事会合法授权, 任何董事不得以个人名义行使董事会的职权 第三条公司董事会由 11 名董事组成, 其中独立董事 4 名

海南金盘实业股份有限公司董事会议事规则

第 (1) 页 海马汽车集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为完善公司治理结构, 保证公司董事会依法行使职权和承担义务, 公司董事会在依照 中华人民共和国公司法 ( 下称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 下称 证券法 ) 深圳证券交易所上市规则 ( 下称 上市规则 ) 及公司章程规定的基础上, 结合本公司的具体情况, 制定本议事规则, 作为董事及董事会运作的行为准则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构,

公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

泰安科诺型钢股份有限公司

深圳市卡司通展览股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范董事会的决策行为, 确保董事会高效运作和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 公司章程, 结合公司实际情况制定本规则 第二条公司设董事会, 对股东大会负责 第三条董事会由 5 名董事组成 第四条股东大会应当在 公司法 和公司 章程 规定的范围内行使职权 第二章董事会职权 第五条董事会行使下列职权 :

3 连续十二个月内担保金额未超过最近一期经审计净资产的 50% 或绝对金额未超过 5000 万元 ; 4 为资产负债率低于 70% 的担保对象提供的担保 ; 5 单笔担保额未超过最近一期经审计净资产 10% 的担保 ; 上述条件只要有一项未被满足则需提交股东大会审议批准 公司控股子公司的对外担保,

中核华原钛白股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为适应上市公司规范运作的要求, 维护中核华原钛白股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 利益, 提高董事会工作效率和科学决策能力, 保障董事的合法权益, 保证董事会决策程序及决议的合法性, 根据 中华人民共和国公司法 及其他法律 行政法规 部门规章及 中核华原钛白股份有限公司章程 ( 以下称 公司章程 ) 的规定, 特制定本规则 第二条公司设董事会,

证券代码 : 证券简称 : 大众交通编号 : 临 大众 B 股 债券代码 : 债券简称 :18 大众 01 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者

证券代码 :600611 证券简称 : 大众交通编号 : 临 2019-013 900903 大众 B 股 债券代码 :155070 债券简称 :18 大众 01 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司于 2019 年 3 月 28

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

股票代码： 股票简称：华仪电气 编号：临

股票代码 :600290 股票简称 : 华仪电气编号 : 临 2018-107 华仪电气股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 华仪电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 25 日召开的第 七届董事会第 17 次会议审议并通过了

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

董事会议事规则

欧浦智网股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为健全和规范欧浦智网股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事方式和决策程序, 保证公司经营管理工作的顺利进行, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 欧浦智网股份有限公司章程 ( 下称 公司章程 ) 的有关规定, 结合本公司实际情况, 制订本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构,

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理 ( 总裁 ) 的工作汇报并检查总经理 ( 总裁 ) 的工作 ; ( 十六 ) 法律 行政法规 部门规章或公司章程授予的其他职权 第七条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大

中昌大数据股份有限公司 董事会议事规则 (2019 年修订 ) 第一章总则 第一条为进一步完善公司法人治理结构, 规范董事会的运作, 提高董事会的工作效率和科学决策能力, 保证公司董事会依法行使权力, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等法律法规以及 中昌大数据股份有限公司章程

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理 董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理 总工程师 财务总监 风控总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订公司章程的修改方案

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会议事规则 (2014 年 10 月 10 日经 2014 年第二次临时股东大会表决通过 ) 第一章总则 第一条为确保公司董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 上市公司治理准则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 及 中钢集团吉林炭素股份有限公司章程

关于对上海九龙山股份有限公司第五届监事会第5次会议决议

2016 年第五次临时股东大会 会议材料 2016 年 12 月 上海 2016 年第五次临时股东大会注意事项 为了维护股东的合法权益, 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率, 根据国家有关法律规定, 特制定本次会议注意事项如下 : 一 公司董事会在大会召开过程中, 应当以维护股东的合法权益 确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行法定职责 二 出席会议的股东依法享有各项权利, 同时也必须认真履行法定义务,

五矿稀土股份有限公司

五矿稀土股份有限公司 董事会议事规则 ( 经公司第七届董事会第七次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条为了明确五矿稀土股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的权力 义务和责任, 规范董事会的运作程序, 充分发挥董事会经营决策中的作用, 维护公司 股东和债权人的合法权益 依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 股票上市规则 ) 等有关法规和 公司章程

CONSTRUCTION(GROUP)CO.,LTD 第六条公司注册资本为人民币 67, 万元 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理 副总经理 财务总监 ( 财务负责人 ) 董事会秘书和总经济师 总工程师 Technology Co. Ltd. 第六条公司注册资本为人民

证券代码 :600545 证券简称 : 新疆城建公告编号 : 临 2017-068 新疆城建 ( 集团 ) 股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 新疆城建 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 ( 以下简称重大资产重组

江苏弘业股份有限公司

江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2016 年第一次临时股东大会会议资料 二零一六年二月一日 18 江苏弘业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料 江苏弘业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会现场会议议程 时间 : 2016 年 2 月 1 日 ( 星期一 )14:00 地点 : 南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室主持人 :

第二章董事会会议制度第四条董事会会议由董事长主持, 董事会会议应有 1/2 以上的董事 ( 含委托董事 ) 出席方可举行 董事长不能出席并主持会议时, 由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议 董事会会议由董事会秘书负责通知董事 第五条董事会会议分为定期会议和临时会议 定期会议每年至少

北方导航控制技术股份有限公司 董事会议事规则 (2017 年 3 月修订 ) 第一章总则第一条为了更好地发挥董事会的作用, 建立完善的法人治理结构, 以确保董事会的工作效率和科学决策, 明确相应的责任, 保证董事会议程和决议的合法化, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 上市公司章程指引 及 北方导航控制技术股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定,

人员和相关工作人员应当支持 配合董事会秘书的工作 董事会秘书为履行职责, 有权了解公司的财务和经营情况, 参加涉及信息披露的有关会议, 查阅涉及信息披露的所有文件, 并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息 第八条董事会秘书空缺期间, 公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职

新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则 第一章总则第一条为了进一步规范新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 和 上海证券交易所股票上市规则 以及 中国共产党章程 和 新疆天润乳业股份有限公司章程

股东可以起诉公司, 公司可以起诉股 东 董事 监事 总经理和其他高级管 理人员 事 监事 高级管理人员具有法律约束 力的文件 依据本章程, 股东可以起诉 股东, 股东可以起诉公司董事 监事 总经理和其他高级管理人员, 股东可以 起诉公司, 公司可以起诉股东 董事 监事 总经理和其他高级管理人员 第十

江苏精研科技股份有限公司 公司章程修订对照表 江苏精研科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第四次会议, 审议通过了 关于变更经营范围 修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记事项的议案, 并同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议 公司根据 中华人民共和国公司法 (2018 年修正 ) 上市公司治理准则 (2018 修订 ) 及 深圳证券交易所创业板股票上市规则

( 七 ) 不得接受与公司交易的佣金归为己有 ; ( 八 ) 不得擅自披露公司秘密 ; ( 九 ) 不得利用其关联关系损害公司利益 ; ( 十 ) 法律 行政法规 部门规章及公司章程规定的其他忠实义务 董事违反本条规定所得的收入, 应当归公司所有 ; 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任 董事应当遵

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范长沙中联重工科技发展股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会及其成员的行为, 保证公司决策行为的民主化 科学化, 充分维护公司的合法权益, 特制定本规则 第二条本规则根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 ( 以下简称 治理准则 ) 公司章程 及其他现行法律 法规制定 第三条公司董事会及其成员除遵守

目 录 1 江西长运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程 关于修订 公司章程 部分条款的议案 江西长运股份有限公司董事会议事规则 ( 修订稿 ) 7 1

江西长运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料 二零一六年五月五日 目 录 1 江西长运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程... 2 2 关于修订 公司章程 部分条款的议案... 3 3 江西长运股份有限公司董事会议事规则 ( 修订稿 ) 7 1 江西长运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程 一 现场会议时间 :2016 年 5 月 5 日下午 2:30 网络投票起止时间

违反本条规定选举 委派董事的, 该选举 委派或者聘任无效 董事在任职期间出现本条情形的, 公司解除其职务 第三条董事由股东大会选举或更换, 任期三年 董事任期届满, 可连选连任 董事在任期届满以前, 股东大会不得无故解除其职务 在董事任期内, 一年中更换的公司董事不得超过董事总数的三分之一, 除非经

上海家化联合股份有限公司 第一章总则 第一条为规范上海家化联合股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事程序, 保证董事会落实股东大会决议, 提高董事会的工作效率和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上海证券交易所股票上市规则 及 上海家化联合股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定, 制定本议事规则 第二章董事 第二条公司董事为自然人, 有下列情形之一的,

万科董事会议事规则

万科企业股份有限公司董事会议事规则 ( 修订稿 ) 第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限, 规范董事会内部机构及运作程序, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 万科企业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及有关规定, 制定本规则 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会, 是公司的经营决策中心,

( 四 ) 当董事 高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求董事 高级管理人员予以纠正 ; ( 五 ) 提议召开临时股东大会, 在董事会不履行 公司法 规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会 ; ( 六 ) 向股东大会提出提案 ; ( 七 ) 依照 公司法 第一百五十二条的规定, 对董事

新疆天润乳业股份有限公司监事会议事规则 第一章总则第一条为了进一步规范新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 保护股东的合法权益以及完善公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律法规和规范性文件以及 新疆天润乳业股份有限公司章程 ( 以下简称

四川升达林业产业股份有限公司

隆基绿能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为明确隆基绿能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的职责权限, 规范董事会的组织和行为, 确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 隆基绿能科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司的常设机构, 对股东大会负责, 执行股东大会决议,

中科软件股份有限公司《董事会议事规则》

中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条为健全和规范中科软科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 保证公司经营 管理与改革工作的顺利进行, 根据国家有关法律 法规和本公司 公司章程 的有关规定, 并结合公司的实际情况, 制定本规则 第二条董事会由九名董事组成, 其中独立董事三名, 不低于董事会人数的三分之一, 设董事长一人 董事会是公司经营管理的决策机构,

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

一名董事主持 股东大会由董事长主持 董事长不能履行职务或不履行职务时, 由执行董事长主持, 执行董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持, 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持 公司章程第六十八条其他内容保持不变 公司章程第一百一十二条原为 : 董事

证券代码 :600555 股票简称 : 海航创新公告编号 : 临 2016-132 900955 海创 B 股 海航创新 ( 海南 ) 股份有限公司 第七届董事会第 5 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 海航创新 ( 海南 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年

广东冠豪高新技术股份有限公司

中昌大数据股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 资料 2019 年 1 月 23 日 中昌大数据股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证公司 2019 年第一次临时股东大会的顺利进行, 根据 上市公司股东大会规则 公司章程 及相关法律法规的规定, 特制定如下大会须知, 望出席股东大会的全体人员严格遵守 : 一

招商银行股份有限公司董事会议事规则

附件 2: 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司董事会议事规则 总则 第一条 第二条 为进一步规范中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 确保董事和董事会有效地履行其职责, 促进董事会规范 高效运作和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中国平安保险 (

证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

总数的 1/2 第六条本公司董事会无职工代表担任的董事 董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有忠实义务 第七条董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有勤勉义务 第八条董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会

中安消股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为进一步规范中安消股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见

3 关于选举余欢先生为公司董事的议案 因公司管理需要, 根据 公司法 公司章程 及有关法律法规的规定, 同意选举余欢先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事, 任期至第七届董事会任期届满 该议案表决结果 : 同意 9 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票 本议案需提交公司股东大会审议 4 关于修

证券代码 :600555 股票简称 : 海航创新公告编号 : 临 2018-103 900955 海创 B 股 海航创新股份有限公司 第七届董事会第 32 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 海航创新股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 2 日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第

【西藏华钰矿业】股份有限公司

西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步完善公司法人治理结构, 规范公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 及 西藏华钰矿业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定, 制订本规则 第二条公司设董事会,

证券代码：300082

证券代码 :300082 证券简称 : 奥克股份公告编号 :2018-098 辽宁奥克化学股份有限公司 关于变更注册资本及修改 公司章程 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 辽宁奥克化学股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 于 2018 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了 关于变更公司注册资本及修改 < 公司章程

证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：

证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,

股票代码：000936

证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

浙江永太科技股份有限公司

证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

( 十二 ) 制订 公司章程 的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十六 ) 法律 行政法规 部门规章或本章程授予的其他职权 第三条董事会享有并承担

武汉天喻信息产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为, 保障董事会决策的合法化 程 序化 科学化 制度化, 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板上市规则( 以下简称 上市规则 ) 及 武汉天喻信息产业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 制定本规则 第二条

浙江三维通信股份有限公司

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为规范杭州星帅尔电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会及其成员的行为, 明确公司董事会的职责权限和议事程序, 确保其决策行为的民主化 科学化, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 等法律 法规和 杭州星帅尔电器股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条公司全体董事应当遵守本规则的规定

招商银行股份有限公司董事会议事规则

招商银行股份有限公司董事会议事规则 (2017 年修订 ) 第一章总 则 第一条招商银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 为保障董事会依法独立 规范 有效地行使职权, 以确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 到境外上市公司章程必备条款 国务院关于开展优先股试点的指导意见 以及 招商银行股份有限公司章程 ( 以下简称 本行章程 ) 及其他有关法律法规及规范性文件的规定,

目录 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程... 1 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司章程 的议案... 2 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司董事会议事规则 的议案... 3 新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则... 4 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 新疆 乌鲁木齐 二〇一八年八月六日 目录 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程... 1 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司章程 的议案... 2 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司董事会议事规则 的议案... 3 新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则... 4 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司监事会议事规则

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

第三十八条股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事 监事, 决定有关董事 监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会的报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度

振芯科技 公司章程 修订对照表 根据 公司法 (2013 年修订 ) 和中国证券监督管理委员会于 2014 年 5 月 28 日下发的 上市公司章程指引 (2014 年修订 ) 以及 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 等文件规定, 经公司第三届董事会第二次会议审议通过对 公司章程 相关条款进行修订, 相关内容如下 : 原章程条款第四条公司注册名称 : 成都振芯科技股份有限公司英文名称 :Chengdu

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

董事会应制订专门委员会的工作细则, 并对其职权 工作程序和议事规则予 以进一步明确 第二章董事会的组成和职权第六条公司董事每届任期 3 年, 但因换届任期未满 3 年的或因其他原因去职的除外 任期届满, 可以连选连任 董事在任期届满以前, 股东大会不能无故解除其职务 公司董事无需持有公司股份, 符合

中国核工业建设股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为规范中国核工业建设股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事和决策行为, 明确董事会的职责和权限, 确保董事会决策的民主化 科学化和高效规范运作, 根据 公司法 证券法 等法律 法规 部门规章以及 中国核工业建设股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 制定本规则 第二条董事会及其成员除遵守 公司法 证券法 等法律 法规 部门规章和

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：

证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

目录 第一章总则... 2 第二章董事会的组成与职权... 2 第三章董事会的提案... 5 第四章董事会的会议通知... 7 第五章董事会的召开与表决... 8 第六章附则

博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇一六年五月 目录 第一章总则... 2 第二章董事会的组成与职权... 2 第三章董事会的提案... 5 第四章董事会的会议通知... 7 第五章董事会的召开与表决... 8 第六章附则... 13 1 博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责,

保利房地产股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会 会议资料 (2018 年 3 月 ) 2018 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会 上市公司股东大会规则 和 公司章程 的有关规定, 为确保公司股东大会顺利召开, 特制定会议须知如下, 望出席股东大会的全体人员遵守执行 : 一 股东参加股东大会, 应当认真履行其法定义务, 不得侵犯其他股东权益 ; 二 股东大会期间, 全体出席人员应以维护股东的合法利益

天津震东润科智能科技股份有限公司章程

天津市融创软通科技股份有限公司 章程 第一章总则 第一条 为维护公司 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行 为, 依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 及有关法律 法规的规定, 特制定本章程 第二条 公司是依据 公司法 及有关法律 法规的规定由原有限责任 公司股东转变为股份有限公司的发起人, 发起人持股比例不变, 公司由有限责任公司变更为股份有限公司 以 2018 年 5 月

<4D F736F F D F F355FCDACC8CACCC32DB1B1BEA9CDACC8CACCC3B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F230392E30362E32362E646F63>

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

股份有限公司

股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

证券代码： 证券简称：赛轮股份公告编号：临

赛轮集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料 2019 年 1 月 23 日 赛轮集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料目录 一 2019 年第一次临时股东大会须知... 2 二 2019 年第一次临时股东大会会议议程... 3 三 关于注销已回购未授予股份的议案... 4 四 关于变更公司注册资本的议案... 5 五 关于修订 公司章程 的议案... 6 1 赛轮集团股份有限公司

的 1/2 第六条董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有忠实义务 第七条董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有勤勉义务 第八条董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会应当建议股东大会予以撤换 第九条董事可

中安科股份有限公司董事会议事规则 (2018 年 6 月 ) 第一章总则第一条为进一步规范中安科股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见

数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议

证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

四届董事会十四次会议材料之八

证券代码 :000036 证券简称 : 华联控股公告编号 :2018-013 华联控股股份有限公司 关于修订 公司章程 的议案公告 ( 经公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过 ) 根据现行上市公司监管法律法规及其修订 变化, 深港股票市场互联互通机 制等情况, 同时为了进一步完善与规范公司治理制度, 切实维护中小股东的合法 权益, 现拟对 公司章程 中的个别条款进行修订,

行在外有表决权股份总数的 3% 以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人, 但提名的人数必须符合章程的规定, 并且不得多于拟选人数 第十条公司根据自身业务发展的需要, 可以在法律 法规和 公司章程 规定的范围内增加或减少董事会成员 但董事会成员的任何变动, 包括增加或减少董事会人数 罢免或补选董事均

瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为健全和规范瑞茂通供应链管理股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 建立和完善公司法人治理结构, 保证公司经营 管理工作的顺利进行, 根据国家有关法律 法规和 瑞茂通供应链管理股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 并结合公司的实际情况, 制定本议事规则 第二条制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序,

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

( 七 ) 拟订公司重大收购 回购本公司股票或者合并 分立和解散方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司的风险投资 资产抵押及其他担保事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理 董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理

沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为健全和规范沈阳兴齐眼药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 保证公司经营 管理与改革工作的顺利进行, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 及其他法律法规和 沈阳兴齐眼药股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 并结合公司的实际情况, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构,

份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总

股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

北京众信国际旅行社股份有限公司监事会议事规则

江苏霞客环保色纺股份有限公司 监事会议事规则 (2018 年 7 月修订 ) 第一章总则 第一条 为完善江苏霞客环保色纺股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理 结构, 保障监事会依法独立行使监督权, 确保监事会工作效率, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 江苏霞客环保色纺股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 中国证券监督管理委员会 国家经济贸易委员会关于发布 < 上市公司治理准则

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,

股票代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-074 债券代码 :112337 债券简称 :16 双星 01 青岛双星股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会未变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让 上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 第三十四条股东大会 董事会的决议内容违反法律 行政法规的, 股东有权请求人民法院认定无效 股东大会 董事会的

股票代码 :600732 股票简称 :*ST 新梅编号 : 临 2017-009 上海新梅置业股份有限公司关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 上海证券交易所股票上市规则 上市公司章程指引 (2016 修订 ) 等规则指引的要求, 结合公司的实际情况, 拟对现行有效的 上海新梅置业股份有限公司章程

第十七号 上市公司股票交易异常波动公告

证券代码 :600959 证券简称 : 江苏有线公告编号 : 临 2016-010 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于修改 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 ( 以下简称 公司 ), 根据 中华人民共和国公司法 上市公司章程指引 (2014

光环新网科技股份有限公司

北京光环新网科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为, 保障董事会决策的合法化 程 序化 科学化 制度化, 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 公司股票上市的证券交易所创业板上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 及 北京光环新网科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 制定本规则

条款原规定拟修订 上董事共同推举的一名董事主持 第一百零六条第一百一十二条第一百一十四条第一百五十六条 董事会由 8 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人 董事会设董事长 1 人, 设副董事长 1 人 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 公司副董事长协助董事长工作, 董

股票简称 : 雅戈尔股票代码 :600177 编号 : 临 2016-034 雅戈尔集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订 公司章程 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司经中国证券监督管理委员会 关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]239

2018 年年度股东大会决议公告 证券代码 : 证券简称 : 澳洋健康公告编号 : 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召

证券代码 :002172 证券简称 : 澳洋健康公告编号 :2019-34 江苏澳洋健康产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有发生增加 否决或变更议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开 二 会议召开的情况

杭州华星创业通信技术股份有限公司

爱尔眼科医院集团股份股份有限公司 董事会议事规则 ( 经 2010 年 3 月 5 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条为规范爱尔眼科医院集团股份股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策行为, 保障董事会的高效运作和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关法律

章程修订对照表 现有条文 修改后条文 第一章总则 第一章总则 第六条公司注册资本为人民币 203, 万元 第六条公司注册资本为人民币 2,027,671,288 元 第十条本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为 公司与股东 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文

众泰汽车股份有限公司 章程修订对照表 ( 经公司第七届董事会第五次会议审议通过, 待公司 2018 年度第三次临时股东大会审议 ) 鉴于众泰汽车股份有限公司 ( 以下简称 公司 )) 业绩承诺补偿股份回购注销已完成, 同时为进一步完善公司的治理结构, 对公司规范运作进行落实, 并结合公司的实际情况及需求, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司章程指引 等法律法规的规定及相关监管要求,

2015 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间 :2015 年 8 月 14 日 13:30 现场会议地点 : 浙江省奉化市大成东路 999 号公司二楼一号会议室会议主持人 : 徐立华董事长表决方式 : 现场投票和网络投票相结合的方式网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议议

2015 年第一次临时股东大会会议资料 第 1 页共 9 页 2015 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间 :2015 年 8 月 14 日 13:30 现场会议地点 : 浙江省奉化市大成东路 999 号公司二楼一号会议室会议主持人 : 徐立华董事长表决方式 : 现场投票和网络投票相结合的方式网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议议程 : 一 主持人宣布现场会议开始二 主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持股份并选举监票人

券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律法规及规范性文件的规定 2 会议的出席情况 (1) 股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 1,011,424,772 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 893,016,3

证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2018 061 众泰汽车股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议的召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 会议召开的日期

证券代码 : 证券简称 : 新希望公告编号 : 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大

证券代码 :000876 证券简称 : 新希望公告编号 :2016-48 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召开情况召开时间 : 现场会议召开时间为

江西鑫新实业股份有限公司

中文天地出版传媒股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 2017 年第二次临时股东大会会议资料 2017 年 8 月 23 日召开 [ 中文传媒 2017 年第二次临时股东大会会议文件之一 ] 中文传媒 2017 年第二次临时股东大会会议资料 中文天地出版传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间 :2017

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司

证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,

(1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 25 人, 代表 1,200,751,347 股, 占公司股份总数的 %; (2) 通过网络投票的股东 24 人, 代表 1,597,373 股, 占公司股份总数的 % 8. 公司部分董事 监事 高级管理人员 公司聘请的见证律

证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-035 东方财富信息股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案 ; 2. 本次股东大会没有变更前次股东大会的决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召集人 : 董事会 2. 会议主持人

目 录 年第五次临时股东大会现场会议须知 年第五次临时股东大会会议议程 5 3 表决票填写说明 7 4 关于修订 公司章程 的议案 9 5 关于修订 董事会议事规则 的议案 10 2

2017 年第五次临时股东大会 会议资料 股票简称 : 吉林高速 股票代码 :601518 目 录 1 2017 年第五次临时股东大会现场会议须知 3 2 2017 年第五次临时股东大会会议议程 5 3 表决票填写说明 7 4 关于修订 公司章程 的议案 9 5 关于修订 董事会议事规则 的议案 10 2 吉林高速公路股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会现场会议须知 根据 公司法 公司 章程

公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股

证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016

上证交字〔2003〕10号

绿地控股股份有限公司 董事会议事规则 ( 修订稿 ) 第一条宗旨为规范绿地控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 和 绿地控股股份有限公司章程 (

号 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开 公司还可以提供网络或其他方 式为股东参加股东大会提供便利 股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席 第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司经营地或股东大会通知所指定的地点 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开 公司还可以提供网络或其他方式为股东参

股票代码 :600130 股票简称 : 波导股份编号 : 临 2018-010 宁波波导股份有限公司关于修改公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波波导股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第六次会议, 审议并通过了 关于修改公司章程的议案,

代表有表决权的股份数 419,155,986 股, 占公司有表决权的股份总数的 % (1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人, 代表有表决权的股份数 417,788,886 股, 占公司股份总数的 % (2) 参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决

证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018

证券代码： 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：

证券代码 :002308 证券简称 : 威创股份公告编号 :2016-045 广东威创视讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2016 年 4 月 29 日, 广东威创视讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十三次会议, 会议通知已于 2016

证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往

证券代码 :000423 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 :2019-21 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2019 年 6 月 18

目 录 董事会战略委员会实施细则... 3 董事会审计委员会实施细则... 6 董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会实施细则... 9 董事会风险与资本管理委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则... 18

招商银行股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 ( 经 2018 年 11 月 27 日第十届董事会第三十四次会议审议通过 ) 目 录 董事会战略委员会实施细则... 3 董事会审计委员会实施细则... 6 董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会实施细则... 9 董事会风险与资本管理委员会实施细则... 12 董事会薪酬与考核委员会实施细则... 15 董事会提名委员会实施细则... 18 董事会战略委员会实施细则

目录 第一章 总则... 1 第二章 董事会及其职权... 1 第三章 董事会会议... 8 第四章 会议通知和签到规则... 9 第五章 会议议案规则 第六章 会议议事和表决规则 第七章 会议决议与记录 第八章 执行与信息披露 第九章 附则... 1

广东温氏食品集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇一六年四月 目录 第一章 总则... 1 第二章 董事会及其职权... 1 第三章 董事会会议... 8 第四章 会议通知和签到规则... 9 第五章 会议议案规则... 10 第六章 会议议事和表决规则... 11 第七章 会议决议与记录... 13 第八章 执行与信息披露... 15 第九章 附则... 16 广东温氏食品集团股份有限公司董事会议事规则

风帆股份有限公司

2015 年 8 月 目录一 风帆股份有限公司董事会战略委员会工作细则 --------------------- 2 - 二 风帆股份有限公司董事会审计委员会工作细则 --------------------- 4 - 三 风帆股份有限公司董事会提名委员会工作细则 --------------------- 6 - 四 风帆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 ---------------

<4D F736F F D20332E36B9D8D3DAD6C6B6A8A1B6B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A1B7B5C4D2E9B0B8A3ACB4F8B9E6D4F2CCF5BFEE>

广东标顶技术股份有限公司股东大会议事规则 ( 本议事规则经公司 2016 年 5 月 23 日创立大会暨第一次股东大会审议通过 ) 第一章总则第一条为明确股东大会的职责权限, 规范其组织 行为, 保证股东大会依法行使职权, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会会议程序和决议的有效 合法, 维护全体股东的合法权益, 公司根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 及其他法律 法规 规范性文件和

证券代码： 证券简称：棕榈园林

证券代码 :002431 证券简称 : 棕榈园林公告编号 :2016-004 棕榈园林股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 1 本次股东大会无出现增加 修改 否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

中金黄金股份有限公司董事会议事规则

中金黄金股份有限公司董事会议事规则 (2016 年年度股东大会修订 ) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中金黄金股份有限公司 ( 以下 简称公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 以及 中金黄金股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 制定本规则