证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：2012-XXX

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1 证券简称 : 证通电子证券代码 : 公告编号 : 深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会 第一次会议 ( 现场和通讯表决相结合 ) 决议公告 深圳市证通电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 19 日下午以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室召开 召开本次会议的通知已于 2016 年 5 月 6 日以书面 电话 传真 电子邮件等方式通知各位董事 本次会议由曾胜强主持, 会议应到董事 7 人, 实到 7 人, 其中参加现场会议表决的董事 2 人, 董事曾胜强 张跃华及独立董事马映冰 孙海法 邓鸿采用通讯表决方式出席会议 公司监事黄洪 薛宁 李明月, 高管张锦鸿 李国政 麦昊天列席了会议, 会议符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 经与会董事认真审议, 以记名投票 分项表决方式通过了以下决议 : 一 会议审议通过了 关于选举公司第四届董事会董事长的议案 经与会董事选举, 一致同意由曾胜强担任公司第四届董事会董事长 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 二 会议审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 经公司董事长曾胜强提名, 与会董事一致同意聘任曾胜强担任公司总经理, 任期三年, 与第四届董事会任期一致 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 三 会议审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案 经公司董事长曾胜强提名, 与会董事一致同意聘任许忠慈担任公司董事会秘书, 任期三年, 与第四届董事会任期一致 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 四 会议审议通过了 关于聘任公司副总经理 财务总监的议案 1

2 经公司总经理曾胜强提名, 与会董事一致同意聘任许忠慈 方进 周青伟 李国政 张锦鸿先生为公司副总经理 ; 麦昊天先生为公司财务总监 任期三年, 与第四届董事会任期一致 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 五 会议审议通过了 关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案 经与会董事选举, 一致同意公司第四届董事会各专业委员会委员的组成名单如下 : 战略委员会 : 主任委员 : 曾胜强委员 : 方进 张跃华 马映冰 孙海法 ; 薪酬与考核委员会 : 主任委员 : 孙海法委员 : 邓鸿 曾胜强 ; 审计委员会 : 主任委员 : 邓鸿 委员 : 马映冰 曾胜强 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 六 会议审议通过了 关于公司为控股子公司提供履约担保的议案 公司拟为控股子公司广东宏达通信有限公司 ( 以下简称 宏达通信 ) 与国际商业机器 ( 中国 ) 有限公司签订 消防云平台技术服务 合同的履行, 提供每年不超过 17,000 万元不可撤销的连带责任担保, 保证期间为该合同相应债务履行期届满之日起两年, 即担保期限至 2020 年 12 月 31 日 公司本次为控股子公司宏达通信提供履约担保的相关情况详见公司 2016 年 5 月 20 日刊登于 证券时报 与巨潮资讯网 ( 上的 关于公司为控股子公司提供履约担保的公告 本议案将提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议 表决结果为 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 七 会议审议通过了 关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案 经董事会审议通过, 公司定于 2016 年 6 月 7 日在深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会 公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知 刊登于 2016 年 5 月 20 日的 证券时报 及巨潮资讯网 ( 供投资者查阅 表决结果为 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2

3 备查文件 : 1 公司第四届董事会第一次会议决议 ; 2 独立董事对第四届董事会第一次会议审议事项发表的独立意见 ; 特此公告! 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二 一六年五月二十日 附件 : 高级管理人员简历 1 曾胜强简历曾胜强 : 男,53 岁, 研究生学历, 中国国籍, 无境外永久居留权 曾任湖南省建南机器厂研发部经理 深圳市建博公司总经理,1993 年 9 月创建深圳市证通电子有限公司 现任公司董事长兼总经理, 主持公司全面工作 曾胜强先生目前持有公司股份 104,677,171 股, 为本公司控股股东 与公司实际控制人股东之一许忠桂为配偶关系, 与公司持股 5% 以上股东曾胜辉为兄弟关系, 其配偶许忠桂与公司现任董事 副总经理许忠慈为兄妹关系, 曾胜强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司总经理 高管的情形 2 许忠慈简历许忠慈 : 男,59 岁, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权 高级工程师 曾任湖南省古丈县邮电局局长, 广东省东莞市市内电话局局长, 广东省电信实业集团东莞市有限公司总经理 现任公司副总经理兼董事会秘书, 分管公司证 3

4 券 IDC 业务 许忠慈先生目前持有公司股份 2,057,984 股 与实际控制人股东之一 公司控股股东曾胜强先生配偶许忠桂为兄妹关系, 许忠慈先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事会秘书 副总经理的情形 3 方进简历方进 : 男,38 岁, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权 曾任江苏泛太科技有限公司总经理 ; 深圳市证通数码科技有限公司副总经理, 公司总经理助理职务 现任公司董事 副总经理, 分管公司市场营销工作 方进先生目前持有公司股份 168,000 股 与公司控股股东 实际控制人 其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司高管的情形 4 李国政简历李国政 : 男,53 岁, 副总经理, 大专学历, 工程师 经济师, 中国国籍, 无境外永久居留权 2005 年至今在公司任职, 历任武汉证通电子有限公司总经理 中南分公司总经理 销售总监 总经理助理职务 现任公司副总经理, 分管行政工作 李国政先生目前持有公司股份 270,400 股 与公司控股股东 实际控制人 其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司高管的情形 5 周青伟简历周青伟 : 男,40 岁, 副总经理, 大专学历, 中国国籍, 无境外永久居留权 曾任公司生产部系统集成工程师 自助产品事业部副经理 密码产品事业部经理 现任公司副总经理, 分管生产 客服工作 4

5 周青伟先生目前持有公司股份 493,024 股 与公司控股股东 实际控制人 其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司高管的情形 6 张锦鸿简历张锦鸿 : 男,47 岁, 本科学历, 工程师, 中国国籍, 无境外永久居留权 2000 年 5 月后至 2015 年 4 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任职, 历任董事, 副总裁, 总裁, 副董事长 现任公司副总经理, 分管社区 O2O 金融服务业务 张锦鸿先生目前持有公司股份 120,000 股 与公司控股股东 实际控制人 其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司高管的情形 7 麦昊天简历麦昊天 : 男,44 岁, 财务总监, 财政学本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权 1995 年毕业于湖南财经学院, 拥有中国注册会计师 中国法律职业资格和美国注册内部审计师资格证书, 历任深圳市格林美高新技术股份有限公司 万志电子 ( 深圳 ) 有限公司 超霸电工电器 ( 顺德 ) 有限公司等公司财务负责人, 现任公司财务总监, 分管财务工作 麦昊天先生目前持有公司股份 50,000 股 与公司控股股东 实际控制人 其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司财务总监的情形 5