除公司实际控制人华中科技大学股东武汉华中科技大产业集团有限公司外, 王晓北与其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系目前王晓北未持有公司股份王晓北未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒, 任职资格符合公司法及公司章程的相关规定, 不存在公司法第 146 条深圳证

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梁雳荀
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 华中数控公告编号 : 武汉华中数控股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏武汉华中数控股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第九届董事会与监事会任期届满, 目前相关提名工作已完成, 根据公司章程的规定, 公司将进行董事会监事会换届选举公司第九届董事会第二十一次会议于 2018 年 4 月 24 日召开, 会议审议通过了关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案和关于提名公司第十届董事会独立董事的议案, 同意提名王晓北武明飞陈吉红田茂胜朱志红熊清平为公司第十届董事会非独立董事候选人, 提名朱永平杨鹏王典洪为公司第十届董事会独立董事候选人关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案和关于选举公司第十届董事会独立董事的议案需提交公司 2017 年度股东大会审议 ( 其中, 选举独立董事的议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议 ) 公司第九届董事会非独立董事夏明热独立董事张敦力离任后不在公司担任其他职务公司第九届监事会第二十一次会议于 2018 年 4 月 24 日召开, 会议审议通过了关于提名公司第十届监事会非职工代表监事的议案, 同意提名熊美欣吴华亮为监事候选人, 与职工代表监事共同组成公司第十届监事会关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案需提交公司 2017 年度股东大会审议公司第九届监事会非职工监事左刚离任后不在公司担任其他职务董事和监事候选人的基本情况如下 : 王晓北, 男,1975 年 8 月出生, 中共党员, 本科学历曾任华中科技大学动力工程系辅导员, 华中科技大学电子信息工程系辅导员系分团委书记, 华中科技大学后勤集团饮食服务总公司采购供应部经理办公室主任总经理助理, 后勤集团办公室主任, 接待总公司总经理现任武汉华中科技大产业集团有限公司副总经理

2 除公司实际控制人华中科技大学股东武汉华中科技大产业集团有限公司外, 王晓北与其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系目前王晓北未持有公司股份王晓北未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒, 任职资格符合公司法及公司章程的相关规定, 不存在公司法第 146 条深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条规定的不得担任董事的情形, 未被认定为失信被执行人武明飞, 男,1978 年 7 月出生, 中共党员, 硕士研究生曾任武汉华中科技大产业集团有限公司行政部主管办公室副主任综合办主任办公室主任现任武汉华科机电工程技术有限公司董事长, 武汉华中科技大产业集团有限公司总经理助理第四届董事会秘书除公司实际控制人华中科技大学股东武汉华中科技大产业集团有限公司外, 武明飞与其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系目前武明飞未持有公司股份武明飞未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒, 任职资格符合公司法及公司章程的相关规定, 不存在公司法第 146 条深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条规定的不得担任董事的情形, 未被认定为失信被执行人陈吉红, 中国籍, 男,1965 年 8 月出生, 湖南省攸县人华中科技大学教授博士生导师陈吉红先生近五年一直担任公司董事长, 现任公司董事长国家数控系统工程技术研究中心主任高档数控系统国家重大领域创新团队负责人,2016 年入选国家万人计划兼任高档数控机床与基础制造装备国家重大科技专项总体组专家国家智能制造标准化专家咨询组专家中国机床工具协会副理事长中国机电一体化协会智能工厂分会副理事长教育部第七届科学技术委员会先进制造学部委员全国机床数控系统标准化委员会 (TC367) 副主任委员除公司实际控制人华中科技大学股东武汉华中科技大产业集团有限公司外, 陈吉红与其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系目前陈吉红持有公司股份 3,100,500 股陈吉红未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒, 任职资格符合公司法及公司章程的相关规定, 不存在公司法第 146 条深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条规定的

3 不得担任董事的情形, 未被认定为失信被执行人田茂胜, 中国籍, 男,1980 年出生, 硕士研究生学历, 教授级高级工程师 2006 年 7 月入职武汉华中数控股份有限公司, 先后担任硬件工程师开发一部副部长数控系统产品部副部长等职务, 于 2014 年 5 月至 2016 年 6 月, 担任子公司深圳华数机器人有限公司常务副总经理, 于 2016 年 6 月 30 日至 2017 年 3 月 15 日, 担任公司副总裁兼董事会秘书, 于 2017 年 3 月 15 日至今, 担任公司总裁兼董事会秘书田茂胜先生现任公司总裁兼董事会秘书田茂胜与公司实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系目前田茂胜未持有公司股份田茂胜未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒, 任职资格符合公司法及公司章程的相关规定, 不存在公司法第 146 条深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条规定的不得担任董事的情形, 未被认定为失信被执行人朱志红, 中国籍, 男,1964 年出生, 硕士研究生学历, 教授职称, 湖北省政府特殊津贴专家享受国务院津贴专家近五年一直担任公司董事副总裁总工程师朱志红先生现任公司董事副总裁总工程师朱志红与公司实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系目前朱志红持有公司股份 2,140,500 股朱志红未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒, 任职资格符合公司法及公司章程的相关规定, 不存在公司法第 146 条深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条规定的不得担任董事的情形, 未被认定为失信被执行人熊清平, 中国籍, 男,1965 年出生, 硕士研究生学历, 教授级高级工程师职称近五年一直担任本公司副总裁熊清平先生现任公司副总裁熊清平与公司实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系目前熊清平持有公司股份 1,206,414 股熊清平未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒, 任职资格符合公司法及公司章程的相关规定, 不存在公司法第 146 条深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条规定的不得担任董事的情形, 未被认定为失信被执行人朱永平, 中国籍, 男,1965 年出生, 硕士研究生 2003 年至 2013 年担任湖

4 北省机电研究院副院长 ;2013 年至 2016 年 6 月担任湖北省机电研究院股份公司董事副总经理,2016 年 7 月至 2018 年 3 月为湖北省机电研究院股份公司董事长兼总经理现为湖北省机电研究院股份公司党委书记 2016 年至今担任湖北省机电一体化协会理事长 ;2017 年至今担任湖北省机械学会副理事长兼秘书长朱永平先生现任公司独立董事朱永平与公司实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系目前朱永平未持有公司股份朱永平未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒, 任职资格符合公司法及公司章程的相关规定, 不存在公司法第 146 条深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条规定的不得担任董事的情形, 未被认定为失信被执行人杨鹏, 中国籍, 男,1976 年出生, 硕士研究生 2001 年至 2004 年担任湖北万信资产评估有限公司项目经理 ;2004 年至 2012 年担任湖北万信资产评估有限公司董事副总经理 ;2012 年至 2013 年担任湖北万信资产评估有限公司董事长 ; 2012 年至今担任湖北万信房地产评估有限公司董事长湖北万信土地评估咨询有限公司董事长 ;2013 年至今担任同致信德 ( 北京 ) 资产评估有限公司董事总裁杨鹏先生现任公司独立董事杨鹏与公司实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系目前杨鹏未持有公司股份杨鹏未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒, 任职资格符合公司法及公司章程的相关规定, 不存在公司法第 146 条深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条规定的不得担任董事的情形, 未被认定为失信被执行人王典洪, 中国籍, 男,1957 年 8 月出生, 博士研究生学历, 教授职称, 博士生导师, 享受国务院政府津贴专家 2004 年至 2014 年任中国地质大学 ( 武汉 ) 校长助理,2008 年至今担任武汉工程科技学院院长王典洪先生曾担任公司独立董事, 因任期满 6 年, 已于 2015 年 5 月 13 日辞去了独立董事职务王典洪先生现未在公司担任任何职务王典洪与公司实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系目前王典洪未持有公司股份王典洪未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒, 任职资格符合公司法及公司章程的相关规定, 不存在公

5 司法第 146 条深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条规定的不得担任董事的情形, 未被认定为失信被执行人熊美欣, 女,1961 年 10 月出生, 中共党员, 汉族, 高级审计师 2001 年 6 月 2006 年 3 月, 担任华中科技大学审计中心主任 ;2006 年 3 月 2011 年 1 月, 担任华中科技大学监察处副处长 ;2011 年 1 月 2015 年 11 月, 担任华中科技大学水电与数字化工程学院党总支书记 ;2015 年 11 月至今, 担任武汉华中科技大产业集团有限公司党委副书记纪委书记除公司实际控制人华中科技大学股东武汉华中科技大产业集团有限公司外, 熊美欣与其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系目前熊美欣未持有公司股份熊美欣未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒, 任职资格符合公司法及公司章程的相关规定, 不存在公司法第 146 条深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条规定的不得担任监事的情形, 未被认定为失信被执行人吴华亮, 中国籍, 男,1973 年 8 月出生, 硕士研究生, 中国注册会计师, 2000 年 12 月年 3 月, 任职于武汉众环会计师事务所 ;2007 年 3 月年 4 月, 任职于湖北民生会计师事务所,2010 年 5 月入职武汉华中数控股份有限公司, 历任公司财务部部长投资运营部部长, 现任公司审计部部长吴华亮与公司实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系目前吴华亮未持有公司股份吴华亮未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒, 任职资格符合公司法及公司章程的相关规定, 不存在公司法第 146 条深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条规定的不得担任监事的情形, 未被认定为失信被执行人备查文件 : 1. 武汉华中数控股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议 ; 2. 武汉华中数控股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议特此公告

6 武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日

证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称

证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称证券代码 :300650 证券简称 : 太龙照明公告编号 :2018-057 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了促进公司规范健康稳定发展, 公司根据相关法律法规和