董事会决议

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1 证券代码 : 证券简称 : 星普医科公告编号 : 广东星普医学科技股份有限公司 第三届董事会第四十四次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况广东星普医学科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 25 日以电话 邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第四十四次 ( 临时 ) 会议通知 本次会议于 2017 年 7 月 28 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以通讯表决的方式召开 会议应到 7 人, 实到 7 人, 董事霍昌英 徐涛 黄清华 张成华和独立董事张龙平 游达明 杨得坡以通讯方式出席会议并投票表决 本次会议由董事长霍昌英主持, 公司的监事 高级管理人员列席了会议 本次会议的通知 召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 公司章程 及有关法律 法规的规定 二 董事会会议审查情况 ( 一 ) 审议通过 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 公司第三届董事会成员任期即将届满, 为顺利完成新一届董事会的换届选举, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 经董事会提名委员会审核, 公司董事会提名霍昌英 徐涛 黄清华 张成华四人为公司第四届董事会非独立董事候选人 ( 简历详见附件 ) 公司第四届董事会非独立董事任期自 2017 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算, 任期三年 为确保董事会的正常运行, 在新一届董事会非独立董事就任前, 公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律 行政法规 规范性文件和 公司章程 的规定, 继续履行非独立董事义务和职责, 直至第四届董事会非独立董事就任之日起, 方自动卸任 1

2 公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见, 认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格 选举程序均符合相关规定 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ( 披露的相关公告 议案表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对, 本议案获得通过 本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议, 并采取累积投票制 ( 二 ) 审议通过 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 公司第三届董事会成员任期即将届满, 为顺利完成新一届董事会的换届选举, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 经董事会提名委员会审核, 公司董事会提名张龙平 杨得坡 胡海玲三人为公司第四届董事会独立董事候选人 ( 简历详见附件 ) 截至本公告之日, 三名候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 公司第四届董事会独立董事任期自 2017 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算, 任期三年 为确保董事会的正常运行, 在新一届董事会独立董事就任前, 公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律 行政法规 规范性文件和 公司章程 的规定, 继续履行独立董事义务和职责, 直至第四届董事会独立董事就任之日起, 方自动卸任 公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见, 认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格 选举程序均符合相关规定 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ( 披露的相关公告 议案表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对, 本议案获得通过 独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案审核无异议后, 本议案方可提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议, 本议案的审议采取累积投票制 ( 三 ) 审议通过 关于聘任证券事务代表的议案 为协助公司董事会秘书工作, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等相关规定, 公司拟聘任刘杰先生为公司证券事务代表, 任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ( 披露的 关于变更证券事务代表的公告 议案表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对, 本议案获得通过 ( 四 ) 审议通过 关于公司变更会计政策 会计估计的议案 2

3 根据国家财政部发布及修订的相关政策, 结合公司主营业务性质等实际情况, 董事会同意对公司部分会计政策及会计估计进行变更 本次会计政策及会计估计变更符合公司实际情况, 符合相关法律法规的要求, 使公司的会计核算更为合理和有效, 能够更加客观地反映公司实际经营情况和财务状况, 为投资者提供客观 真实和公允的财务会计信息 根据 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关规定 本次会计政策 会计估计变更无需提交股东大会审议 ( 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ( 披露的相关公告 ) 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见 议案表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对, 本议案获得通过 ( 五 ) 审议通过 关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案 公司拟于 2017 年 8 月 16 日, 在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号 ( 公司会议室 ) 召开 2017 年第四次临时股东大会, 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ( 披露的 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知 议案表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对, 本议案获得通过 三 备查文件 ( 一 ) 第三届董事会第四十四次 ( 临时 ) 会议决议 ( 二 ) 独立董事关于相关事项的独立意见 ( 三 ) 深圳证券交易所需要的其他文件 特此公告 广东星普医学科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十九日 3

4 附件 : 广东星普医学科技股份有限公司第四届董事会候选人简历 非独立董事候选人简历 : 1 霍昌英, 男,1975 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工商管理硕士 2007 年至 2011 年在袁隆平农业高科技股份有限公司 新疆隆平高科红安种业有限责任公司任副总经理, 同时任青岛含蜜笑食品有限公司董事长兼总经理 2013 年 12 月至 2014 年 11 月, 任本公司营销副总经理 ;2014 年 11 月至 2016 年 9 月任本公司总经理 ;2016 年 9 月至今任本公司董事长 霍昌英先生最近五年未在其他上市公司担任董事 监事及高级管理人员, 不存在因失信而被执行的情况 截至目前, 霍昌英先生直接持有公司股份 3,558,718 股, 占公司总股本的 1.23%, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司章程 公司法 及其他法律法规要求的关于担任公司董事的任职条件 2 徐涛, 男,1972 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 1997 年 3 月起在玛西普医学科技发展 ( 深圳 ) 有限公司 ( 以下简称 玛西普 ) 工作, 现任玛西普董事长 2003 年至今任全国放射治疗 核医学和放射剂量学设备标准化分技术委员会委员 现任本公司副董事长 徐涛先生最近五年未在其他上市公司担任董事 监事及高级管理人员, 不存在因失信被执行的情况 截至目前, 徐涛先生直接持有公司股份 5,193,369 股, 占公司总股本的 1.8%, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司章程 公司法 及其他法律法规要求的关于担任公司董事的任职条件 3 黄清华, 女,1976 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工商管理硕士 现任本公司董事,2007 年至 2016 年 9 月任韶关市星河生物科技有限公司监事 ; 2012 年 1 月至 2016 年 10 月任西充星河生物科技有限公司董事 ;2016 年 9 月至今任韶关市星河生物科技有限公司执行董事兼经理 ;2016 年 10 月至今任西充星河生物科技有限公司董事长 ;2012 年 4 月至今任东莞星河高新科技产业园有限公司执行董 4

5 事 黄清华女士最近五年未在其他上市公司担任董事 监事及高级管理人员, 不存在因失信被执行的情况 截至目前, 黄清华女士直接持有公司股份 630,976 股, 占公司总股本的 %, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司章程 公司法 及其他法律法规要求的关于担任公司董事的任职条件 4 张成华, 男, 1966 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 2007 年 1 月至 2014 年 12 月任成都平安医院副院长 ;2015 年 1 月起任四川友谊医院有限责任公司副院长,2016 年 9 月起至今任公司副总经理 张成华先生最近五年未在其他上市公司担任董事 监事及高级管理人员, 不存在因失信而被执行的情况 截至目前, 张成华先生直接持有公司股份 600,000 股, 占公司总股本的 0.21%, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司章程 公司法 及其他法律法规要求的关于担任公司董事的任职条件 独立董事候选人简历 : 1 张龙平, 男,1966 年 2 月出生, 中国国籍, 无镜外永久居留权, 会计学博士, 中国注册会计师 ; 历任原中南财经大学 ( 现中南财经政法大学 ) 会计学院讲师 副教授 副院长 院长 会计硕士专业学位 (MPAcc) 教育中心主任兼副 ; 中国会计准则委员会和中国企业内部控制标准委员会咨询专家 ; 审计署国家审计准则技术咨询专家组成员 ; 中国注册会计师审计准则委员会资深委员 现任九州通医药集团股份有限公司 广东星普医学科技股份有限公司独立董事 张龙平先生未持有本公司股票, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 张龙平先生已取得深圳证券 5

6 交易所独立董事资格证书, 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件 2 杨得坡, 男,1962 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 获法国药物科学院博士学位 教授 博士生导师, 主要从事中药研究与开发 1986 年 8 月至 1992 年 8 月历任河南师范大学生物系助教 讲师 ;1993 年 9 月至 1996 年 12 月赴法国弗朗什 - 孔泰大学攻读药学博士学位 ;1997 年 1 月至 2002 年 7 月历任中山大学生命科学院副教授 教授 药学系主任 ;2002 年 8 月至 2006 年组建药学院并任药学院副院长 ;2009 年 8 月至今, 在中山大学药学院任教授, 博士生导师, 药学院生药与天然药物化学实验室主任 药学院天然药物与中药研究所所长 广东省现代中药工程技术研究开发工程中心主任等职务 现任广东溢多利生物科技股份有限公司 广东星普医学科技股份有限公司独立董事 杨得坡先生未持有本公司股票, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 杨得坡先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书, 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件 3 胡海玲, 女,1978 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权,2000 年本科毕业,2001 年 3 月取得律师资格证, 2001 年 8 月开始至今一直从事职业律师工作, 现任四川运逵律师事务所高级合伙人 副主任, 全国公司法专业委员会委员 四川省女律师工作委员会委员 成都市律师协会青年律师工作委员会副主任 成都市律师协会锦江分会副会长 成都市锦江区第七届人大代表 胡海玲女士未持有本公司股票, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 胡海玲女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书, 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件 6