战略委员会 : 召集人为 JIN ZHAO SHEN, 委员为钱震斌黄振中 ; 提名委员会 : 召集人为张力建, 委员为 JIN ZHAO SHEN 黄振中; 审计委员会 : 召集人为常明, 委员为 JIN ZHAO SHEN 张力建; 薪酬与考核委员会 : 召集人为黄振中, 委员为钱震斌常明

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涂翱幸
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 利德曼公告编号 : 北京利德曼生化股份有限公司关于董事会监事会完成换届选举暨部分董事监事离任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏北京利德曼生化股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 于 2018 年 7 月 13 日召开了 2018 年第二次临时股东大会, 审议通过了公司董事会监事会换届选举等相关议案 ; 同日, 公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议, 审议通过了公司选举第四届董事会董事长副董事长董事会专门委员会委员及第四届监事会主席等相关议案现将相关情况公告如下 : 一公司第四届董事会第四届监事会人员组成情况 1 第四届董事会组成人员董事长 :JIN ZHAO SHEN 先生非独立董事 : 钱震斌先生丁耀良先生张海涛先生独立董事 : 黄振中先生张力建先生常明先生公司第四届董事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司董事的任职资格, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 不存在公司法公司章程中规定禁止任职的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况, 不是失信被执行人董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一, 独立董事的人数比例符合相关法规的要求 2 第四届董事会专门委员会人员组成情况

2 战略委员会 : 召集人为 JIN ZHAO SHEN, 委员为钱震斌黄振中 ; 提名委员会 : 召集人为张力建, 委员为 JIN ZHAO SHEN 黄振中; 审计委员会 : 召集人为常明, 委员为 JIN ZHAO SHEN 张力建; 薪酬与考核委员会 : 召集人为黄振中, 委员为钱震斌常明 3 第四届监事会组成人员监事会主席 : 张雅丽女士股东代表监事 : 张雅丽女士职工代表监事 : 高建梅女士赵曼君女士上述人员均符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司监事的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况, 未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒, 不是失信被执行人监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员, 公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一二公司董事监事离任情况 1 公司非独立董事离任情况因任期届满, 公司第三届董事会非独立董事马志远先生不再担任公司董事职务, 但仍在公司担任其他职务截至本公告日, 马志远先生持有因公司股权激励获授的 15,000 股限制性股票, 上述股票尚待公司回购注销 2 公司监事离任情况因任期届满, 公司第三届监事会职工代表监事庞妮娜女士不再担任公司监事, 但仍在公司担任其他职务截至本公告日, 庞妮娜女士未持有公司股票因任期届满, 公司第三届监事会职工代表监事张思奇女士不再担

3 任公司监事, 但仍在公司担任其他职务截至本公告日, 张思奇女士未持有公司股票公司对上述因任期届满离任的董事及监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告北京利德曼生化股份有限公司董事会 2018 年 7 月 13 日

4 附件 : 北京利德曼生化股份有限公司第四届董事会成员简历 JIN ZHAO SHEN 先生,1986 年出生, 加拿大国籍, 拥有加拿大多伦多大学理学学士学位美国波士顿大学化学硕士学位 2013 年加入北京利德曼生化股份有限公司, 担任总裁助理 ;2015 年起, 担任德赛诊断系统 ( 上海 ) 有限公司董事副总经理, 德赛诊断产品 ( 上海 ) 有限公司董事 2018 年 3 月起, 担任本公司董事长总裁截至本公告日,JIN ZHAO SHEN 先生未持有本公司股份, 系公司实际控制人公司大股东沈广仟先生之子, 与公司现任董事监事及高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合公司法及公司章程等相关规定钱震斌先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1959 年出生, 硕士学历 1983 年毕业于华东师范大学生物系本科 1986 年毕业于华东师范大学生物系动物学专业, 获得硕士学位 1991 年获英国文化委员会资助赴英国纽卡素尔大学医学院生理系做访问学者 ( 相当于博士生教育水平 ),1986 年至 1995 年在上海市劳动卫生职业病研究所 ( 现为 CDC) 工作, 获副研究员职称 1995 年至 1996 年, 任职于上海申能科技发展有限公司, 担任投资部项目主管, 负责生物医药类项目投资 ;1996 年至 2000 年, 任职于上海申能生物技术有限公司, 历任副总经理总经理 ;2000 年至今, 任职于德赛诊断系统 ( 上海 ) 有限公司担任总经理 ;2015 年至今担任本公司副董事长截至本公告日, 钱震斌未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股

5 份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合公司法及公司章程等相关规定丁耀良先生,1975 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1997 年毕业于上海大学, 获学士学位 1997 年 8 月至 2000 年 2 月, 就职于上海市临床检验中心, 参与上海市临床检验质量控制工作 2000 年 3 月至 2015 年 12 月, 就职于德赛诊断系统 ( 上海 ) 有限公司, 历任技术部经理市场部经理仪器部总监技术部总监 2016 年 1 月至 9 月, 担任本公司技术总经理,2016 年 9 月至今, 任本公司副总裁 ;2017 年 5 月至今, 担任本公司董事截至本公告日, 丁耀良先生未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合公司法及公司章程等相关规定张海涛先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1973 年出生, 对外经济贸易大学 EMBA 2000 年 6 月起至 2014 年 1 月任职于北京利德曼生化股份有限公司, 历任市场营销总监副总裁董事 ;2015 年 10 月至 2018 年 1 月任职中生北控生物科技股份有限公司, 担任副总裁执行董事 2018 年 2 月至今, 担任本公司副总裁

6 截至本公告日, 张海涛先生持有本公司股份 2,732,900 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合公司法及公司章程等相关规定黄振中先生,1964 年 12 月出生, 法学博士, 北京师范大学法学院教授, 博士生导师, 中国企业家犯罪预防研究中心副主任曾任中国石化集团资产经营管理部企业改革处副处长高级经济师, 北京师范大学法学院副院长法律顾问室主任, 西藏自治区检察院副检察长党组成员检委会委员现兼任中国东盟法律合作中心副理事长中国东盟法律合作柬埔寨中心主任中国法学会案例研究委员会理事中国法学会国际经济法研究会理事中国法学会能源法研究会常务理事中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员中国国际商会调解中心调解员北京仲裁委员会仲裁员海南仲裁委员会仲裁员北京京师律师事务所终身荣誉主任英国皇家特许仲裁员协会会员, 中国农业银行股份有限公司独立董事中石化石油机械股份有限公司独立董事中节能太阳能股份有限公司独立董事北京慈文传媒股份有限公司独立董事,2015 年 7 月至今, 担任北京利德曼生化股份有限公司独立董事截至本公告日, 黄振中先生未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 也没有公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事

7 制度的指导意见中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形张力建先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1953 年出生, 医学博士, 教授 1977 年 4 月本科毕业于首都医科大学医疗系 2005 年 2 月毕业于英国卡迪夫大学医学院外科系, 获得临床医学博士学位 1977 年 4 月至 1978 年 4 月任职于北京肿瘤防治研究所外科, 担任住院医生 ;1978 年 4 月至 1981 年 6 月任职于北京医学院第一附属医院, 担任住院医生 ;1981 年 6 月至 1983 年 6 月, 任职于北京肿瘤防治研究所外科, 担任住院医生 ;1983 年 6 月至 1985 年 6 月, 任职于北京肿瘤防治研究所外科, 担任总住院医生 ;1985 年 6 月至 1986 年 6 月, 任职于北京肿瘤防治研究所外科, 担任主治医生 ;1986 年 6 月至 1988 年 1 月, 赴英国威尔士大学医学院外科, 任访问学者 ;1988 年 1 月至 1991 年 6 月, 任职于北京肿瘤医院胸外科, 担任主治医生 ;1991 年 6 月至 1997 年 6 月, 任职于北京肿瘤医院胸外科, 担任副主任医师 1995 年 6 月至 2003 年 12 月, 任职于北京肿瘤医院医务处, 担任处长 1997 年 6 月至 2008 年 12 月, 任职于北京肿瘤医院北京大学肿瘤医院胸外科, 担任主任医师行政副主任主持工作 ;2003 年 6 月至今, 任职于北京大学肿瘤医院胸外科, 担任主任医师教授 ;2008 年 1 月晋升北京大学二级教授 2018 年 4 月退休返聘于北京大学肿瘤医院外科主任医师 2017 年 9 月至今兼职于清华大学长庚医院临床胸外科专家 2015 年 11 月至今, 担任北京利德曼生化股份有限公司独立董事

8 截至本公告日, 张力建先生未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 也没有公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形常明先生,1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于内蒙古财经学院工商管理专业, 大学本科学历, 中国注册会计师中国注册税务师中国注册资产评估师 1999 年至 2012 年, 担任大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人 ;2012 年至今, 担任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人 ;2016 年 10 月至 2017 年 6 月, 担任安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事 ;2017 年 1 月至今, 担任北京利德曼生化股份有限公司独立董事截至本公告日, 常明先生未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 也没有公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形

9 北京利德曼生化股份有限公司第四届监事会成员简历张雅丽女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,1963 年出生, 大学专科学历, 助理会计师 1989 年 12 月毕业于北京内燃机学院企业管理专业 1983 年 9 月至 1995 年 7 月任职于北内集团设备工具公司, 担任会计 ;1995 年 8 月至 1997 年 5 月任职于大东电器有限公司, 担任财务部主管 ;1997 年 12 月至 2009 年 7 月期间担任本公司财务总监 ;2009 年 7 月至 2012 年 7 月, 历任本公司董事副总经理和财务总监 ;2012 年 7 月至今, 担任本公司监事会主席截至本公告日, 张雅丽女士持有公司股票 1,751,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合公司法及公司章程等相关规定高建梅女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,1973 年出生, 本科学历 2000 年 5 月至 2014 年 3 月, 任职于北京利德曼生化股份有限公司, 先后负责技术质量采购等相关工作 ;2014 年 4 月至 2016 年 4 月, 任职于博尔诚 ( 北京 ) 科技有限公司, 担任注册经理 ;2016 年 5 月至今任职于北京利德曼生化股份有限公司, 历任技术部副总监商务及采购总监, 现任本公司内控总监 2018 年 7 月起, 担任本公司第四届监事会职工代表监事截至本公告日, 高建梅女士未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

10 戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合公司法及公司章程的相关规定赵曼君女士,1988 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历曾服役于北京军区陆军第二十七集团军通信站 ; 历任兰州天达医疗器械有限公司销售经理北京飞渡医疗器械有限公司区域销售经理 ;2014 年 8 月加入北京利德曼生化股份有限公司, 历任区域销售经理大区销售经理, 现任本公司营销内审总监 2018 年 7 月起, 担任本公司第四届监事会职工代表监事截至本公告日, 赵曼君女士持有公司股份 400,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合公司法及公司章程的相关规定

公司 2018 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制进行逐项表决为保证董事会正常运作, 在股东大会选举产生新一届董事会前, 公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责, 直至新一届董事会选举产生之日起, 方自动卸任本次换届后, 马志远先生任期届满后将不再继续担任公司董事职

公司 2018 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制进行逐项表决为保证董事会正常运作, 在股东大会选举产生新一届董事会前, 公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责, 直至新一届董事会选举产生之日起, 方自动卸任本次换届后, 马志远先生任期届满后将不再继续担任公司董事职证券代码 :300289 证券简称 : 利德曼公告编号 :2018-051 北京利德曼生化股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏北京利德曼生化股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会任期即将届满, 根据公司法等法律法规及公司章程的有关规定, 公司董事会进行换届选举公司于 2018