证券代码： 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐007

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1 证券代码 : 证券简称 : 安控科技公告编码 : 北京安控科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京安控科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 23 日下午 16:30 以现场表决方式在公司会议室召开 本次董事会会议的通知召开已以专人送达和电子邮件方式送达各位董事 会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人, 会议由第三届董事会董事长俞凌先生召集与主持, 公司监事 高级管理人员列席本次会议 会议的召开符合 中华人民共和国公司法 和 北京安控科技股份有限公司章程 的有关规定 二 董事会会议审议情况根据 公司法 公司章程 以及有关法律 法规的规定, 经出席会议的董事认真审议议案, 以现场表决的方式, 审议通过了以下议案 : 1 关于选举俞凌先生为公司第四届董事会董事长的议案 ; 董事会选举俞凌先生 ( 简历见附件 ) 为公司第四届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 2 关于选举宋卫红先生为公司第四届董事会副董事长的议案 ; 董事会选举宋卫红先生 ( 简历见附件 ) 为公司第四届董事会副董事长, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 3 关于选举公司第四届董事会各专门委员会及其人员组成的议案 ; 根据相关法律法规规定, 董事会应当设立专门委员会 本公司董事会下设战略委员会 薪酬与考核委员会和审计委员会三个专门委员会 任期三年, 自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止 具体人员组成如下 : 1

2 委员会名称 主任委员 ( 召集人 ) 委员会成员 战略委员会 俞凌 俞凌 赵斌 宋卫红 审计委员会 俞鹂 李量 俞鹂 宋卫红 薪酬与考核委员会 李量 俞凌 李量 张磊 上述专门委员会委员简历见附件 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 4 关于聘任公司总经理的议案 ; 董事会决定聘任张磊先生 ( 简历见附件 ) 为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止 公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 ( 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 5 关于聘任公司副总经理的议案 ; 根据总经理的提名, 董事会决定聘任宋卫红先生 李春福先生 卢铭先生 张滨先生 王彬先生 聂荣欣女士 ( 简历见附件 ) 为公司副总经理, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止 公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 ( 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 6 关于聘任公司总工程师的议案 ; 董事会决定聘任卢铭先生 ( 简历见附件 ) 为公司总工程师, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止 公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 ( 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 7 关于聘任公司财务总监的议案 ; 董事会决定聘任张滨先生 ( 简历见附件 ) 为公司财务总监, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止 公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资 2

3 讯网 ( 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 8 关于聘任公司董事会秘书的议案 ; 董事会决定聘任聂荣欣女士 ( 简历见附件 ) 为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止 公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 ( 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 9 关于聘任公司证券事务代表的议案 董事会决定聘任庄维佳女士 ( 简历见附件 ) 为公司证券事务代表, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止 庄维佳女士联系方式如下 : 办公电话 : 传真 : 电子邮箱 :zhuangweijia@etrol.com 通讯地址 : 北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 三 备查文件 1 公司第四届董事会第一次会议决议; 2 深交所要求的其他文件 特此公告 北京安控科技股份有限公司 董事会 2016 年 11 月 23 日 3

4 附件 : 俞凌先生简历 : 俞凌, 男, 中国籍, 无境外永久居留权,1966 年 7 月出生, 硕士研究生学历, 毕业于中国人民解放军信息工程大学, 曾任新疆军区某部工程师 副部队长, 现为中国自动化学会常务理事 中国自动化学会专家咨询工作委员会副主任委员 于 1998 年 9 月作为公司发起人股东创立本公司并担任总经理职务,2002 年 1 月至 2015 年 2 月担任公司董事长兼总经理 2015 年 2 月至今担任公司董事长 截至本公告披露日, 俞凌先生直接持有公司 23.75% 的股权, 是公司实际控制人, 与公司其他持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 宋卫红先生简历 : 宋卫红, 男, 中国籍, 无境外永久居留权,1960 年 8 月出生, 获西北工业大学工学硕士学位 曾任中国西电集团规划处科员 ( 副科级 ), 深圳至邦实业有限公司总经理, 深圳嘉达高科有限公司总经理, 北京宇信易诚信息技术有限公司投资管理部总经理 2009 年 5 月加入公司, 现任公司副总经理兼董事会秘书 2015 年 2 月至今担任浙江安控科技有限公司董事长 截至本公告披露日, 宋卫红先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 俞鹂女士简历 : 俞鹂, 女, 中国籍, 无境外永久居留权,1963 年出生, 美国百林顿大学工商管理硕士, 高级会计师 曾在北京有色金属研究总院 中国有色金属工业总公司 鑫宏轻金属有限公司从事财务工作, 历任中鑫集团公司总经理助理 中国财务公司协会财务部主任等 现任烟台台海马努尔核电设备股份有限公司独立董事 国民技术股份有限公司外部董事 2013 年 8 月起, 担任公司独立董事 4

5 截至本公告披露日, 俞鹂女士未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 李量先生简历 : 李量, 男, 中国籍, 无境外永久居留权,1967 年出生, 法学硕士 工商行政管理学硕士, 律师, 曾任吉林省土畜产进出口总公司业务经理 吉林省外经贸委驻南非代表处代表 北京市中银律师事务所律师 北京市德恒律师事务所律师 北京市金杜律师事务所律师, 现任北京龙朔律师事务所主任, 石家庄常山纺织股份有限公司独立董事 2015 年 9 月起, 担任公司独立董事 截至本公告披露日, 李量先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 赵斌先生简历 : 赵斌, 男, 中国籍, 无境外永久居留权,1965 年出生, 博士后, 中共党员, 中国注册会计师 中国注册评估师 现任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人, 副主任会计师, 香港联交所上市公司安徽天大石油管材股份有限公司 ( 股份代号 :839) 独立董事, 周大生珠宝股份有限公司独立董事 2010 年 6 月起, 担任公司独立董事 截至本公告披露日, 赵斌先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 张磊先生简历 : 张磊, 男, 中国籍, 无境外永久居留权,1972 年 9 月出生, 工商管理硕士, 毕业于中国人民大学, 获经济师证书 二级建造师证书 计算机信息系统集成项目经理 ( 信息产业部 ) 证书 曾任北京桑普电器有限公司部门经理 电热器具事 5

6 业部负责人等职 2000 年 8 月加入公司, 曾任公司副总经理兼油气事业部总经理 陕西安控科技有限公司总经理 现任公司副总经理 截至本公告披露日, 张磊先生直接持有公司 0.27% 的股权, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 李春福先生简历 : 李春福, 男, 中国籍, 无境外永久居留权,1963 年 1 月出生, 本科学历, 毕业于解放军信息工程大学 曾任新疆军区某部政治委员 北京方圆先行文化有限公司总经理等职, 实战派管理培训师, 人力资源管理专家, 企业管理咨询顾问 2002 年 4 月加入公司, 历任行政部经理 总经理助理兼人力资源部经理 副总经理,2006 年 4 月至 2010 年 4 月离开公司任北京方圆先行文化有限公司总经理, 2010 年 5 月重新加入本公司, 历任副总经理兼人力资源总监 现任公司副总经理 截至本公告披露日, 李春福先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 卢铭先生简历 : 卢铭, 男, 中国籍, 美国永久居留权 1961 年 1 月出生, 毕业于哈尔滨工业大学, 获工程硕士学位 曾任中国航天工业部北京控制工程研究所工程师, 北京康拓科技公司工程师, 美国 SuperTel 公司高级软件工程师 研发总监等职位 1998 年至 2001 年期间, 曾担任公司首任总工程师,2009 年重新加入本公司, 现任公司总工程师职务 截至本公告披露日, 卢铭先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 6

7 张滨先生简历 : 张滨, 男, 中国籍, 无境外永久居留权,1980 年 5 月出生, 获中国人民大学会计学学士学位 曾任北京神州会计师事务所审计助理 项目经理 部门经理, 神州汽车租赁有限公司内审经理 财务经理等职,2013 年 5 月加入公司, 先后担任内控内审部经理 财务部经理, 现任公司财务总监 截至本公告披露日, 张滨先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 王彬先生简历 : 王彬, 男, 中国籍, 无境外永久居住权,1975 年 10 月出生, 本科学历, 毕业于天津职业技术师范学院 多年以来致力于油气自动化 数字化 信息化应用领域, 在油气田系统集成 项目管理实施 生产管理数据挖掘分析等方面有大量工作实践 1998 年至 2000 年期间在南京消防器材厂产品研发部任研发工程师, 2000 年至 2005 年期间在北京沃华创新科技有限公司任软件开发部经理,2005 年至 2006 年期间在北京世纪瑞尔任软件研发工程师 自 2006 年 4 月加入公司, 历任应用开发部经理 系统集成二组经理 工程项目中心副总经理 陕西安控常务副总经理 2016 年 3 月至今任陕西安控总经理 截至本公告披露日, 王彬先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 聂荣欣女士简历 : 聂荣欣, 女, 中国籍, 无境外永久居留权,1984 年 9 月出生, 毕业于南开大学, 获得经济学学士学位 曾任北京星箭长空测控技术股份有限公司证券事务代表 2010 年 9 月至今曾任北京安控科技股份有限公司证券事务代表 董事会办公室副主任 现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表 已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 7

8 截至本公告披露日, 聂荣欣女士未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 庄维佳女士简历 : 庄维佳, 女, 中国籍, 无境外永久居留权,1989 年 1 月出生, 毕业于西安财经学院, 获经济学硕士学位 2014 年加入本公司至今担任公司董事会办公室助理职务 已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 截至本公告披露日, 庄维佳女士未直接持有公司股票, 与公司第四届董事会董事庄贵林先生系父女关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 8