( 一 ) 审计委员会候选人 : 朱红超先生方少华先生季维东先生, 其中朱红超先生为主任委员 ( 会议召集人 ); ( 二 ) 提名委员会候选人 : 刘正东先生方少华先生季伟先生, 其中刘正东先生为主任委员 ( 会议召集人 ); ( 三 ) 薪酬与考核委员会候选人 : 方少华先生季伟先生

Size: px

Start display at page:

Download "( 一 ) 审计委员会候选人 : 朱红超先生方少华先生季维东先生, 其中朱红超先生为主任委员 ( 会议召集人 ); ( 二 ) 提名委员会候选人 : 刘正东先生方少华先生季伟先生, 其中刘正东先生为主任委员 ( 会议召集人 ); ( 三 ) 薪酬与考核委员会候选人 : 方少华先生季伟先生"

油宫
7 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 金通灵公告编号 :DSH 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 ( 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 ) 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2014 年 8 月 28 日以书面和电话方式发出通知,2014 年 9 月 11 日上午 10:00 在公司七楼会议室以现场方式召开公司董事季伟季维东曹萍冯明飞刘军陈树军, 独立董事朱红超刘正东方少华出席会议, 公司监事及部分高级管理人员列席会议经第三届董事会全体董事推举, 会议由季伟先生主持, 会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人, 符合公司法和公司章程的规定, 会议召开合法有效会议审议并一致通过如下决议 : 一审议通过关于选举公司第三届董事会董事长副董事长的议案 ; 经公司第三届董事会提名, 全体董事一致选举季伟先生为公司第三届董事会董事长, 季维东先生为公司第三届董事会副董事长, 任期与第三届董事会任期一致, 为三年季伟先生和季维东先生的个人简历详见公司于 2014 年 8 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的江苏金通灵流体机械科技股份有限公司二届十四次董事会会议决议公告表决结果 : 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二审议通过关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员及其主任委员的议案 ; 经公司全体董事审议并一致通过了第三届董事会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会和战略委员会的委员及各主任委员, 具体组成情况如下 :

2 ( 一 ) 审计委员会候选人 : 朱红超先生方少华先生季维东先生, 其中朱红超先生为主任委员 ( 会议召集人 ); ( 二 ) 提名委员会候选人 : 刘正东先生方少华先生季伟先生, 其中刘正东先生为主任委员 ( 会议召集人 ); ( 三 ) 薪酬与考核委员会候选人 : 方少华先生季伟先生朱红超先生, 其中方少华先生为主任委员 ( 会议召集人 ); ( 四 ) 战略委员会候选人 : 季伟先生季维东先生刘正东先生, 其中季伟先生为主任委员 ( 会议召集人 ) 以上人员任期与本届董事会任期相同季伟先生季维东先生朱红超先生刘正东先生方少华先生的个人简历详见公司于 2014 年 8 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的江苏金通灵流体机械科技股份有限公司二届十四次董事会会议决议公告表决结果 : 赞成票 :9 票 ; 反对票 :0 票 ; 弃权票 :0 票三审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案 ; 经董事会提名委员会提名, 决定聘任季伟先生为公司总经理 ; 聘任季维东先生何杰先生金振明先生为公司副总经理 ; 聘任曹萍女士为公司总工程师 ; 聘任达云飞先生为公司财务总监 ; 聘任陈树军先生为公司董事会秘书 ; 聘任赵蓉女士王霞女士冯兰江先生钱金林先生徐国华先生为公司总经理助理公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同季伟先生季维东先生曹萍女士陈树军先生的个人简历详见公司于 2014 年 8 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的江苏金通灵流体机械科技股份有限公司二届十四次董事会会议决议公告 ( 何杰先生金振明先生达云飞先生赵蓉女士王霞女士冯兰江先生钱金林先生徐国华先生简历详见附件 ) 表决结果 : 赞成票 :9 票 ; 反对票 :0 票 ; 弃权票 :0 票

3 特此公告江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一四年九月十一日

4 附件 : 简历何杰, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1969 年 3 月出生, 硕士, 经济师, 中共党员历任安徽省黄山风景区管理委员会团委副书记, 黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室主任董事会秘书执行董事, 上海海欣集团股份有限公司战略管理办公室副主任, 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司副总经理董事会秘书现任公司副总经理何杰未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形金振明, 男, 中国国国籍, 无境外永久居留权,1971 年 5 月出生, 大专学历历任通灵电机厂风机分厂厂长, 南通金通灵空调风机厂长, 江苏金通灵公司驻宝钢办主任销售副总, 现任公司国际贸易公司总经理金振明未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形达云飞, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1969 年 1 月出生, 本科学历, 经济师 ( 金融 ) 高级会计师历任南通宝钢新日制钢有限公司出纳材料销售会计, 文峰大世界连锁发展股份有限公司子公司财务部经理,2012 年 2 月年 9 月担任公司审计部部长达云飞未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形赵蓉, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1974 年 9 月出生, 中共党员, 大学本科学历, 中国人民大学 MBA 工商管理研究生结业, 政工师, 高级经营师历任南通市第二人民医院团委书记办公室副主任人事科副科长党办副主任, 江苏金通灵风机有限公司董事会秘书供管部副部长, 南通新世利物资贸易有限

5 公司总经理, 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司物资管理部部长现任公司核价部部长赵蓉持有公司股份 240,000 股, 与公司控股股东董事副总经理季维东系夫妻关系, 与公司控股股东董事总经理季伟系弟媳关系, 同时与第三届监事徐焕俊系外甥媳妇关系, 与其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形王霞, 女, 中国国籍, 无永久境外居留权,1968 年 12 月出生, 中共党员, 研究生学历, 工程师职称历任南通电机厂党办科员车间副主任, 南通金通灵空调电机分厂副厂长空调风机分厂厂长现任公司企管部部长王霞持有公司股份 30,100 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形冯兰江, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1956 年 3 月出生, 大学学历, 中共党员历任南通石油化工机械厂技术员车间主任党委副书记常务副厂长厂长, 金通灵公司大型风机制造中心副总经理总经理, 环保公司总经理压缩机公司总经理, 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司品质部部长检测中心主任副总师, 现任公司鼓风机制造中心总经理冯兰江未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形钱金林, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1967 年 10 月出生, 大专学历, 经济师, 中共党员历任南通轴承厂车间调度副主任主任销售公司经理董事兼副总经理 ; 南通中船机械制造有限公司生产采购部部长, 总经理助理副总经理, 常务副总经理 ; 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司供管部部长助理, 副部长, 金通灵环保设备公司副总经理总经理, 江苏金通灵公司生产部部长现任公司压缩机制造中心总经理

6 钱金林持有公司股份 100 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形徐国华, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1974 年 1 月出生, 大专学历历任通灵电机厂产品质量总检员, 金通灵空调电机分厂副厂长厂长, 南通金通灵质管部副部长部长, 江苏金通灵制造中心品质处长生产处长总经理助理副总经理常务副总经理现任本公司总经理助理徐国华持有公司股份 135,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn