证券代码：证券简称：ST天宏编号：临

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1 证券代码 : 证券简称 : 天润乳业公告编号 : 临新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会会议的召开符合有关法律行政法规部门规章规范性文件和公司章程的规定 ( 二 ) 会议通知已于 2017 年 1 月 20 日以书面形式向全体董事 (9 名董事, 其中 3 名独立董事 ) 监事及高级管理人员发出 ( 三 ) 本次董事会会议于 2017 年 1 月 25 日以现场通讯相结合的方式召开 ( 四 ) 本次董事会由公司董事刘让先生主持, 本次会议应到董事 9 名 ( 其中独立董事 3 人 ), 实际现场参会董事 8 名 ( 其中独立董事 2 人 ), 独立董事罗瑶因出差原因以通讯方式表决二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票同意选举刘让先生为公司第六届董事会董事长 ( 个人简历附后 ), 任期三年 ( 自聘任之日起 ) ( 二 ) 审议通过了关于公司第六届董事会战略委员会换届选举的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票同意刘让先生牛耕先生胡刚先生为公司第六届董事会战略委员会委员, 刘让先生为主任委员公司第六届董事会战略委员会任期三年 ( 自聘任之日起 ) ( 三 ) 审议通过了关于公司第六届董事会提名委员会换届选举的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票同意牛耕先生敖兵先生倪晓滨先生为公司第六届董事会提名委员会委员, 1

2 牛耕先生为主任委员公司第六届董事会提名委员会任期三年 ( 自聘任之日起 ) ( 四 ) 审议通过了关于公司第六届董事会审计委员会换届选举的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票同意倪晓滨先生王慧玲女士罗瑶女士为公司第六届董事会审计委员会委员, 倪晓滨先生为主任委员公司第六届董事会审计委员会任期三年 ( 自聘任之日起 ) ( 五 ) 审议通过了关于公司第六届董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票同意罗瑶女士倪晓滨先生邵惠玲女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员, 罗瑶女士为主任委员公司第六届董事会薪酬与考核委员会任期三年 ( 自聘任之日起 ) ( 六 ) 审议通过了关于聘任公司总经理的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票经公司董事长刘让先生提名, 同意聘任胡刚先生担任公司总经理职务 ( 个人简历附后 ) 任期三年( 自聘任之日起 ) ( 七 ) 审议通过了关于聘任公司副总经理的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票经公司总经理胡刚先生提名, 同意聘任王慧玲女士周建国先生陈东升先生尤宏先生侯晓勤女士担任公司副总经理职务 ( 个人简历附后 ) 任期三年 ( 自聘任之日起 ) ( 八 ) 审议通过了关于聘任公司财务总监的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票经公司总经理胡刚先生提名, 同意聘任王慧玲女士担任公司财务总监职务 ( 个人简历附后 ) 任期三年( 自聘任之日起 ) ( 九 ) 审议通过了关于聘任公司总工程师的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票经公司总经理胡刚先生提名, 同意聘任刘朋龙先生担任公司总工程师职务 ( 个人简历附后 ) 任期三年( 自聘任之日起 ) ( 十 ) 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案 2

3 表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票经公司董事长刘让先生提名, 同意聘任侯晓勤女士担任公司董事会秘书 ( 个人简历附后 ) 任期三年( 自聘任之日起 ) 公司独立董事根据公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见公司章程董事会议事规则等有关规定, 对上述高级管理人员的任职资格发表如下独立意见 : 1 上述人员提名程序及聘任程序符合公司法公司章程等有关规定 ; 2 公司聘任的以上高级管理人员具备相应的专业能力和任职资格, 能够胜任相关职责要求 ; 3 未发现以上高级管理人员有公司法第 146 条规定不得担任高级管理人员的情况, 也未发现上述人员存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况我们认为上述聘任的提名方式聘任程序及上述同志任职资格均合法合规, 受聘人员的学历专业知识技能工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求, 对上述聘任事项没有异议 ( 十一 ) 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票同意聘任陈滢女士担任公司证券事务代表 ( 个人简历附后 ) 任期三年( 自聘任之日起 ) ( 十二 ) 审议通过了关于修订 < 公司董事会战略委员会议事规则 > 的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票修订后的新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则详见上海证券交易所网站 ( ( 十三 ) 审议通过了关于修订 < 公司董事会提名委员会议事规则 > 的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票修订后的新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会议事规则, 公司董事会提名委员会议事规则详见上海证券交易所网站 ( ( 十四 ) 审议通过了关于修订 < 公司董事会审计委员会议事规则 > 的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 3

4 修订后的新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则详见上海证券交易所网站 ( ( 十五 ) 审议通过了关于修订 < 公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 > 的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票修订后的新疆天润乳业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则详见上海证券交易所网站 ( 特此公告新疆天润乳业股份有限公司董事会 2017 年 1 月 26 日 4

5 附件 : 个人简历 : 刘让, 男, 汉族,1964 年 10 月出生, 中共党员, 研究生学历, 研究员职称 2001 年 8 月至 2013 年 3 月任新疆建设兵团畜牧兽医工作站站长 ;2013 年 3 月至今任新疆天润生物科技股份有限公司董事长 ;2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事长党委书记胡刚, 男, 汉族,1968 年 11 月出生, 中共党员, 本科学历, 经济师职称 2008 年任沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司董事长总经理 ;2010 年 10 月至 2013 年 12 月任新疆天润生物科技股份有限公司副总经理总经理, 同时兼任沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司的董事长总经理 ;2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记董事总经理王慧玲, 女, 汉族,1972 年 12 月出生, 中共党员, 本科学历, 高级会计师职称, 注册理财规划师 2009 年至今任新疆天润生物科技股份有限公司财务总监总会计师 ;2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事副总经理财务总监周建国, 男, 汉族,1965 年 3 月出生, 中共党员, 研究生学历, 工程师职称 2007 年 8 月至 2008 年 9 月协助农四师破产组对原厂实施国家政策性破产 2008 年 9 月至 2011 年 8 月十二师国润楼兰酒业有限公司任党委委员副董事长 2012 年至 2015 年 12 月任新疆天润生物科技股份有限公司副总经理 2015 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司副总经理陈东升, 男, 汉族, 1970 年 6 月出生, 中共党员, 本科学历, 助理工程师 2007 年 4 月至 11 月新疆天润乳业生物制品股份有限公司销售总监 2007 年 11 月至 2014 年 1 月新疆天润生物科技有限公司副总经理 2014 年 2 月任沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事长 2015 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司副总经理尤宏, 男, 汉族, 1970 年 7 月出生, 中共党员, 大专学历 2010 年至 2012 年新疆南达乳业公司任副总经理 2013 年 5 月任新疆天润生物科技股份有限公司副总经理 2014 年至 2015 年任新疆天润科技总经理职务 2015 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司副总经理 5

6 侯晓勤, 女, 汉族,1983 年 12 月出生, 中共党员, 研究生学历 2006 年 4 月至 2007 年 10 月特变电工股份有限公司新疆线缆厂财务部会计 ;2007 年 11 月至 2016 年 4 月特变电工股份有限公司证券投资部历任科员副部长证券事务经理 2016 年 8 月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书刘朋龙, 男, 汉族,1975 年 4 月出生, 中共党员, 本科学历, 高级工程师职称曾任乌鲁木齐农垦乳业集团乌鲁木齐奶业研究所技术员开发部主任, 新疆天润乳业生物制品股份有限公司开发部主任, 新疆金牛生物有限公司金牛盖瑞乳业分公司生产技术总监, 新疆昌吉娃哈哈乳业有限公司生产副总经理 2009 年 1 月至 2014 年 9 月, 先后任新疆天润生物科技股份有限公司总经理助理项目部部长总工程师 2015 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司总工程师陈滢, 女, 汉族,1985 年 10 月出生, 本科学历 2008 年 5 月任乌鲁木齐燕宝汽车销售服务有限公司资金部职员 ;2013 年 5 月任新疆天润生物科技股份有限公司上市办职员 ; 2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司职工代表监事 2014 年 4 月至今任新疆天润乳业股份有限公司证券部副部长证券事务代表 6

新疆天宏纸业股份有限公司

新疆天宏纸业股份有限公司证券代码 :600419 证券简称 : 天润乳业公告编号 : 临 2018-002 新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会会议的召开符合有关法律行政法规部门规章规范性文件和公司章程的规定,

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