暴风集团股份有限公司董事会 2017 年 12 月 13 日

Size: px

Start display at page:

Download "暴风集团股份有限公司董事会 2017 年 12 月 13 日"

济尧殷
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 暴风集团公告编号 : 暴风集团股份有限公司关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏暴风集团股份有限公司 ( 以下称公司 ) 于 2017 年 12 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会, 审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案和关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案, 选举冯鑫先生姜浩先生崔天龙先生赵军女士为第三届董事会非独立董事, 选举柳纯录先生罗义冰女士张琳女士为第三届董事会独立董事, 任期自股东大会审议通过之日起三年 ( 以上人员简历见附件 ) 公司于 2017 年 12 月 13 日召开第三届董事会第一次会议, 审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案关于选举公司第三届董事会各专业委员会组成人选的议案, 选举冯鑫先生为公司第三届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止公司第三届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求, 不存在公司法公司章程中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一, 独立董事的人数比例符合相关法规的要求因任期届满, 高学东先生不再担任公司董事职务, 也不在公司担任其他任何职务截至本公告披露日, 高学东先生未持有公司股份公司对其在任职期间为公司做出的贡献给予高度评价, 并表示衷心感谢! 特此公告

2 暴风集团股份有限公司董事会 2017 年 12 月 13 日

3 附件一 : 董事会成员简历冯鑫, 男, 中国籍, 无境外永久居留权,1972 年 10 月出生, 大学本科学历, 北京市石景山区政协委员 1989 年至 1993 年, 于合肥工业大学管理工程系工业管理工程专业学习, 获得本科学历 1993 年 8 月至 1995 年 6 月, 就职于山西阳泉矿务局多种经营总公司 ;1999 年 3 月至 2004 年 5 月, 就职于北京金山软件公司, 历任销售经理市场渠道部总监毒霸事业部副总经理 ;2004 年 7 月至 2005 年 7 月, 就职于雅虎中国工作, 任个人软件事业部总经理 ;2005 年 8 月至 2006 年 12 月, 创办北京酷热科技有限公司, 任总裁 ;2007 年 1 月至今, 创办北京暴风网际科技有限公司, 后改制为北京暴风科技股份有限公司, 任董事长总经理首席执行官截至本公告披露日, 冯鑫先生直接持有公司 21.18% 的股份, 通过公司职工持股合伙企业间接持有公司股权, 其中持有天津融辉似锦企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) % 股份 ; 持有天津瑞丰利永企业管理合伙企业 ( 有限合伙 )4.4934% 股份 ; 持有天津众翔宏泰企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) % 股份不存在公司法第一百四十六条规定的情形, 不存在创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形 ; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 ; 不是失信被执行人姜浩, 男, 中国籍, 无境外永久居留权,1973 年出生, 硕士学历,1999 年至 2000 年, 于伦敦政治经济学院财会金融专业学习, 获得硕士学历 2000 年至 2007 年就职于朗讯科技大中国区任财务总监一职 ;2007 年至 2009 年就职于 AES 北亚区任 CFO;2009 年至 2011 年就职于海尔美国任 CFO;2011 年至 2015 年就职于亚萍合莱亚太区任财务总监 ;2015 年至 2017 年就职于亚信集团任 CFO;2017 年 8 月起, 担任本公司首席财务官 ;2017 年 12 月起, 担任本公司董事截至本公告披露日, 姜浩先生未持有公司股份姜浩先生与公司控股股东实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 不存在公司法第一百四十六条规定的情

4 形, 不存在创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形 ; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 ; 不是失信被执行人崔天龙, 男, 中国籍, 无境外永久居留权,1981 年出生, 大学本科学历 2000 年 9 月至 2004 年 7 月, 于黑龙江大学工商管理专业学习, 获工商管理学士学位 ;2004 年 12 月至 2007 年 1 月, 就职于北京高维视讯科技有限公司, 任产品经理职务 ;2007 年 2 月至 2008 年 8 月, 就职于北京点通视界信息技术有限公司, 任产品总监职务 ;2008 年 9 月至 2014 年 4 月, 就职于本公司, 历任产品经理产品总监副总经理职务 2014 年 4 月至 2017 年 8 月任公司副总经理 ;2014 年 4 月至今任公司董事截至本公告披露日, 崔天龙先生直接持有公司股份 2,611,397 股, 通过公司职工持股合伙企业间接持有公司股权, 即持有天津瑞丰利永企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) % 股份崔天龙先生与公司控股股东实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 不存在公司法第一百四十六条规定的情形, 不存在创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形 ; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 ; 不是失信被执行人赵军, 女, 中国籍, 无境外永久居留权,1981 年出生, 硕士研究生学历 1999 年至 2003 年, 于华中科技大学学习获得本科学历 2003 年至 2006 年, 于北京科技大学学习获得工学硕士学历 2017 年于中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位 2006 年 4 月至 2010 年 9 月, 就职于亿览在线股份有限公司产品经理, 高级产品经理 ;2010 年 10 月至今, 就职于本公司, 历任暴风影音 PC 产品总监, 暴风无线业务产品总监职务 ;2013 年 10 月至 2016 年 9 月, 任本公司副总经理职务 ;2016 年 9 月至今, 任本公司董事截至本公告披露日, 赵军女士直接持有公司股份 590,490 股, 通过公司职工持股合伙企业间接持有公司股权, 其中持有天津融辉似锦企业管理合伙企业 ( 有限合伙 )1.6181% 股份 ; 持有天津瑞丰利永企业管理合伙企业 ( 有

5 限合伙 )2.5143% 股份赵军女士与公司控股股东实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 不存在公司法第一百四十六条规定的情形, 不存在创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形 ; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 ; 不是失信被执行人柳纯录, 男,1946 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历 1978 年至 1988 年于北京大学计算机科学技术系历任讲师副教授 ;1988 年至 1998 年于电子工业部历任副处长处长副司长 ;1998 年至 2000 年于信息产业部计算机与微电子发展研究中心担任副主任 ;2000 年至 2005 年于中国电子信息产业发展研究院担任副院长总工程师 ;2005 年至 2017 年于工业和信息化部电子科学技术委员会担任副秘书长截至本公告披露日, 柳纯录先生未持有公司股份柳纯录先生与公司控股股东实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 不存在公司法第一百四十六条规定的情形, 不存在创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形 ; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 ; 不是失信被执行人张琳, 女,1951 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 1982 年 6 月至 1993 年 1 月, 就职于北京市机电研究院计算机室 ;1993 年 2 月至 2007 年 11 月就职于北京市经委经济技术市场发展中心 ;2000 年 2 月至 2011 年 12 月, 就职于北京软件行业协会, 历任副秘书长及顾问 2000 年 12 月获得高级工程师 ( 电子技术 ) 职称 2014 年 4 月至今, 在本公司担任独立董事职务截至本公告披露日, 张琳女士未持有公司股份张琳女士与公司控股股东实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 不存在公司法第一百四十六条规定的情形, 不存在创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所

6 规定的情形 ; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 ; 不是失信被执行人罗义冰, 女,1948 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 1971 年 11 月至 1978 年 5 月在成都市煤炭工业管理局历任会计主办会计及财务负责人 ;1978 年 5 月至 1989 年 10 日在广东省湛江南海西部石油公司 ( 中海油 ) 担任行政管理部财务副科长会计师 ;1989 年 10 月至 1994 年 5 月任广东省湛江市霞山区政府经济委员会副主任科员会计师 ;1994 年 5 月至 2000 年 12 月任广东省湛江市霞山区会计师事务所所长法人代表, 取得中国注册会计师资格 ;2000 年 12 月至 2005 年 5 月任广东省湛江天力会计师事务所法人代表所长 ;2005 年 5 月至今为湛江市律德会计师事务所有限公司副所长 2014 年 12 月至今任本公司独立董事截至本公告披露日, 罗义冰女士未持有公司股份罗义冰女士与公司控股股东实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 不存在公司法第一百四十六条规定的情形, 不存在创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形 ; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 ; 不是失信被执行人

证券代码：证券简称：雅本化学公告编号：

证券代码：证券简称：雅本化学公告编号：证券代码 :300261 证券简称 : 雅本化学公告编号 :2019-016 雅本化学股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏雅本化学股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会任期即将届满, 根据公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规规范性文件及

暴风集团股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 13 日

暴风集团股份有限公司董事会 2017 年 12 月 13 日