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1 2018 年第一次临时股东大会会议资料 (2018 年 3 月 )

2 2018 年第一次临时股东大会须知根据中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则和公司章程的有关规定, 为确保公司股东大会顺利召开, 特制定会议须知如下, 望出席股东大会的全体人员遵守执行 : 一股东参加股东大会, 应当认真履行其法定义务, 不得侵犯其他股东权益 ; 二股东大会期间, 全体出席人员应以维护股东的合法利益确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行法定职责 ; 三出席大会的股东依法享有发言权咨询权表决权等各项权利, 但需由公司统一安排发言和解答 ; 四任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序, 会议期间请关闭手机或将其调至振动状态

3 2018 年第一次临时股东大会会议议程一会议时间 : 现场会议召开时间 :2018 年 3 月 29 日, 上午 9:30 网络投票时间 : 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二会议地点 : 广州市海珠区阅江中路 828 号广州保利洲际酒店会议室网络投票平台 : 交易系统投票平台和互联网投票平台三与会人员 : ( 一 ) 截至 2018 年 3 月 20 日 ( 星期二 ) 下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决 ; 不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席 ( 被授权人不必为本公司股东 ), 或在网络投票时间内参加网络投票 ; ( 二 ) 公司董事监事和高级管理人员 ; ( 三 ) 公司聘请的律师 ; ( 四 ) 公司董事会邀请的其他人员四主持人 : 董事长宋广菊女士五会议议程 :

4 9:00 股东签到 2018 年第一次临时股东大会 9:30 会议正式开始 ( 一 ) 报告股东现场到会情况 ( 二 ) 审议议案 1 关于修订公司章程的议案 2 关于修订董事会议事规则的议案 3 关于修订关联交易决策制度的议案 4 关于延长发行公司债券决议有效期的议案 5 关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案 ( 三 ) 投票表决和计票 ( 四 ) 与股东交流公司情况 ( 五 ) 宣读现场投票表决结果

5 议案一关于修订公司章程的议案各位股东 : 结合公司目前发展规模行业发展特点及实际管理需要, 公司拟对现行公司章程进行相应修订, 具体如下 : 一修订公司章程第一百一十二条原第一百一十二条董事会应当确定对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序 ; 重大投资项目应当组织有关专家专业人员进行评审, 并报股东大会批准董事会在公司最近经审计总资产 50% 以内决定公司房地产项目投资 ; 在公司最近经审计净资产 30% 以内决定公司股权投资资产处置和重大合同的签订 ; 决定公司累计不超过人民币 1 亿元的对外担保 ( 不含已解除的担保额及对控股子公司的担保额 ); 决定公司不超过人民币 5000 万元的风险投资 ( 期货和其他金融衍生工具投资 ) 修订后的第一百一十二条董事会应当确定对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序 ; 重大投资项目应当组织有关专家专业人员进行评审, 并报股东大会批准董事会在公司最近经审计净资产 50% 以内决定公司单项标的房地产项目投资 ; 在公司最近经审计净资产 30% 以内决定公司股权投资资产处置和重大合同的签订 ; 决定公司单笔金额不超过最近经审计净

6 资产 1% 且连续十二个月内累计不超过最近经审计净资产 10% 的对外担保 ( 不含已解除的担保额对控股子公司的担保额及对非控股子公司的对等担保额 ); 决定公司每年新增总额不超过公司最近经审计净资产 15% 的风险投资 ( 期货和其他金融衍生工具投资 ) 二修订公司章程第一百一十四条原第一百一十四条董事长行使下列职权 : ( 一 ) 主持股东大会和召集主持董事会会议 ; ( 二 ) 督促检查董事会决议的执行 ; ( 三 ) 签署公司股票公司债券及其他有价证券 ; ( 四 ) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件 ; ( 五 ) 行使法定代表人的职权 ; ( 六 ) 在董事会闭会期间, 董事会授权董事长在遇有土地招投标等紧急情况时, 根据经营计划和经营班子提议, 对单项标的不超过公司最近经审计总资产 15% 的房地产项目投资事项进行决策, 事后通报董事会并备案 ; ( 七 ) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事会和股东大会报告 ; ( 八 ) 董事会授予的其他职权修订后的第一百一十四条董事长行使下列职权 : ( 一 ) 主持股东大会和召集主持董事会会议 ; ( 二 ) 督促检查董事会决议的执行 ; ( 三 ) 签署公司股票公司债券及其他有价证券 ; ( 四 ) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其

7 他文件 ; 2018 年第一次临时股东大会 ( 五 ) 行使法定代表人的职权 ; ( 六 ) 在董事会闭会期间, 董事会授权董事长在遇有土地招投标等紧急情况时, 根据经营计划和经营班子提议, 对单项标的不超过公司最近经审计净资产 15% 的房地产项目投资事项进行决策, 事后通报董事会并备案 ; ( 七 ) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事会和股东大会报告 ; ( 八 ) 董事会授予的其他职权提请股东大会同意修改公司章程相关条款并授权公司经营层办理相关工商变更登记和备案事项请各位股东审议二一八年三月二十九日

8 议案二关于修订董事会议事规则的议案各位股东 : 结合公司章程的修订情况及公司固定资产管理现状, 公司拟对董事会议事规则进行相应修订, 具体如下 : 原第四条对董事长的特别授权 : 董事会闭会期间, 董事会授权董事长在遇有土地招投标等紧急情况时, 根据年度经营计划和经营班子提议, 对单项标的额不超过最近经审计总资产 15% 的投资事项进行决策, 事后通报董事会并备案董事会授权董事长行使每年累计不超过 500 万元的固定资产处置权修订后的第四条对董事长的特别授权 : 董事会闭会期间, 董事会授权董事长在遇有土地招投标等紧急情况时, 根据经营计划和经营班子提议, 对单项标的不超过公司最近经审计净资产 15% 的房地产项目投资事项进行决策, 事后通报董事会并备案董事会授权董事长行使每年累计不超过 500 万元的母公司固定资产购置和处置权请各位股东审议二一八年三月二十九日

9 议案三关于修订关联交易决策制度的议案各位股东 : 结合上海证券交易所股票上市规则等对关联交易决策与信息披露的相关规定, 公司拟对关联交易决策制度进行相应修订, 具体如下 : 一修订关联交易决策制度第十二条原第十二条公司与关联人就同一标的在十二个月内发生的关联交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 1% 以上的关联交易 ( 公司提供担保除外 ), 应当提交董事会审议修订后的十二条公司与关联人就同一标的在十二个月内发生的关联交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 0.5% 以上的关联交易 ( 公司提供担保除外 ), 应当提交董事会审议二修订关联交易决策制度第十三条原第十三条公司与关联人单次或就同一标的在十二个月内发生的关联交易金额低于 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产 1% 的关联交易, 由董事长审批修订后的十三条公司与关联人单次或就同一标的在十二个月内发生的关联交易金额低于 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产 0.5% 的关联交易, 由董事长审批请各位股东审议二一八年三月二十九日

10 议案四关于延长发行公司债券决议有效期的议案各位股东 : 公司于 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了关于发行公司债券方案的议案, 该议案决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月, 将于 2018 年 5 月 5 日到期目前, 公司正积极推进公司债券相关工作, 本次发行尚须取得中国证监会等证券监管部门核准为保证本次公司债券发行工作的顺利进行, 公司拟将本次公司债券方案的决议有效期延长 12 个月至 2019 年 5 月 5 日除对决议有效期进行延长外, 公司 2015 年年度股东大会审议通过的涉及本次发行公司债券方案的其他条款均不变请各位股东审议二一八年三月二十九日

11 议案五关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案各位股东 : 公司于 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案为保证本次公司债券发行工作的顺利进行, 提请公司股东大会将授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的有效期延长 12 个月至 2019 年 5 月 5 日, 除对授权的有效期进行延长外, 授权的其他内容不变请各位股东审议二一八年三月二十九日

证券代码：000977

证券代码：000977 证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一重要提示在本次会议召开期间无增加否决或变更提案二会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间