证券代码 : 证券简称 : 金新农公告编号 :2011- 临 006 深圳市金新农饲料股份有限公司第二届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市金新农饲料股份有限公司 ( 以下简称

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秘壮卓
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1 证券代码 : 证券简称 : 金新农公告编号 :2011- 临 006 深圳市金新农饲料股份有限公司第二届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市金新农饲料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第一次 ( 临时 ) 会议于 2011 年 6 月 9 日上午以书面方式发出通知, 并于 2011 年 6 月 9 日 ( 星期四 ) 下午在公司办公大楼 4 楼会议室以现场表决方式召开本次会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 人会议由董事长陈俊海先生主持, 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议本次会议的召集召开和表决程序符合公司法和公司章程的有关规定一经本次董事会有效表决, 会议审议通过了如下决议 : ( 一 ) 审议通过了关于选举第二届董事会董事长的议案选举陈俊海先生为公司第二届董事会董事长, 任期三年, 自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止表决结果 : 表决票 9 票, 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票陈俊海先生的简历详见附件一公司独立董事蔡辉益先生刘宁女士孙俊英女士对此发表了独立意见, 同意选举陈俊海先生为公司第二届董事会董事长, 详见巨潮资讯网 ( 的独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人

2 员的独立意见相关部分 ( 二 ) 会议审议通过了关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案经董事会提名, 选举了董事会各专门委员会委员, 任期与本届董事会相同, 任期三年, 至第二届董事会届满为止 : 1 审议通过了关于选举公司战略委员会委员的议案委员人数 :4 人主任委员 : 董事陈俊海先生委员 : 独立董事蔡辉益先生董事何显坤先生董事杨华林先生表决结果 : 表决票 9 票, 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 2 审议通过了关于选举公司提名委员会委员的议案委员人数 :3 人主任委员 : 独立董事蔡辉益先生委员 : 独立董事刘宁女士董事王坚能先生表决结果 : 表决票 9 票, 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 3 审议通过了关于选举公司审计委员会委员的议案委员人数 :3 人主任委员 : 独立董事孙俊英女士委员 : 独立董事刘宁女士董事关明阳先生表决结果 : 表决票 9 票, 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

3 4 审议通过了关于选举公司薪酬与考核委员会委员的议案委员人数 :3 人, 主任委员 : 独立董事刘宁女士委员 : 独立董事孙俊英女士董事郭立新先生表决结果 : 表决票 9 票, 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ( 三 ) 会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案 1 审议通过了关于聘任公司总经理的议案同意聘任何显坤先生为公司总经理, 任期为三年, 自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止表决结果 : 表决票 9 票, 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票何显坤先生的简历详见附件一 2 审议通过了关于聘任公司副总经理的议案 (1) 同意聘任杨华林先生担任公司副总经理, 任期为三年, 自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止表决结果 : 表决票 9 票, 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票杨华林先生的简历详见附件一 (2) 同意聘任翟卫兵先生担任公司副总经理, 任期为三年, 自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止表决结果 : 表决票 9 票, 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票翟卫兵先生的简历详见附件一

4 3 审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案同意聘任廖建英女士担任公司财务负责人, 任财务总监任期为三年, 自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止表决结果 : 表决票 9 票, 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票廖建英女士的简历详见附件一公司独立董事蔡辉益先生刘宁女士孙俊英女士对此发表了独立意见, 同意董事会聘任何显坤先生为公司总经理, 同意董事会聘任杨华林先生为公司副总经理, 同意董事会聘任翟卫兵先生为公司副总经理, 同意董事会聘任廖建英女士为公司财务负责人详见巨潮资讯网 ( 的独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见相关部分 ( 四 ) 审议通过了关于聘任公司审计负责人的议案同意聘任刘阳先生担任公司审计负责人, 任期三年, 自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止刘阳先生的简历详见附件一 ( 五 ) 审议通过了关于聘任董事会秘书证券事务代表的议案 (1) 同意聘任翟卫兵先生担任公司董事会秘书, 任期为三年, 自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止表决结果 : 表决票 9 票, 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司独立董事蔡辉益先生刘宁女士孙俊英女士对此发表了独立意见, 同意董事会聘任翟卫兵先生为公司董事会秘书详见巨潮资讯网 ( 的独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见相关部分

5 (2) 同意聘任冉茂春女士担任公司证券事务代表, 协助董事会秘书处理相关事务, 任期为三年, 自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止表决结果 : 表决票 9 票, 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票董事会秘书和证券事务代表的简历详见附件一董事会秘书和证券事务代表的联系方式详见附件二 ( 六 ) 审议通过了关于 < 公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告 > 的议案表决结果 : 表决票 9 票, 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告详见巨潮资讯网 ( ( 七 ) 审议通过了关于修订 < 董事会战略委员会工作细则 > 的议案表决结果 : 表决票 9 票, 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票对董事会战略委员会工作细则第三条进行了修改, 修改后的董事会战略委员会工作细则全文详见巨潮资讯网 ( 二备查文件 : 1 第二届董事会第一次( 临时 ) 会议决议 2 关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见特此公告深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二一一年六月十日

6 附件一 : 董事长高管董事会秘书等人员简历 1 董事长陈俊海先生简历男, 公司董事长法定代表人研发总监 1964 年出生, 中国国籍, 无境外居留权中国农业大学动物营养学博士北京大学光华管理学院 EMBA 高级畜牧师广东省饲料行业协会副会长, 深圳市饲料行业协会副会长 2005 年以来, 陈俊海先生一直担任金新农董事长 ;2007 年后还兼任公司研发总监至今 ; 2009 年度, 陈俊海先生被全国饲料工业办公室授予改革开放三十年推动饲料工业发展的十大开拓人物荣誉称号 ;2010 年, 被中国饲料工业协会评为中国饲料企业优秀创新人才 ; 同年, 陈俊海先生还当选中国饲料工业协会第六届理事会常务理事陈俊海先生间接持有公司 21,487,459 股股份, 占公司总股本的 22.86% 是公司的实际控制人之一与其他持有公司 5% 以上的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法第 147 条金新农公司章程第 95 条深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 2 总经理何显坤先生简历男, 公司董事总经理 1976 年出生, 中国国籍, 无境外居留权江西农业大学学士华南农业大学兽医硕士中国人民大学 MBA 2005 年起先后担任金新农有限销售总监, 上海成农饲料有限公司总经理何显坤先生间接持有公司 218,366 股股份, 占公司总股本的 0.23% 与其他持有公司 5% 以上的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法第 147 条金新农公司章程第 95 条深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 3 副总经理杨华林先生简历

7 男, 公司董事副总经理 1963 年出生, 中国国籍, 无境外居留权东北农业大学遗传学硕士近五年来, 曾先后任哈尔滨远大牧业有限公司副董事长兼总经理沈阳成农饲料有限公司总经理, 深圳市金新农饲料股份有限公司副总裁总裁杨华林先生间接持有公司 2,242,,841 股股份, 占公司总股本的 2.39% 是公司的实际控制人之一与其他持有公司 5% 以上的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法第 147 条金新农公司章程第 95 条深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 4 副总经理董事会秘书翟卫兵先生简历男, 公司副总经理董事会秘书 1967 年出生, 中国国籍, 无境外居留权武汉工业学院动物营养与饲料加工专业工学学士工程师 2005 年以来, 先后任上海成农饲料有限公司副总经理, 金新农质量总监副总经理和董事会秘书, 2009 年度, 获得深交所颁发的上市公司董事会秘书资格证书 ( 证书编号 : ) 目前, 翟卫兵先生未在其他单位兼职, 未直接只有公司股份, 与公司控股股东实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司 5% 以上的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法第 147 条金新农公司章程第 95 条深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 5 财务总监廖建英女士简历女, 公司财务总监 1962 年出生, 中国国籍, 无境外居留权西南财经大学会计学专业英国威尔士大学 MBA 会计师高级国际财务管理师 2005 年以来, 先后任公司财务经理审计部主任财务总监

8 目前, 廖建英女士未在其他单位兼职, 未直接只有公司股份, 与公司控股股东实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司 5% 以上的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法第 147 条金新农公司章程第 95 条深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 6 审计负责人刘阳先生简历男, 公司审计负责人 1972 年出生, 会计师 1995 年毕业于湖北财经高等专科学校会计系审计专业 ; 系中国注册会计师协会非执业会员中国注册税务师 1995 年至 2005 年就职于中烟湖北工业公司广水卷烟厂 ;2005 年年先后在深圳市成农饲料股份有限公司湖北宇辉建设集团有限公司北京骏马机械 ( 集团 ) 有限公司从事领导财务管理与投融资咨询服务工作 ;2011 年 3 月至今在深圳市金新农饲料股份有限公司担任内部审计工作目前, 刘阳先生未在其他单位兼职, 与公司控股股东实际控制人不存在关联关系, 也未持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法第 147 条金新农公司章程第 95 条深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 7 证券事务代表冉茂春女士简历女, 公司证券事务代表中国国籍, 无境外居留权中共党员, 武汉大学法学院毕业, 法学学士学位 2011 年 1 月, 获得深交所颁发的上市公司董事会秘书资格证书 ( 证书编号 : ) 现任深圳市金新农饲料股份有限公司证券事务代表

9 目前, 冉茂春女士未在其他单位兼职, 与公司控股股东实际控制人不存在关联关系, 也未持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法第 147 条金新农公司章程第 95 条深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形附件二 : 公司董事会秘书和证券事务代表联系方式 1 董事会秘书翟卫兵先生联系方式办公电话 : 传真 : 通信地址 : 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区 1 号邮箱 :jxnfeed@163.com 互联网址 : 2 证券事务代表冉茂春女士联系方式办公电话 : 传真 : 通信地址 : 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区 1 号邮箱 :jxnfeed@163.com 互联网址 :

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议通知已于 2013 年