证券代码 : 证券简称 : 正元智慧公告编号 : 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江正元智慧科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

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1 证券代码 : 证券简称 : 正元智慧公告编号 : 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江正元智慧科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 18 日召开第三届董事会第一次会议, 审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案 现将相关情况公告如下 : 公司董事会同意聘任陈坚先生为公司总经理, 同意聘任陈根清先生为公司副总经理兼财务总监, 同意聘任 JAY TSAI CHIEN CHOU 先生为公司副总经理兼总工程师, 同意聘任施东圣先生 朱军先生 吕晓平先生为公司副总经理, 同意聘任周军辉先生为副总经理兼董事会秘书 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止 ( 高级管理人员简历见附件 ) 上述高级管理人员, 具备与其行使职权相适宜的任职条件, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等法律法规及 公司章程 规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况, 任职资格合法, 聘任程序合规 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见 特此公告 浙江正元智慧科技股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月十九日

2 附件 : 高级管理人员简历 1 陈坚, 男,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于南京陆军学校军事指挥专业, 中欧国际工商学院 EMBA, 高级经济师 曾在团 集团军 南京军区三级机关任职, 先后荣立二 三等功, 被誉为 佩剑连长 1994 年转业并自主创业,2009 年被评为 全国模范军队转业干部 现任浙江正元智慧科技股份有限公司董事长兼总经理, 兼任杭州正元企业管理咨询有限公司执行董事等职务 截至本公告日, 陈坚先生间接持有公司股票 18,519,015 股, 占公司总股本的 27.78%, 为公司实际控制人, 与公司自然人股东李琳女士系配偶关系 一致行动人 ; 与公司董事陈英女士系兄妹关系 ; 与公司其他 5% 以上股份的股东及其他董事 监事及高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 符合 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 及 公司章程 规定的任职条件 2 陈根清, 男,1969 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于浙江大学数学专业, 硕士, 注册会计师 注册税务师 国家高级项目经理 一级建造师 曾任金华市环球计算机工程有限公司开发经理 金华金信电脑工程有限公司总经理 浙江金信软件有限公司副总经理 金信信托投资股份公司信息中心总经理 ; 历任浙江正元智慧科技有限公司工程部部长 客服中心总经理 总经理助理 副总经理 ; 现任浙江正元智慧科技股份有限公司董事 副总经理兼财务总监, 兼任浙江坚果智慧科技有限公司董事长, 浙江云马智慧科技有限公司董事兼经理, 浙江校云智慧科技有限公司 四川正元智慧科技有限公司 浙江正元曦客科技有限公司董事 截至本公告日, 陈根清先生间接持有公司股份 674,256 股, 占公司总股本的 1.01%, 与公司实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 不存在 深圳证券交易所创业板

3 上市公司规范运作指引 第 条规定的情形, 符合 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 及 公司章程 规定的任职条件 3 JAY TSAI CHIEN CHOU, 男,1962 年出生, 美国国籍 毕业于美国马里兰大学, 先后获电子工程学学士 应用物理学硕士 电子通信学博士, 并获得约翰霍普金斯大学 MBA 学位, 国家特聘专家, 曾获浙江省海外留学人士英才奖 浙江省海外华侨华人专业人士杰出创业奖 曾就职于威瑞森等跨国企业, 担任过项目经理 部门经理 网络部总监 供应链总监等职, 回国后曾任杭州吉柏信息科技有限公司总经理 ; 现任浙江正元智慧科技股份有限公司董事 副总经理 总工程师, 杭州汇萃智能科技有限公司董事长, 广东广源智能科技有限公司董事长等 截至本公告日,JAY TSAI CHIEN CHOU 先生未持有公司股票, 与公司实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条规定的情形, 符合 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 及 公司章程 规定的任职条件 4 施东圣, 男,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于杭州大学, 本科学历 历任浙江医科大学教师 ; 现任浙江正元智慧科技股份有限公司副总经理 截至本公告日, 施东圣先生间接持有公司股份 325,744 股, 占公司总股本的 0.49%, 与公司实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条规定的情形, 符合 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 及 公司章程 规定的任职条件 5 朱军, 男,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于南开大学汉语言文学专业, 浙江省委党校经济学研究生, 高级经济师 曾任浙江财经学院院长助理, 奉化市政府副市长 ( 挂职 ), 杭州师范大学党委副书记, 春和集团有限公司常务副总裁等职务 ; 现任浙江正元智慧科技股份有限公司副总经理

4 截至本公告日, 朱军先生未持有公司股票, 与公司实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条规定的情形, 符合 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 及 公司章程 规定的任职条件 6 吕晓平, 男,1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于杭州大学, 本科学历 历任浙江正元智慧科技股份有限公司杭州分公司经理 营销部部长 省内营销公司总经理 金卡事业部总经理 总经理助理等职务 ; 现任浙江正元智慧科技股份有限公司副总经理, 兼任杭州正浩投资管理有限公司监事 截至本公告日, 吕晓平先生间接持有公司股份 108,581 股, 占公司总股本的 0.16%, 与公司实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条规定的情形, 符合 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 及 公司章程 规定的任职条件 7 周军辉, 男,1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于浙江农业大学经济管理专业, 本科学历, 经济师 人力资源管理师, 浙江省优秀职业经理人, 具有深圳证券交易所颁发的 董事会秘书资格证书 历任浙江正元智慧科技有限公司总经理办公室副主任 工会委员, 浙江正元智慧科技股份有限公司职工代表监事 ; 现任浙江正元智慧科技股份有限公司副总经理 董事会秘书 总经理办公室主任, 兼任杭州易康投资管理有限公司执行董事兼总经理 浙江校云智慧科技有限公司董事 浙江坚果智慧科技有限公司董事 浙江正元曦客科技有限公司监事 截至本公告日, 周军辉先生间接持有公司股份 76,007 股, 占公司总股本的 0.11%, 与公司实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 不存在 深圳证券交易所创业板

5 上市公司规范运作指引 第 条规定的情形 符合 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 及 公司章程 规定的任职条件 周军辉先生联系方式如下 : 联系地址 : 浙江省杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 18 幢 8 楼邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 电子邮箱 :ir@hzsun.com