未超过公司董事总数的二分之一 公司第八届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责, 直至新一届董事会产生之日起方可卸任 附件 : 第八届董事会董事候选人简
|
|
- 叶 申
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 证券代码 : 证券简称 : 如意集团公告编号 : 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会将于 2017 年 8 月 13 日届满, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 公司章程 以及 董事会议事规则 股东大会议事规则 等相关规定, 公司董事会应于任期届满前进行换届选举 2017 年 07 月 28 日公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了 关于董事会换届选举的议案 经公司股东推荐及本人同意 公司第七届董事会提名委员会审查, 公司董事会提名邱亚夫先生 王琳瑛女士 苏晓女士 杜元姝女士为公司第八届董事会非独立董事候选人 ; 提名李井新先生 黄利群先生 郑友业先生为公司第八届董事会独立董事候选人 ( 上述第八届董事会董事候选人简历详见附件 ) 公司现任独立董事发表了同意的独立意见 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核, 公司已根据 深圳证券交易所独立董事备案办法 的相关要求, 将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示, 公示期间, 任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的, 均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后, 方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2017 年第一次临时股东大会 股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人 独立董事候选人进行分别 逐项表决 上述董事候选人中没有职工代表, 公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计
2 未超过公司董事总数的二分之一 公司第八届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责, 直至新一届董事会产生之日起方可卸任 附件 : 第八届董事会董事候选人简历特此公告 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 董事会 2017 年 07 月 31 日
3 附件 : 第八届董事会董事候选人简历 一 非独立董事候选人简历邱亚夫先生 :59 岁, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 工程研究员, 享受国务院政府特殊津贴专家, 山东省突出贡献中青年专家, 中国服装行业功勋奖章获得者, 第十届 第十一届 第十二届全国人大代表, 现任如意投资董事长, 如意科技董事长, 毛纺集团总经理, 如意集团董事长等职务, 兼任山东省工商联副主席, 中国企业联合会和中国企业家协会副会长, 中国纺织企业家联合会副会长 邱亚夫先生直接持有本公司股票 37,600 股, 占公司总股本的 %, 与其通过控制的如意科技 如意进出口合计持有如意集团 % 的股权, 是公司实际控制人 邱亚夫先生为公司现任总经理邱栋先生之兄, 除上述情况外, 邱亚夫先生与公司其他董事 监事 高级管理人员无关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 中规定的不得担任公司董事 高管的情形 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于 失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 王琳瑛女士 :46 岁, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历, 中国注册金融分析师, 高级人力资源管理师, 中级会计师, 曾任中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司资金财会部经理 办公室高级经理, 现任中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司资产经营二部高级经理 山东如意毛纺集团有限责任公司董事 王琳瑛女士未直接持有本公司股份, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 中规定的不得担任公司董事 高管的情形 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于 失
4 信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 苏晓女士 :41 岁, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 助理会计师, 历任公司财务部副部长 山东如意毛纺集团有限公司财务部副部长 山东如意科技集团有限公司投资发展部部长 山东如意科技集团有限公司棉纺集团总会计师 山东如意毛纺集团有限责任公司副总会计师 公司副总经理 董事会秘书, 现任济宁如意投资有限公司总裁 山东如意科技集团有限公司监事 苏晓女士未直接持有本公司股份, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 中规定的不得担任公司董事 高管的情形 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于 失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 杜元姝女士 :50 岁, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 高级经济师, 历任公司翻译, 如意进出口总公司业务经理 总经理, 山东如意毛纺集团国际化经营事业部总经理, 现任公司副总经理 杜元姝女士直接持有本公司股票 9,150 股, 占公司总股本的 %, 与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 中规定的不得担任公司董事 高管的情形 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于 失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 二 独立董事候选人简历李井新先生 :54 岁, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历 于 2014 年 5 月参加深圳证券交易所独立董事培训班, 已取得上市公司独立董事任职资格证书 曾任哈尔滨第二毛纺厂担任技术员 高级工程师 车间主任, 哈尔滨纺织品有限公司任总经理 现任哈尔滨德瑞科技有限公司副总经理 公司独立董事
5 李井新先生未直接持有本公司股份, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 中规定的不得担任公司董事 高管的情形 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于 失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 黄利群先生 :44 岁, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历, 会计中级职称 中国注册会计师 于 2017 年 6 月参加深圳证券交易所独立董事培训班, 已取得上市公司独立董事任职资格证书 曾任上海万隆会计师事务所有限公司审计业务部项目经理 高级经理, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计业务部项目经理 业务经理, 现任拉萨宝莲生物科技股份有限公司董事 副总经理 财务总监 董秘 黄利群先生未直接持有本公司股份, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 中规定的不得担任公司董事 高管的情形 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于 失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 郑友业先生 :32 岁, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历 曾任宁夏颐坤信息公司客户经理 银川铸龙投资公司投资部副部长 银川市产业基金管理公司基金管理部总经理 银川凤凰展翼基金管理企业总经理 现任银川市产业基金管理公司凤凰天宇总经理 产业基金副总经理 郑友业先生未直接持有本公司股份, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 中规定的不得担任公司董事 高管的情形 目前郑友业先生尚未取得上市公司独立董事任职资格证书, 本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
6 资格证书 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于 失信被执行 人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件
证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称
证券代码 :300650 证券简称 : 太龙照明公告编号 :2018-057 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了促进公司规范 健康 稳定发展, 公司根据相关法律法规和
More information证券代码: 证券简称:雅本化学 公告编号:
证券代码 :300261 证券简称 : 雅本化学公告编号 :2019-016 雅本化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 雅本化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件及
More information特此公告 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2018 年 6 月 6 日
证券代码 :002504 证券简称 : 弘高创意公告编号 :2018-049 北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 及 独立董事工作制度 等相关规定, 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年
More information为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第一届董事会 董事仍将继续依照法律 行政法规及其他规范性文件的要求和 公司章程 的规 定履行董事职务 特此公告 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2019 年 1 月 4 日
证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2019-003 北京安达维尔科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京安达维尔科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规
More information三 审议通过 关于聘任总经理的议案 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理 任期至第二届董事会届满为止 吴延炜先生简历见附件 表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对 四 审议通过 关于聘任副总经理 财务总监的议案 根据
证券代码 :002542 证券简称 : 中化岩土公告编号 :2012-28 中化岩土工程股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中化岩土工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2012 年 6 月 22 日以电话通知 电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第一次临时会议的通知, 于
More information证券代码: 证券简称:赛摩电气 公告编号:
证券代码 :300676 证券简称 : 华大基因公告编号 :2018-048 深圳华大基因股份有限公司 关于聘任高级管理人员 内审内控部负责人和证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳华大基因股份有限公司 ( 以下简称 华大基因 或 公司 ) 于 2018 年 6 月 19 日召开第二届董事会第一次会议, 审议通过了
More information证券代码: 证券简称:双环科技 公告编号:
证券代码 :000422 证券简称 :*ST 宜化公告编号 :2018-125 湖北宜化化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北宜化化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会任期即将届满, 为顺利完成董事会换届选举, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 公司于 2018 年 12 月
More information逐项表决 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一 公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责,
凯莱英医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 凯莱英医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会于 2017 年 6 月 24 日任期已届满, 公司已于 2017 年 6 月 26 日披露了 凯莱英医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司关于董事会 监事会延期换届选举的提示性公告,
More information证券代码 : 证券简称 : 金刚玻璃公告编号 : 广东金刚玻璃科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东金刚玻璃科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届
证券代码 :300093 证券简称 : 金刚玻璃公告编号 :2018-043 广东金刚玻璃科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东金刚玻璃科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第三十九次会议于 2018 年 5 月 17 日以电话 书面 电子邮件等形式发出会议通知,2018
More information附件一 : 第三届董事会非独立董事候选人简历附件二 : 第三届董事会独立董事候选人简历深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会 2018 年 11 月 19 日
证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2018-100 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了顺利完成本次董事会的换届选举, 公司董事会依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称
More information所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017 年 6 月 27 日
证券代码 :300407 证券简称 : 凯发电气公告编号 :2017-059 天津凯发电气股份有限公司 关于董事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 天津凯发电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议, 审议通过了 关于天津凯发电气股份有限公司董事会换届选举的议案
More information本议案尚需提交公司股东大会审议 2. 审议通过 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案 公司第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 经公司董事会提名
证券代码 :300504 证券简称 : 天邑股份公告编号 :2018-032 四川天邑康和通信股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十八次会议通知于 2018 年 6 月 13 日以电子邮件及电话方式向公司董事发出
More information证券代码 : 证券简称 : 东方嘉盛公告编号 : 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董
证券代码 :002889 证券简称 : 东方嘉盛公告编号 :2018-033 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期已届满 为了顺利完成董事会的换届选举, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
More information公司第二届董事会非独立董事彭刚先生在公司新一届董事会产生后, 将不再担任公司董事 副总经理, 仍将在公司任职 截至本公告日, 彭刚先生直接持有公司股份 1,020,000 股 不存在应当履行而未履行的承诺事项 彭刚先生已知晓创业板上市公司董事 监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定, 并已委托公司向
证券代码 :300573 证券简称 : 兴齐眼药公告编号 :2017-057 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
More information管理办法 及 公司章程 等有关任职资格的规定 上述人员简历详见附件 特此公告 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017 年 7 月 28 日
证券代码 :300407 证券简称 : 凯发电气公告编号 :2017-072 天津凯发电气股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津凯发电气份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 28 日召开第四届董事会第一次会议, 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任董事会秘书的议案
More information邮箱等方式反馈意见 公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见 公司独立董事提名人声明 独立董事候选人声明刊登于 巨潮资讯网 ( 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章
证券代码 :002265 证券简称 : 西仪股份公告编号 :2017-025 云南西仪工业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 云南西仪工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2017 年 6 月 28 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知, 于 2017 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开
More information证券代码 : 证券简称 : 万马科技公告编号 : 万马科技股份有限公司 关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在任何虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况万马科技股份有限公司 ( 以下简
证券代码 :300698 证券简称 : 万马科技公告编号 :2018-042 万马科技股份有限公司 关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在任何虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况万马科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 7 月 4 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,
More information证券代码 : 证券简称 : 神雾环保公告编号 : 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第
证券代码 :300156 证券简称 : 神雾环保公告编号 :2019 064 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议通知以专人送达 电话及电子邮件等相结合方式于 2019 年 9 月
More information实 勤勉的履行董事义务与职责 特此公告 湖南科力尔电机股份有限公司董事会 2018 年 10 月 22 日 2
湖南科力尔电机股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖南科力尔电机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会任期于 2018 年 10 月 18 日届满 为了顺利完成董事会的换届选举, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见
More information董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 忠实 勤勉履行董事义务和职责, 不得有任何损害公司和股东利益的行为 附 : 第四届董事会董事候选人简历 特此公告 广东正业科技股份有限公司董事会 2018 年 10 月 29 日
证券代码 :300410 证券简称 : 正业科技公告编号 :2018-148 广东正业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东正业科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三十四次会议, 审议通过了 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
More information证券代码: 证券简称:青龙管业 编号:
证券代码 :002457 证券简称 : 青龙管业公告编号 :2016-083 宁夏青龙管业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 12 月 22 日以专人送达和电子邮件的方式发出 2 本次董事会于 2016 年 12 月 27 日 ( 星期二
More information独立董事对该议案发表独立意见 上述议案需要提交 2011 年第一次临时股东大会审议, 采用累计投票制选举 其中, 独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东大会审议 二 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
证券代码 :002404 证券简称 : 嘉欣丝绸公告编号 :2011-014 浙江嘉欣丝绸股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第 十六次会议于 2011 年 5 月 16 日上午在浙江省嘉兴市中山东路 88 号丝绸 大楼会议室召开
More information券交易所反馈意见 候选董事经股东大会选举通过后, 公司第二届董事会中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 公司第二届 董事会成员任期自 2017 年年度股东大会选举通过之日起三年 为确保公司董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第一届董 事会董事仍将继续依照
证券代码 :300653 证券简称 : 正海生物公告编号 :2018-016 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 烟台正海生物科技股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 第一届董事会即将届满, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引
More information广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 23 日
证券代码 :300482 证券简称 : 万孚生物公告编号 :2018-043 广州万孚生物技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州万孚生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规
More information执行董事候选人 : 汤业国先生,55 岁, 管理学博士, 历任青岛海信电器股份有限公司总会计师 副总经理 总经理 董事 2003 年 8 月至 2005 年 9 月任海信集团有限公司总裁助理 副总裁, 青岛海信空调有限公司总经理 董事长 2005 年 9 月至 2006 年 6 月任青岛海信空调有限
股票代码 :000921 股票简称 : 海信科龙 公告编号 :2018-018 海信科龙电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 海信科龙电器股份有限公司 ( 本公司 ) 第九届董事会任期将于 2018 年 6 月届满, 根据 公司章程 的有关规定, 本公司董事会须进行换届选举 2018 年 5 月 25
More information万通智控科技股份有限公司
证券代码 :300643 证券简称 : 万通智控公告编号 :2018-058 万通智控科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开和出席情况万通智控科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第十五次会议于 2018 年 7 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开,
More information附件 : 第七届董事会董事候选人简历 湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会 2017 年 12 月 11 日
证券代码 :000902 证券简称 : 新洋丰公告编号 :2017-071 湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 湖北新洋丰肥业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会任期即将届满, 根据 公司法 公司章程 等相关规定, 应按程序进行董事会换届选举 公司已于 2017 年
More information根据 深圳证券交易所独立董事备案办法 (2017 年修订 ) 等相关规定, 独立董事候选人需在将其相关材料向深圳证券交易所备案经交易所审核无异议后, 提交股东大会审议 第三届董事会成员候选人简历详见附件 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (
股票代码 :300579 股票简称 : 数字认证公告编号 :2017-077 北京数字认证股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 鉴于北京数字认证股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会成员将于 2017 年 9 月 28 日任期届满, 公司根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 等法律
More information4 审计委员会选举陈希琴 叶春 束鹏程为董事会审计委员会委员, 其中陈希琴为召集人 以上人员任期与本届董事会相同, 简历见附件 以上子议案的表决情况均为 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 三 审议通过了 关于聘任总经理的议案 ; 同意聘任 TANG, YAN 博士为公司总经理 任期为
证券代码 :300257 证券简称 : 开山股份公告编号 :2018-038 浙江开山压缩机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江开山压缩机股份有限公司 ( 以下简称 开山股份 或 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日下午以现场方式召开, 本次应参加表决的董事 7
More information至新一届董事会产生之日起方可卸任 特此公告 附件 : 第六届董事会董事候选人简历 河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会 2017 年 8 月 14 日
证券代码 :002536 证券简称 : 西泵股份公告编号 :2017-030 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会将于 2017 年 9 月 2 日届满, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 公司章程
More information生 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 为确保董事会的正常运行, 在新一届董事会董事就任前, 公司第二届董事会仍将继续依照法律法规 规范性文件和 公司章程 等有关规定, 忠实 勤勉地履行董事义务和职责 特此公告! 四川迅游网络科技股份有限公司董事
四川迅游网络科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 四川迅游网络科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 迅游科技 ) 第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规及 公司章程 等有关规定, 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举
More information昆山新莱
证券代码 : 300502 证券简称 : 新易盛公告编号 : 2017-086 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 鉴于成都新易盛通信技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
More information证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:
证券代码 :300436 证券简称 : 广生堂公告编号 :2017097 福建广生堂药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 福建广生堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 公司按照相关法律程序进行换届选举 公司于 2017 年 11 月 30 日召开第二届董事会第三十三次会议,
More information北京湘鄂情股份有限公司
证券代码 :002306 证券简称 :*ST 云网公告编号 :2018-17 中科云网科技集团股份有限公司 第三届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况中科云网科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 2 月 10 日以电子邮件
More information证券代码: 证券简称:飞利信 公告编号:
证券代码 :300287 证券简称 : 飞利信公告编号 :2019-009 北京飞利信科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京飞利信科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十六次会议于 2019 年 3 月 6 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司九层多媒体会议室召开
More information【#公司全称#】
证券代码 :300600 证券简称 : 瑞特股份 公告编号 :2018-023 常熟瑞特电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 常熟瑞特电气股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规
More information本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过 浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案 同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算 庞惠民先生简历见附件一 本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0
证券代码 :002214 证券简称 : 大立科技公告编号 :2017-044 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江大立科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面 传真等方式通知各位董事 会议于
More information董事会专门委员会委员的议案 公司第二届董事会设立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会, 经全体董事审议, 同意选举第二届董事会专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 各专门委员会组成人员如下 : (1) 战略委员会由伍晓峰先生 闫大鹏先生 李成先生 曹
证券代码 :300747 证券简称 : 锐科激光公告编号 :2018-018 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 18 日以现场会议形式在公司研发楼 501 会议室召开第二届董事会第一次会议,
More information董事会决议
证券代码 :300143 证券简称 : 星普医科公告编号 :2017-094 广东星普医学科技股份有限公司 第三届董事会第四十四次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况广东星普医学科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 25 日以电话 邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第四十四次
More information东华工程科技股份有限公司
证券代码 :002140 证券简称 : 东华科技公告编号 :2017-038 东华工程科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 东华工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 以现场结合通讯方式于 2017 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第二十七次会议, 审议通过 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
More information中化岩土工程股份有限公司
证券代码 :300286 证券简称 : 安科瑞公告编号 :2018-022 安科瑞电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 安科瑞电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 3 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第一次会议 ( 以下简称 会议
More information股份公司
证券代码 :300235 证券简称 : 方直科技公告编号 :2018-059 深圳市方直科技股份有限公司关于选举公司董事长及聘任高级管理人员 董事会秘书 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 深圳市方直科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第一次会议, 本次会议审议通过了
More information特此公告 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 28 日
证券代码 :002057 证券简称 : 中钢天源公告编号 :2017-050 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于董事会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别声明 : 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一 独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 2017
More information证券代码: 证券简称:千红制药 公告编号:
证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2017-060 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017
More information证券代码: 证券简称:银江股份 公告编号:2011-
证券代码 :300020 证券简称 : 银江股份公告编号 :2016-091 银江股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 银江股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 银江股份 ) 第三届董事会第三十一次会议于 2016 年 10 月 15 日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事, 于 2016
More information河南恒星科技股份有限公司
证券代码 :002132 证券简称 : 恒星科技公告编号 :2016106 河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议基本情况河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 9 日 16 时在公司会议室召开, 会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名,
More information至 2016 年 05 月 20 日 15:00 3 现场会议召开地点: 江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室 ( 江苏省常熟市通林路 28 号 ); 4 会议召集人: 公司董事会 ; 5 会议表决方式: 现场投票与网络投票相结合表决方式召开 ; 6 现场会议主持人: 董事长王振洪先生 ; 7 会议
证券代码 :300211 证券简称 : 亿通科技公告编号 :2016-034 江苏亿通高科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有新增 否决或变更议案的情况 2 本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
More informationMicrosoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
More information自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松 杨锐俊 张焰提名委员会张焰张焰 蒋敏 应勇审计委员会吕勇军吕勇军 蒋敏 朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏 吕勇军 应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开 会议通知已于 2013 年
More information证券代码: 证券简称:S*ST 生化 公告编号:2012-001
证券代码 :000403 证券简称 :ST 生化公告编号 :2018-025 振兴生化股份有限公司第七届董事会第二十八次会议 ( 临时会议 ) 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况振兴生化股份有限公司 ( 简称 公司 ) 第七届董事会第二十八次会议 ( 临时会议 ) 于 2018 年 4 月 13 日以通讯方式召开,
More information同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4. 选举曾坤林先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5. 选举禤振生先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 6. 选举刘伟文先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反
证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2018-39 广东锦龙发展股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东锦龙发展股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第七届董事会第三十七次会议通知于 2018 年 5 月 14 日以书面形式发出, 会议于 2018 年 5 月 25 日在公司会议室召开
More information微软用户
证券代码 :002691 证券简称 : 冀凯股份公告编号 :2017-027 冀凯装备制造股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况冀凯装备制造股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十次会议通知于 2017 年 7 月 6 日以电子邮件 传真 专人送达形式发出,
More information湖北宜昌交运集团股份有限公司
证券代码 :002627 证券简称 : 宜昌交运公告编号 :2017-023 湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北宜昌交运集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会将于 2017 年 6 月 8 日届满, 根据 公司法 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 及 独立董事工作制度
More information事会所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2018 年 6 月 6 日 附件 : 广州弘亚数控机械股份有限公司第三届董事会候选人简历一 非独立董事候选人简历李茂洪先生,1969 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 木材加工专业本科学历, 工商管理硕士学位, 工程
证券代码 :002833 证券简称 : 弘亚数控公告编号 :2018-049 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州弘亚数控机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
More information证券代码: 证券简称:丹邦科技 公告编号:
证券代码 :002618 证券简称 : 丹邦科技公告编号 :2018-020 深圳丹邦科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 否决或变更议案的情况 2 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式
More information况如下 : 委员会名称 委员会成员 主任 提名委员会 李书玲 吕兴平 陈爱珍 李书玲 审计委员会 高虹 李婉贞 陈爱珍 高虹 薪酬与考核委员会 李书玲 何松春 陈爱珍 李书玲 战略委员会 吕兴平 李书玲 陈爱珍 吕兴平 表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 专门委员会委员
证券代码 :002763 证券简称 : 汇洁股份公告编号 :2017-014 深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况深圳汇洁集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 16:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开,
More information现任董事王艺锦之外甥外, 与其他持股 5% 以上的股东 董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 ; 李勇先生不存在 公司法 第 146 条规定的情形, 未受到中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事 监事或高级管理人员的其
证券代码 :002719 证券简称 : 麦趣尔公告编码 :2017-109 麦趣尔集团股份有限公司 关于董事会换届选举候选人简历补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 麦趣尔集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十九次会议审议通过 关于董事会换届选举的议案, 由于对董事候选人简历的表述不充分, 现将董事候选人简历补充如下
More information证券代码 : 证券简称 : 海特生物公告编号 : 武汉海特生物制药股份有限公司关于完成董事会 监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 武汉海特生物制药股份有限公司 ( 以下简称
证券代码 :300683 证券简称 : 海特生物公告编号 :2018-081 武汉海特生物制药股份有限公司关于完成董事会 监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 武汉海特生物制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 12 日召开了 2018 年第二次临时股东大会, 审议通过 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
More information范性文件及 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 15 人, 代表股份 431,779,748 股, 占公司有表决权股份总数的 % 其中: 1 现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 13 人, 代表股份 431,752,198 股, 占公司
股票代码 : 002724 股票简称 : 海洋王公告编号 : 2017-082 海洋王照明科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决或修改议案的情况, 未变更前次股东大会决议 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
More information本议案需提交公司股东大会审议, 选举时采用累积投票制, 独立董事和非独立董事的表决分别进行 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议, 股东大会方可进行表决 二 审议通过 关于修订 < 公司章程 > 的议案 根据中国证券监督管理委员会 上市公司章程指引 (2016 年修订 )
股票简称 : 美好置业股票代码 :000667 公告编号 :2017-34 美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 美好置业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第四十六次会议于 2017 年 5 月 22 日以通讯表决的方式召开, 公司已于 2017 年 5 月 19
More information证券代码 : 证券简称 : 康达新材公告编号 : 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简
证券代码 :002669 证券简称 : 康达新材公告编号 :2016-056 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 7 月 26 日以邮件及通讯方式向公司董事
More information关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
More information证券代码 : 证券简称 : 量子生物公告编号 : 量子高科 ( 中国 ) 生物股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 量子高科 ( 中国 ) 生物股份有限公司 ( 以下简称 公司 )
证券代码 :300149 证券简称 : 量子生物公告编号 :2018-94 量子高科 ( 中国 ) 生物股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 量子高科 ( 中国 ) 生物股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期已届满, 为保证董事会的正常运行, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则
More information濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2019-010 北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 一 会议召开和出席情况 1 股东大会召开时间: (1) 现场会议时间 :2019 年 1 月 24 日
More information( 二 ) 提名委员会选举蔡庆虹女士 关华建先生 宋弋希先生为公司第三届董事会提名委员会委员, 蔡庆虹女士任主任委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 ( 三 ) 审计委员会选举罗炳勤先生 孙涛先生 宋弋希先生为公司第三届董事会审计委员会委员, 罗炳勤先生为主任委员, 任期自本次董
证券代码 :300479 证券简称 : 神思电子公告编号 :2017-095 神思电子技术股份有限公司 第三届董事会 2017 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 根据公司董事会于 2017 年 8 月 18 日以邮件及短信方式发出的 神思电子技术股份有限公司第三届董事会 2017 年第一次会议通知, 神思电子技术股份有限公司
More information证券代码 : 证券简称 : 久吾高科公告编号 : 江苏久吾高科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏久吾高科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019
证券代码 :300631 证券简称 : 久吾高科公告编号 :2019-061 江苏久吾高科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏久吾高科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年第二次临时股东大会选举产生公司第七届董事会成员, 经全体董事同意豁免会议通知要求, 以电话 口头等方式向全体董事传达会议通知
More information证券代码: 证券简称:天马精化 编号:
证券代码 :300141 证券简称 : 和顺电气编号 :2019-008 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会即将届满, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
More information第一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码 :002283 股票简称 : 天润曲轴编号 :2016-077 天润曲轴股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况天润曲轴股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 11 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第一次会议的通知, 会议于 2016
More information证券代码:002755
证券代码 :002755 证券简称 : 东方新星公告编号 :2017-031 北京东方新星石化工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 北京东方新星石化工程股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 8 日以书面形式发出会议通知,2017
More information表决结果 : 侯选人均获同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于第六届董事会董事候选人的独立意见 沧州明珠塑料股份有限公司独立董事提名人声明 沧州明珠塑料股份有限公司独立董事候选人声明 详见 2016 年 6 月 21 日巨潮资讯网 (http://www.
证券代码 :002108 证券简称 : 沧州明珠公告编号 :2016-049 沧州明珠塑料股份有限公司 第五届董事会第二十二次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任 沧州明珠塑料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十二次 ( 临时 ) 会议通知于 2016 年 6 月 15 日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出,
More information此项议案以 5 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过 (6) 提名刘治海为第三届董事会独立董事候选人此项议案以 5 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过 (7) 提名于雳为第三届董事会独立董事候选人此项议案以 5 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过 公司第三届董事会拟选举董事中兼任总经理或者
证券代码 :300195 证券简称 : 长荣股份公告编号 :2013-095 天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津长荣印刷设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十三次会议, 由董事长李莉召集, 于 2013 年 11 月 26 日以电子邮件形式发出会议通知,
More information公司第四届董事会审计委员会委员的议案 会议选举李永萍女士 刘厚尧先生 王红霞女士为公司董事会审计委员会委员, 推选李永萍女士为公司董事会审计委员会召集人 ( 四 ) 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案 会议选举刘令安先生 曾建国先
证券代码 :002412 证券简称 : 汉森制药公告编号 :2017-027 湖南汉森制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况湖南汉森制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 18 日在公司一楼会议室以现场方式召开, 本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持,
More information独立董事 ), 共同组成公司第三届董事会 公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 公司第三届董事会成员任期自 2017 年度股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第二届董事会董
证券代码 :300493 证券简称 : 润欣科技公告编号 :2018-023 上海润欣科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 上海润欣科技股份有限公司 ( 以下简称 润欣科技 或 公司 ) 第二届董事会任期已届满, 为保证董事会的正常运作, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
More information2. 审议通过 关于修订 < 公司董事会议事规则 > 的议案 鉴于公司拟修订 公司章程, 将董事人数从 8 名增加至 9 名, 公司拟对 公司董事会议事规则 与董事人数相关的条款进行修订 调整后公司董事会结构及成员人数与 公司章程 保持一致, 符合 公司法 证券法 规范运作指引 等法律 法规的相关规
证券代码 :300251 证券简称 : 光线传媒公告编号 :2018-058 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十四次会议通知于 2018 年 7 月 20 日以电话和电子邮件方式发出, 会议于 2018 年 7 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开
More information公司控股股东湖南卓越投资有限公司总经理, 为公司董事杨振先生之妻 公司董事杨子江先生之母 公司高管陈伯球之妻妹, 除此以外与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董
证券代码 :002650 证券简称 : 加加食品公告编号 :2016-042 加加食品集团股份有限公司 关于董事 监事候选人简历的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 加加食品集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 9 月 29 日召开第二届董事会 2016 年第五次会议 第二届监事会 2016 年第四次会议, 会议审议通过了关于公司董事会
More information上海摩恩电气股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 23 日 附件 : 上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会董事候选人简历一 非独立董事候选人 ( 一 ) 问泽鑫先生问泽鑫先生 :1962 年 4 月生, 本科学历, 毕业于苏州大学 清华大学公司治理与资本运作研修班结业 1981 年 6 月至
证券代码 :002451 证券简称 : 摩恩电气公告编号 :2017-069 上海摩恩电气股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 公司第三届董事会任期即将届满, 根据 公司法 公司章程 及相关规定, 公司需进行董事会换届选举 2017 年 6 月 23 日, 上海摩恩电气股份有限公司 ( 以下简称 公司
More information( 一 ) 审议通过 关于公司董事会换届选举并建立独立董事制度的议案 1. 议案内容公司第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 公司董事会需进行换届选举, 同时, 为了进一步完善公司的法人治理结构, 促进公司规范运作, 更好地维护公司及广大股东的利益, 根据 公司章程 的
证券代码 :831402 证券简称 : 帝联科技主办券商 : 国信证券 上海帝联信息科技股份有限公司 2015 年第九次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2015 年 11 月 26 日 2.
More information股份公司
证券代码 :300319 证券简称 : 麦捷科技公告编号 :2016-094 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第三届董事第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十四次会议通知于 2016 年 9 月 16 日发出 ( 全部经电话确认 ), 会议于
More information2 聘任章敦辉为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ; 3 聘任叶平为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权 ; 4 聘任李立新为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权
证券代码 :002140 证券简称 : 东华科技公告编号 :2017-047 东华工程科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况东华工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以传真 电子邮件形式发出, 会议于 2017
More information公司第四届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 蒋凌峰先生简历详见附件 1 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 3 审议通过了 关于设立第四届董事会专门委员会及其成员组成的议案 根据 公司法 和 公司章程 等有关规定, 公司董事会下设了战
证券代码 :300122 证券简称 : 智飞生物公告编号 :2018-81 重庆智飞生物制品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会于 2018 年 7 月 31 日以专人送达或电子邮件的方式向董事发出通知, 通知包括会议的相关资料, 同时列明了会议的召开时间
More information(http://www.cninfo.com.cn) 本公司公告 议案表决结果 : 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 5 关于公司董事会换届选举的议案鉴于公司第一届董事会于 2012 年 6 月 26 日任期届满, 依据 公司法 公司章程 等相关规定, 公司拟进行董事会的换届选举, 具
证券代码 :002651 证券简称 : 利君股份公告编号 :2012-030 成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于 2012 年 6 月 1 日以通讯方式发出, 会议于 2012 年 6 月 11 日上午 10:00 在成都市武侯区武科东二路
More information证券代码 : 证券简称 : 海波重科公告编号 : 海波重型工程科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况海波重型工程科技股份有限公司 ( 以下简
证券代码 :300517 证券简称 : 海波重科公告编号 :2018-076 海波重型工程科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况海波重型工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2018 年 9 月 4 日分别以专人送达 电子邮件等方式发出,
More information独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/) 进行公示, 任何单位和个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的, 均可向深圳证券交易所反馈意见 公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 独立董事候选人声明
股票代码 :002379 股票简称 :*ST 鲁丰公告编号 :2016-092 鲁丰环保科技股份有限公司第三届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 会议召开和出席情况 鲁丰环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 2016 年第六 次临时会议通知于 2016 年 9
More information证券代码: 证券简称:中装建设
证券代码 :002822 证券简称 : 中装建设公告编号 :2018-033 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 深圳市中装建设集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期已届满, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
More information公司拟聘任黄迎春女士担任公司副总经理, 任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满时止 黄迎春女士简历详见附件 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事黄迎春回避表决 独立董事已就本议案发表独立意见 具体内容详见同日披露的相关公告 3 审议通过 关于聘任程骏先生担任公司副
证券代码 :300315 证券简称 : 掌趣科技公告编号 :2018-079 北京掌趣科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京掌趣科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十九次会议于 2018 年 12 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开
More information公司 2018 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制进行逐项表决 为保证董事会正常运作, 在股东大会选举产生新一届董事会前, 公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责, 直至新一届董事会选举产生之日起, 方自动卸任 本次换届后, 马志远先生任期届满后将不再继续担任公司董事职
证券代码 :300289 证券简称 : 利德曼公告编号 :2018-051 北京利德曼生化股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京利德曼生化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期即将届满, 根据 公司法 等法律法规及 公司章程 的有关规定, 公司董事会进行换届选举 公司于 2018
More information任薪酬与考核委员会主任委员 ( 会议召集人 ) 以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 此项议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 三 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 ; 由公司董事长提名, 拟聘请于涛先生担任公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至
证券代码 :300029 证券简称 : 天龙光电公告编号 :2018-043 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 5 月 8 日以邮件 传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知 会议于 2018
More information主任委员 : 何宁委员 : 江五洲 李秉仁 王德宏 陈川 (2) 审计委员会主任委员 : 王德宏委员 : 韩力伟 朱时均 陈川 何天 (3) 薪酬与考核委员会主任委员 : 李秉仁委员 : 江五洲 韩力伟 王德宏 朱时均 (4) 提名委员会主任委员 : 朱时均委员 : 何宁 孙志新 李秉仁 陈川 3
证券代码 :002504 证券简称 : 弘高创意公告编号 :2018-058 北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京弘高创意建筑设计股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 6 月 24 日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届董事会第一次会议的通知,
More information中独立董事吕福苏为主任委员 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案 经提名委员会提议及董事长提名, 会议同意聘任 Gaoyong 先生为公司董事会秘书, 任期三年, 与本届董事会任期一致 Gaoyong 先生简历详见附件 Gaoyong 先生联系方
证券代码 :002828 证券简称 : 贝肯能源公告编号 :2018-095 新疆贝肯能源工程股份有限公司第四届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况新疆贝肯能源工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 19 日下午 16:30 在公司二楼会议室召开,
More information证券代码: 证券简称:大连电瓷公告编号:2014-【】
证券代码 :002606 证券简称 : 大连电瓷公告编号 :2019-035 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会无否决提案情况 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况 ; 3. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开
More information证券代码: 证券简称:莱茵生物 公告编号:2011-024
证券代码 :002166 证券简称 : 莱茵生物公告编号 :2017-066 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况桂林莱茵生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关于召开第四届董事会第三十四次会议的通知于 2017 年 10 月 9 以短信 微信及电子邮件的方式发出,
More information内蒙古溢多利生物科技有限公司
证券代码 :300381 证券简称 : 溢多利公告编号 :2017-125 广东溢多利生物科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假加载 误导性陈述或重大遗漏 广东溢多利生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次临时会议于 2017 年 11 月 17 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开 会议通知于
More information上述独立董事候选人均已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交股东大会
证券代码 :300110 证券简称 : 华仁药业公告编号 :2017-056 华仁药业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 华仁药业股份有限公司 ( 以下简称 华仁药业 或 公司 ) 第五届董事会第二十八次会议于 2017 年 8 月 30 日 9:00 以通讯方式召开 会议通知于 2017
More information云凤女士, 公司股东林拥军先生提名杨晓光先生, 公司股东廖芙秀女士提名马朝松先生为公司第三届董事会独立董事候选人 董事候选人简历详见附件 公司第二届董事会独立董事于中一先生 许光建先生和陆化普先生因任职期限届满, 于公司第三届董事会正式选举生效后不再担任公司任何职务 公司第二届董事会董事张黎明先生
证券代码 :300212 证券简称 : 易华录公告编号 :2014-105 北京易华录信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京易华录信息技术股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第二届董事会第三十二次会议于 2014 年 12 月 15 日 ( 星期一 ) 以现场会议的方式在公司六楼会议室召开,
More information第一次临时股东大会审议 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一 为保障董事会的正常运行, 第三届董事会在新一届董事会选举产生前, 将继续履行相关职责 原董事何德洪先生自第四届董事会成员经股东大会审议通过后, 不再担任公司董事职务 公司董事会对何德洪先生在担任董事期间为公司
证券代码 :002705 证券简称 : 新宝股份公告编码 :(2015)001 号 广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议决议的公告 广东新宝电器股份有限公司 ( 以下简称 新宝股份 公司 或 本公司 ) 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议于 2015 年 1 月 5 日在公司三楼会议室召开
More information个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的, 均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见 公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢 特此公告 附件 : 公司第七届董事会董事候选人简历 银亿房地产股份有限公司 董事会 二 O 一七年十月十四日
股票简称 : 银亿股份股票代码 :000981 公告编号 :2017-131 银亿房地产股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 银亿房地产股份有限公司 ( 以下简称 银亿股份 或 公司 ) 第六届董事会任期届满, 根据 公司法 公司章程 等相关规定, 应按程序进行董事会换届选举 公司已于 2017 年
More information独立董事发表了 关于三届三十二次董事会相关事项的独立意见, 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 经审核, 候选人符合 公司法 公司章程 规定的董事任职资格, 未受到监管机关的处罚 亦不是失信被执行人 ( 非独立董事候选人简历详见附件 ) 非独立董事表决结果如下
证券代码 :002675 股票简称 : 东诚药业公告编号 :2018-001 烟台东诚药业集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 2018 年 1 月 5 日, 烟台东诚药业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第三届董事会第三十二次会议
More information本议案尚需提请公司 2013 年第三次临时股东大会以累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举 其中, 独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议 公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见, 具体内容详见登载于巨潮资讯网 (
证券代码 :002696 证券简称 : 百洋股份公告编号 :2013-058 百洋水产集团股份有限公司 第一届董事会第六十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 百洋水产集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第 63 次会议通知于 2013 年 8 月 21 日以专人送达 电子邮件和传真等方式发出 会议于
More information北京湘鄂情股份有限公司
证券代码 :002306 证券简称 :*ST 云网公告编号 :2018-32 中科云网科技集团股份有限公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况中科云网科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 3 月 2 日在公司召开 2018 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后,
More information选举公司第四届董事会专门委员会委员, 任期三年, 自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止 (1) 第四届董事会审计委员会委员选举李景辉 李绍滨 陈江涛为公司第四届董事会审计委员会委员, 李景辉为委员会主任委员 ( 召集人 ) (2) 第四届董事会薪酬与考核委员会委员选举于明 李绍滨 陈江涛为公
证券代码 :300324 证券简称 : 旋极信息公告编号 :2018-025 北京旋极信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 9 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开
More information