【#公司全称#】
|
|
|
- 襄 骆
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 证券代码 : 证券简称 : 瑞特股份 公告编号 : 常熟瑞特电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 常熟瑞特电气股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 需进行新一届董事会的换届选举工作 公司于 2018 年 6 月 15 日召开的第二届董事会第十七次会议, 分别审议通过了 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案, 公司董事会提名龚瑞良先生 王鸣光先生 陆国良先生 黄欢先生 鲁杨先生 赵振江等六人为第三届董事会非独立董事侯选人 ; 提名李兴尧先生 武晓云先生 原浩先生等三人为第三届董事会独立董事侯选人 ( 上述董事候选人简历见本公告附件 ) 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 公司董事会提名的李兴尧先生 武晓云先生 原浩先生均已取得独立董事资格证书, 独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议 公司第三届董事会董事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年 公司第二届董事会非独立董事张文杰先生 独立董事朱萍女士 柴建云先生于第三届董事会正式选举生效后不再担任公司董事, 也不在公司担任任何职务 截止本公告日, 张文杰先生 朱萍女士 柴建云先生未持有公司股份 为确保董事会的正常运行, 在新一届董事会董事就任前, 公司第二届董事会董事仍将继续依照法律 行政法规 规范性文件和 公司章程 的规定, 忠实 1
2 勤勉地履行董事义务和职责 公司对张文杰先生 朱萍女士 柴建云先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢! 特此公告 常熟瑞特电气股份有限公司董事会 2018 年 06 月 15 日 2
3 附件 : 第三届董事会董事候选人简历 : 非独立董事候选人 : 1 龚瑞良先生, 男,1965 年生, 大专学历 1987 年 10 月至 1989 年 1 月任常熟市电子研究所研究员 ;1989 年 8 月至 1991 年 6 月任常熟市电子仪器厂研究所所长 ;1991 年 7 月至 1993 年 4 月任常熟市电器设备厂技术科长 ;1993 年 5 月至 1996 年 12 月任常熟市东海电子电器厂厂长 ;1997 年创办常熟市瑞特电器有限责任公司并任董事长 执行董事 总经理 ;2012 年 8 月至今任公司董事长 总经理 截止本公告日, 龚瑞良直接持有公司 40,781,250 股, 占公司股份总数的 40.78%, 通过苏州瑞特实际控制公司 13.05% 的股份, 合计控制公司 53.83% 的股份, 为公司控股股东及实际控制人 龚瑞良先生与公司其他董事 监事及高级管理人员无关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 ; 亦不是失信被执行人 ; 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 2 王鸣光先生, 男,1981 年出生, 本科学历 注册质量工程师 2004 年 7 月至 2010 年 9 月, 任大金氟化工 ( 中国 ) 有限公司品质保证课主任 2010 年 10 月至 2013 年 6 月, 历任苏州中来光伏新材股份有限公司质量管理部主管 副经理 生产部经理 生产中心经理 2013 年 7 月进入常熟瑞特电气股份有限公司担任生产部经理,2015 年 1 月担任公司总经理助理分管制造中心,2016 年 3 月 年 2 月兼任开关事业部经理 2017 年 8 月任公司副总经理 截止本公告日, 王鸣光先生未持有公司股票 ; 与公司其他董事 监事及高级管理人员无关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 ; 亦不是失信被执行人 ; 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 3 陆国良先生,1981 年生, 本科学历 2000 年 8 月至 2003 年 7 月任常熟双鹰印 3
4 染有限公司财务会计 ;2003 年 8 月至 2012 年 7 月任苏州长鸿特种钢有限公司 苏州长鸿物资回收有限公司财务经理 ;2012 年 8 月至 2012 年 12 月任公司财务经理 ;2012 年 12 月至今任公司财务总监 截止本公告日, 陆国良先生未持有公司股票 ; 与公司其他董事 监事及高级管理人员无关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 ; 亦不是失信被执行人 ; 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 4 黄欢先生,1981 年生, 硕士研究生学历 2008 年 2 月至 2010 年 11 月任常熟瑞特电器有限公司自动化部经理 ;2010 年 12 月至 2011 年 7 月任江苏巨龙新能源科技有限公司电子工程师 ;2011 年 8 月至 2012 年 12 月任常熟恒基科技有限公司研发部主管 ;2013 年 1 月至今任常熟瑞特电气股份有限公司副总工程师,2014 年 11 月至今还担任公司董事 截止本公告日, 黄欢先生未持有公司股票 ; 与公司其他董事 监事及高级管理人员无关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 ; 亦不是失信被执行人 ; 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 5 鲁杨先生,1982 年生, 本科学历 2006 年 7 月至 2010 年 6 月任常熟市电子仪器厂软件硬件研发工程师 ;2010 年 7 月至 2011 年 11 月任镇江赛尔尼柯自动化公司研发中心主任助理, 总经理助理 ;2011 年 12 月至至今历任常熟瑞特电气股份有限公司软件部经理 自动化事业部经理 ;2015 年 6 月至今还担任公司董事 截止本公告日, 鲁杨先生未持有公司股票 ; 与公司其他董事 监事及高级管理人员无关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 ; 亦不是失信被执行人 ; 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 6 赵振江先生,1980 年生, 本科学历 2003 年 3 月至 2005 年 5 月任上海本安仪 4
5 表系统有限公司电气工程师 ;2005 年 9 月至 2012 年 7 月任瑞特有限电气工程师 工程部经理 技术中心主任 ;2012 年 8 月至今任公司董事 市场部经理 截止本公告日, 赵振江先生通过苏州开瑞投资企业 ( 有限合伙 ) 间接持有公司股票 150,000 股 ; 与公司其他董事 监事及高级管理人员无关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 ; 亦不是失信被执行人 ; 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 5
6 独立董事候选人 : 1 李兴尧先生, 男,1972 年生, 硕士研究生学历, 副教授 注册会计师 注册税务师 1995 年 年, 历任仪征化纤集团公司资金会计 成本会计 子公司财务经理和财务总监 ;2003 年 年, 任常州永申人和会计师事务所项目经理 ; 2010 年至今, 任教于常州大学 ;2016 年至今兼任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事 ; 2015 年 6 月至今任公司独立董事 截止本公告日, 李兴尧先生未持有公司股票 ; 与公司其他董事 监事及高级管理人员无关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 ; 亦不是失信被执行人 ; 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 2 武晓云先生, 男,1964 年生, 硕士研究生学历, 高级工程师,1981 年至 2003 年于海军武汉和上海局担任工程师,2003 年至 2012 年在上海船用柴油机研究所担任高级工程师 ;2013 年至 2017 年于上海齐耀动力技术有限公司担任总经理 截止本公告日, 武晓云先生未持有公司股票 ; 与公司其他董事 监事及高级管理人员无关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 ; 亦不是失信被执行人 ; 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 3 原浩先生, 男,1979 年生, 硕士研究生学历, 执业律师 2005 年至 2006 年, 在苏州昆凌薄膜有限公司担任总经理助理职务,2006 年至今, 在江苏竹辉律师事务所担任律师 合伙人 截止本公告日, 原浩先生未持有公司股票 ; 与公司其他董事 监事及高级管理人员无关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 ; 亦不是失信 6
7 被执行人 ; 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件 7
证券代码： 证券简称：双环科技 公告编号：
证券代码 :000422 证券简称 :*ST 宜化公告编号 :2018-125 湖北宜化化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北宜化化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会任期即将届满, 为顺利完成董事会换届选举, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 公司于 2018 年 12 月
昆山新莱
证券代码 : 300502 证券简称 : 新易盛公告编号 : 2017-086 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 鉴于成都新易盛通信技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
公司第二届董事会非独立董事彭刚先生在公司新一届董事会产生后, 将不再担任公司董事 副总经理, 仍将在公司任职 截至本公告日, 彭刚先生直接持有公司股份 1,020,000 股 不存在应当履行而未履行的承诺事项 彭刚先生已知晓创业板上市公司董事 监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定, 并已委托公司向
证券代码 :300573 证券简称 : 兴齐眼药公告编号 :2017-057 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
未超过公司董事总数的二分之一 公司第八届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责, 直至新一届董事会产生之日起方可卸任 附件 : 第八届董事会董事候选人简
证券代码 :002193 证券简称 : 如意集团公告编号 :2017-038 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会将于 2017 年 8 月 13 日届满, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称
执行董事候选人 : 汤业国先生,55 岁, 管理学博士, 历任青岛海信电器股份有限公司总会计师 副总经理 总经理 董事 2003 年 8 月至 2005 年 9 月任海信集团有限公司总裁助理 副总裁, 青岛海信空调有限公司总经理 董事长 2005 年 9 月至 2006 年 6 月任青岛海信空调有限
股票代码 :000921 股票简称 : 海信科龙 公告编号 :2018-018 海信科龙电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 海信科龙电器股份有限公司 ( 本公司 ) 第九届董事会任期将于 2018 年 6 月届满, 根据 公司章程 的有关规定, 本公司董事会须进行换届选举 2018 年 5 月 25
管理办法 及 公司章程 等有关任职资格的规定 上述人员简历详见附件 特此公告 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017 年 7 月 28 日
证券代码 :300407 证券简称 : 凯发电气公告编号 :2017-072 天津凯发电气股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津凯发电气份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 28 日召开第四届董事会第一次会议, 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任董事会秘书的议案
广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 23 日
证券代码 :300482 证券简称 : 万孚生物公告编号 :2018-043 广州万孚生物技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州万孚生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规
证券代码： 证券简称：青龙管业 编号：
证券代码 :002457 证券简称 : 青龙管业公告编号 :2016-083 宁夏青龙管业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 12 月 22 日以专人送达和电子邮件的方式发出 2 本次董事会于 2016 年 12 月 27 日 ( 星期二
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
三 审议通过 关于聘任总经理的议案 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理 任期至第二届董事会届满为止 吴延炜先生简历见附件 表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对 四 审议通过 关于聘任副总经理 财务总监的议案 根据
证券代码 :002542 证券简称 : 中化岩土公告编号 :2012-28 中化岩土工程股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中化岩土工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2012 年 6 月 22 日以电话通知 电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第一次临时会议的通知, 于
东华工程科技股份有限公司
证券代码 :002140 证券简称 : 东华科技公告编号 :2017-038 东华工程科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 东华工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 以现场结合通讯方式于 2017 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第二十七次会议, 审议通过 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
特此公告 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 28 日
证券代码 :002057 证券简称 : 中钢天源公告编号 :2017-050 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于董事会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别声明 : 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一 独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 2017
券交易所反馈意见 候选董事经股东大会选举通过后, 公司第二届董事会中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 公司第二届 董事会成员任期自 2017 年年度股东大会选举通过之日起三年 为确保公司董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第一届董 事会董事仍将继续依照
证券代码 :300653 证券简称 : 正海生物公告编号 :2018-016 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 烟台正海生物科技股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 第一届董事会即将届满, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引
证券代码： 证券简称：银江股份 公告编号：2011-
证券代码 :300020 证券简称 : 银江股份公告编号 :2016-091 银江股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 银江股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 银江股份 ) 第三届董事会第三十一次会议于 2016 年 10 月 15 日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事, 于 2016
生 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 为确保董事会的正常运行, 在新一届董事会董事就任前, 公司第二届董事会仍将继续依照法律法规 规范性文件和 公司章程 等有关规定, 忠实 勤勉地履行董事义务和职责 特此公告! 四川迅游网络科技股份有限公司董事
四川迅游网络科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 四川迅游网络科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 迅游科技 ) 第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规及 公司章程 等有关规定, 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4. 选举曾坤林先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5. 选举禤振生先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 6. 选举刘伟文先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反
证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2018-39 广东锦龙发展股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东锦龙发展股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第七届董事会第三十七次会议通知于 2018 年 5 月 14 日以书面形式发出, 会议于 2018 年 5 月 25 日在公司会议室召开
万通智控科技股份有限公司
证券代码 :300643 证券简称 : 万通智控公告编号 :2018-058 万通智控科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开和出席情况万通智控科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第十五次会议于 2018 年 7 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开,
广东银禧科技股份有限公司
证券代码 :300221 证券简称 : 银禧科技公告编号 :2017-44 广东银禧科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 2017 年 6 月 28 日, 广东银禧科技股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 第三届董事会第三十次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开, 会议通知于 2017 年 6
证券代码： 证券简称：快乐购 公告编号：
证券代码 :300413 证券简称 : 快乐购公告编号 :2017-056 快乐购物股份有限公司 关于董事会及监事会完成换届选举的公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 快乐购物股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 14 日召开 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过了 关于公司董事会换届选举的议案
证券代码： 证券简称：中装建设
证券代码 :002822 证券简称 : 中装建设公告编号 :2018-033 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 深圳市中装建设集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期已届满, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
证券代码： 证券简称：神开股份 公告编号：
证券代码 :002278 证券简称 : 神开股份公告编号 :2018-060 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于 2018 年度第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知相关内容的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 上海神开石油化工装备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 21 日在中国证券报
独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/) 进行公示, 任何单位和个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的, 均可向深圳证券交易所反馈意见 公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 独立董事候选人声明
股票代码 :002379 股票简称 :*ST 鲁丰公告编号 :2016-092 鲁丰环保科技股份有限公司第三届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 会议召开和出席情况 鲁丰环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 2016 年第六 次临时会议通知于 2016 年 9
2 聘任章敦辉为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ; 3 聘任叶平为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权 ; 4 聘任李立新为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权
证券代码 :002140 证券简称 : 东华科技公告编号 :2017-047 东华工程科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况东华工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以传真 电子邮件形式发出, 会议于 2017
根据 深圳证券交易所独立董事备案办法 (2017 年修订 ) 等相关规定, 独立董事候选人需在将其相关材料向深圳证券交易所备案经交易所审核无异议后, 提交股东大会审议 第三届董事会成员候选人简历详见附件 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (
股票代码 :300579 股票简称 : 数字认证公告编号 :2017-077 北京数字认证股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 鉴于北京数字认证股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会成员将于 2017 年 9 月 28 日任期届满, 公司根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 等法律
2 审议通过 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议 案 公司第五届董事会将于 2016 年 5 月 30 日任期届满, 根据 公司法 董事会议事规则 等法律 法规及相关规范性文件和 公司章程 的有关规定, 公司将进行董事会换届选举 按照现行 公司章程 的规定, 公司董事会由
证券代码 :300211 证券简称 : 亿通科技公告编号 :2016-024 江苏亿通高科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 江苏亿通高科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 4 月 8 日以书面送达 电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第十七次会议的通知
实 勤勉的履行董事义务与职责 特此公告 湖南科力尔电机股份有限公司董事会 2018 年 10 月 22 日 2
湖南科力尔电机股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖南科力尔电机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会任期于 2018 年 10 月 18 日届满 为了顺利完成董事会的换届选举, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见
董事会决议
证券代码 :300143 证券简称 : 星普医科公告编号 :2017-094 广东星普医学科技股份有限公司 第三届董事会第四十四次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况广东星普医学科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 25 日以电话 邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第四十四次
表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
邮箱等方式反馈意见 公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见 公司独立董事提名人声明 独立董事候选人声明刊登于 巨潮资讯网 ( 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章
证券代码 :002265 证券简称 : 西仪股份公告编号 :2017-025 云南西仪工业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 云南西仪工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2017 年 6 月 28 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知, 于 2017 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开
公司 2018 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制进行逐项表决 为保证董事会正常运作, 在股东大会选举产生新一届董事会前, 公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责, 直至新一届董事会选举产生之日起, 方自动卸任 本次换届后, 马志远先生任期届满后将不再继续担任公司董事职
证券代码 :300289 证券简称 : 利德曼公告编号 :2018-051 北京利德曼生化股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京利德曼生化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期即将届满, 根据 公司法 等法律法规及 公司章程 的有关规定, 公司董事会进行换届选举 公司于 2018
本次提名的独立董事候选人不存在在公司任期超过六年的情况 且独立董事候选人中除严继光先生外, 戴晓凤女士 徐莉萍女士已取得独立董事资格证书 独立董事候选人严继光先生已报名参加了深圳证券交易所创业企业培训中心于 2018 年 6 月 26 日至 6 月 28 日在重庆市举办第九十五期上市公司独立董事培训
证券代号 :002096 证券简称 : 南岭民爆公告编号 :2018-036 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 第五届董事会已于 2016 年 11 月 18 日任期届满 因公司控股股东 实际控制人领导班子面临换届, 暂时无法完成公司新一届董事
( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
独立董事对该议案发表独立意见 上述议案需要提交 2011 年第一次临时股东大会审议, 采用累计投票制选举 其中, 独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东大会审议 二 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
证券代码 :002404 证券简称 : 嘉欣丝绸公告编号 :2011-014 浙江嘉欣丝绸股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第 十六次会议于 2011 年 5 月 16 日上午在浙江省嘉兴市中山东路 88 号丝绸 大楼会议室召开
证券代码： 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：
证券代码 :300213 证券简称 : 佳讯飞鸿公告编号 :2016-049 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第二十三次会议于 2016 年 8 月 8 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开
微软用户
证券代码 :002691 证券简称 : 冀凯股份公告编号 :2017-027 冀凯装备制造股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况冀凯装备制造股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十次会议通知于 2017 年 7 月 6 日以电子邮件 传真 专人送达形式发出,
证券代码： 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2012－001
证券代码 :000403 证券简称 :ST 生化公告编号 :2018-025 振兴生化股份有限公司第七届董事会第二十八次会议 ( 临时会议 ) 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况振兴生化股份有限公司 ( 简称 公司 ) 第七届董事会第二十八次会议 ( 临时会议 ) 于 2018 年 4 月 13 日以通讯方式召开,
此项议案以 5 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过 (6) 提名刘治海为第三届董事会独立董事候选人此项议案以 5 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过 (7) 提名于雳为第三届董事会独立董事候选人此项议案以 5 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过 公司第三届董事会拟选举董事中兼任总经理或者
证券代码 :300195 证券简称 : 长荣股份公告编号 :2013-095 天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津长荣印刷设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十三次会议, 由董事长李莉召集, 于 2013 年 11 月 26 日以电子邮件形式发出会议通知,
进行选举 ( 董事候选人简历详见附件 ) 独立董事一致同意董事会对上述人员的提名 表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本预案需经公司 2016 年度股东大会审议通过 四 通过关于公司 2016 年度股东大会召开时间和会议议题的议案具体内容详见同日披露的 关于召开 2016 年
股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2017-030 紫光股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 紫光股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第四十三次会议, 于 2017 年 5 月 5 日以书面方式发出通知, 于 2017 年 5 月 12 日在紫光大楼一层
证券代码： 证券简称：三六五网 公告编号：
证券代码 :300295 证券简称 : 三六五网公告编号 :2015-066 江苏三六五网络股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏三六五网络股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十三次会议, 于 2015 年 11 月 19 日以现场加通讯方式召开, 本次会议通知于 2015
主任委员 : 何宁委员 : 江五洲 李秉仁 王德宏 陈川 (2) 审计委员会主任委员 : 王德宏委员 : 韩力伟 朱时均 陈川 何天 (3) 薪酬与考核委员会主任委员 : 李秉仁委员 : 江五洲 韩力伟 王德宏 朱时均 (4) 提名委员会主任委员 : 朱时均委员 : 何宁 孙志新 李秉仁 陈川 3
证券代码 :002504 证券简称 : 弘高创意公告编号 :2018-058 北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京弘高创意建筑设计股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 6 月 24 日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届董事会第一次会议的通知,
二 董事会会议审议情况 1 审议通过了 关于董事会换届选举的议案 第六届董事会提名李春敏 凡金田 汤卫国 梁玉堂 肖玲 韩芝玲作为公司第七届董事会非独立董事候选人 ; 提名王广基 冯巧根 郝德明作为第七届董事会独立董事候选人 ( 简历附后 ) 具体如下: (1) 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃
证券代码 : 000919 证券简称 : 金陵药业公告编号 :2017-010 金陵药业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 金陵药业股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十六次会议 ( 临时 ) 通知于 2017 年 6 月 1 日以专人送达 邮寄等方式发出
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：
证券代码 :300436 证券简称 : 广生堂公告编号 :2017097 福建广生堂药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 福建广生堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 公司按照相关法律程序进行换届选举 公司于 2017 年 11 月 30 日召开第二届董事会第三十三次会议,
暴风集团股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 13 日
证券代码 :300431 证券简称 : 暴风集团公告编号 :2017-157 暴风集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 暴风集团股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 于 2017 年 12 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会, 审议通过了 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果 : 侯选人均获同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于第六届董事会董事候选人的独立意见 沧州明珠塑料股份有限公司独立董事提名人声明 沧州明珠塑料股份有限公司独立董事候选人声明 详见 2016 年 6 月 21 日巨潮资讯网 (http://www.
证券代码 :002108 证券简称 : 沧州明珠公告编号 :2016-049 沧州明珠塑料股份有限公司 第五届董事会第二十二次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任 沧州明珠塑料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十二次 ( 临时 ) 会议通知于 2016 年 6 月 15 日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出,
25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通
证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见 本议案尚需提交公司股东大会审议, 并采用累积投票制选举 经逐一表决, 表决结果均为 : 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 二 审议通过 关于换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案 公司第三届董事会任期即将届满, 根据 公司法 证券法 深
股票简称 : 富瑞特装股票代码 : 300228 公告编号 : 2017-041 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 张家港富瑞特种装备股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 第三届董事会第四十六次会议于 2017 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开
表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 3 审议通过了 关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 公司第二届董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 各委员会具体组成如下 : 1) 战略委员会委员
证券代码 :300636 证券简称 : 同和药业公告编号 :2018-032 江西同和药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况江西同和药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议 ( 以下简称 会议 ) 于 2018 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开
第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码 :000610 证券简称 : 西安旅游公告编号 :2016-81 号 西安旅游股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议通知发出的时间和方式西安旅游股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会 2016 年第十六次会议通知于 2016 年 9 月 30 日以书面方式通知各位董事
逐项表决 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一 公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责,
凯莱英医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 凯莱英医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会于 2017 年 6 月 24 日任期已届满, 公司已于 2017 年 6 月 26 日披露了 凯莱英医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司关于董事会 监事会延期换届选举的提示性公告,
公司第四届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 蒋凌峰先生简历详见附件 1 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 3 审议通过了 关于设立第四届董事会专门委员会及其成员组成的议案 根据 公司法 和 公司章程 等有关规定, 公司董事会下设了战
证券代码 :300122 证券简称 : 智飞生物公告编号 :2018-81 重庆智飞生物制品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会于 2018 年 7 月 31 日以专人送达或电子邮件的方式向董事发出通知, 通知包括会议的相关资料, 同时列明了会议的召开时间
股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28
云凤女士, 公司股东林拥军先生提名杨晓光先生, 公司股东廖芙秀女士提名马朝松先生为公司第三届董事会独立董事候选人 董事候选人简历详见附件 公司第二届董事会独立董事于中一先生 许光建先生和陆化普先生因任职期限届满, 于公司第三届董事会正式选举生效后不再担任公司任何职务 公司第二届董事会董事张黎明先生
证券代码 :300212 证券简称 : 易华录公告编号 :2014-105 北京易华录信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京易华录信息技术股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第二届董事会第三十二次会议于 2014 年 12 月 15 日 ( 星期一 ) 以现场会议的方式在公司六楼会议室召开,
倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直
吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事提名人声明 提名人吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司董事会, 现提名李玉先生为吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,
关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 独立董事 监事会分别对 公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 发表了独立意见及审核意见, 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 : 会议以 7 票同意
证券代码 :300350 证券简称 : 华鹏飞公告编码 :(2013)037 号 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第十七次会议于 2013 年 8 月 23 日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开
证券代码：300037股票简称：新宙邦公告编号：
证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月
同意聘任汪春华先生为公司总经理, 其任期与本届董事会任期相同 同意聘任刘晓梅女士为本公司第八届董事会的董事会秘书, 其任期与本届董 事会任期相同 同 同意聘任梁继荣先生为本公司证券事务代表, 其任期与本届董事会任期相 ( 三 ) 审议通过 关于聘任本公司副总经理等人员的议案 同意聘任陈文冕先生为广东
证券简称 : 粤高速 A 粤高速 B 证券代码 :000429 200429 公告编号 :2016-034 广东省高速公路发展股份有限公司 第八届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第一次 ( 临时 ) 会议
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
除公司实际控制人华中科技大学 股东武汉华中科技大产业集团有限公司外, 王晓北与其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系 目前王晓北未持有公司股份 王晓北未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒, 任职资格符合 公司法 及 公司章程 的相关规定, 不存在 公司法 第 146 条 深圳证
证券代码 :300161 证券简称 : 华中数控公告编号 :2018-025 武汉华中数控股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 武汉华中数控股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会与监事会任期届满, 目前相关提名工作已完成, 根据 公司章程 的规定, 公司将进行董事会 监事会换届选举 公司第九届董事会第二十一次会议于
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20
二 会议出席情况 1 出席本次股东大会的股东及代理人共 21 人, 代表股份数 720,558,600 股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 10 人, 代表股份数为 720,194,300 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 11 人
股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2015-103 号 万达电影院线股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 李其先生由于个人原因, 提出不再接受作为公司独立董事候选人的提名, 本次股东大会 议案 1.2.1 选举李其先生为公司第四届董事会独立董事
证券代码： 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐007
证券代码 :300370 证券简称 : 安控科技公告编码 :2016 246 北京安控科技股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京安控科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第五十三次会议于 2016 年 11 月 7 日下午 2:00 以现场表决方式在公司会议室召开
证券代码：000852
证券代码 :000852 证券简称 : 石化机械公告编号 :2018-016 中石化石油机械股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况中石化石油机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 5 月 21 日以传真通讯方式召开
股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、 公告编号：2015-【】
证券代码 :000056 200056 证券简称 : 皇庭国际 皇庭 B 公告编号 :2016-53 深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届董事会二 一六年第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 本公司于 2016 年 9 月 2 日以专人送达 电子邮件和传真的方式发出召开第七届董事会二〇一六年第十一次临时会议的通知,
事候选人 上述候选人提名程序符合有关规定, 任职资格符合担任上市公司董事 独立董事的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 未发现有违反 公司法 第 146 条规定之情形, 或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形, 亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事之情形 ; 符合有关
证券代码 :000848 股票简称 : 承德露露公告编号 :2016-024 河北承德露露股份有限公司 第六届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 河北承德露露股份有限公司六届十六次董事会会议于 2016 年 10 月 25 日以电话和邮件方式发出会议通知, 在保障董事充分表达意见的前提下, 于
股份公司
证券代码 :300319 证券简称 : 麦捷科技公告编号 :2016-094 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第三届董事第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十四次会议通知于 2016 年 9 月 16 日发出 ( 全部经电话确认 ), 会议于
董事会 2017 年 9 月 26 日
证券代码 :300583 证券简称 : 赛托生物公告编号 :2017-105 山东赛托生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 鉴于山东赛托生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会成员任期将于 2017 年 10 月 15 日届满, 公司依据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则
新疆北新路桥建设股份有限公司
光正集团股份有限公司证券代码 :002524 证券简称 : 光正集团公告编号 2018-071 光正集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 光正集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规及
该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制审议 2 审议通过 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 鉴于公司第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司独立董事履职指引 等法律 法规 规范性文件及 公司章程 的有关
证券代码 :300259 证券简称 : 新天科技公告编号 :2016-076 新天科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 新天科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 11 月 3 日以电子邮件及短信方式向全体董事 监事 高级管理人员发出了 关于召开第二届董事会第三十二次会议的通知
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
<4D F736F F D20B3ACC9F9B5E7D7D3B5DAB0CBBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>
证券代码 :000823 股票简称 : 超声电子公告编号 :2018-030 广东汕头超声电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给拟任董事 监事 董秘, 并电话确认 ; 会议于 2018
-
证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份公告编号 :2018-055 冠福控股股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现增加 否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开基本情况 1 会议召集人: 冠福控股股份有限公司 (
河南恒星科技股份有限公司
证券代码 :002132 证券简称 : 恒星科技公告编号 :2016106 河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议基本情况河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 9 日 16 时在公司会议室召开, 会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名,
表决结果 : 董事候选人 同意票数 反对票数 弃权票数 魏海军 9 票 0 票 0 票 汲涌 9 票 0 票 0 票 梁宏伟 9 票 0 票 0 票 周凯 9 票 0 票 0 票 张正伟 9 票 0 票 0 票 独立董事候选人 同意票数 反对票数 弃权票数 姚海鑫 9 票 0 票 0 票 梁杰 9
证券代码 :000597 证券简称 : 东北制药编号 :2016 025 东北制药集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 东北制药集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2016 年 6 月 16 日以书面 传真或电子邮件等形式发出通知, 并于 2016 年
公司第二届董事会独立董事张耀权 赵敏 钱淼在公司新一届董事会产生后, 不再担任公司独立董事, 也不在公司担任其他任何职务 张耀权 赵敏 钱淼在担任公司独立董事期间, 未直接或间接持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项, 确认与公司董事会不存在意见冲突, 亦无任何事项需要通知公司股东或债权人
证券代码 :300512 证券简称 : 中亚股份公告编号 :2018-050 杭州中亚机械股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州中亚机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十九次会议, 审议通过 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案
选举公司第四届董事会专门委员会委员, 任期三年, 自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止 (1) 第四届董事会审计委员会委员选举李景辉 李绍滨 陈江涛为公司第四届董事会审计委员会委员, 李景辉为委员会主任委员 ( 召集人 ) (2) 第四届董事会薪酬与考核委员会委员选举于明 李绍滨 陈江涛为公
证券代码 :300324 证券简称 : 旋极信息公告编号 :2018-025 北京旋极信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 9 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开
股东大会决议
证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2018-165 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司关于选举董事长 监事会主席 各专门委员会委员及聘任高级管理人员 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 乐视网 ) 于 2018 年 10
先生担任审计委员会主任 ; 提名委员会委员由蔡江南先生 丁国其先生 华平先生担任, 其中, 蔡江南先生担任提名委员会主任 ; 薪酬与考核委员会委员由陈威如先生 丁国其先生 陈作秀先生担任, 其中, 陈威如先生担任薪酬与考核委员会主任 ; 战略委员会委员由陈海斌先生 陈启宇先生 姜傥女士 丁国其先生
证券代码 :300244 证券简称 : 迪安诊断公告编号 : 临 2017-070 浙江迪安诊断技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2017 年 7 月 21 日 9:00, 浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 迪安诊断 ) 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二次会议
公司控股股东湖南卓越投资有限公司总经理, 为公司董事杨振先生之妻 公司董事杨子江先生之母 公司高管陈伯球之妻妹, 除此以外与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董
证券代码 :002650 证券简称 : 加加食品公告编号 :2016-042 加加食品集团股份有限公司 关于董事 监事候选人简历的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 加加食品集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 9 月 29 日召开第二届董事会 2016 年第五次会议 第二届监事会 2016 年第四次会议, 会议审议通过了关于公司董事会
(1) 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人, 代表股份数额 130,212,449 股, 占公司股份总数 302,046,632 股的 % (2) 出席现场会议的股东及股东代理人出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7 名, 代表有表决权的股份 127,859,34
证券代码 :002234 证券简称 : 民和股份公告编号 :2016-023 山东民和牧业股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 特别提示本次会议召开期间没有增加 否决或变更议案 一 会议召开和出席情况 1 会议召开时间 (1) 现场会议召开时间 :2016 年 5 月 25 日下午 2 时 30
股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：
股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
证券代码： 证券简称：星辉车模 公告编号：
证券代码 :300043 证券简称 : 星辉娱乐公告编号 :2017-049 星辉互动娱乐股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况星辉互动娱乐股份有限公司 ( 以下简称 星辉娱乐 或 公司 ) 第三届董事会第三十六次会议于 2017 年 5 月 15 日上午 9:00
证券代码： 证券简称：合肥百货 公告编号：2002—010
证券代码 :000417 证券简称 : 合肥百货公告编号 :2017-11 合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2017 年 3 月 17 日在公司会议室召开 本次董事会通知于 2017 年 3 月 6 日以书面或邮件形式送达各位董事,
目录 1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案 2. 关于董事会换届选举独立董事的议案 3 关于监事会换届选举的议案 - 2 -
中兵红箭股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 - 1 - 目录 1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案 2. 关于董事会换届选举独立董事的议案 3 关于监事会换届选举的议案 - 2 - 议案 1 关于董事会换届选举非独立董事的议案 各位股东及股东代表 : 公司第九届董事会任期已届满, 根据 公司法 公司章程 等的相关规定, 公司董事会需进行换届选举 经公司董事会提名委员会提名并审议,
山东新北洋信息技术股份有限公司
证券代码 :002376 证券简称 : 新北洋公告编号 :2018-030 山东新北洋信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 山东新北洋信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议通知于 2018 年 4 月 20 日以书面 电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事,
(http://www.cninfo.com.cn) 本公司公告 议案表决结果 : 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 5 关于公司董事会换届选举的议案鉴于公司第一届董事会于 2012 年 6 月 26 日任期届满, 依据 公司法 公司章程 等相关规定, 公司拟进行董事会的换届选举, 具
证券代码 :002651 证券简称 : 利君股份公告编号 :2012-030 成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于 2012 年 6 月 1 日以通讯方式发出, 会议于 2012 年 6 月 11 日上午 10:00 在成都市武侯区武科东二路
积投票制进行表决 公司独立董事发表了独立意见 : 同意提名王冬雷先生 李华亭先生 陈剑瑢女士 李占英先生 王晟先生 杨燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 同意提名王学先先生 姜景国先生 王建国先生为公司第五届董事会独立董事候选人 上述候选人提名程序符合有关规定, 任职资格符合担任上市公司董事的
证券代码 :002005 证券简称 : 德豪润达编号 :2014 15 广东德豪润达电气股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况广东德豪润达电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第三十六次会议通知于 2014 年 3 月 17 日以电子邮件的形式发出,2014
第一次临时股东大会审议 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一 为保障董事会的正常运行, 第三届董事会在新一届董事会选举产生前, 将继续履行相关职责 原董事何德洪先生自第四届董事会成员经股东大会审议通过后, 不再担任公司董事职务 公司董事会对何德洪先生在担任董事期间为公司
证券代码 :002705 证券简称 : 新宝股份公告编码 :(2015)001 号 广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议决议的公告 广东新宝电器股份有限公司 ( 以下简称 新宝股份 公司 或 本公司 ) 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议于 2015 年 1 月 5 日在公司三楼会议室召开
提名委员会 : 廖卫平 赵勇 陈迪清, 其中廖卫平担任召集人 ; 薪酬与考核委员会 : 赵勇 颜克益 陈迪清, 其中赵勇担任召集人 ; 各委员简历详见附件 三 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 ; 表决结果 : 同意 :5 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 :0 票 公司董事会同意聘任黄益全先生
证券代码 :300170 证券简称 : 汉得信息公告编号 :2016-067 上海汉得信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 上海汉得信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次 ( 临时 ) 会议 ( 以下简称 本次会议 ) 于 2016 年 8 月
<4D F736F F D20B5DAD2BBBDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FECAAEC8FDB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>
证券代码 :300062 证券简称 : 中能电气公告编号 : 临 2010-028 福建中能电气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 福建中能电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第二十三次会议通知于 2010 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出, 会议于 2010 年 10
和职责 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 公司第二届董事会董事盛波先生在公司新一届董事会产生后, 不再担任公司董事, 也不在公司担任任何其他职务 董事盛波先生在担任公司董事期间, 不存在应当履行而未履行的承诺事项 盛波先生未持有公司股份 公司第二届董事会独立董事
证券代码 :300623 证券简称 : 捷捷微电公告编号 :2017-041 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏捷捷微电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
年度财务预算方案 : ( 一 ) 经营预算 2013 年度, 公司预计实现营业收入 758, 万元, 营业收入主要来源于工程施工, 工程施工收入约占总收入的 97.04%; 预计营业成本 670, 万元 营业税金及附加 23, 万元 管理费用 26,
证券代码 :000498 证券简称 :*ST 丹化公告编号 :2013-02 山东高速路桥集团股份有限公司 第六届第十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其内容的真实性 准确 性和完整性承担个别及连带责任 山东高速路桥集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十五次会议通知于 2013 年 1 月 25
(2) 审计委员会由苏洋先生 李淳先生 陈思平先生 谢锡城先生组成, 苏洋先生为主任委员 ( 召集人 ); (3) 薪酬与考核委员会由陈思平先生 苏洋先生 李淳先生 张浩先生 Ping Hua 先生组成, 陈思平先生为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期
证券代码 :300206 证券简称 : 理邦仪器公告编号 :2013-015 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第二届董事会 2013 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会 2013 年第一次会议于 2013 年 2 月 27 日上午 10:00 在深圳市南山区蛇口南海大道
范性文件及 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 15 人, 代表股份 431,779,748 股, 占公司有表决权股份总数的 % 其中: 1 现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 13 人, 代表股份 431,752,198 股, 占公司
股票代码 : 002724 股票简称 : 海洋王公告编号 : 2017-082 海洋王照明科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决或修改议案的情况, 未变更前次股东大会决议 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
3 审议 关于聘任公司副总经理的议案 表决结果 : 同意 9 票, 不同意 0 票, 弃权 0 票 经总经理提名, 公司董事会聘鹿晓琨先生 郑维金先生 马中军先生 张振明先生担任公司副总经理, 任期三年, 自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满为止 4 审议 关于聘任公司董事会秘书的议案 表决结果
证券代码 :002088 证券简称 : 鲁阳节能公告编号 :2017-016 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 山东鲁阳节能材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会第一次会议于二 O 一七年五月六日以电子邮件的方式通知全体董事, 并于二 O 一七年五月十七日在公司会议室召开
事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
(3) 薪酬与考核委员会, 由三名委员组成 : 郑全录独立董事 吴瑛独立董事 张浩董事为薪酬与考核委员会委员, 郑全录独立董事为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 表决结果 : 同意 7 票, 反对
证券代码 :300206 证券简称 : 理邦仪器公告编号 :2016-026 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届董事会 2016 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 6 月 7 日 ( 星期二 )10:30
二 监事会公司第六届监事会任期届满, 根据 公司法 公司章程 等相关规定, 应按程序进行监事会换届选举工作 根据公司监事会运行情况并结合公司实际, 公司第七届监事会将由 5 名监事组成, 其中职工代表监事 2 名, 非职工代表监事 3 名, 任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三
证券简称 : 方大炭素证券代码 :600516 公告编号 :2018 029 方大炭素新材料科技股份有限公司关于董事会监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 一 董事会 方大炭素新材料科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会任 期届满, 根据 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则
证券代码： 证券简称：东软载波 公告编号：
证券代码 :300183 证券简称 : 东软载波公告编号 :2016-049 青岛东软载波科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于 2016 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开, 会议通知已于 2016 年 10 月 23 日以电话和电子邮件的形式发出
Hollis Li 先生 肖伟先生 陈培堃先生为第三届董事会董事候选人, 其中肖伟先生 陈培堃先生为第三届董事会独立董事候选人 公司独立董事陈培堃先生 肖伟先生发表了独立意见, 认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格 提名程序均符合 公司法 及 公司章程 的有关规定, 同意董事会的提名 简历详情请
证券代码 :300341 证券简称 : 麦迪电气公告编号 :2016-064 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 会议出席情况 : 麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 第二届董事会第三十四次会议 ( 以下简称 本次会议 )