上述独立董事候选人均已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议独立董事提名人声明独立董事候选人声明刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站表决结果 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交股东大会

Size: px

Start display at page:

Download "上述独立董事候选人均已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议独立董事提名人声明独立董事候选人声明刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站表决结果 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交股东大会"

西陆
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 华仁药业公告编号 : 华仁药业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏华仁药业股份有限公司 ( 以下简称华仁药业或公司 ) 第五届董事会第二十八次会议于 2017 年 8 月 30 日 9:00 以通讯方式召开会议通知于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件方式发给各位董事会议由周希俭先生召集和主持, 应出席会议的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人公司监事高级管理人员列席了本次会议会议召集召开符合中华人民共和国公司法和华仁药业股份有限公司章程的有关规定本次会议以填写表决票的方式审议通过了如下议案 : 一审议通过 2017 年半年度报告全文及摘要经审核, 2017 年半年度报告全文及摘要符合公司法证券法上市公司信息披露管理办法等相关规定, 报告内容真实准确完整地反映了公司 2017 年上半年的经营状况, 不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2017 年半年度报告全文及 2017 年半年度报告摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站表决结果 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过二审议通过了关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案鉴于公司第五届董事会任期已届满, 为顺利完成董事会换届选举, 根据公司法公司章程等有关规定, 经控股股东广东永裕恒丰投资有限公司提名姚立先生郭建南先生及公司董事会提名宋鸿鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人, 经董事会提名委员会资格审核, 公司董事会同意选举上述人员为公司第六届董事会独立董事候选人 ( 上述候选人简历见附件 )

2 上述独立董事候选人均已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议独立董事提名人声明独立董事候选人声明刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站表决结果 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交股东大会审议批准三审议通过了关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案鉴于公司第五届董事会任期已届满, 为顺利完成董事会换届选举, 根据公司法公司章程等有关规定, 控股股东广东永裕恒丰投资有限公司提名周希俭先生林键女士周强先生, 股东华仁世纪集团有限公司提名解艳燕女士褚旭先生, 股东红塔创新投资股份有限公司提名周向阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人, 经董事会提名委员会资格审核, 公司董事会同意选举上述人员为公司第六届董事会非独立董事候选人 ( 上述候选人简历见附件 ) 表决结果 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交股东大会审议批准公司第六届董事会由 9 名董事组成, 其中非独立董事 6 名, 独立董事 3 名董事任期自 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算, 任期三年为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律行政法规规范性文件以及公司章程的规定, 认真履行董事职务公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一根据公司法公司章程的有关规定, 公司股东大会将以累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事公司独立董事就关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案和关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案, 发表了同意的独立意见, 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站四审议通过了关于对 2016 年利润进行再次现金分红的议案根据中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中兴华审字 (2017) 第

3 号审计报告 2016 年, 公司母公司主体年初可分配利润 346,008, 元,2016 年实现净利润 27,545, 元,2016 年公司提取盈余公积 2,754, 元, 根据 2016 年度股东大会决议, 分配现金股利 9,861, 元, 现拟以总股本 986,105,137 股基数, 向全体股东每 10 股派现金 0.07 元人民币 ( 含税 ), 合计分配 6,902, 元 ( 含税 ) 剩余未分配利润结转下一年度董事会同意对 2016 年利润进行再次现金分红, 经审核对 2016 年利润进行再次现金分红的方案符合公司章程等相关规定, 不影响 2016 年度股东大会审议通过的 2016 年度利润分配方案合法性, 2016 年度利润分配预案的议案不存在被撤销的情形, 已合法生效再次利润分配后, 公司不存在超额分配情况, 公司对 2016 年利润进行再次分配, 合法合规表决结果 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过该议案尚需提交股东大会审议批准五审议通过了关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案 ; 公司定于 2017 年 9 月 18 日下午 15:00 召开 2017 年第三次临时股东大会, 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知表决结果 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过特此公告华仁药业股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日

4 附件 : 第六届董事会董事候选人简历 1 独立董事候选人简历独立董事候选人姚立先生姚立先生,1973 年 5 月出生, 研究生学历, 注册会计师中国国籍, 无永久境外居留权 1994 年至 2007 年曾先后在毕马威华振会计师事务所德勤永华会计师事务所任职高级审计经理,2007 年 4 月至 2015 年 4 月任上海盛大网络发展有限公司高级副总裁,2015 年 4 月至 2016 年 6 月任盛大游戏首席财务官 2016 年 10 月至今任上海齐家网息科技股份有限公司总裁特别顾问兼首席财务官截止目前, 姚立先生未持有公司股票, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上股东以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 ; 并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书独立董事候选人郭建南先生郭建南先生,1976 年 4 月出生, 博士学历中国国籍, 无永久境外居留权 2006 年 9 月至 2008 年 4 月任伦敦政治经济学院 (LSE) 讲师,2008 年 4 月至 2015 年 4 月任西南财经大学副教授博士生导师,2013 年 6 月至 2015 年 5 月任四川富航资本股权投资基金管理公司副总经理,2015 年 5 月至今任广州淡水泉资产管理公司董事总经理 CEO 截止目前, 郭建南先生未持有公司股票, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上股东以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 ; 并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书独立董事候选人宋鸿鹏先生宋鸿鹏先生,1954 年 10 月出生, 博士学历, 中共党员 1981 年年于北京大学医学院先后担任助教讲师副教授 2001 年年任北京双鹤药业研究院副院长,2015 年至今任北京世贸天阶生物科技股份有限公司总工程师及监事截止目前, 宋鸿鹏先生未持有公司股票, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上股东以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在深圳证券交易

5 所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 ; 并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书 2 非独立董事候选人简历非独立董事候选人周希俭先生周希俭先生,1975 年 2 月出生, 工商管理硕士中国国籍, 无永久境外居留权 2013 年 7 月至今任广东道和投资产业集团有限公司董事长,2013 年 8 月至今任广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司执行董事,2015 年 2 月至今任道和环球集团有限公司董事局主席,2016 年 9 月 6 日至今任公司董事长周希俭先生为公司实际控制人, 通过广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司间接持有公司 260,897,100 股股份 ( 占公司总股本 26.46%) 周希俭先生为华仁药业副董事长兼总裁周强先生的堂弟除此之外, 周希俭先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 周希俭先生作为公司非独立董事候选人符合公司法相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形非独立董事候选人周强先生周强先生,1971 年 9 月出生, 党员, 大学学历, 主治医师, 主管药师中国国籍, 无永久境外居留权曾在浙江省海宁市卫生系统任职,2016 年 9 月 6 日至今任华仁药业股份有限公司副董事长兼总裁截止目前, 周强先生未持有华仁药业股份周强先生为华仁药业实际控制人周希俭先生的堂兄, 除此以外, 与持有公司 5% 以上股份的其他股东公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 周强先生作为公司非独立董事候选人符合公司法相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形非独立董事候选人林键女士林键女士,1969 年 4 月出生, 本科学历, 经济师中国国籍, 无永久境外居留权 2011 年至今, 历任广州证券股份有限公司总裁助理行政总监广州珠江西路证券营业部总经理 ; 现任广东永裕恒丰投资管理有限公司常务副总裁截止目前, 林键女士未持有华仁药业股份, 与持有公司 5% 以上股份的其他股东公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 林键女士作为公司非独立

6 董事候选人符合公司法相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形非独立董事候选人解艳燕女士解艳燕女士,1972 年 6 月出生, 硕士研究生学历, 中国国籍, 无境外永久居留权 2011 年 1 月至今在青岛华仁物业股份有限公司担任董事长兼任华仁世纪集团有限公司常务副总裁截止目前, 解艳燕女士未持有公司股份除此之外, 解艳燕女士与持有公司 5% 以上股份的其他股东公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系解艳燕女士作为公司非独立董事候选人符合公司法相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形非独立董事候选人褚旭先生褚旭先生,36 岁, 中共党员, 本科学历中国国籍, 无永久境外居留权历任华仁世纪集团总裁助理, 青岛华仁投资管理有限公司总经理, 现任华仁世纪集团副总裁, 青岛华仁投资管理有限公司董事长兼总经理截止目前, 褚旭先生未持有公司股票, 与持有公司 5% 以上股份的其他股东公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系褚旭先生作为公司非独立董事候选人符合公司法相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形非独立董事候选人周向阳先生周向阳先生,1975 年 8 月出生, 中共党员, 硕士, 中国国籍, 无境外永久居留权曾供职于国元证券有限责任公司明天 ( 控股 ) 集团华安保险, 现任红塔创新投资股份有限公司昆山业务部总经理截止目前, 周向阳先生未持有公司股份除此之外, 周向阳先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系周向阳先生作为公司非独立董事候选人符合公司法相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形

证券代码：证券简称：雅本化学公告编号：

证券代码：证券简称：雅本化学公告编号：证券代码 :300261 证券简称 : 雅本化学公告编号 :2019-016 雅本化学股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏雅本化学股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会任期即将届满, 根据公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规规范性文件及