三以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于选举董事会各专门委员会成员的议案 ; 第五届董事会各专门委员会组成情况如下 : ( 一 ) 战略委员会 : 王耀钟雨韩锋徐志坚季学庆, 王耀任主任委员 ; ( 二 ) 提名委员会 : 季学庆王耀蔡云清, 季学庆任主任委员

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琰忱代
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 洋河股份公告编号 : 江苏洋河酒厂股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏江苏洋河酒厂股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2015 年 2 月 10 日下午在南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号公司南京营运中心 431 会议室, 以现场会议方式召开会议通知于 2015 年 2 月 5 日以短信和邮件相结合的方式发出会议应到董事 11 名, 亲自出席会议董事 11 名, 公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议与会董事一致推举王耀先生主持会议, 会议的召集召开符合公司法和公司章程的规定会议以举手表决的方式, 通过了如下决议 : 一以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于选举公司董事长的议案 ; 选举王耀先生为公司第五届董事会董事长二以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于选举公司副董事长的议案 ; 选举钟雨先生为公司第五届董事会副董事长 1

2 三以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于选举董事会各专门委员会成员的议案 ; 第五届董事会各专门委员会组成情况如下 : ( 一 ) 战略委员会 : 王耀钟雨韩锋徐志坚季学庆, 王耀任主任委员 ; ( 二 ) 提名委员会 : 季学庆王耀蔡云清, 季学庆任主任委员 ; ( 三 ) 薪酬与考核委员会 : 徐志坚丛学年陈同广 ; 徐志坚任主任委员 ; ( 四 ) 审计委员会 : 陈同广钟玉叶蔡云清 ; 陈同广任主任委员四以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于聘任公司总裁的议案 ; 聘任钟雨先生为公司总裁, 任期与本届董事会任期一致五以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案 ; 聘任丛学年先生为公司第五届董事会秘书六以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案 ; 聘任钟玉叶先生朱广生先生丛学年先生周新虎先生李维民先生林青女士郑步军先生朱伟先生为公司副总裁, 任期与本届董事会任期一致 ; 2

3 聘任丛学年先生为公司财务负责人, 任期与本届董事会任期一致 ; 聘任周新虎先生为公司总工程师, 任期与本届董事会任期一致七以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于聘任公司内部审计机构负责人的议案 ; 聘任邓学农先生为公司内部审计机构负责人, 任期与本届董事会任期一致上述相关人员个人简历附后公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员出具了相应独立意见, 同日披露于巨潮资讯网特此公告江苏洋河酒厂股份有限公司董事会 2015 年 2 月 11 日 3

4 附件 : 简历王耀先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年 12 月出生, 江南大学工程硕士南京大学工商管理硕士, 高级工程师, 中国白酒工艺大师历任江苏洋河酒厂粉碎制曲车间主任党支部书记, 江苏洋河集团彩印有限公司董事长总经理党委书记, 江苏双沟酒业股份有限公司副总经理党委副书记纪委书记, 江苏苏酒实业股份有限公司常务副总经理副书记, 公司总裁助理双沟酒业总经理, 公司副总裁双沟酒业总经理现任本公司董事长, 苏酒集团贸易股份有限公司董事长党委书记王耀先生是江苏省五一奖章获得者, 曾先后荣获淮阴市青年科技标兵宿迁市十大青年企业家中国酒业风云榜梦幻组合之年度销售总监等荣誉称号王耀先生不直接持有公司股份, 持有宿迁市蓝海贸易有限公司 0.75% 的股份 ( 宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司 10.38% 的股份, 是公司第三大股东 ) 除此之外, 王耀先生与本公司的控股股东及实际控制人其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒钟雨先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1964 年 5 月出生, 硕士研究生高级工程师中国白酒大师历任江苏双沟酒厂技术处处长兼环保处处长技术中心主任 ; 江苏双沟酒业股份有限公司副总工程师总经理助理兼生产技术部部长技术中心主任, 本公司洋河分公司副总经理公司酿造总监总裁助理, 本公司副总裁, 洋河股 4

5 份泗阳分公司总经理现任本公司副董事长总裁, 本公司泗阳分公司总经理钟雨先生是江苏省五一劳动奖章获得者, 曾先后荣获全国轻工行业劳动模范江苏省技术能手江苏省优秀科技工作者宿迁市有突出贡献专业技术工作者等荣誉称号钟雨先生与本公司的控股股东及实际控制人其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒钟玉叶先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1957 年 9 月出生, 大专学历, 高级工程师品酒师, 酿酒师中国白酒大师历任江苏洋河酒厂车间班长副主任主任, 洋河集团组宣部部长工会常务副主席本公司副总裁江苏双沟酒业股份有限公司董事长总经理, 洋河股份洋河分公司总经理现任本公司董事执行总裁党委副书记本公司洋河分公司总经理钟玉叶先生为设立公司发起人之一, 持有公司 0.39% 的股份, 同时持有宿迁市蓝海贸易有限公司 8.45% 的股份 ( 宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司 10.38% 的股份, 是公司第三大股东 ) 除此之外, 钟玉叶先生与本公司的控股股东及实际控制人其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒朱广生先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1963 年 12 月出生, 研究生学历, 高级工程师历任江苏洋河酒厂技术员设备处长供应部长销售部长, 淮阴市罐头饮料厂常务副厂长党委副书记, 洋 5

6 河集团副总经理, 本公司董事副总裁现任本公司副总裁朱广生先生为设立公司发起人之一, 持有公司 0.39% 的股份, 同时持有宿迁市蓝天贸易有限公司 7.93% 的股份 ( 宿迁市蓝天贸易有限公司持有公司 11.06% 的股份, 是公司第二大股东 ) 除此之外, 朱广生先生与本公司的控股股东及实际控制人其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒丛学年先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1966 年 1 月出生, 硕士研究生, 高级经济师历任江苏洋河酒厂总帐会计财务处长洋河集团财务部长总会计师, 本公司董事会秘书财务负责人董事副总裁现任本公司董事副总裁董事会秘书财务负责人丛学年先生为设立公司发起人之一, 持有公司 0.22% 的股份, 同时持有宿迁市蓝天贸易有限公司 9.69% 的股份 ( 宿迁市蓝天贸易有限公司持有公司 11.06% 的股份, 是公司第二大股东 ) 除此之外, 丛学年先生与本公司的控股股东及实际控制人其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒周新虎先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1962 年 8 月出生, 硕士研究生, 高级工程师中国食品工业协会白酒专业委员会专家组成员, 中国首席品酒师中国评酒大师历任洋河集团技术员质量 6

7 检验科长研究所勾储部部长, 洋河股份销售公司副总经理, 公司副总工程师总工程师现任本公司董事副总裁总工程师周新虎先生为设立公司发起人之一, 持有公司 0.22% 的股份, 同时持有宿迁市蓝海贸易有限公司 3% 的股份 ( 宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司 10.38% 的股份, 是公司第三大股东 ) 除此之外, 周新虎先生与本公司的控股股东及实际控制人其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒李维民先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1955 年 7 月出生, 大专学历历任江苏洋河酒业有限公司副总经理, 江苏苏酒实业股份有限公司副总经理现任本公司副总裁苏酒集团贸易股份有限公司总经理李维民先生曾荣获江苏省计划与经济委员会颁布的销售状元称号李维民先生不直接持有公司股份, 持有宿迁市蓝海贸易有限公司 1.88% 的股份 ( 宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司 10.38% 的股份, 是公司第三大股东 ) 除此之外, 李维民先生与本公司的控股股东及实际控制人其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒林青女士, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1975 年 5 月出生, 硕士研究生注册会计师历任江苏省宿迁市财政局企业处副处长, 市物价局局长助理, 市发改委党组成员副主任, 公司党委常委现任本 7

8 公司副总裁林青女士不直接或者间接持有公司股份, 与本公司的控股股东及实际控制人持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒郑步军先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1967 年 1 月出生, MBA 学历, 高级工程师历任江苏洋河集团有限公司总经理宿迁市国有投资有限公司总经理江苏双沟酒业股份有限公司副总经理洋河股份采供物流总监总裁助理现任本公司副总裁郑步军先生曾荣获宿迁市有突出贡献的专业技术工作者宿迁市十大杰出青年等称号郑步军先生持有公司股份 5.1 万股郑步军先生与本公司的控股股东及实际控制人其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒朱伟先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1977 年 5 月出生, 南京大学硕士研究生历任公司人力资源部部长, 苏酒集团贸易股份有限公司市场部部长市场总监副总经理, 公司战略研究总监, 苏酒集团贸易股份有限公司副总经理现任本公司副总裁战略研究总监苏酒集团贸易股份有限公司副总经理朱伟先生不直接持有公司股份, 持有宿迁市蓝天贸易有限公司 0.70% 的股份 ( 宿迁市蓝天贸易有限公司持有公司 11.06% 的股份, 是公司第二大股东 ) 除此之外, 朱伟先生与本公司的控股股东及实际控制人其他持有公司百分之五以 8

9 上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒邓学农先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1958 年 6 月出生, 大专学历, 中共党员审计师历任宿迁市审计局经贸处处长主任科员江苏双沟酒业股份有限公司党委委员财务总监,2011 年 6 月至今任公司内部审计机构负责人现任本公司内部审计机构负责人邓学农先生先后受到江苏省审计厅江苏省委江苏省人民政府宿迁市审计局宿迁市人事局嘉奖, 年度被江苏省审计厅江苏省人事厅授予先进工作者称号, 享受市劳动模范待遇邓学农先生不直接或者间接持有公司股份, 与本公司的控股股东及实际控制人持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 9

生王林先生刘建华女士屠建华女士为公司第四届董事会独立董事候选人 ( 相关人员简历附后 ) 公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢公司已根据独立董事备案方法要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示, 公示期间, 任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有

生王林先生刘建华女士屠建华女士为公司第四届董事会独立董事候选人 ( 相关人员简历附后 ) 公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢公司已根据独立董事备案方法要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示, 公示期间, 任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有证券代码 :002304 证券简称 : 洋河股份公告编号 :2012 001 江苏洋河酒厂股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏江苏洋河酒厂股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第二十一次会议于 2012 年 1 月 16 日上午 10 点 30 分在南京市雨花经济开发区凤汇大道