生 4 名董事组成, 其中, 郑煜曦先生任主任委员 ; 2 提名委员会由吴叔平先生范值清先生郑煜曦先生黄宇先生 4 名董事组成, 其中, 吴叔平先生 ( 独立董事 ) 任主任委员 ; 3 审计委员会由范值清先生陈灿松先生郑煜曦先生 3 名董事组成, 其中, 范值清先生 ( 独立董事 ) 任

Size: px

Start display at page:

Download "生 4 名董事组成, 其中, 郑煜曦先生任主任委员 ; 2 提名委员会由吴叔平先生范值清先生郑煜曦先生黄宇先生 4 名董事组成, 其中, 吴叔平先生 ( 独立董事 ) 任主任委员 ; 3 审计委员会由范值清先生陈灿松先生郑煜曦先生 3 名董事组成, 其中, 范值清先生 ( 独立董事 ) 任"

丽尹
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 : 深圳市深宝实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市深宝实业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第九届董事会第一次会议于 2015 年 9 月 21 日下午 2:30 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 5 栋 A 座 Teabank 会议室以现场形式召开会议通知于 2015 年 9 月 15 日以书面或电子邮件形式发出会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名公司监事及高级管理人员列席了本次会议本次会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定经全体董事共同推举, 会议由郑煜曦先生主持, 全体与会董事经认真审议和表决, 通过了以下议案 : 一关于选举公司第九届董事会董事长的议案选举郑煜曦先生为公司第九届董事会董事长, 任期三年, 与公司第九届董事会相同郑煜曦先生的简历附后公司独立董事对此发表了独立意见, 详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见同意票数 9 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票二关于选举公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案同意公司第九届董事会设立战略委员会提名委员会审计委员会薪酬与考核委员会四个专门委员会, 在董事会运作中履行其相关职责 1 战略委员会由郑煜曦先生吴叔平先生陈灿松先生刘征宇先 1

2 生 4 名董事组成, 其中, 郑煜曦先生任主任委员 ; 2 提名委员会由吴叔平先生范值清先生郑煜曦先生黄宇先生 4 名董事组成, 其中, 吴叔平先生 ( 独立董事 ) 任主任委员 ; 3 审计委员会由范值清先生陈灿松先生郑煜曦先生 3 名董事组成, 其中, 范值清先生 ( 独立董事 ) 任主任委员 ; 4 薪酬与考核委员会由陈灿松先生吴叔平先生郑煜曦先生 3 名董事组成, 其中, 陈灿松先生 ( 独立董事 ) 任主任委员以上各专门委员会及其委员任期三年, 与公司第九届董事会相同同意票数 9 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票三关于聘任公司总经理的议案同意聘任颜泽松先生为公司总经理, 任期三年, 与公司第九届董事会相同颜泽松先生的简历附后公司独立董事对此发表了独立意见, 详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见同意票数 9 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票四关于聘任公司高级管理人员的议案同意聘任李芳女士李亦研女士钱晓军先生姚晓鹏先生为公司副总经理, 聘任王志萍女士为公司财务总监, 聘任李亦研女士为公司董事会秘书以上人员的任期均为三年, 与公司第九届董事会相同, 李芳女士李亦研女士钱晓军先生姚晓鹏先生王志萍女士的简历附后公司独立董事对此发表了独立意见, 详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见李亦研女士已于 2009 年 10 月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书, 其任职资格符合深圳证券交易所股票上市规则的 2

3 有关规定李亦研女士的通讯方式如下 : 联系地址 : 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层电话 : 传真 : 电子信箱 :lyy@sbsy.com.cn 同意票数 9 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票五关于聘任公司证券事务代表的议案同意聘任黄冰夏女士为公司证券事务代表, 任期三年, 与公司第九届董事会相同黄冰夏女士的简历附后黄冰夏女士已于 2008 年 3 月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书, 其任职资格符合深圳证券交易所股票上市规则的有关规定黄冰夏女士的通讯方式如下 : 联系地址 : 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层电话 : 传真 : 电子信箱 :huangbx@sbsy.com.cn 同意票数 9 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票六关于聘任公司内审部部长的议案同意聘任何巧红女士为公司内审部部长, 任期三年, 与公司第九届董事会相同何巧红女士的简历附后同意票数 9 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票备查文件 1 公司第九届董事会第一次会议决议 ; 3

4 2 公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见特此公告深圳市深宝实业股份有限公司董事会二〇一五年九月二十三日 4

5 附 : 简历 1 郑煜曦先生:1962 年出生, 经济学硕士历任深圳经济特区免税商品企业公司下属企业董事副总经理 ; 深圳市农牧实业有限公司董事长 ; 公司总经理助理副总经理总经理, 第七届第八届董事会董事长现任公司党委书记第九届董事会董事长郑煜曦先生目前持有本公司 A 股股份 40,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员无关联关系不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第颜泽松先生:1970 年出生, 本科学历江西省上饶市第十届政协委员历任深圳市深宝华城食品有限公司董事总经理 ; 深圳市深宝华城科技有限公司总裁董事长 ; 公司第六届监事会监事, 第七届第八届董事会董事现任公司第九届董事会董事总经理颜泽松先生目前持有本公司 A 股股份 43,100 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员无关联关系不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第李芳女士:1974 年出生, 硕士学历历任深圳市农产品股份有限公司总办秘书科主办副科长科长副主任, 人力资源部副部长, 监事会办公室副主任主任, 第五届监事会监事现任公司副总经理, 兼任下属深圳市深宝物业管理有限公司董事长李芳女士目前持有本公司 A 股股份 24,100 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员无关联关系不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第

6 4 李亦研女士:1966 年出生, 研究生学历, 高级人力资源管理师历任公司人力资源部副部长部长, 第五届第六届监事会监事, 第七届董事会董事董事会秘书, 第八届董事会秘书现任公司第九届董事会董事董事会秘书副总经理, 兼任下属深圳市深深宝投资有限公司董事长李亦研女士目前持有本公司 A 股股份 25,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员无关联关系不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第钱晓军先生:1972 年出生, 本科学历, 食品工程师曾就职于中国农科院茶叶研究所, 主要从事制茶茶饮料浓缩茶汁及其它茶叶深加工领域的研究工作历任深圳市深宝华城科技有限公司技术总监总经理现任公司副总经理, 兼任下属杭州聚芳永控股有限公司董事长钱晓军先生目前未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员无关联关系不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第姚晓鹏先生:1968 年出生, 本科学历, 食品安全师历任广东深宝食品有限公司副总经理总经理 ; 深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司董事长 ; 公司总经理助理现任公司副总经理, 兼任下属惠州深宝科技有限公司董事长姚晓鹏先生目前持有本公司 A 股股份 26,900 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员无关联关系不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第王志萍女士:1971 年出生, 本科学历, 会计师, 非执业注册会计师历任深圳大华会计师事务所审计员高级审计员部门经理 ; 公司 6

7 计财部部长助理部长现任公司财务总监, 兼任下属云南普洱茶交易中心股份有限公司董事长王志萍女士目前持有本公司 A 股股份 17,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员无关联关系不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第黄冰夏女士:1981 年出生, 硕士学历历任深圳市精锐实业有限公司总经理助理, 深圳市富安娜家居用品股份有限公司证券事务代表, 公司董事会办公室主任助理现任公司董事会办公室主任证券事务代表黄冰夏女士目前未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员无关联关系不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第何巧红女士:1968 年出生, 本科学历, 中级会计师历任公司财务管理部会计主管部长助理现任公司内审部部长何巧红女士目前未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员无关联关系不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第

详见同日刊登在巨潮资讯网上的关于将募投项目节余资金永久性补充流动资金的公告公司独立董事对此发表了独立意见, 详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见东莞证券有限责任公司国泰君安证券股份有限公司联合对此发表了专项核查意见, 详见同日刊登在巨潮资讯

详见同日刊登在巨潮资讯网上的关于将募投项目节余资金永久性补充流动资金的公告公司独立董事对此发表了独立意见, 详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见东莞证券有限责任公司国泰君安证券股份有限公司联合对此发表了专项核查意见, 详见同日刊登在巨潮资讯证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2015-29 深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市深宝实业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第八届董事会第二十次会议于 2015 年 8 月 21 日下午 3:30 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地