逐项表决 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一 公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责,

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1 凯莱英医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 凯莱英医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会于 2017 年 6 月 24 日任期已届满, 公司已于 2017 年 6 月 26 日披露了 凯莱英医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司关于董事会 监事会延期换届选举的提示性公告, 公告编号 现根据 公司法 公司章程 公司董事会议事规则 以及 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关规定, 公司董事会进行换届选举 公司于 2017 年 10 月 13 日召开第二届第二十三次董事会会议审议通过了 关于董事会换届选举的议案, 经推荐及本人同意 公司第二届董事会提名委员会审查, 公司董事会提名 HAO HONG 先生 YE SONG 女士 杨蕊女士 洪亮先生 林凌先生 杨晶女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 ; 提名潘广成先生 李兴刚先生 张昆女士为公司第三届董事会独立董事候选人 ( 第三届董事会董事候选人简历详见附件 ), 公司现任独立董事发表了同意的独立意见 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核, 公司已根据 深圳证券交易所独立董事备案办法 的相关要求, 将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示, 公示期间, 任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的, 均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后, 方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议 股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人 独立董事候选人进行分别

2 逐项表决 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一 公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责, 直至新一届董事会产生之日起方可卸任 公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢! 特此公告 凯莱英医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司 董事会 二〇一七年十月十四日

3 附件 : 第三届董事会董事候选人简历 一 非独立董事候选人简历 HAO HONG 先生,1956 年出生, 美国国籍, 中国医学科学院药物化学博士学历, 美国 Georgia 大学药物化学博士后 1990 年 1 月至 1992 年 7 月, 任美国 North Carolina State University ( 北卡州立大学 ) 助理研究教授 ;1992 年 8 月至 1994 年 2 月, 任美国 Gliatech 制药公司高级研究员, 项目主任, 研发主管 ;1995 年 11 月创立 ALAB 公司 ;1998 年 10 月以来, 任凯莱英有限 阜新凯莱英 凯莱英生命科学 吉林凯莱英 凯莱英制药董事长兼首席执行官及 ALAB 公司董事长 现任本公司董事长兼总经理, 兼任 ALAB 公司董事长 AINC 公司董事长 截至目前,HAO HONG 先生持有公司控股股东 ALAB % 股权,ALAB 持有公司 96,247,220 股股份, 直接持有公司 10,191,928 股股份, 为本公司实际控制人, 公司董事 YE SONG 为其配偶, 其本人与公司其他持股 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形, 任职资格符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定 经在最高人民法院网核查,HAO HONG 先生不属于 失信被执行人 YE SONG 女士,1961 年出生, 美国国籍, 博士学历 1995 以来, 历任 ALAB 副总经理 总经理 现任本公司董事, 兼任凯莱英生命科学董事 ALAB 公司董事 总经理和财务总监 AINC 公司董事 Ginkgo Investment Holdings Limited 公司董事 天津青亚旅游信息咨询有限公司董事 截至目前,YE SONG 女士持有公司控股股东 ALAB % 股权,ALAB 持有公司 96,247,220 股股份, 与公司实际控制人系配偶关系, 其本人与公司其他持股 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国

4 证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形, 任职资格符合 公 司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定 经在最高人民法院网核查,YE SONG 女士不属于 失信被执行人 杨蕊女士,1977 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 北京大学 EMBA 1999 年加入凯莱英有限, 先后在办公室 进出口部 财务部工作并担任管理职务 ; 2003 年起任凯莱英有限副总经理 ;2005 年晋升为凯莱英有限常务副总经理, 兼任凯莱英生命科学常务副总经理 现任本公司董事 副总经理 财务总监 ; 兼任凯莱英生命科学董事 阜新凯莱英董事 吉林凯莱英董事 天津凯莱英制药有限公司董事 辽宁凯莱英董事 AINC 公司财务总监 杨蕊女士亦担任天津市第十六届人大代表, 滨海新区中小企业协会副会长, 入选 天津市新型企业家培养工程, 天津市滨海新区第三届人大代表 截至目前, 杨蕊女士持有公司股东天津国荣商务信息咨询有限公司 25 % 股权, 天津国荣商务信息咨询有限公司持有公司 7,093,596 股股份, 其本人与公司其他持股 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形, 任职资格符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定 经在最高人民法院网核查, 杨蕊女士不属于 失信被执行人 洪亮先生,1974 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历 1998 年加入凯莱英有限, 任职于生产部 ; 历任凯莱英有限副总经理 阜新凯莱英常务副总经理 凯莱英生命科学副总经理 吉林凯莱英总经理 现任本公司董事, 兼任凯莱英生命科学董事长及总经理 阜新凯莱英董事 吉林凯莱英董事 凯莱英制药董事 辽宁凯莱英董事 凯莱英检测执行董事和总经理

5 截至目前, 洪亮先生持有公司股东天津国荣商务信息咨询有限公司 43.3% 股权, 天津国荣商务信息咨询有限公司持有公司 7,093,596 股股份, 与公司实际控制人存在叔侄关系, 其本人与公司其他持股 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形, 任职资格符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定 经在最高人民法院网核查, 洪亮先生不属于 失信被执行人 林凌先生,1970 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士学历 2008 年至今, 历任深圳基石创业投资管理有限公司 ( 现已更名为深圳基石资产管理股份有限公司 ) 副总裁 合伙人 / 董事总经理 管理合伙人 / 总裁 董事 / 副总经理 现任本公司董事, 兼任北京磨铁图书有限公司监事 福建都市传媒股份有限公司董事 江苏三六五网络股份有限公司董事 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事 北京米未传媒有限公司董事 上海母婴之家网络科技股份有限公司董事 截至目前, 林凌先生未直接或间接持有本公司股份, 其本人与公司其他持股 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形, 任职资格符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定 经在最高人民法院网核查, 林凌先生不属于 失信被执行人 杨晶女士,1982 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士学历 2007 年加入凯莱英生命科学, 历任凯莱英生命科学工程设备部职员 凯莱英生命科学副总经理助理 总经理助理 现任本公司监事会主席, 兼任凯莱英生命科学 阜新凯莱英 凯莱英制药 辽宁凯莱英和凯莱英检测监事 天津国荣商务信息咨询有限公

6 司董事长 天津青亚旅游信息咨询有限公司董事长 杨晶女士不存在不得被提名为董事 监事的情形 ; 符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 等有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件等要求的任职资格 杨晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论之情形 杨晶女士与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 经在最高人民法院网核查, 杨晶女士不属于 失信被执行人 二 独立董事候选人简历潘广成先生,1949 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大学学历, 高级工程师 曾任卫生部医疗器械局干部 处长, 国家医药管理局人事司处长 副司长 政策法规司司长, 中国医疗器械工业公司副总经理, 中国医药集团总公司董事会秘书, 中国化学制药工业协会常务副会长 现任中国化学制药工业协会执行会长 潘广成先生未持有公司股份 ; 与本公司实际控制人 控股股东及其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 经在最高人民法院网核查, 潘广成先生不属于 失信被执行人 李兴刚先生,1980 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士学历 2005 年 5 月至 2006 年 12 月任国海证券投资银行部业务经理,2006 年 12 月至 2007 年 10 月任恒泰证券投资银行部高级业务经理,2007 年 10 月至 2010 年 5 月任海通证券投资银行部高级项目经理,2010 年 5 月至 2015 年 10 月历任国信证券投资银行事业部执行副

7 总经理 董事总经理 2015 年 10 月至 2016 年 12 月任北京石器量投科技有限公司总经理 2017 年 1 月至 2017 年 5 月任北京墨迹风云科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书 2017 年 8 月至今, 任第一创业摩根大通证券有限责任公司投行部执行总经理 李兴刚先生未持有公司股份 ; 与持有公司 5% 以上股份的股东 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系 ; 与公司董事 监事及高级管理人员不存在关联关系 ; 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 经在最高人民法院网核查, 李兴刚先生不属于 失信被执行人 张昆女士,1972 年出生, 本科学历, 注册会计师 1995 年至 1999 年就职于沪江德勤会计师事务所, 历任初级审计员 中级审计员 高级审计员等职务 ;1999 年至 2009 年, 任职于信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 历任审计经理 高级审计经理等职务 ;2009 年 9 月至今, 任信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人 张昆女士未持有公司股份 ; 与持有公司 5% 以上股份的股东 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系 ; 与公司董事 监事及高级管理人员不存在关联关系 ; 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 经在最高人民法院网核查, 张昆女士不属于 失信被执行人