公司第四届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止蒋凌峰先生简历详见附件 1 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 3 审议通过了关于设立第四届董事会专门委员会及其成员组成的议案根据公司法和公司章程等有关规定, 公司董事会下设了战

Size: px

Start display at page:

Download "公司第四届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止蒋凌峰先生简历详见附件 1 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 3 审议通过了关于设立第四届董事会专门委员会及其成员组成的议案根据公司法和公司章程等有关规定, 公司董事会下设了战"

钟谷
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 智飞生物公告编号 : 重庆智飞生物制品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况 1 本次董事会于 2018 年 7 月 31 日以专人送达或电子邮件的方式向董事发出通知, 通知包括会议的相关资料, 同时列明了会议的召开时间地点和方式 2 本次会议于 2018 年 8 月 10 日 15:15 在公司会议室以现场表决方式召开 3 本次会议应参加出席并参加表决的董事 9 人, 实际出席并参加表决的董事 9 人 4 本次会议由公司董事蒋仁生先生主持 5 本次会议的召集召开和表决程序符合中华人民共和国公司法等有关法律行政法规部门规章规范性文件及重庆智飞生物制品股份有限公司章程的规定二董事会会议审议情况经过认真审议, 本次会议形成如下决议 : 1 审议通过了关于选举公司董事长的议案根据公司法和公司章程等有关规定, 公司董事会选举蒋仁生先生为公司第四届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止蒋仁生先生简历详见附件 1 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 2 审议通过了关于选举公司副董事长的议案根据公司法和公司章程等有关规定, 公司董事会选举蒋凌峰先生为 1

2 公司第四届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止蒋凌峰先生简历详见附件 1 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 3 审议通过了关于设立第四届董事会专门委员会及其成员组成的议案根据公司法和公司章程等有关规定, 公司董事会下设了战略发展委员会提名委员会审计委员会薪酬与考核委员会董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员, 各专门委员会组成情况如下 : 提名委员会 : 袁林刘保奎蒋仁生, 召集人由袁林女士担任 ; 薪酬与考核委员会 : 刘保奎章新蓉蒋凌峰, 召集人由刘保奎先生担任 ; 审计委员会 : 章新蓉袁林杜琳, 召集人由章新蓉女士担任 ; 战略委员会 : 蒋仁生刘保奎袁林杜琳杨世龙, 召集人按相关规定由董事长蒋仁生先生担任上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止各委员简历详见附件 1 附件 2 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 4 审议通过了关于提请聘任公司总经理的议案根据公司法和公司章程等有关规定, 董事会聘任蒋仁生先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止蒋仁生先生简历详见附件 1 公司独立董事发表了同意的独立意见表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 5 审议通过了关于提请聘任公司副总经理的议案根据公司法和公司章程等有关规定, 董事会聘任蒋凌峰先生张静女士李振敬先生蒋喜生先生孙海天先生为公司副总经理, 任期自本次董事 2

3 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止上述人员简历详见附件 3 公司独立董事发表了同意的独立意见表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 6 审议通过了关于提请聘任公司总经理助理的议案根据公司法和公司章程等有关规定, 董事会聘任谢莉女士刘佳女士为公司总经理助理, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止上述人员简历详见附件 3 公司独立董事发表了同意的独立意见表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 7 审议通过了关于提请聘任公司财务总监的议案根据公司法和公司章程等有关规定, 董事会聘任李振敬先生为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止李振敬先生简历详见附件 1 公司独立董事发表了同意的独立意见表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 8 审议通过了关于提请聘任公司董事会秘书的议案根据公司法和公司章程等有关规定, 董事会聘任秦菲先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止秦菲先生简历详见附件 1 公司独立董事发表了同意的独立意见表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 9 审议通过了关于提请聘任公司证券事务代表的议案根据公司法和公司章程等有关规定, 董事会聘任李春生先生为公司证券事务代表, 协助董事会秘书工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届 3

4 董事会任期届满之日止李春生先生简历详见附件 4 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 10 审议通过了关于调整公司组织架构的议案为进一步完善公司治理结构, 提高企业管理水平和资本运营效率, 结合公司发展壮大的需要和长远发展规划, 根据公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等有关规定, 董事会对公司组织架构进行调整, 并授权总经理根据实际经营需要增设二级部门本次调整后的公司组织架构图详见附件 5 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 11 审议通过了 2018 年半年度报告及 2018 年半年度报告摘要公司 2018 年半年度报告及 2018 年半年度报告摘要的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定, 报告内容真实准确完整地反映了公司的实际情况详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司公告 2018 年半年度报告及 2018 年半年度报告摘要表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 12 审议通过了 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公司董事会编制的 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合中国证监会深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 符合相关法律法规及公司章程的规定, 不存在违规存放和使用募集资金的情形, 真实客观准确地反映了公司 2018 年半年度募集资金存放与使用的实际情况公司独立董事对该报告发表了独立意见详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司公告 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 4

5 三备查文件 1 第四届董事会第一次会议决议特此公告重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2018 年 8 月 13 日 5

6 附件 1: 非独立董事简历 1 蒋仁生先生男,1953 年 10 月出生, 大专学历, 副主任医师, 中国国籍, 无境外居留权曾任广西壮族自治区灌阳县卫生防疫站副站长广西壮族自治区计划免疫科生物制品管理科副科长科长, 有限公司总经理等职务, 现任本公司董事长总经理, 重庆市江北区人大代表蒋仁生先生本人持有公司股份 866,040,000 股, 与一致行动人共持有公司 60.35% 的股份, 为公司实际控制人控股股东未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职条件符合公司法等相关法律法规和规定的要求, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不是失信被执行人 2 蒋凌峰先生男,1980 年 9 月出生, 硕士研究生, 中国国籍, 无境外居留权曾任职于广西宾阳县烟草专卖局, 近年来先后在智飞龙科马智飞绿竹任副总经理, 现任智飞绿竹副总经理智飞空港法定代表人及本公司董事副总经理蒋凌峰先生为本公司实际控制人蒋仁生先生之子, 持有公司股份 8,640 万股, 约占公司总股本的 5.40% 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职条件符合公司法等相关法律法规和规定的要求, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的禁止情形, 不是失信被执行人 3 杜琳先生男,1965 年 11 月出生, 中共党员, 研究员硕士研究生导师, 中国国籍, 无境外居留权 1984 年, 兰州大学细胞生物学专业攻读学士 ;1988 年, 兰州大学生物系攻读硕士研究生 ;1991 年毕业分配到兰州生物制品研究所从事科研工作, 历任课题负责人第一研究室副主任主任职务, 参与及组织研发了多个疫苗品种, 数个获得国家批准, 生产并投放市场, 入选甘肃省 555 创新人才工程 2008 年加入北京智飞绿竹生物制药有限公司, 历任公司副总经理总经理, 6

7 现任北京智飞绿竹生物制药有限公司执行董事, 并任本公司董事研发中心总经理 2015 年入选科技北京百名领军人才工程, 北京经济技术开发区新创工程领军人才,2016 年入选北京市高层次创新创业人才支持计划领军人才杜琳先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职条件符合公司法等相关法律法规和规定的要求, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的禁止情形, 不是失信被执行人 4 杨世龙先生男,1963 年 12 月出生, 研究员硕士研究生导师, 中国国籍, 无境外居留权长期从事病毒性疫苗的研究产业化及管理工作, 曾主持和参与多项疫苗产品的研制工作 2010 年加入安徽智飞龙科马生物制药有限公司, 历任公司副总经理, 现任本公司董事安徽智飞龙科马生物制药有限公司副总经理杨世龙先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职条件符合公司法等相关法律法规和规定的要求, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不是失信被执行人 5 李振敬先生男,1982 年 11 月出生, 本科, 注册会计师, 资产评估师, 中国国籍, 无境外居留权曾任职于四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所, 先后担任项目经理高级项目经理等职务 2014 年加入本公司, 历任风险控制部总监, 现任公司董事副总经理财务总监李振敬先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职条件符合公司法等相关法律法规和规定的要求, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第 7

8 3.2.3 条所规定的情形, 不是失信被执行人 6 秦菲先生男,1986 年 8 月出生, 本科, 中国国籍, 无境外居留权 2010 年加入本公司, 历任本公司董事会办公室助理主管副主任证券事务代表等职务, 现任公司董事董事会秘书秦菲先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职条件符合公司法等相关法律法规和规定的要求, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不是失信被执行人附件 2: 独立董事简历 1 刘保奎先生男,1954 年 4 月出生, 研究员, 已退休, 中国国籍, 无境外居留权曾在北京生物制品研究所北京天坛生物制品股份有限公司中国生物技术集团公司中国医药集团总公司从事生物制品药品的研究生产质量管理工作现为国家药典委员会第十一届委员会委员, 国际生物制品学杂志编辑委员会编委现任重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事刘保奎先生已于 2015 年 8 月获得深圳证券交易所独立董事资格, 符合公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见深圳证券交易所独立董事备案办法等相关规定的独立董事任职资格, 与本公司及控股股东实际控制人不存在关联关系, 也不直接或间接持有本公司股份, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不是失信被执行人 2 章新蓉女士女,1959 年 11 月出生, 大学学历, 中国国籍, 无境外居留权现为重庆工商大学会计学院教授, 硕士生导师, 兼任中国商业会计学会常务理事重庆市审计学会副会长重庆市会计学会常务理事, 现任重庆蓝黛动力传动机械股份有限 8

9 公司独立董事重庆百货大楼股份有限公司独立董事重庆建峰化工股份有限公司重庆莱美药业股份有限公司独立董事重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事章新蓉女士已于 2008 年 8 月获上海证券交易所上市公司高级管理人员培训结业证书 ( 独立董事资格证书 ), 符合公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见深圳证券交易所独立董事备案办法等相关规定的独立董事任职资格, 与本公司及控股股东实际控制人不存在关联关系, 也不直接或间接持有本公司股份, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不是失信被执行人 3 袁林女士女,1964 年 11 月出生, 民革党员, 法学博士, 中国国籍, 无境外居留权西南政法大学教授博士生导师, 西南政法大学特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任兼任民革中央妇青会委员, 中国犯罪学学会副会长, 重庆市人大代表市人大内务司法委员会委员, 重庆市法官遴选委员会委员, 现任渝开发股份有限公司独立董事, 重庆蓝黛股份有限公司独立董事, 重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事袁林女士已于 2013 年 3 月获深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训结业证书 ( 独立董事资格证书 ), 符合公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见深圳证券交易所独立董事备案办法等相关规定的独立董事任职资格, 与本公司及公司控股股东实际控制人不存在关联关系, 也不直接或间接持有本公司股份, 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不是失信被执行人附件 3: 高级管理人员简历 1 蒋仁生先生简历同上 2 蒋凌峰先生 9

10 简历同上 3 张静女士女,1969 年 8 月出生, 硕士, 中国国籍, 无境外居留权 2007 年加入本公司, 历任公司质量管理部部长质量管理部总监监事会主席总经理助理等职务, 现任公司副总经理张静女士未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职条件符合公司法等相关法律法规和规定的要求, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不是失信被执行人 4 李振敬先生简历同上 5 秦菲先生简历同上 6 蒋喜生先生男,1960 年 11 月出生, 本科, 经济师统计师, 中国国籍, 无境外居留权 2009 年加入本公司, 历任公司监事会主席总经理助理等职务, 现任公司副总经理蒋喜生先生为本公司实际控制人蒋仁生先生之弟, 持有公司股份 1,320 万股, 约占公司总股本的 0.83%, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职条件符合公司法等相关法律法规和规定的要求, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不是失信被执行人 7 孙海天先生男,1978 年 10 月出生, 硕士, 中国国籍, 无境外居留权 2000 年取得律师 10

11 法律资格, 中国国籍, 无境外居留权 2011 年加入本公司, 历任公司法律事务部总监总经理助理, 现任公司副总经理孙海天先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职条件符合公司法等相关法律法规和规定的要求, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不是失信被执行人 8 谢莉女士女,1982 年 11 月出生, 本科, 高级人力资源管理师, 中国国籍, 无境外居留权 2005 年加入本公司, 历任有限公司人力资源部经理股份公司人力资源部总监监事会主席等职务, 现任公司总经理助理谢莉女士未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职条件符合公司法等相关法律法规和规定的要求, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不是失信被执行人 9 刘佳女士女,1984 年 1 月出生, 本科, 中国国籍, 无境外居留权 2011 年加入本公司, 历任公司办公室副主任办公室主任总经办主任, 现任公司总经理助理刘佳女士未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职条件符合公司法等相关法律法规和规定的要求, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不是失信被执行人附件 4: 证券事务代表简历 1 李春生先生 11

12 男,1990 年 3 月出生, 法学硕士, 中国国籍, 无境外居留权 2012 年取得国家法律职业资格证书,2017 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 历任公司董事会办公室助理副主任, 现任公司证券事务代表董事会办公室副主任李春生先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职条件符合公司法等相关法律法规和规定的要求, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不是失信被执行人附件 5: 公司组织架构图 12

表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 2 审议通过了关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案鉴于公司第三届董事会任期将届满, 根据公司法证券法公司章程等有关规定, 经公司董事会进行资格审核, 提名刘保奎先生章新蓉女士袁林女士为公司第四届董事会独立董事候选

表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 2 审议通过了关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案鉴于公司第三届董事会任期将届满, 根据公司法证券法公司章程等有关规定, 经公司董事会进行资格审核, 提名刘保奎先生章新蓉女士袁林女士为公司第四届董事会独立董事候选证券代码 :300122 证券简称 : 智飞生物公告编号 :2018-72 重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况 1 本次董事会于 2018 年 7 月 20 日以通讯和邮件方式向董事发出通知, 通知包括会议的相关资料, 同时列明了会议的召开时间地点和方式