证券代码：000852

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1 证券代码 : 证券简称 : 石化机械公告编号 : 中石化石油机械股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况中石化石油机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 5 月 21 日以传真通讯方式召开 本次会议的会议通知及会议资料于 2018 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出 会议应参加董事 9 名, 实际参加董事 9 名 本次会议的通知及召开均符合 中华人民共和国公司法 等有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定 二 董事会会议审议情况 1 审议通过了 关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案 鉴于公司第六届董事会任期即将届满, 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 公司董事会决定在 2017 年年度股东大会上进行换届选举 经公司第六届董事会提名, 公司第七届董事会非独立董事候选人为 : 袁建强 谢永金 张卫东 杨哲 茹军 张锦宏 ; 公司第七届董事会独立董事候选人为 : 黄振中 潘同文和吴杰 ( 董事候选人简历附后 ) 独立董事候选人吴杰尚未取得独立董事资格证书, 其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 公司第七届董事会成员将由公司 2017 年年度股东大会选举产生, 选举时采用累积投票制, 独立董事和非独立董事的表决分别进行 独立董事候选人的任职资格和独立性, 需经深圳证券交易所备案并审核无异议后提交公司 2017 年年度股东大会表决 公司已根据 深圳证券交易所独立董事备案办法 (2017 年修订 ) 的要 1

2 求将独立董事候选人相关信息在深证证券交易所网站 ( 进行公示 公示期间, 任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的, 均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道, 就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见 独立董事提名人声明和独立董事候选人声明具体内容详见同日披露于 证券时报 中国证券报 上海证券报 及巨潮资讯网的公告 本议案独立董事发表了独立意见 独立董事对本议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网 本议案表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 2 审议通过了 关于增加公司 2017 年年度股东大会议案的议案 公司六届十九次董事会决议召开 2017 年年度股东大会, 因公司第六届董事会和监事会任期即将届满, 董事会提议 2017 年年度股东大会增加审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案和关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案 增加该三项议案后, 公司 2017 年年度股东大会审议议案共计 14 项 该议案表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 三 备查文件 1 第六届董事会第二十一次会议决议; 2 独立董事意见 特此公告 中石化石油机械股份有限公司 董事 会 2018 年 5 月 23 日 附件 : 非独立董事候选人简历 2

3 袁建强, 男, 汉族,1963 年出生, 教授级高级工程师, 博士研究生 袁建强先生历任河南石油勘探局钻井工程公司技术员, 河南石油勘探局职工大学教务处教研室主任 副处长 处长 副校长, 河南石油勘探局钻井工程公司副经理 经理 党委副书记, 河南石油勘探局副局长, 中石化河南石油工程有限公司执行董事 总经理 党委书记, 中石化华东石油工程公司执行董事兼总经理 党委副书记 2017 年 7 月至今任本公司董事长 党委书记 袁建强先生未持有石化机械股票 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查 ; 不是失信责任主体 ; 不是失信被执行人 ; 与本公司其他董事 监事 高级管理人员无任何亲属关系 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 谢永金, 男, 汉族,1963 年出生, 教授级高级工程师, 硕士研究生 谢永金先生历任中石化江汉石油管理局第四机械厂总工程师办公室主任 副总工程师 副厂长兼总工程师, 中石化江汉石油管理局副总工程师兼第四机械厂厂长 党委副书记, 中石化江汉石油管理副局长, 中石化石油工程机械有限公司执行董事 总经理 党委副书记 2015 年 6 月起至今任本公司副董事长 总经理 党委副书记 谢永金先生未持有石化机械股票 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查 ; 不是失信责任主体 ; 不是失信被执行人 ; 与本公司其他董事 监事 高级管理人员无任何亲属关系 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 张卫东, 男, 汉族,1962 年出生, 教授级高级经济师, 大学本科 张卫东先生历任胜利石油管理局副总经济师兼规划计划部主任, 中石化股份公司发展计划部副主任 2004 年 9 至今任中石化集团公司财务部副主任,2015 年 6 月至今任本公司董事 张卫东先生未持有石化机械股票 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查 ; 不是失信责任主体 ; 不是失信被执行人 ; 与本公司其他董事 监事 高级管 3

4 理人员无任何亲属关系 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 杨哲, 男, 汉族,1968 年出生, 教授级高级经济师, 博士研究生 杨哲先生历任辽阳石油化纤公司技术员, 中国石化深圳安惠实业公司助理工程师, 中国石化科技部炼油处副处长 知识产权处处长, 中国石化集团公司专职董事 2016 年 12 月至今任中国石化集团公司科技部副主任 杨哲先生未持有石化机械股票 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查 ; 不是失信责任主体 ; 不是失信被执行人 ; 与本公司其他董事 监事 高级管理人员无任何亲属关系 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 茹军, 男, 汉族,1962 年出生, 高级工程师, 博士研究生 茹军先生历任中原油田资产处科长 机械集团副总经理 装备处处长, 中国石化天然气分公司 中国石化天然气有限责任公司副总师 副总经理,2014 年 11 月至今任中国石化物资装备部副主任 中国石化国际事业有限公司副总经理 2016 年 2 月至今任本公司董事 茹军先生未持有石化机械股票 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查 ; 不是失信责任主体 ; 不是失信被执行人 ; 与本公司其他董事 监事 高级管理人员无任何亲属关系 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 张锦宏, 男,1963 年出生, 教授级高级经济师, 硕士研究生 张锦宏先生历任江苏石油勘探开发公司技术员 秘书, 江苏油田勘探局秘书 党委办公室副主任 计划规划处处长 党委副书记 副总经济师, 中国石化集团华东石油局副局长 党委委员, 中石化华东石油工程公司党委书记 执行董事 总经理 2015 年 3 月至今任中石化石油工程技术服务股份有限公司副总经理 党委委员 张锦宏先生未持有石化机械股票 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 4

5 易所惩戒 ; 未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查 ; 不是失信责任主 体 ; 不是失信被执行人 ; 与本公司其他董事 监事 高级管理人员无任何亲属关 系 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 独立董事候选人简历黄振中, 男, 汉族,1964 年出生, 中国对外经济贸易大学博士研究生毕业, 拥有律师资格证 黄振中先生历任河南省汝州市第一高级中学教师, 中国石油化工集团公司企业改革处副处长, 北京德恒 京师等多家律师事务所律师, 北京师范大学法学院副院长 2006 年起任北京师范大学法学院教授, 北京市京师律师事务所合伙人律师 现兼任中节能太阳能科技股份有限公司独立董事 北京利德曼生化股份有限公司独立董事 上海慈文传媒集团股份有限公司独立董事 中国农业银行股份有限公司独立董事和本公司独立董事 黄振中先生未持有石化机械股票 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查 ; 不是失信责任主体 ; 不是失信被执行人 ; 与本公司其他董事 监事 高级管理人员无任何亲属关系 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 潘同文, 男, 汉族,1961 年出生, 中南财经政法大学硕士研究生毕业, 注册会计师, 证券期货注册会计师 潘同文先生历任中南财经大学教师, 深圳信德会计师事务所专业标准部经理, 中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部副总经理, 深圳宝利来股份有限公司总经理, 深圳国发投资管理有限公司执行董事 2003 年至今任深圳赋迪税务师事务所有限公司总经理,2014 年 7 月至今任中国中小企业上市服务联盟副理事长 现兼任深圳康达尔 ( 集团 ) 股份有限公司董事 深圳市天健 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事 本公司独立董事 潘同文先生未持有石化机械股票 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查 ; 不是失信责任主体 ; 不是失 5

6 信被执行人 ; 与本公司其他董事 监事 高级管理人员无任何亲属关系 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 吴杰, 女, 汉族,1964 年出生, 武汉大学博士研究生毕业, 大学教授, 注册会计师 吴杰女士历任河南商业高等专科学校教师, 江汉石油学院教师 副教授 教务处副处长, 长江大学招生注册处副处长 管理学院副院长 2015 年至今任长江大学三级教授 吴杰女士未持有石化机械股票 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查 ; 不是失信责任主体 ; 不是失信被执行人 ; 与本公司其他董事 监事 高级管理人员无任何亲属关系 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 6