员的议案全体董事一致同意选举王先成刘善方王慈成彭怀生王友成为第三届董事会战略委员会委员, 其中王先成为战略委员会召集人, 委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 4 审议通过关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会薪酬

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克萧
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1 证券代码 : 证券简称 : 金诚信公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :17 金诚 01 金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 : 本次董事会所审议议案获得全票通过一董事会会议召开情况金诚信矿业管理股份有限公司 ( 以下简称公司或金诚信 ) 于 2017 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开了第三届董事会第一次会议, 本次会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名公司全体监事列席会议本次会议为公司第三届董事会第一次会议, 经全体董事一致同意, 豁免本次临时董事会需提前五日通知的义务, 本次会议的召集召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定公司董事长王先成先生担任会议主持人二董事会会议审议情况 1 审议通过关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事长的议案全体董事一致同意选举王先成为公司第三届董事会董事长, 任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 2 审议通过关于选举金诚信矿业管理股份有限公司副董事长的议案全体董事一致同意选举王青海为公司第三届董事会副董事长, 任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 3 审议通过关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会战略委员会委

2 员的议案全体董事一致同意选举王先成刘善方王慈成彭怀生王友成为第三届董事会战略委员会委员, 其中王先成为战略委员会召集人, 委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 4 审议通过关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案全体董事一致同意选举穆铁虎宋衍蘅王青海为第三届董事会薪酬与考核委员会委员, 其中穆铁虎为薪酬与考核委员会召集人, 委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 5 审议通过关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会审计与风险管理委员会委员的议案全体董事一致同意选举宋衍蘅穆铁虎彭怀生为第三届董事会审计与风险管理委员会委员, 其中宋衍蘅 ( 会计专业人士 ) 为审计与风险管理委员会召集人, 委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 6 审议通过关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会技术委员会委员的议案全体董事一致同意选举李占民彭怀生刘善方为第三届董事会技术委员会委员, 其中李占民为技术委员会召集人, 委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 7 审议并通过关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会提名委员会委员的议案全体董事一致同意选举刘善方穆铁虎李占民为第三届董事会提名委员会委员, 其中刘善方为提名委员会召集人, 委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止

3 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 8 审议并通过关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司总裁的议案全体董事一致同意聘任李占民为公司总裁, 任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 9 审议并通过关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司其他高级管理人员的议案全体董事一致同意聘任吴邦富为公司董事会秘书, 聘任王慈成王友成龚清田王亚昆张俊为公司副总裁, 聘任李红辉为公司总工程师, 聘任方水平为公司总经济师, 聘任孟竹宏为公司财务总监前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 10 审议并通过关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人的议案全体董事一致同意聘任李桂芝为公司内部审计负责人, 任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 11 审议并通过关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司证券事务代表的议案全体董事一致同意聘任王立东为公司证券事务代表, 并由其协助董事会秘书履行职责, 任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 12 审议并通过关于调整公司独立董事津贴标准的议案全体董事一致同意将公司独立董事津贴 ( 税前 ) 由每人 10 万元人民币 / 年调整为每人 15 万元人民币 / 年表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权该议案尚需提交公司股东大会审议

4 附件 : 相关人员简历王先成先生简历王先成先生,1958 年 8 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大学专科, 中共党员, 教授级高级工程师, 现任公司董事长王先成先生于 1997 年 12 月至 2000 年 5 月任金诚信集团有限公司总经理,1999 年 3 月至今任金诚信集团有限公司董事长党委书记,2010 年 10 月至 2011 年 5 月任金诚信矿业管理有限公司董事长总经理,2011 年 5 月至 2014 年 12 月任公司董事长总裁王先成先生为公司实际控制人之一, 截至公告日, 王先成先生直接及间接持有金诚信 % 的股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒李占民先生简历李占民先生,1962 年 4 月出生, 中国国籍, 已取得加拿大永久居留权, 硕士研究生, 中共党员, 教授级高级工程师, 第五届国家安全生产专家组专家, 现任公司董事总裁李占民先生于 1982 年 8 月至 2000 年 5 月历任北京有色冶金设计研究总院矿山非标设备设计室主任矿山机械研究所所长德兴工程部副经理经理总设计师, 北京恩菲科技产业集团常务副总经理 ;2000 年 6 月至 2015 年 12 月担任金诚信集团有限公司总裁 ;2008 年 1 月至 2011 年 5 月任金诚信矿业管理有限公司副董事长, 期间曾兼任金诚信矿业管理有限公司总经理 ;2011 年 5 月至 2017 年 5 月任金诚信矿业管理股份有限公司副董事长,2016 年 1 月至今任金诚信矿业管理股份有限公司总裁李占民先生与本公司的实际控制人不存在关联关系, 截至公告日, 李占民先生直接及间接持有公司 % 的股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒王慈成先生简历王慈成先生,1966 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任公司董事副总裁

5 王慈成先生于 1997 年 12 月至 2010 年 8 月历任金诚信集团有限公司项目经理副总经理董事 ;2008 年 1 月至 2010 年 9 月任金诚信矿业管理有限公司董事长副总经理 ;2010 年 10 月至 2011 年 5 月任金诚信矿业管理有限公司董事副总经理王慈成先生为本公司实际控制人之一, 截至公告日, 王慈成先生直接及间接持有公司 % 的股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒王友成先生简历王友成先生,1969 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任公司董事副总裁王友成先生于 1997 年 12 月至 2010 年 8 月历任金诚信集团有限公司项目经理副总经理董事 ;2008 年 1 月至 2011 年 5 月任金诚信矿业管理有限公司董事王友成先生为本公司的实际控制之一, 截至公告日, 王友成先生直接及间接持有公司 % 的股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒彭怀生先生简历彭怀生,1964 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工学博士, 中共党员, 博士生导师, 教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴专家, 现任公司董事金诚信集团有限公司总裁彭怀生先生于 1984 年 8 月至 2007 年 12 月历任中国有色工程设计研究总院工程师高级工程师副所长副院长, 中国恩菲工程技术有限公司常务副总经理 ; 2008 年 1 月至 2009 年 1 月任中铝海外控股有限公司副董事长 ;2008 年 1 月至 2014 年 8 月任中铝秘鲁矿业公司董事长 ;2010 年 7 月至 2013 年 4 月任中国铜业有限公司副总裁 ;2012 年 2 月至 2014 年 8 月任中铝矿业国际有限公司执行董事兼首席执行官 ; 2014 年 12 月 19 日至 2016 年 1 月 11 日任金诚信矿业管理股份有限公司总裁彭怀生先生与本公司的实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒王青海先生简历王青海先生,1981 年 9 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士研究生,

6 中共党员, 现任公司副董事长王青海先生于 2009 年至 2016 年 4 月历任公司审计监察部审计员证券法务部副经理人力资源管理中心总经理总裁助理等职务 ;2016 年 4 月至 2017 年 5 月任公司副总裁,2016 年 5 月至今任公司董事王青海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系, 与本公司实际控制人之一王先成先生系父子关系, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒刘善方先生简历刘善方先生,1939 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科, 中共党员, 高级工程师, 现任公司独立董事刘善方先生曾担任中国有色金属工业总公司地质勘查总局副局长局长, 中国有色矿业集团公司顾问, 中色非矿赞比亚谦比希铜矿党委书记常务副总经理总地质师刘善方先生与本公司的实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒宋衍蘅女士简历宋衍蘅女士,1973 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生, 中共党员, 中国注册会计师, 澳洲会计师公会会员, 北京外国语大学国际商学院副教授会计与财务管理系系主任, 现任公司独立董事宋衍蘅女士自 1997 年至 2015 年曾担任北京化工大学会计系助教清华大学经济管理学院会计系讲师浙江大学管理学院副教授, 宋衍蘅女士现兼任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事北京恒信玺利珠宝股份有限公司独立董事宋衍蘅女士与本公司的实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒穆铁虎先生简历穆铁虎先生, 1967 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 北京大学法学本科毕业, 法学学士学位, 拥有律师资格, 现任公司独立董事穆铁虎先生自 1992 年至 1996 年在河北省司法厅机关任职 ; 自 1996 年至 2003

7 年在河北经济贸易律师事务所河北维正律师事务所北京天勤律师事务所从事律师工作 ; 自 2003 年至今在北京浩天信和律师事务所工作, 现为该所合伙人律师穆铁虎先生现兼任康欣新材料股份有限公司独立董事河北神玥软件科技股份有限公司独立董事穆铁虎先生与本公司的实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒吴邦富先生简历吴邦富先生, 男, 中国国籍,1971 年 2 月出生, 法学硕士研究生, 中共党员, 无境外永久居留权, 现任公司董事会秘书吴邦富先生于 2007 年至 2009 年曾担任安邦财产保险股份有限公司稽核部副总经理 ;2009 年至 2017 年 5 月曾担任公司证券法务部经理董事会办公室副主任董事会办公室主任证券事务代表等职务吴邦富先生于 2013 年 9 月参加了上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得了董事会秘书资格证书, 于 2015 年 11 月参加了上海证券交易所董事会秘书后续培训张俊先生简历张俊先生,1965 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科, 中共党员, 采矿工程师, 现任公司副总裁张俊先生于 1988 年 8 月至 2002 年 1 月曾担任山东省三山岛金矿生产副主任采矿车间主任 ;2002 年 1 月至 2011 年 5 在公司历任项目副经理项目经理, 云南金诚信总经理, 金诚信集团总经理助理南方分公司总经理, 金诚信矿业管理有限公司副总经理王亚昆先生简历王亚昆先生,1963 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科, 中共党员, 高级工程师, 现任公司副总裁王亚昆先生于 1985 年 7 月至 2014 年 10 月历任铜陵有色金属 ( 集团 ) 公司狮子山铜矿工区区长机动部部长, 中色非矿总机械师, 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿机动物资部部长, 铜陵有色金属集团控股有限公司生产机动部副

8 处长, 中铁建铜冠投资有限公司副总裁龚清田先生简历龚清田先生,1963 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生, 中共党员, 教授级高级工程师, 现任公司副总裁龚清田先生于 2002 年 3 月至 2008 年 2 月曾担任南昌有色冶金设计院矿山分院总工程师采矿所所长 ;2008 年 2 月至 2013 年 12 月历任赞比亚谦比希项目经理金诚信集团有限公司总工程师金诚信矿业管理有限公司总工程师金诚信矿业管理股份有限公司总工程师李红辉先生简历李红辉先生,1965 年 1 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大学本科, 中共党员, 教授级高级工程师, 现任公司总工程师李红辉先生曾任长沙有色冶金设计研究院项目总设计师 ;2003 年 10 月至 2013 年 12 月历任金诚信集团有限公司技术质量部经理副总工程师总工程师副总经理, 金诚信矿业管理有限公司副总经理, 金诚信矿业管理股份有限公司副总经理方水平先生简历方水平先生,1962 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科, 中共党员, 高级工程师, 现任公司总经济师方水平先生于 1985 年 7 月至 2005 年 6 月曾任江西铜业东乡铜矿科长中色建设非洲矿业有限公司主办科员中矿 ( 北京 ) 国际地质矿业有限公司项目经理 ;2005 年 7 月至 2011 年 5 月历任金诚信集团有限公司副总经济师总经济师, 金诚信矿业管理有限公司总经济师孟竹宏先生简历孟竹宏先生,1979 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生, 中共党员, 中国注册会计师, 现任公司财务总监孟竹宏先生于 2001 年 7 月至 2005 年 8 月曾任职于江苏淮安市清浦区审计局 ; 2007 年 12 月至 2011 年 9 月任天职国际会计师事务所项目经理 ;2011 年 10 月至 2017 年 5 月先后担任公司财务部副经理财务管理中心副总经理北京分公司总会计

9 师等职务李桂芝女士简历李桂芝女士,1964 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 会计师, 国际注册内部审计师, 现为公司内部审计负责人审计监察中心总经理李桂芝女士于 2002 年 3 月至 2008 年 7 月历任金诚信集团有限公司财务部副经理财务部经理 ;2008 年 8 月至今历任公司审计监察部副经理审计监察部经理财务副总监审计监察中心副总经理审计监察中心总经理等职务王立东先生简历王立东先生, 男, 中国国籍,1984 年 10 月出生, 法学硕士研究生学历, 中共党员, 无境外永久居留权, 现任公司证券事务代表王立东先生自 2010 年入职公司以来, 一直从事法律事务证券事务等相关工作, 并于 2017 年 2 月参加了上海证券交易所举办的第八十二期董事会秘书资格培训, 取得了董事会秘书资格证书特此公告金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2017 年 5 月 19 日

三审议通过关于聘任总经理的议案根据公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理任期至第二届董事会届满为止吴延炜先生简历见附件表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对四审议通过关于聘任副总经理财务总监的议案根据

三审议通过关于聘任总经理的议案根据公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理任期至第二届董事会届满为止吴延炜先生简历见附件表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对四审议通过关于聘任副总经理财务总监的议案根据证券代码 :002542 证券简称 : 中化岩土公告编号 :2012-28 中化岩土工程股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏中化岩土工程股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会于 2012 年 6 月 22 日以电话通知电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第一次临时会议的通知, 于