2 审计委员会主任委员 : 徐伟建委员 : 徐伟建孙群孟联 3 提名委员会主任委员 : 徐伟建委员 : 徐伟建孙群孟联 4 薪酬与考核委员会主任委员 : 孙群委员 : 孙群徐伟建白玉公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届

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佻闫
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 嘉友国际公告编号 : 嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况嘉友国际物流股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第一次会议 ( 以下简称本次会议 ) 于 2018 年 12 月 26 日下午 17:00 在北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 会议室以现场结合通讯的表决方式召开鉴于公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生公司第二届董事会, 经全体董事一致同意, 豁免本次会议的通知期限全体董事一致推举公司董事韩景华先生主持本次会议本次会议应参会董事 5 人, 实际参会董事 5 人公司部分高级管理人员列席了本次会议本次会议的通知召集召开和表决程序符合中华人民共和国公司法及嘉友国际物流股份有限公司章程的规定二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过关于选举公司第二届董事会董事长的议案全体董事一致同意选举韩景华先生为公司第二届董事会董事长 ( 简历附后 ), 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止表决情况 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案公司第二届董事会下设战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会经全体董事审议, 选举产生了公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员, 具体组成如下 : 1 战略委员会主任委员 : 韩景华委员 : 韩景华孙群白玉

2 2 审计委员会主任委员 : 徐伟建委员 : 徐伟建孙群孟联 3 提名委员会主任委员 : 徐伟建委员 : 徐伟建孙群孟联 4 薪酬与考核委员会主任委员 : 孙群委员 : 孙群徐伟建白玉公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止表决情况 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 三 ) 审议通过关于聘任公司总经理的议案经公司董事长提名, 同意聘任孟联女士为公司总经理 ( 简历附后 ), 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止公司独立董事发表了同意的独立意见表决情况 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 四 ) 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案经公司总经理提名, 同意聘任白玉先生唐世伦女士武子彬女士邹菂先生为公司副总经理 ( 简历附后 ), 周立军女士为公司财务总监 ( 简历附后 ) 上述公司高级管理人员任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止公司独立董事发表了同意的独立意见表决情况 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 五 ) 审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案经公司董事长提名, 同意聘任聂慧峰先生为公司董事会秘书 ( 简历附后 ), 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止公司独立董事发表了同意的独立意见表决情况 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

3 ( 六 ) 审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案经公司董事长提名, 同意聘任薛可然先生为公司证券事务代表 ( 简历附后 ), 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止表决情况 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三备查文件 ( 一 ) 嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议 ( 二 ) 嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见特此公告嘉友国际物流股份有限公司董事会 2018 年 12 月 27 日

4 附件 : 韩景华简历韩景华, 男,1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权研究生学历, 中共党员韩景华先生 2005 年 6 月至 2015 年 12 月历任嘉友国际物流 ( 北京 ) 有限公司执行董事董事长 2015 年 6 月至今任嘉信益 ( 天津 ) 资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 嘉信益德( 天津 ) 资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人 ;2018 年 6 月至今任嘉中清洁能源 ( 江苏 ) 有限公司董事长法定代表人 ;2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事长法定代表人韩景华先生直接持有公司股份 24,895,570 股, 占公司总股本的 22.23%, 通过嘉信益 ( 天津 ) 资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 间接持有公司股份 24,895,570 股, 占公司总股本的 22.23%, 为公司的实际控制人之一 ; 在持有公司 5% 以上股份的股东嘉信益 ( 天津 ) 资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 中担任执行事务合伙人, 与公司其他董事监事高级管理人员无关联关系 ; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 ; 经在中华人民共和国最高人民法院网查询, 韩景华先生不属于失信被执行人 ; 符合中华人民共和国公司法及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定孟联简历孟联, 女,1971 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权大学本科学历孟联女士 2005 年 6 月至 2015 年 12 月历任嘉友国际物流 ( 北京 ) 有限公司董事监事总经理 ;2015 年 12 月至 2016 年 10 月任嘉友国际物流股份有限公司董事会秘书 2018 年 6 月至今任嘉和国际融资租赁 ( 天津 ) 有限公司董事长法定代表人 ;2018 年 8 月至今任 JASN INTERNATIONAL PTE.LTD. 董事 ;2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事总经理孟联女士直接持有公司股份 12,904,430 股, 占公司总股本的 11.52%, 通过嘉信益 ( 天津 ) 资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 间接持有公司股份 12,904,430 股, 占公司总股本的 11.52%, 为公司的实际控制人之一 ; 未在持有公司 5% 以上股份的股东中担任职务, 与公司其他董事监事高级管理人员无关联关系 ; 不

5 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 ; 经在中华人民共和国最高人民法院网查询, 孟联女士不属于失信被执行人 ; 符合中华人民共和国公司法及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定白玉简历白玉, 男,1969 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权高中学历白玉先生 2008 年 8 月至 2018 年 9 月任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事总经理 2016 年 1 月至今任巴彦淖尔市临津物流有限公司董事长 ;2018 年 9 月至今任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事法定代表人 ;2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事副总经理白玉先生直接持有公司股份 840,000 股, 占公司总股本的 0.75%, 通过嘉信益 ( 天津 ) 资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 间接持有公司股份 840,000 股, 占公司总股本的 0.75%; 未在持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人中担任职务, 与公司其他持股 5% 以上股东及其他董事监事高级管理人员无关联关系 ; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 ; 经在中华人民共和国最高人民法院网查询, 白玉先生不属于失信被执行人 ; 符合中华人民共和国公司法及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定唐世伦简历唐世伦, 女,1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权大学本科学历唐世伦女士曾任职于北京二七通信工厂中信电通有限公司 ;2000 年至 2007 年任清华泰豪科技股份有限公司事业部总监 ;2010 年 6 月至 2016 年 10 月任嘉实兴泰国际贸易 ( 北京 ) 有限公司经理 2014 年 8 月至今任内蒙古万利贸易有限责任公司执行董事总经理法定代表人 ;2007 年 8 月至今任嘉友国际物流股份有限公司副总经理唐世伦女士直接持有公司股份 840,000 股, 占公司总股本的 0.75%, 通过嘉信益 ( 天津 ) 资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 间接持有公司股份 840,000 股, 占

6 公司总股本的 0.75%; 未在持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人中担任职务, 与公司其他持股 5% 以上股东及其他董事监事高级管理人员无关联关系 ; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 ; 经在中华人民共和国最高人民法院网查询, 唐世伦女士不属于失信被执行人 ; 符合中华人民共和国公司法及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定武子彬简历武子彬, 女,1969 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权大学专科学历武子彬女士曾任职于北京市地毯进出口公司永顺货运有限公司 2016 年 1 月至今任巴彦淖尔市临津物流有限公司总经理法定代表人 ;2017 年 9 月至今任嘉泓国际物流 ( 天津 ) 有限公司执行董事经理法定代表人 ;2005 年至今任嘉友国际物流股份有限公司副总经理武子彬女士直接持有公司股份 840,000 股, 占公司总股本的 0.75%, 通过嘉信益 ( 天津 ) 资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 间接持有公司股份 840,000 股, 占公司总股本的 0.75%; 未在持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人中担任职务, 与公司其他持股 5% 以上股东及其他董事监事高级管理人员无关联关系 ; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 ; 经在中华人民共和国最高人民法院网查询, 武子彬女士不属于失信被执行人 ; 符合中华人民共和国公司法及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定邹菂简历邹菂, 男,1970 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权大学本科学历邹菂先生曾任职于马士基航运南京办事处铁行清华南京办事处川崎汽船中国公司 2000 年至 2002 年任联邦快递江苏公司操作部经理 ;2002 年至 2007 年任日挥株式会社项目部物流经理 2007 年 7 月至今任嘉友国际物流股份有限公司副总经理邹菂先生未直接或间接持有公司股票 ; 未在持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人中担任职务, 与公司控股股东及实际控制人持股 5% 以上股东及其他董事监事高级管理人员无关联关系 ; 不存在受到中国证监会及其他有关部

7 门的处罚和证券交易所惩戒的情形 ; 经在中华人民共和国最高人民法院网查询, 邹菂先生不属于失信被执行人, 符合中华人民共和国公司法及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定周立军简历周立军, 女,1967 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权大学本科学历, 高级会计师, 美国注册管理会计师 (CMA) 周立军女士曾任职于中建一局集团建设发展有限公司 ;2002 年至 2012 年任北京中建华诚混凝土有限公司总会计师 ; 2012 年至 2016 年历任北京华高世纪科技股份有限公司财务经理财务总监 2016 年 4 月至今任嘉友国际物流股份有限公司财务总监周立军女士未直接或间接持有公司股票 ; 未在持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人中担任职务, 与公司控股股东及实际控制人持股 5% 以上股东及其他董事监事高级管理人员无关联关系 ; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 ; 经在中华人民共和国最高人民法院网查询, 周立军女士不属于失信被执行人, 符合中华人民共和国公司法及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定聂慧峰简历聂慧峰, 男,1979 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权大学本科学历, 会计师, 国际注册内审师 (CIA) 聂慧峰先生曾任职于内蒙古包头海德集团财务部内蒙古包头天勤税务师事务所 2005 年至 2016 年 10 月任嘉友国际物流股份有限公司财务副总监 2016 年 10 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事会秘书聂慧峰先生未直接或间接持有公司股票 ; 未在持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人中担任职务, 与公司控股股东及实际控制人持股 5% 以上股东及其他董事监事高级管理人员无关联关系 ; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 ; 经在中华人民共和国最高人民法院网查询, 聂慧峰先生不属于失信被执行人, 符合中华人民共和国公司法及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定

8 薛可然简历薛可然, 男,1990 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权本科学历, 中共党员曾任职于国广国际在线网络 ( 北京 ) 有限公司,2016 年 6 月至 2017 年 5 月, 任东田时尚 ( 北京 ) 文化发展股份有限公司证券事务代表 ;2017 年 5 月至 2018 年 4 月, 任厦门紫光学大股份有限公司证券事务经理薛可然先生分别于 2016 年 5 月和 2017 年 3 月取得上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书薛可然先生未直接或间接持有本公司股票, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人, 公司董事监事高级管理人员无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在违反中华人民共和国公司法上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法嘉友国际物流股份有限公司章程规定的不得担任证券事务代表的情形

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议通知已于 2013 年