证券代码 : 证券简称 : 佛慈制药公告编号 : 兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏兰州佛慈制药股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第一

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货潘
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1 证券代码 : 证券简称 : 佛慈制药公告编号 : 兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏兰州佛慈制药股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2013 年 3 月 19 日下午 14:00 以现场会议的方式召开, 会议由全体董事一致推选贾朝民先生召集和主持会议通知于 2013 年 3 月 12 日以书面送达和电子邮件等方式发出, 并经电话确认送达会议应出席董事 11 人, 实际出席董事 11 人会议应参与表决董事 11 名, 实际参与表决董事 11 名公司监事会全体成员高级管理人员列席会议本次会议的召开符合公司法公司章程董事会议事规则及有关法律法规的规定, 所做决议合法有效经与会董事充分讨论, 会议审议通过了以下议案并做出决议 : 一审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案公司第五届董事会选举贾朝民先生担任公司第五届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会通过之日起 ( 简历见附件 ) 表决结果 : 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二审议通过了关于公司第五届董事会专业委员会人员组成的议案根据公司法上市公司治理准则公司章程及公司董事会各专业委员会工作细则相关规定, 董事会选举以下董事为公司第五届董事会各专业委员会成员 : 战略委员会由贾朝民先生孙裕先生尚寿鹏先生师彦平先生 ( 独立董事 ) 宋华女士 ( 独立董事 ) 五名董事组成, 其中贾朝民先生为主任委员审计委员会由蔡增福先生赵元丽女士 ( 独立董事 ) 石金星先生( 独立董事 ) 三名董事组成, 其中赵元丽女士为主任委员

2 提名委员会由贾朝民先生宋华女士 ( 独立董事 ) 石金星先生( 独立董事 ) 三名董事组成, 其中石金星先生为主任委员薪酬与考核委员会由郑宝庆女士宋华女士 ( 独立董事 ) 赵元丽女士( 独立董事 ) 三名董事组成, 其中宋华女士为主任委员以上委员会委员任期三年, 自本次董事会通过之日起 ( 上述人员简历见附件 ) 表决结果 : 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票三审议通过了关于聘任公司总经理的议案经公司董事长提名, 董事会提名委员会审核, 同意继续聘任朱荣祖先生担任公司总经理, 任期三年, 与公司第五届董事会同期 ( 简历见附件 ) 表决结果 : 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司独立董事发表了独立意见, 详见刊登于 2013 年 3 月 20 日巨潮资讯网 ( 的关于聘任公司高级管理人员的独立意见四审议通过了关于聘任公司副总经理财务总监的议案经公司总经理提名, 董事会提名委员会审核, 同意继续聘任尚寿鹏先生郑宝庆女士孙裕先生蔡增福先生马德平先生担任公司副总经理 ; 同意继续聘任郑宝庆女士担任公司财务总监以上人员任期三年, 与公司第五届董事会同期 ( 上述人员简历见附件 ) 具体表决结果如下: 聘任尚寿鹏先生的表决结果 : 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票聘任郑宝庆女士的表决结果 : 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票聘任孙裕先生的表决结果 : 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票聘任蔡增福先生的表决结果 : 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票聘任马德平先生的表决结果 : 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司独立董事发表了独立意见, 详见刊登于 2013 年 3 月 20 日巨潮资讯网 ( 的关于聘任公司高级管理人员的独立意见五审议通过了关于聘任公司董事会秘书证券事务代表的议案经公司董事长提名, 董事会提名委员会审核, 同意继续聘任孙裕先生担任公司董事会秘书并兼任证券事务代表, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起 ( 简历见附件 )

3 孙裕先生联系方式为 : 联系地址 : 甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号电话 : 传真 : 电子邮箱 :sunyu7112@vip.sina.com 表决结果 : 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司独立董事发表了独立意见, 详见刊登于 2013 年 3 月 20 日巨潮资讯网 ( 的关于聘任公司高级管理人员的独立意见六审议通过了关于聘任公司内审部负责人的议案经公司董事会审计委员会提名, 同意继续聘任虎宝林先生担任公司内审部负责人, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起 ( 简历见附件 ) 表决结果 : 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票备查文件 : 公司第五届董事会第一次会议决议特此公告兰州佛慈制药股份有限公司董事会二〇一三年三月二十日附件 :

4 相关人员简历 1 贾朝民先生简历贾朝民, 男,1956 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 工商管理硕士 (MBA), 高级经济师, 兼任甘肃省红十字理事会理事 1984 年至 2006 年, 历任兰州四毛厂车间主任厂长助理副厂长厂长 2006 年 6 月至今, 任兰州佛慈制药厂党委书记厂长 2006 年 6 月至今, 任公司董事长未持有公司股票, 任公司控股股东兰州佛慈制药厂党委书记厂长, 和公司实际控制人不存在关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 2 朱荣祖先生简历朱荣祖, 男,1955 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学本科学历, 高级工程师, 执业药师兼任中国中药协会理事, 中国药学会甘肃分会常务理事兰州分会副会长, 甘肃省工程咨询专家委员会委员历任兰州佛慈制药厂质检技术科科长副厂长研究所所长 2000 年 5 月至今任公司董事总经理未持有公司股票, 与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 3 尚寿鹏先生简历尚寿鹏, 男,1962 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学本科学历, 高级工程师, 执业药师兼任甘肃省药学会常务理事历任兰州佛慈制药厂生产技术科科长厂长助理副厂长 2000 年 5 月至今任公司董事副总经理未持有公司股票, 与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 4 郑宝庆女士简历郑宝庆, 女,1953 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学专科学历, 会计师兼任甘肃省物价协会理事历任兰州佛慈制药厂财务科科长厂长助理副厂长 2000 年 5 月至今任公司董事副总经理财务总监

5 未持有公司股票, 与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 5 孙裕先生简历孙裕, 男,1971 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学本科学历, 工程师历任公司 GMP 制剂车间主任国际贸易部经理营销中心副总经理营销中心总经理总经理助理浓缩当归丸欧盟药品注册项目负责人 2009 年 11 月至今任公司董事副总经理董事会秘书孙裕先生已取得董秘资格证书未持有公司股票, 与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 6 蔡增福先生简历蔡增福, 男,1957 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学专科学历, 高级政工师历任兰州佛慈制药厂党办副主任销售公司经理总经理助理 2000 年 5 月至今任公司副总经理,2009 年 6 月至今任公司董事未持有公司股票, 与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 7 杨重清先生简历杨重清, 男,1953 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 专科学历, 政工师历任兰州市皋兰县黑石川乡副乡长兰州市皋兰县民政局局长现任甘肃省兰洁制瓶有限公司董事长 2009 年 6 月至今任公司董事未持有公司股票, 与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 8 师彦平先生简历师彦平, 男, 汉族,1965 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 博士后学历中科院百人计划获得者, 甘肃省特聘科技专家, 甘肃省领军人才现任中国科学院兰州化学物理研究所所长助理, 甘肃省天然药物重点实验室主任, 中科院西北特色植物资源化学重点实验室主任未持有公司股票, 与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒

6 9 宋华女士简历宋华, 女, 汉族,1964 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 研究生学历, 副教授 1991 年毕业于兰州大学经济学专业,1985 年 7 月至今在兰州商学院任教 2002 年 6 月至 2007 年 5 月任海龙科技 ( 现方大碳素 ) 独立董事, 2003 年 5 月至 2009 年 6 月任祁连山独立董事,2011 年 6 月至今任敦煌种业独立董事未持有公司股票, 与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 10 赵元丽女士简历赵元丽, 女, 汉族,1959 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学专科学历, 注册会计师高级会计师 1981 年 10 月至今在兰州大学财务处工作, 历任任科长处长未持有公司股票, 与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 11 石金星先生简历石金星, 男, 汉族,1956 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 研究生学历 1983 年毕业于西北政法大学法律专业法学学士,1985 年毕业于兰州大学经济法专业法学硕士 1998 年 5 月至今在甘肃金致诚律师事务所工作, 现任事务所主任 2005 年 6 月至 2011 年 6 月任敦煌种业独立董事 ;2007 年 7 月至今任三毛派神独立董事未持有公司股票, 与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 12 马德平先生简历马德平, 男,1964 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学本科学历, 高级工程师, 执业药师兼任甘肃省质量协会常务理事, 甘肃省化学会色谱学会委员历任兰州佛慈制药厂三分厂副厂长, 质量部副经理经理, 研究所所长 2000 年 5 月至今任公司副总经理未持有公司股票, 与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒

7 13 虎宝林先生简历虎宝林, 男,1959 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学专科学历, 会计师历任佛慈制药厂财务科会计, 公司财务资产部副经理 2010 年 8 月至今任公司审计监察部部长未持有公司股票, 与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒

2 审计员会主任员 : 刘志军女士 ( 独立董事 ) 员 : 石金星先生 ( 独立董事 ) 蔡增福先生 3 提名员会主任员 : 石金星先生 ( 独立董事 ) 员 : 宋华女士 ( 独立董事 ) 孙裕先生 4 薪酬与考核员会主任员 : 宋华女士 ( 独立董事 ) 员 : 刘志军女士 ( 独立董事

2 审计员会主任员 : 刘志军女士 ( 独立董事 ) 员 : 石金星先生 ( 独立董事 ) 蔡增福先生 3 提名员会主任员 : 石金星先生 ( 独立董事 ) 员 : 宋华女士 ( 独立董事 ) 孙裕先生 4 薪酬与考核员会主任员 : 宋华女士 ( 独立董事 ) 员 : 刘志军女士 ( 独立董事证券代码 :002644 证券简称 : 佛慈制药公告编号 :2016-023 兰州佛慈制药股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏兰州佛慈制药股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2016 年 4 月 12 日下午 15:30 以现场会议的方式召开, 会议由全体董事一致推选李云鹏先生召集和主持