证券代码 : 证券简称 : 金刚玻璃公告编号 : 广东金刚玻璃科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东金刚玻璃科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届

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1 证券代码 : 证券简称 : 金刚玻璃公告编号 : 广东金刚玻璃科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东金刚玻璃科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第三十九次会议于 2018 年 5 月 17 日以电话 书面 电子邮件等形式发出会议通知,2018 年 5 月 20 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开 会议应出席董事 6 名, 实际出席 6 名 ( 其中独立董事 3 名 ) 本次会议的召开与表决程序符合 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等法律法规的规定, 会议由董事长 ( 代 ) 林文卿女士主持 经与会董事充分讨论, 会议以记名投票方式通过以下决议 : 一 审议通过了 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 ; 公司第五届董事会任期已届满, 为顺利完成董事会的换届选举, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 经广泛征询意见, 并经董事会提名委员会审议通过, 公司董事会提名林文卿女士 庄毓新先生 罗嘉贤女士 梁艳媚女士为第六届董事会非独立董事候选人 ( 上述董事候选人简历详见附件 ) 第六届董事会任期自公司 2018 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年 根据相关规定, 为确保董事会的正常运作, 第五届董事会的现有董事在第六届董事会就任前, 将继续履行董事职责 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告 表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

2 本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议, 并采用累计投票制选举 二 审议通过了 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 ; 公司第五届董事会任期已届满, 为顺利完成董事会的换届选举, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 经广泛征询意见, 并经董事会提名委员会审议通过, 公司董事会提名肖蔚红女士 陈小卫先生 蔡祥先生为第六届董事会独立董事候选人 ( 上述独立董事候选人简历详见附件 ) 第六届董事会任期自公司 2018 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年 根据相关规定, 为确保董事会的正常运作, 第五届董事会的现有独立董事在第六届董事会就任前, 将继续履行独立董事职责 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告 表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议, 并采用累计投票制选举, 独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后, 提请股东大会进行选举 三 审议通过了 关于公司第六届董事会董事津贴的议案 ; 经公司董事会薪酬与考核委员会提议, 根据行业状况和公司的实际经营情况, 公司拟定第六届董事会董事津贴标准如下 : 未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取董事津贴, 在公司担任具体职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬, 不再另外领取董事津贴 ; 独立董事在公司领取独立董事津贴为税前每年 8 万元 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告 表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

3 本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议 四 审议通过了 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案 ; 公司定于 2018 年 6 月 5 日, 下午 2:30, 在公司总部三楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会, 审议董事会提交的相关议案 表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 特此公告 广东金刚玻璃科技股份有限公司 董事会 二〇一八年五月二十日

4 附件 : 第六届董事会董事候选人简历 1 非独立董事候选人: 林文卿女士,1963 年 2 月出生, 大学学历, 高级政工师, 中国国籍, 无永久境外居留权 1987 年 4 月至 1997 年 9 月任公园城市合作信用社事后监督 ;1997 年 4 月至 2002 年 1 月任汕头商业银行公信支行业务主管 2002 年至 2015 年先后担任广东金刚玻璃科技股份有限公司监事会主席 总经理助理, 现任公司董事长 ( 代 ) 总经理 ( 代 ) 副总经理 截至本公告日, 林文卿女士直接和间接持有公司股份 161,400 股, 占公司总股本的 0.07%, 与公司实际控制人 其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不是失信被执行人 庄毓新先生,1971 年 10 月出生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权 1993 年至 2006 年任职于建设银行深圳分行城东支行, 历任会计员 信贷主管 市场拓展部经理 ;2007 年 1 月至 2013 年 2 月任职深圳市金怡富投资发展有限公司副总经理 ; 现任职于广东金刚玻璃科技股份有限公司财务部 截至本公告日, 庄毓新先生未持有公司股份, 系持股 5% 以上股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司实际控制人庄大建的侄子, 与公司实际控制人及公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不是失信被执行人 罗嘉贤女士,1985 年 3 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 金融学本科毕业 2007 年 10 月进入广东新价值投资有限公司, 曾任广东新价值投资有限公司监事及项目总监 北京纳兰德投资基金管理有限公司副总经理, 现任广州民投产业投资管理公司合规风控 广东金刚玻璃科技股份有限公司董事

5 截至本公告日, 罗嘉贤女士未持有公司股份, 与公司实际控制人 其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不是失信被执行人 梁艳媚女士,1983 年 08 月出生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权 2010 年 5 月进入广东新价值投资有限公司, 现任广东新价值投资有限公司财务主管 截至本公告日, 梁艳媚女士未持有公司股份, 与公司实际控制人 其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不是失信被执行人 2 独立董事候选人: 肖蔚红女士,1976 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 中国注册会计师 高级会计师 中国注册税务师 国际注册内部审计师 资深澳洲公共会计师 资深英国注册会计师 历任汕头市会计师事务所注册会计师 中和正信会计师事务所注册会计师等 龙光地产控股有限公司总裁助理 截至本公告日, 肖蔚红女士未持有公司股份, 与公司实际控制人 其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不是失信被执行人 陈小卫先生,1966 年 1 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士研究生学历, 工商管理硕士, 电气高级工程师, 国际注册内部审计师, 经济师 历任汕头电力发展股份有限公司董事兼副总经理 万泽实业股份有限公司副总经理 众业达电气股份有限公司中压电气事业部总经理 广东太安堂药业股份有限公司董

6 事会秘书兼副总经理, 现任广东润科生物工程股份有限公司董事会秘书 副总经理 广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事 广东联泰环保股份有限公司独立董事 广州市金钟汽车零件股份有限公司独立董事 广东泰恩康医药股份有限公司独立董事 广东龙湖科技股份有限公司独立董事 汕头大学商学院 MBA 教育中心导师 汕头市科技局特聘专家 截至本公告日, 陈小卫先生未持有公司股份, 与公司实际控制人 其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不是失信被执行人 蔡祥先生,1973 年 9 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 博士,2005 年 8 月取得副教授职称, 现任中山大学管理学院 MPAcc Maud 项目学术主任 广东广金投资管理有限公司董事 万联证券有限责任公司独立董事 广东一力集团制药股份有限公司独立董事 岭南园林股份有限公司独立董事 胜蓝科技股份有限公司独立董事 广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事 截至本公告日, 蔡祥先生未持有公司股份, 与公司实际控制人 其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 不是失信被执行人