决议内容 : 2017 年度董事会工作报告 表决结果 : 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 三 ) 会议审议通过 关于公司 2017 年度报告及摘要的议案, 并提请公司股东大会审议 决议内容 : 详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 道有道主办券商 : 国信证券 道有道 ( 北京 ) 科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 会议召开情况道有道 ( 北京 ) 科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 3 月 28 日下午 14 时召开, 本次会议以投票表决方式进行表决 会议通知已于 2018 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出 会议由周建修先生主持, 应出席本次会议的董事 5 人, 实际出席会议的董事 5 人 会议由董事长周建修先生召集 本次董事会符合 公司法 及本公司 公司章程 的有关规定, 所做决议合法有效 二 会议表决情况 ( 一 ) 会议审议通过 关于 <2017 年度总经理工作报告 > 的议案 决议内容 : 2017 年度总经理工作报告 表决结果 : 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 二 ) 会议审议通过 关于 <2017 年度董事会工作报告 > 的议案, 并提请公司股东大会审议

2 决议内容 : 2017 年度董事会工作报告 表决结果 : 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 三 ) 会议审议通过 关于公司 2017 年度报告及摘要的议案, 并提请公司股东大会审议 决议内容 : 详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( 的 2017 年度报告 ( 公告编号 : ) 2017 年度报告摘要 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 四 ) 会议审议通过 关于 <2017 年度财务决算报告 > 的议案, 并提请公司股东大会审议 决议内容 : 2017 年度财务决算报告 表决结果 : 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 五 ) 会议审议通过 关于 <2018 年度财务预算报告 > 的议案, 并提请公司股东大会审议 决议内容 : 2018 年度财务预算报告 表决结果 : 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 六 ) 会议审议通过 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案, 并提请公司股东大会审议

3 决议内容 : 为保障公司生产经营的正常运行, 增强抵御风险的能力, 实现公司持续 稳定 健康发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 公司经过审慎研究, 从公司 2017 年度经营业绩及日后发展规划出发, 拟定暂不实施 2017 年度利润分配 表决结果 : 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 七 ) 会议审议通过 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 决议内容 : 详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( 的 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 八 ) 会议审议通过 关于会计政策变更的议案, 并提请公司股东大会审议 决议内容 : 详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( 的 会计政策变更公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 九 ) 会议审议通过 关于公司董事会换届选举的议案, 并提请公司股东大会审议

4 决议内容 : 鉴于公司第一届董事任期于 2018 年 4 月 11 日届满, 现根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 董事会提名周建修 王东辉 方德松 江耀纪 任士力为公司第二届董事会董事候选人 ( 以上人员均为连任 ), 任期三年, 自股东大会审议通过之日履职 上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定, 均不属于失信联合惩戒对象 董事候选人简历详见附件 详见 董事 监事变动公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 十 ) 会议审议通过 关于制定 < 年度报告差错责任追究制度 > 的议案, 并提请公司股东大会审议 决议内容 : 年度报告差错责任追究制度 表决结果 : 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 十一 ) 会议审议通过 关于办理 ICP 证和 SP 证续期的议案 决议内容 : 公司持有的中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 (ICP 证 )( 编号 : 京 ICP 证 号 ) 和中华人民共和国增值电信业务经营许可证 (SP 证 )( 编号 : 京 B ) 将分别于 2018 年 5 月 9 日 2018 年 8 月 6 日到期, 同意公司向有关部门申请对上述两个证照办理续期 表决结果 : 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 十二 ) 会议审议通过 关于召开公司 2017 年度股东大会的议案

5 决议内容 : 公司将于 2018 年 4 月 20 日上午 10:00 召开公司 2017 年度股东大会 ( 详见 2017 年度股东大会通知公告 ( 公告编号 : ) ), 审议如下事项 : 1 关于 <2017 年度董事会工作报告 > 的议案 ; 2 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 ; 3 关于公司 2017 年度报告及摘要的议案 ; 4 关于 <2017 年度财务决算报告 > 的议案 ; 5 关于 <2018 年度财务预算报告 > 的议案 ; 6 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案 ; 7 关于会计政策变更的议案 ; 8 关于公司董事会换届选举的议案 ; 9 关于公司监事会换届选举的议案 ; 10 关于制定 < 年度报告差错责任追究制度 > 的议案 表决结果 : 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 三 备查文件 ( 一 ) 经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十三次会议决议 特此公告! 道有道 ( 北京 ) 科技股份有限公司董事会 2018 年 3 月 29 日

6 附 : 董事候选人简历周建修先生, 男,1974 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 2012 年毕业于北京航空航天大学软件学院工程专业, 硕士学位 1997 年 06 月至 1998 年 10 月, 在上海申真涂料有限公司北京分公司担任会计职务 ; 1998 年 11 月至 2002 年 05 月, 在北京巨无霸电子科技有限公司担任办事处经理职务 ; 2002 年 06 月至 2005 年 08 月, 在江苏广视科贸发展有限公司担任运营总经理职务 ; 2005 年 09 月至 2007 年 06 月在江苏日韦凌科技有限公司担任总经理职务 ;2007 年 07 月 - 至今, 在道有道 ( 北京 ) 科技股份有限公司现任董事长兼总经理 周建修先生和其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 也不存在 公司法 及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形, 未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 周建修先生的任职资格符合担任公司董事的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 王东辉先生, 男,1980 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 2003 年毕业于东北大学计算机科学与技术专业, 本科学历 2003 年 7 月至 2005 年 3 月, 在北京瑞威世纪软件科技发展有限公司任测试工程师 ; 2005 年 5 月至 2006 年 9 月, 在北京畅捷科技有限公司担任开发工程师 ; 2006 年 9 月至 2007 年 6 月在江苏日韦凌科技有限公司担任高级开发工程师 ;2007 年 07 月至今, 在道有道 ( 北京 ) 科技股份有限公司现任副董事长兼副总经理 王东辉先生和其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 也不存在 公司法 及中国证监会规定中不得担任公司董事

7 的情形, 未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 王东辉先生的任职资格符合担任公司董事的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 方德松先生, 男,1976 年 12 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 1999 年 7 月, 毕业于中南财经政法大学, 金融学和行政管理专业, 获经济学和法学双学士学位 1999 年 9 月至 2004 年 5 月, 在新疆屯河投资股份有限公司担任战略部经营分析主管 ;2004 年 6 月至 2005 年 8 月在滦河国际控股有限公司担任资本运营事业部总裁助理职务 ; 2005 年 9 月至 2006 年 9 月, 在北京汇源饮料食品集团担任投资部经理 ; 2006 年 9 月至 2008 年 8 月北京华控汇金投资管理有限公司担任行业研究部副总经理 ;2008 年 9 月至今, 在北京华控投资顾问有限公司现任董事总经理 方德松先生和其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 也不存在 公司法 及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形, 未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 方德松先生的任职资格符合担任公司董事的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 江耀纪先生, 男,1973 年 3 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权 2004 年 6 月毕业于湘潭大学, 行政管理专业, 本科学历 1992 年 8 月至 1994 年 5 月, 在江苏省昆山钡盐化工厂担任车间技术员 ;1994 年 5 月至 1997 年 3 月, 在江苏三山期货公司担任交易员 ;1997 年 3 月至 2000 年 4 月, 在北京金禾盛投资公司担任投资总监 ;2000 年 5 月至 2002 年 6 月, 在世纪证券公司深圳营业部担任证券分析师 ;2002 年 6 月至 2004

8 年 7 月, 在东北证券公司深圳营业部担任证券分析师 ;2004 年 7 月至 2008 年 3 月, 在方正证券深圳营业部担任总经理助理 ;2008 年 4 月至今, 在深圳市天玑投资有限公司现任董事长 ;2012 年 12 月至今, 在深圳市伟力低碳股份有限公司现任董事长兼总经理 江耀纪先生和其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 也不存在 公司法 及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形, 未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 江耀纪先生的任职资格符合担任公司董事的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 任士力先生, 男,1974 年 07 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权 1997 年毕业于河北科技大学, 环境监测专业, 大专学历 1998 年 5 月至 2003 年 5 月, 在石家庄全时空通信技术有限公司担任总经理助理 ;2003 年 6 月至 2011 年 6 月, 在石家庄世纪科美通信技术有限公司担任副董事长 ;2006 年 7 月至 2009 年 7 月, 在上海金坤信息技术有限公司担任总经理 ;2011 年 7 月至今, 在河北尚元房地产开发有限公司担任总经理 任士力先生和其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 也不存在 公司法 及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形, 未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 任士力先生的任职资格符合担任公司董事的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定