第22号 上市公司董事会决议公告格式

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1 证券代码 : 证券简称 : 兴源环境公告编号 : 兴源环境科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 兴源环境科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会第三十四次会议于 2015 年 12 月 14 日在公司一号会议室以现场及通讯方式召开 本次会议的通知于 2015 年 12 月 9 日以邮件形式通知了全体董事 本次会议应参与表决的董事 9 名, 实际参与表决的董事 9 名 本次会议的通知 召开以及参会董事人数均符合相关法律 法规 规则及 公司章程 的有关规定 本次会议由公司董事长周立武先生主持, 与会董事经过认真审议, 形成如下决议 一 审议通过了 关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案 公司第二届董事会任期即将届满, 根据 中华人民共和国公司法 及 公司章程 的规定, 公司董事会提名周立武 沈少鸿 钟伟尧 任永平 高岩 夏丽萍为公司第三届董事会非独立董事候选人, 提名杭世珺 王伟 任丽萍为公司第三届董事会独立董事候选人 上述 9 位董事候选人简历附后 公司第二届董事会董事胡永祥 王国峰 沈夏文因个人原因, 于公司第二届董事会任期届满后不再担任公司任何职务 ; 独立董事郝吉明 谭建荣任期届满后不再担任公司任何职务, 独立董事任永平将作为候选人参选公司第三届董事会非独立董事 公司董事会对胡永祥 王国峰 沈夏文 郝吉明 谭建荣 任永平任职期间工作表示感谢 公司第二届董事会独立董事已就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见 本议案经董事会审议通过后, 需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会董事成员, 其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交 1

2 所备案审核无异议, 提交股东大会选举 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 独立董事关于公司董事会换届并选举第三届董事的独立意见 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 二 审议通过了 关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案 公司董事会定于 2015 年 12 月 30 日 ( 星期三 ) 采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第三次临时股东大会, 审议批准本次董事会和监事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案 关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 董事 : 周立武 沈少鸿 钟伟尧 胡永祥 王国峰 沈夏文 郝吉明 谭建荣 任永平 兴源环境科技股份有限公司董事会 2015 年 12 月 14 日 附 : 董事候选人简历 1 周立武先生,1963 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权 现任兴源环境科技股份有限公司董事长 总经理, 兴源控股有限公司执行董事 浙江水美环保工程有限公司董事长 浙江省疏浚工程有限公司执行董事 杭州嘉润良渚供销社有限公司董事长 杭州银江环保科技有限公司董事长 杭州余杭兴源现代农业开发有限公司执行董事 上海布鲁威尔食品有限公司董事, 兼任中国环境保护产业协会常务理事 浙江经济发展理事会主席团副主席 杭州市余杭区劳动和社会保障学会副会长 杭州市余杭区慈善总会副会长 杭州市余杭区民营企业协会副会长, 获 2009 年度中国环境保护产业优秀企业家 2010 年杭州市优秀社会主义事业建设者 2013 年浙江省经营管理大师等荣誉,2011 年当选杭州市余杭区人 2

3 大代表 周立武先生没有直接持有本公司的股份, 但持有本公司的控股股东兴源控股有限公司的 90% 股份, 兴源控股有限公司现持有本公司的股份数为 158,619,448 股 周立武先生作为公司董事候选人符合 公司法 相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 2 沈少鸿先生,1966 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 中欧国际商学院工商管理硕士 (EMBA), 研究生学历, 工程师, 一级建造师 曾任浙江省水利疏浚工程处技术员 项目经理 副处长 总工程师, 浙江省疏浚工程有限公司董事长 总经理 党委副书记, 浙江省疏浚工程股份有限公司董事长兼总经理 党委书记 曾获 湖州市优秀共产党员 湖州市建筑业市场开拓能手 全国优秀施工企业家 浙江鲁班传人 等荣誉称号 现任浙江省疏浚工程有限公司总经理 党委书记 沈少鸿先生现持有公司股份数为 7,983,690 股, 未与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员存在关联关系, 也均未在公司股东 实际控制人等单位任职 沈少鸿先生作为公司董事候选人符合 公司法 相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 3 钟伟尧先生,1965 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 北京大学环境科学硕士, 浙江大学工商管理硕士 (EMBA), 研究生学历, 高级工程师 曾任浙江省工业环保设计研究院工程师, 浙江水美环保工程有限公司工程部经理 业务部经理 总经理助理 副总经理 董事长兼总经理, 现任浙江水美环保工程有限公司总经理 钟伟尧先生现持有公司股份数为 6,282,607 股, 未与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员存在关联关系, 也均未在公司股东 实际控制人等单位任职 钟伟尧先生作为公司董事符合 公司法 相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门处罚和证券交易所惩戒, 不 3

4 存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定情形 4 杭世珺女士,1941 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 现任北京市市政工程设计研究总院副总工程师 ( 回聘 ), 教授级高工, 北京工业大学给排水专业, 所负责项目 ( 课题 ) 荣获北京市和建设部优秀设计一等奖和国家级优秀设计银质奖 中国土木工程学会詹天佑大奖 建设部科技进步二等奖等, 并享受国务院 政府特殊津贴 待遇 杭世珺女士未直接或间接持有本公司股份 未与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员存在关联关系, 也均未在公司股东 实际控制人等单位任职 杭世珺女士作为公司董事候选人符合 公司法 相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 5 王伟先生,1960 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 日本京都大学环境工程博士, 清华大学教授 中国城市环境卫生协会常务理事 中国环境科学学会固体废物专业委员会委员 中国环保产业协会固废处理利用专业委员会委员 王伟先生未直接或间接持有本公司股份 未与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员存在关联关系, 也均未在公司股东 实际控制人等单位任职 王伟先生作为公司董事候选人符合 公司法 相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 6 任丽萍女士,1964 年出生, 大学本科, 高级会计师 现任万达集团无锡中国国际旅行社有限公司副总经理 财务总监, 江苏大海水处理设备有限公司外部董事, 宜兴伟隆印染有限公司外部董事 ; 曾任无锡环球贸易公司总经理, 宜兴伟隆印染有限公司财务总监 任丽萍女士未直接或间接持有本公司股份 未与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员存在关联关系, 也均 4

5 未在公司股东 实际控制人等单位任职 任丽萍女士作为公司董事候选人符合 公 司法 相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 7 任永平先生,1963 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 会计学博士, 中国 CPA, 上海大学教授 博士生导师, 曾任江苏大学教授 财务处副处长, 镇江 RIETSCHLE 公司财务总监及其德方公司董事 上海大学管理学院副院长 党委书记 现任兴源环境科技股份有限公司独立董事 江苏恒顺醋业股份有限公司 恒天凯马股份有限公司 腾达建设股份有限公司独立董事 任永平先生未直接或间接持有本公司股份 未与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员存在关联关系, 也均未在公司股东 实际控制人等单位任职 任永平先生作为公司董事候选人符合 公司法 相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 8 高岩先生,1966 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1988 年毕业于北京大学, 年任教于北京物资学院, 年在美国留学和工作, 获得美国密执安州立大学和纽约城市大学硕士, 西北大学凯洛格商学院金融学博士 在国外曾就职于纽约美林公司 (Merrill Lynch) 的高收益研究部, 后来进入对冲基金行业从事策略分析, 曾任留美中国金融协会 (TCFA) 副会长, 拥有注册金融分析师 (CFA) 资格 博士毕业后任教于纽约城市大学巴鲁克学院以及加州州立大学 年任教于中欧工商管理学院, 并从事国际技术转移 / 产业化 国际跨国并购等方面的研究和实践 年任贵州政府引导基金管理人, 并在国际著名私募基金担任顾问 年创立了北京至感传感器研究院有限公司并任总经理 2013 年至今, 任北京大学光华管理学院管理实践教授 创新创业中心副主任 高岩先生未持有公司股份, 与其它持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监 5

6 会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章 程 规定的任职条件 9 夏丽萍女士,1964 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于浙江大学, 硕士研究生在读 现任兴源控股有限公司财务总监 上海布鲁威尔食品有限公司监事, 杭州银江环保工程有限公司董事, 杭州橄榄树投资管理有限公司财务总监 夏丽萍女士未持有公司股份, 未与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员存在关联关系, 也均未在公司股东 实际控制人等单位任职 夏丽萍女士作为公司董事符合 公司法 相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 6

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